Днями АРМА викотила цілий ролик, присвячений арешту та передачі їм в управління активів росіян — власників Pin-UP.

Набір дуже цікавий, але я чомусь не побачив у переліку переданого в АРМА майна заміського комплексу «Гвоздів Град», яким у соцмережах дуже пишався Дмитро Пунін, анонсуючи його відкриття 8 лютого 2022 року.
Його партнер Олександр Матяшов у своєму інтерв’ю теж хизувався, що буде крутий і закритий банний комплекс.

Судячи з публічних заяв росіян та їхніх дописів, угода тоді відбулася, але в реєстрі власників ТОВ «ГВОЗДІВ-ГРАД» власницею значиться дуже відома учасниця медичних тендерів Світлана Фісталь.

Може, звісно, Пунін та його друзі й вийшли з «Гвоздів Град» після початку вторгнення, але історія цікава.

Не можу пройти повз допис ТОП-блогера країни Лачена, який звернув увагу на навколомитну тему.

З такою потужною підтримкою його аудиторії питання контрабанди в країні тепер точно вирішиться швидко.

Але наважуся на пораду щодо піднятої Ігорем теми непродовження санкцій РНБО проти когось там за участь у контрабандних схемах.

Тема хоч і хороша, але питання поставлено неправильно — не з того боку. Втрачається гострота.

Питати треба: а за що проти когось санкції по контрабанді продовжили у 2024 році?
І на підставі чого їх узагалі вводили у 2021-му?

Тоді СБУ Баканова/Наумова обіцяло Президенту, що після введення санкцій усі контрабандисти сядуть за ґрати, а в бюджет надійде додатково 300 млрд грн.

Але станом на 2024 рік жодної кримінальної справи по контрабанді світ так і не побачив (справу Альперіна не рахуємо — то НАБУ), а про 300 млрд грн у бюджеті теж ніхто нічого не чув.

То за що ж тоді у 2024 році проти окремих людей санкції продовжили?
І хто зайняв місце санкціонованих людей на митниці?
І чи не вони є бенефіціарами санкцій, які й отримали ті +300 млрд грн, що обіцяли Президенту в бюджет?

Оце питання, так питання.
А поки що це виглядає як просто підсвічування певних прізвищ з якоюсь метою.

Поки в Ватикані вирішується доля світу, в Черкасах продовжується фестиваль тютюнового контрафакту.

Підписники прислали вітрину кіоску на ринку в південно-західному районі.

Асортимент максимально широкий.
Rothmans по 65, Compliment та Parlament по 70, Marshall по 67 та Mustang по 70.
На вибагливого покупця є і диво-бркеди типу Kansas по 72 грн.

Але місцева поліція та податкова цінам та асортименту не дивуються, адже з кожної такої пачки кап, кап, кап…. в кишеню.

А в бюджеті війни потім тютюнова дірка на 24 млрд. яку люди закривають донатами з маленьких зарплат.

Включайтеся вже хтось по Черкасам там.

Зрозумійте правильно.
Кличко готовий віддавати деякі землі України лише тому, що на них немає підконтрольних Палатному кіосків з шаурмою та сигаретами.

От якби були, то він би бився за них як зі столичними ФОПами.
До останньного.

Рубрика: «Міжнародні контрабандні скандали, або чому ЄС має давати нам гроші, коли ми самі себе грабуємо.»

Привернула мою увагу новина румунських митників про затримання 13 березня 32 залізничних вагонів із соєю, яку з боку України намагалися ввезти за підробленими документами як соєвий шрот.
Ось посилання на оригінал офіційного релізу, а скрін додаю з перекладом.

Румуни сухо констатували факт: вагони затримали, а 1 536 тонн шроту на 553 тисячі доларів — конфіскували.
Зерно досі стоїть на станції CFR Dornești. Перевізником була румунська компанія unicom-tranzit.

Історія дуже цікава, адже йдеться про один із системних каналів експортної контрабанди зерна з України, повз оподаткування, через Чернівецьку митницю.

У чому суть схеми?
У сплаті експортного мита.

Якщо везеш сою — платиш 14% мита. У цьому випадку це було б близько 75 000$.
А якщо везеш соєвий шрот — мито 0%.
Маржинальність «тємки» очевидна.

Тому «чорні» експортери, які скуповують зерно у фермерів за кеш (Ф2), реєструють фірми-прокладки, малюють підроблені документи, що це не зерно, а шрот — і везуть до ЄС, минаючи сплату до бюджету.

А чому митниця це випускає?
Бо з вкраденого мита «чорні» дають митниці потрібний %, за який митники закривають очі не лише на підміну товару, а й на відсутність підтвердженої сплати ПДВ по ланцюгу постачання, яка зараз є новою формою «експортного забезпечення».

Скільки таких потягів випустили чернівецькі митники і скільки на цьому заробили — знають лише їхні касири. Але цього разу вийшла «штанга», бо румуни виявили схему.
І тепер ми за неї потягнемо — як за бус IVECO на Львівській митниці та розкрутимо до кінця.

Мої джерела в ДМСУ та на аграрному ринку підтверджують: останнім часом саме Чернівецька митниця стала дуже активною у реалізації фіктивного аграрного експорту.

Окрім схеми соя/шрот, у Чернівцях популярна тема експорту сої, кукурудзи, шроту, олії під виглядом «висівок» — товару-прикриття.

Фішка в чому: якщо везеш «висівки», то не потрібно реєструвати експортну податкову накладну. А значить — немає контролю за поверненням валютної виручки в Україну.

Зрозуміли логіку?
Продаєш через прокладку зерно за кордон, а гроші не повертаєш в Україну — і ніхто тебе не контролює.
Лише митниця, якій треба сплачувати «відсоток» зі схеми.

Лише за останні два місяці, 16 фірм-одноденок експортували через Чернівецьку митницю понад 7 тисяч тонн «висівок».
Але в податковій базі відсутні дані про купівлю цієї продукції. Перелік опублікую пізніше.

Тепер цікаво почути позицію керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та його заступника по боротьбі з контрабандою Євстафія Майтапова.
Що у вас там відбувається?
Хто погодив таку “роботу” по зерну?

Ші візуалізував зустріч путіна та Віткоффа під час нічної ракетної атаки на Київ.

Очевидно, що Трампу варто перестати говорити фразу «Це не моя війна.» Вона вже не актуальна.

Те що робить зараз путін - цілковита заслуга саме політики Трампа по умиротворенню агресора.

І це Трампу хтось має донести.

Я правильно розумію, що сьогодні вночі путін посилював переговорну позицію Трампа по «мирному» врегулюванню війни.

Цікаво лише одне.
Віткоффа, який вчора прилетів в Москву, встигли запросити до командного центру ГШ РФ, коли відбувались пуски ракет?

Овальний кабінет-2

Саме так можна назвати те, що відбулося сьогодні довкола перемовин у Лондоні.

Спробуймо розібратися.

Напередодні зустрічі американські медіа поширюють розмиту інформацію: мовляв, у пакеті домовленостей начебто присутнє питання визнання Криму російським. Жодних офіційних підтверджень чи спростувань із боку команди Трампа немає. Як саме визнавати, що визнавати — конкретики нуль, але інформаційна хвиля вже здійнялася.

Українські журналісти, цілком прогнозовано, ставлять це питання президенту Зеленському. Той спокійно наголошує: жодних офіційних вимог подібного змісту не надходило. Ба більше, він логічно посилається на Конституцію України.

«Якщо таке питання буде озвучене — ми його обговоримо. Наразі ж жодних офіційних звернень не надходило. Тож давайте зосередимось на безумовному припиненні вогню».

Чи сказав Зеленський щось образливе для Трампа?
Як і в історії з Овальним кабінетом — ні.
Він лише прокоментував питання, яке породили саме американські ЗМІ, й водночас нагадав про готовність України до припинення вогню — те, з чого все й починалося у вимогах Трампа.

Але цього виявилося достатньо для емоційної реакції команди Трампа. Формат зустрічі в Лондоні скасували, а потік образливих меседжів завершився публікацією Трампа про «шкідливі заяви Зеленського».

Ця ситуація майже дзеркально відтворює події в Овальному кабінеті. Тоді Трамп і Венс так само шукали привід.
В той момент ним стала вигадана неповага, а сьогодні - Крим.

Навіщо це потрібно Трампу — сказати важко. Це вже питання до експертів із категорії «всезнаючих».

Одне можна стверджувати напевне: ситуація виглядає кепсько. Але точно не з вини України.

Ви тільки оцініть красу цього суто одеського рішення судді Євгенія Панасенка.

Демонструючи віртуозне володіння мантією, Євгеній Миколайович одночасно задовольнив усіх учасників процесу: з одного боку — БЕБ, з іншого — представників Вадима Альперіна.

Клопотання «Оріон Табакко» та «Давос Групп» про зняття арешту з тютюнової лінії він відхилив. Лінія залишається під арештом БЕБ.

Але в тому ж рішенні він зобов’язав БЕБ передати цю саму лінію на відповідальне зберігання тій самій «Давос Групп».
Тобто фізично лінію повернули власнику.

При цьому рішення винесено без права оскарження. Остаточно.

Ну хіба це не красива гра? 😊

У Черкаській області дуже швидко розгортається торгівля нелегальними сигаретами.
Прям темпи такі, що варто звернути на це увагу.

На фото вітрина однієї з точок.
Тут прям вся номенклатура ТОП нелегальних фабрик: «Lifa», «Winston»,«LM», «Compliment», «Palermo», «Marshal»….
Ціна, традиційно для підробок, демократична - від 65 до 77 грн за пачку.

Просуває збут в Черкаській області
ТОВ «Дистрибуційна компанія «Мірана» 44817091.
Хто такі - не знаю, але штовхають вони контрафакт дуже впевнено і без страху.

Джерела в області кажуть, що такий бурхливий розвиток мережі, яка налічує вже близько 40 точок, погоджено із Департаментом контролю за підакцизними товарами ДПС України та ГУ НП в Черкаській області.

Податкова та мєнти в темі. Нічого нового.

Зверніть хтось з відповідальних осіб на це увагу.

Думав що тютюнову тему почнемо завтра, але ніт.

В нас тут чергова спроба повернути тютюнову лінію Альперіна.
Овідіопольський суд, завтра, о 9.00, розгляне відповідне клопотання.

Він проведе підготовче засідання з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ «Оріон Тобакко» Кулагіна.

Його обвинувачують в ухиленні від сплати податків, виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також в службовому підробленні. (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Представники ТОВ «ДАВОС ГРУПП» вже заявили клопотання про скасування арешту майна, тобто лінії з виробництва тютюнових виробів.

Водночас компанія ОРІОН ТОБАККО має намір у судовому засіданні скасувати арешт корпоративних прав підприємства.

Обидві фірми афілійовані до підсанкційного контрабандиста Альперіна.
Крім того, це не перша спроба повернути вилучене обладнання, яке вже передане до АРМА.

Починається чергова судова карусель Вадима Олександровича. А він в них ще той спеціаліст 😏

Щоб не бути голослівним про двісті бусів, які крутять "контрабандну карусель" на Львівській митниці, публікую кадри однієї з черг на п/п "Смільниця" з боку Польщі на одну з "робочих змін".

Навіть з цими кадрами все ж елементарно просто.
Беремо ці номери, дивимося в базі що вони ввезли, скільки рейсів зробили з початку року, а потім даємо запит полякам. І так, крапля за краплею ми і побачимо море контрабанди.

Це не дуже складно?
Просто ж гра.

Трохи деталей щодо розслідування БЕБ схеми «бусіки» на Львівській митниці.

Виявляється, Львівська митниця взагалі не зверталася до БЕБ із інформацією щодо ситуації з затриманим 14.02 IVECO

Звернення від митниці досі немає.

Хоча воно мало бути негайним, адже з 1 липня 2024 року в Україні криміналізовано товарну контрабанду, якщо її обсяг перевищує 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів.
Це 7,3 млн грн.
А вартість товару в IVECO становила 10,3 млн — тож заява мала бути обовʼязковою.

Саме через відсутність заяви митниці реєстрація кримінального провадження відбулася лише 17 лютого — на підставі інформації, зібраної детективами БЕБ.
У тому числі з публічних джерел.

Важкий понеділок для Львівської митниці.

Польща офіційно підтвердила роботу системного каналу багатомільйонної контрабанди через Львівську митницю за схемою «буси». Обсяги вас вразять.

Публікую ексклюзивну довідку, яку ДМСУ надала Фінансовому комітету Парламенту.
Згідно з нею, польські митники повідомили, що лише один підсвічений нами бус IVECO ВС5179ТМ за десять днів лютого 2025 здійснив чотири рейси та ввіз контрабанди майже на 1 000 000 $!

Саме на таку загальну суму водій IVECO подавав польським митникам експортні декларації.
Але в Україну це все ввозилося без розмитнення – як уживані товари.
Більше того, львівські митники, сприяючи та прикриваючи схему, свідомо підкладали в митну базу фальшиві фото вживаних товарів.

Так, 10.02.2025 в митній базі зазначене ввезення IVECO ВС5179ТМ в Україну уживаних косарок та велосипедів, а поляки вказали, що від них виїхали товари на 11 899 406 грн.

06.02.2025, в базі уживані холодильники, а від поляків виїхали товари на 6 395 445 грн.

04.02.2025 в базі уживані велосипеди, а по факту – ті самі нові товари, вартість яких остаточно досі обраховує ДМСУ (попередньо – близько 10 млн грн).

Ну і четвертий рейс: 14.02 бус був затриманий на кордоні, в ньому виявили товарів на 10 346 936 грн. Причину затримання я описував раніше.
Злий жарт зіграла жадібність контрабандистів, які вирішили з цього рейсу не віддавати митникам «на коло» 10% від вартості, а проскочити кордон на «бусі» під виглядом порожнього. Митники образилися та затримали авто — чим і привернули нашу з вами увагу до цієї теми.

А тепер, коли ми маємо офіційно підтверджене значення 250 тисяч $ контрабанди на один рейс, уявіть собі, на яку суму цей IVECO ввіз контрабанди за 2024 рік, коли здійснив близько 30 таких подорожей.
20 із них — восени 2024, саме на Краківці і саме на ту саму зміну Олега Крившука, яка пропускала його в лютому 2025.

Якщо кожен був по 200 тисяч доларів — це 6 млн. $ контрабанди. І жодного питання Львівська митниця не мала.
(Поляки вже готують статистику за 2024 рік.)

І це лише один, розібраний нами на молекули бус, а таких в зоні Львівської митниці обертається близько 200.
Раз на кілька днів кожен із них здійснює такий контрабандний рейс на визначені зміни митників, які залучені в цю «карусель».
Контролюють ці буси 3–4 кримінальні угруповання, які пов’язані з місцевими правоохоронцями та безпосередньо з керівництвом Львівської митниці.
Це класичне ОЗГ. Банда. Прикордонна мафія. Називайте як хочете.

Без перебільшення скажу: саме цей «конвеєр» бусів на Львівській митниці сьогодні є одним із найпотужніших каналів контрабанди в Україні.

Це не великі фури, які привертають увагу, а маленькі непримітні буси, які 24/7 тягнуть товари на десятки мільйонів доларів повз сплату податків воюючої країни.

Ну і «бантик» у цій історії:
У довідці ДМСУ вказано, що кримінальне провадження по затриманому митниками IVECO Львівське теруправління БЕБ зареєструвало 17.02.2025.
Але ж саме затримання було 14.02.
Чому знадобилося чекати чотири дні для реєстрації провадження?

А все тому, що ніхто нічого реєструвати та розслідувати не збирався.
Планувалася показова «порка» львівськими митниками контрабандистів — «щоб не проскакували повз хабарі» — і подальша робота «на кишеню».

Кримінальна справа була зареєстрована БЕБ лише після мого допису та розголосу схеми саме 17.02. Але і її розслідувати ніхто не збирається.

Львівська митниця, після відповіді поляків, знову включила дурня та робить винним водія IVECO, на якого склали протокол порушень митних правил.
Серйозно? Водій — головний організатор?
Ви навіть старшого зміни Крившука не відсторонили, який цей бус пропускав та підкладав фальшиві фото.

Єдине, що тішить — реєстрація справи детективами НАБУ. Дуже чекаємо швидкого розслідування та результату.

Що має відбуватися далі після висвітлення такої гучної та вже доказаної схеми?
Миттєві кадрові рішення — як на Львівській митниці, так і в ЦА ДМСУ.

Чи потрібно для цього розкласти всі 200 бусів?

Як ми і очікували, сирійський контейнер із сигаретами Compliment Григорія Козловського подав ознаки життя та вдруге намагається покинути країну.

На початку квітня, після розголосу, вантаж було переміщено з Одеського порту на складський майданчик «6-й кілометр», а напередодні Великодня він «ожив».

Але тепер він не сирійський, а турецько-словацький.
Мої джерела у відповідних органах інформують, що контейнер TCKU6389333, у якому знаходяться ті самі 1400 ящиків сигарет Compliment, на контейнеровозі MAN ВН4222ІР із синім причепом ВН6447ХК почав рух у бік Одеської митниці, звідки має бути відправлений до Туреччини.

Відправником та декларантом виступає та сама компанія Григорія Петровича — ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК, а отримувачем вказано Teknotaş Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. (Camişerif Mah. İstiklal Cad. Lina Nasif Sok. No:5/1-2, 33060 Mersin, Türkiye).

Цікаво те, що ця компанія, найімовірніше, не є реальним отримувачем, адже вона суто логістична.
Не виключено, що надалі вантаж сигарет буде нелегально вивезено до однієї з країн ЄС, адже в декларації торговою країною вказано Словаччину.

Але можливо, що експорт спробують провести лише документально, викинувши цю партію на внутрішній ринок.
Заявлена вартість вантажу — смішні 63 000 доларів, хоча реальна ринкова вартість такої партії на роздрібному ринку України — 1,2 млн доларів, а на ринку ЄС — 2–3 млн євро.

Слідкуємо за руками митників і вболіваємо за український бізнес.

P.S. Якщо раптом хтось захоче кліпнути очима й не помітити цей вантаж, інформуємо: за дизайном пачки неможливо визначити, яка країна є передбачуваним ринком для законного роздрібного продажу цієї партії сигарет Compliment.
Вона не може бути легально імпортована до Туреччини, ТРПК або на будь-який інший регульований ринок, оскільки тютюнові вироби, що розглядаються, не відповідають правовим вимогам до пакування. Законний експорт - неможливий.
Незаконний - можливий, але є нюанси.

Я думаю що всім очевидний звʼязок між фурою на «Орлівці» та інформаційним дебютом «Макаронників»?
Ні?

Тоді доповідаю, що затримані БЕБ та СБУ були саме їх сигарети.

Хлопці та дівчатка, ми до вас ближче ніж вам хотілося і все буде швидше, ніж вам хотілося.

Як кажуть італійці: Chi cerca, trova.

У вищу лігу тютюнового контрафакту заходить новий гравець.
Вітаємо новачка в нашому клубі!

Протягом останнього місяця в роздрібних мережах різних регіонів почав зʼявлятися контрафактний «продукт», який не має жодного стосунку до чинних гравців ринку.

Характерна відмінність — Parliament з італійськими попереджувальними написами. Чому так — поки невідомо, але на тій самій лінії штампують і Winston Blue.
Це показала попередня поверхнева експертиза.

Роздрібна ціна в рамках ринку — 70 грн. Постачальники сировини та поліграфії поки невідомі.

Аналіз інших нових пачок підроблених брендів показує, що за останні пару місяців в Україні запрацювали три нові промислові лінії.
Чи всі вони повʼязані з новачком ринку — поки невідомо.
Але ми точно зʼясуємо.

Поки офіційної назви фабрики немає, пропоную називати їх «макаронниками». 😉

Спочатку депутати кричать, що Уряд не приходить до них звітувати, але потім приходить весь склад Кабміну на «годину запитань», але обранців в залі менше ніж міністрів.

Вже режим «давайте після свят»?

В фурах ROSHEN, під прикриттям солодощів контрабандні сигарети в Європу вже подорожували, а от під виглядом морозива – бачу вперше.

Даю трохи подробиць спільної операції БЕБ та СБУ по тютюново-спиртовому контрафакту на Одещині.

В офіційному релізі БЕБ вказано, що на посту «Орлівка» було затримано фуру, яка під прикриттям експорту в ЄС морозива намагалась вивезти більше 13 тон контрафактного алкоголю та близько 33 тисяч пачок сигарет підробок брендів.

По фото не складно побачити, що сигаретами виявилися ТОП марки Marlboro та Parliament.
Прикриття та імпорт здійснювала компанія ТОВ «ІНТЕРНЕЙШИНАЛ ТРЕЙД», яка була зареєстрована влітку 2023 за видом діяльності «виробництво морозива».
Її власник – Воробйов Андрій Валерійович.

Цікаво хто виробник контрафакту та взагалі дивний мікс.
Сигарети та алкоголь не часто тягнуть разом. Якісь дилетанти. 😄

Хто зламав митницю?
Більше 70% коригувань митницею вартості товарів у 2021–2024 роках скасовуються в судах.

І це — середнє значення за три роки, а рекордним був 2023-й.
На Львівській митниці тоді суди скасували 85% коригувань,
на Одеській — 86%,
на Дніпровській — 88%.
Таку гучну статистику днями опублікував Данило Гетманцев.

Що означають ці цифри?
Катастрофу.
Лише уявіть собі: орган, пріоритетом для якого є наповнення бюджету та боротьба з митними правопорушеннями, не здатен відстояти свої рішення й довести правоту виявлених порушень у більш ніж 70% випадків.
Інституційна неспроможність та криміналізація митниці у чистому вигляді.

Звісно, ця проблема багаторічна, а фахівці навколо митних процесів уже стерли пальці, розписуючи причини цієї біди та рецепти лікування.
Дуже раджу ось цю ґрунтовну статтю Андрія Саварця за 2023 рік.

Але попри все це — вирішувати проблематику так ніхто і не поспішає.
А чому ніхто не поспішає?
Бо в темних водах гасел «контрабандисти купують суди», «у митниці немає грошей на юридичні тяжби» дуже зручно маніпулювати темою «митна вартість» та ловити там рибу.

Перш за все, саме «коригування вартості товару», а ще «протокол порушення митних правил» є основними інструментами «загону» білого бізнесу під контрабандні угрупування.
«Ви везете каструлі по 10 $? А нам здається, що вони коштують по 25 $. Не згодні? Подавайте в суд. Ми навіть знаємо, що ви виграєте, але кожен ваш вантаж буде проходити це пекло, поки ви не скажете “Здаюся!”.
Після цього ваші каструлі буде завозити наша “партнерська фірма” — і не по 10 $, а навіть по 5 $. Але “кешем” треба буде давати 0,5 $. Вам так навіть дешевше буде. А митниця буде згодна з такою ціною».

Фактично створюються умови, за яких імпорт деяких груп товарів можливий лише через схему.

Класичний приклад — імпорт «фрукти/овочі» через асоціацію контрабандиста «Лампочка», який монополізував цей напрям. Вони везуть дешевше за всіх. Якщо ти хочеш вести сам — буде набагато дорожче і проблемніше. Хочеш дешевше? Вступай в асоціацію.

На сьогодні цілі галузі імпорту перейшли під вплив таких лобістів, які мають всі ознаки злочинних угрупувань, але називаються «представники бізнесу».

Це одна грань теми.
Інша — обслуговування митницею системних контрабандистів, яким митники коригують вартість (складають протоколи) з купою технічних помилок, що дають підставу суду скасовувати ці рішення.
І це стає формальним прикриттям для митниці в їхній співпраці з контрабандними кланами. Мовляв, це все суди винні. Але суди, як правило, скасовують ці рішення саме на підставі помилок митників.
Тут незмінний приклад — судові «каруселі» Вадима Альперіна.

Повторю ще раз: об’єктивна складова проблеми «митної вартості» є.
Але черги ініціаторів з Мінфіну або самої митниці з пропозиціями змін до Митного кодексу ми щось не спостерігаємо.

Комусь дуже зручно, в умовах повної втрати митницею своєї суб’єктності, мати такі інструменти тиску на бізнес і водночас — обслуговування контрабандистів.
Але рахунок — на табло.
70/30 не на користь України.

Пішов з життя один з ветеранів української митниці Петро Євтушок.

Знав особисто.
Достойна людина.

Його цитата з нашого інтервʼю у далекому 2016 дуже чітко описала проблематику контрабанди.

«Якщо митник на посту бере гроші, або пропускає фуру з контрабандою, то значить йому це сказали зробити. Самостійно, митник, ніколи не прийме такого рішення і ніколи, без команди зверху, не візьме гроші.»

https://t.me/Customs_of_Ukraine/13090

Давно хотів зробити саме таке інтервʼю про дрони.

Дуже глибинне, деталізоване та настільки цікаве, наскільки це можливо в такій непростій темі.

Тут і про алгоритми контролю логістики ворога, про повітряну розвідку, яка 24/7 вісить в повітрі, але про них ніхто не згадує, про міф штучного інтелекту та кулемети на колесах які хворіють дитячими хворобами…
Коротше, там стільки всього цікавого, що тепер ви точно маєте подивитися. І поставити під відео вподобайку.

Легендарна третя штурмова дійсно вивела дрони на космічний рівень.
І Юрій Філатов, який цю тему пушить вже на рівні третього армійського корпусу - реально крутий спеціаліст.

https://youtu.be/BHAABKwcLrY?feature=shared

Щодо Романа Насірова.

Схоже, що суспільство розгубилося та втратило орієнтири «зради».

Чи є «зрадою» те, що від кримінальної справи Роман Михайлович спробував сховатися за мобілізацією,
чи «зрадою» є те, що цю мобілізацію йому ексклюзивно скасували саме для притягнення до кримінальної відповідальності.

І тут головне — не помилитися з вибором.

На фото нічого особливого.

Звичайний начальник Київської митниці Сергій Сілюк виїжджає з прохідної митниці з особистим водієм.

Але ви не дивіться що наш герой жодного дня не працював в бізнесі.
Такі вже склалися реалії, що працювати «з бізнесом» набагато вигідніше та прибутковіше ніж бути «в бізнесі».

Це вам пан Сілюк підтвердить своєю декларацією, яка демонструє що навіть під час війни важка праця дає результат.

Представьте себе американских таможенников.
Сегодня пошлины вводят, завтра отменяют! Сегодня одна ставка, завтра другая!
И что значит сегодня или завтра? 9 часовых поясов! Товар выехал из завтра и прибыл во вчера!
Контрактодержатель - остров пингвинов, поставка с острова попугаев, происхождение товаров - с острова диких обезьян с частичной переработкой на острове тушканчиков, расчет через банк на моржовых островах.
И вообще тебя вчера уволили по распоряжению Илона Маска. Кстати, как ему такое?!..
Жизнь их к такому не готовила!

Особое мнение

Як працює медійний розголос?
А ось так.

В понеділок, 7 квітня я публікую роботу кіоску з продажу контрафактних сигарет в центрі Запоріжжя, а вже сьогодні, в середу, кісок закритий і здається в оренду.

Шкода, що місцеві правоохоронці завітали на точку не в понеділок, а саме сьогодні, після закриття, а тому не змогли вилучити товар.

І ми ж всі чудово розуміємо причини цієї неквапливості.

Будемо тренувати швидкість місцевих «борців».

А ви теж із цікавістю спостерігаєте за війною між Офісом і Віталієм Кличком?

Звісно, за всі свої корупційні роки при владі в Києві Кличко та Палатний заслужили всеукраїнський shame, але те, як Офіс намагається перетворити (натягнути) Тимура Ткаченка на «народного мера», виглядає так само дико, як і зазіхання Кличка на пост Президента. Недолуго з обох боків.
Але кумедно.

Більше того, виводячи Ткаченка далеко за межі повноважень керівника військової адміністрації (його публічна боротьба за наземний пішохідний перехід на Хрещатику — вам у приклад), піарники Офісу руйнують усю роботу правоохоронців щодо Кличка та його банди.

І це настільки очевидно, що заяви Кличка на кшталт: «Це все політичні переслідування» — починають у сприйнятті людей здаватися правдою і нівелюють усі злочини столичної влади.

Якщо хочете розбиратися з корупцією в Києві — просто робіть це.
Не треба нав’язувати столиці кишенькового мера через співбесіду в Офісі.
Якось розберемося самі.

Ну, а якщо стратегія обрана й незмінна, то давайте вже до абсурду.
Пропоную Тимуру Фіруддіновичу вже зайнятися фарбуванням лавочок.
20 квітня — Великдень, має зайти тємка.😉

Найкраща ілюстрація

Цинізм торговців нелегальними сигаретами просто зашкалює!

Запорізька міська рада. Центральний проспект.

Прямо навпроти міськради - точка збуту безакцизних сигарет з величезною вітриною в якій символічно відбивається прапор України з даху місцевого органу влади.

На вітрині JM, Mustang, Dandy - Українське тютюнове виробництво (Гоща).
Ціна - 65 гривень пачка. Чистий контрафакт, але місцева влада не бачить. Правоохоронці теж.

24 млрд. втрат бюджету воюючої країни починаються тут.

Тінь обережно повертає свої позиції.

Так можна назвати чергову аналітику нелегального тютюнового ринку від KANTAR, яка узагальнює все те, про що я пишу останні місяці.

Заміри лютого показують частку нелегального ринку на рівні 14,1%.

Це на 1,5% більше, ніж у жовтні 2024-го, хоча все ще менше, ніж у лютому 2023-го, коли було 20,2%.
Але динаміка до зростання вже пішла.

Основний канал збуту контрафакту та безакцизки — кіоски та магазини. За ними 68%.

Харків — про який я постійно пишу як приклад.
Десятки кіосків, які ніяк не можуть закрити.
Обшуки, медійний розголос… не працює нічого. Сітки “під дахом” ефективніші.

Також KANTAR фіксує повернення монополії Винниківської тютюнової фабрики: 55% тіні — це їхня безакцизка Duty Free.
50% — Compliment, 5% — Lifa.
Незмінна класика, яку я теж постійно описую. Кейс із контейнером Compliment в Одесі — це ж про це.

Ну а 33% ринку — за контрафактом брендів із підробленими акцизними марками. Теж поки непереборна тема.

Цікаво буде подивитися статистику за квітень — після того, як у березні БЕБ та Нацпол відпрацювали кілька розпорошених ліній у Гощі, які штампували брендові сигарети.
Ці активності правоохоронців можуть суттєво зменшити частку ринку.

А в цілому маємо ситуацію, коли нелегальний ринок витримав минулорічний удар.
Чи буде подібний наступ у 2025-му — питання відкрите.
Але прогноз втрат бюджету у 24 млрд — доволі потужний мотиватор.

Такими антиукраїнськими банерами цими днями завішаний весь Будапешт.

Якщо перекладати текст, то приблизно він звучить так:

«Ми не дозволимо їм вирішувати через нашу голову».

Цей банер чудово ілюструє тональність кампанії проти вступу України до ЄС, яку Віктор Орбан, у притаманній Путіну манері, подає як «національне опитування» угорців.

В Угорщині існує формат так званих «національних консультацій».
Саме через них Орбан намагається донести до Брюсселя думку:
«Це не я проти України в ЄС, а весь угорський народ! Ось, у мене є й опитування. Усе демократично.»

Але все це Орбан робить дуже примітивно й за російськими шаблонами.

Не вистачає лише «зелених чоловічків» путіна на цих опитуваннях.

Хоча, думаю, якщо Орбан попросить, путін їх надасть. Як у 1956-му.

1200 антитрампівських демонстрацій у 50 штатах.

Схоже що ідея «Зробити Америку знову великою» таки успішно реалізовується.

Але, на відміну від первинного плану, ця велич проявиться в спроможності простих американців поставити на місце божевільного комерсанта Трампа.

Вболіваємо за волелюбний народ америки ✌️

Мир все ближче і ближче, а
ініціативи Трампа демонструють ефективність.

Складний сьогодні день для експертів по рідкоземельним металам та надрам, адже треба за один ранок розібратися з новими митами введеними Трампом.

Але вони, судячи зі стрічки - справляються. 😀

Хроніки інформаційних війн.

Якось малопомітним, на тлі інших новин, учора пройшов реліз СБУ про виявлення в Києві прихованої PR-агенції, яка з 2022 року, від початку вторгнення, координувала інформаційні спецоперації росії на території ЄС.

А між іншим, тема цікава та варта уваги.

Виявляється, шо усі ті сайти в Європі, а їх у цієї групи виявили близько 200, які розповідали про звірства українських військових, лякали європейців розкраданням зброї та гуманітарки тощо, координувалися прямо з Києва невеликою групою «спеціалістів».

Для офіційного прикриття діяльності в них навіть було зареєстровано кілька юридичних осіб, але всередині нашого інформаційного поля вони не світилися, тому виявити їх СБУ було дуже складно.

Окрім координації сайтів для пропаганди в Європі, ця група піарників займалася медійними кампаніями з «репутаційної» роботи в ЄС щодо топ-чиновників Кремля.

До їхнього переліку входила «очистка» репутації кадирова, керівника ВТБ банку Андрія Костіна та інших.

Зокрема, щодо Костіна з ВТБ вони «вичищали» пікантний негатив про його коханку, ведучу ВГТРК Наілю Аскер-заде, яка на цій «посаді» навіть отримала санкції від Британії.
Скоріше за все, через неї Костін намагався виводити кошти.

Кейсів там було багато і цікавих, але всьому свій час.

До чого я це все розповідаю?
Щоб ви не хіхікали, коли вкотре чуєте про російські інформаційні вкиди, медійні кампанії та активізацію ворога в поширенні паніки й зради.

Росія ставить на інформаційну війну не менше, ніж на війну конвенційну, а в умовах втрат на фронті — можливо, й більше.
Тому думайте, що читаєте.

Ось самий «жирний» фрагмент з плівок НАБУ по Глиняній.
«Та Боже! Мʼясорубка перекрутить!»

Ви просто послухайте.

І після прослуховування плівок НАБУ по закупівлях Міноборони, пропоную згадати цей багажник кешу.

На фото вилучені БЕБ 4,7 млн євро необлікованої готівки у компанії ТОВ «Міт Пром» з клану фігурантки плівок НАБУ Тетяни Глиняної.

Ці гроші, сформовані саме на шахрайських постаччннях армії жиру замість мʼяса та хліба по ціні, який вигадували по телефону, планували тих вивезти в Хорватію, де у Глиняної вже сформован на обкраданні армії новий, готельний бізнес.

Просто послухайте записи НАБУ, в яких харчова мафія обговорює заміну мʼяса на жир в постачаннях для військових коментуючи що «та на армію піде».

Просто тварі….

НАБУ/САП оприлюднили прослушку, на якій зафіксовано, як внаслідок розслідування Юрія Ніколова фігуранти в паніці опускали ціни на продукти (включно з яйцями) — Центр протидії корупції.

Підозри вручено за попередні закупівлі (де опустити ціни було неможливо), але схема саме та: завищення цін в каталозі продуктів Міноборони.

"Коли ЦПК, "Наші Гроші" Ніколова і ZN.UA системно доводять, що закупівля є корупційною — то саме такою вона і є", — заявили у ЦПК.


🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝

🚀Приєднатися до ZN.UA

У березні цього року до Комітету надійшла інформація, що в одному з портів Великої Одеси, а саме «Чорноморськ» (Рибний порт), проходило оформлення на експорт з території України до Сирійської Арабської Pеспубліки одного контейнеру сигарет з фільтром «Compliment», виробництва Вінниківської тютюнової фабрики.

При цьому, за даними автора звернення, зазначена партія цигарок не відповідала ані міжнародному, ані українському, ані сирійському законодавствам, а на пачці не було жодного слова арабською. Про це писали багато ЗМІ.

Отримана інформація була передана до Офісу Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки України для перевірки та вжиття передбачених законом заходів реагування.

За результатом звернення розпочате чергове кримінальне провадження.
Чекаємо на результат. Тримаю на контролі.

Підвезли нові «пекельні борошна».

На вулицях країни відбувається масове «занурення в намиста.»

Якщо ви не зрозуміли, то це автопереклад з російської «погрузили в бусы».

Пішов перевірити чи це не фотошоп. Ні. Такий акаунт в ФБ реально є та постить все в такому стилі.

Ні в якому разі це не зменшує проблематику бусифікації, але те, як масштабує цю тему русня - треба теж бачити.
І розіміти для чого вона все це робить - теж.

Керівнику ліквідованого КРАІЛ Івану Рудому суд продовжив тримання під вартою до 26 травня.

Поки російські власники Pin-UP продовжують витрачати гроші на Кіпрі, їх обслуговуючий персонал в Україні, майже в повному складі сидить в СІЗО.

Іване Тарасович, а можна ж було ще влітку 2023 просто вчинити по закону, позбавити росіян ліцензії і спокійно працювати далі.

Але ви, чомусь, будучи ветераном війни, зробили ставку на руських та почали ще й кошмарити своїх колег які вимагали здійснити за законом.
І ваша ставка не зіграла.

По-людськи шкода, але це ваш вибір.

Тотальна комерціалізація кордону при повній феодалізації регіонів.

Ось головний висновок, який можна зробити з історії виїзду Дениса Комарницького.
І це велика біда, на яку нарешті звернуло увагу суспільство.

От скажіть, будь ласка, чим контрабанда Дениса Комарницького, яка коштувала йому десятки тисяч доларів, відрізняється від контрабанди фури сигарет з України чи фури електроніки в Україну, які коштують стільки ж?

А нічим.

Усе це – товар, який незаконно перетинає кордон за сприяння осіб, які повинні цьому запобігати.
А що це за товар – людина чи коштовні речі – вже не має значення.
Просто у випадку з Комарницьким це штучний товар, до якого прикута увага всієї країни, тому й таке обурення в соцмережах.
Ось і вся відмінність.

Більше того, так само, як і з Комарницьким, залучені до його супроводу представники правоохоронних органів часто супроводжують і товари – саме для того, щоб уникнути перехоплення іншими правоохоронними органами.
Only business.

Немає питання, яке неможливо вирішити на кордоні, якщо маєш бюджет у кілька десятків тисяч доларів.
А якщо йдеться не про десятки, а про сотні тисяч, як у випадку з Комарницьким, то люди, які забезпечили його виїзд, свідомо йшли на ризик, розуміючи можливі наслідки – затримання, звільнення та публічний осуд.
Але куш того вартий.
Ось вони і грають.

При цьому роль регіональних еліт у цьому процесі ключова.
У Києві ти можеш щось забороняти, оголошувати когось у розшук або вносити до санкційних списків.
А в регіонах – свої «боги».
Місцевий прокурор, місцевий мент, керівник філії «контори» або бізнесмен, у якого всі перераховані вище – куми.

І саме рішення цих людей, а не Києва, визначають, чи відкриється кордон, чи буде супровід та безпека.
Контроль із Києва – лише формальність.
Спробуйте когось там затримати – силовики підтвердять, що це ще той квест.

Саме через такий «контроль» кордону сформувався цілий пласт феодальних псевдоеліт.

Повторюся: у випадку з Комарницьким це привернуло увагу всієї країни.
А в інших історіях – їх просто не помічають.

Глобальна дірявість кордону стала буденністю.

P.S. І це ми ще не знаємо як Комарницький перетинав сам кордон. Але готовий битися об заклад, що можемо вгадати. 😉

Це якщо дуже коротко про виїзд Комарницького, та законопроект Ігоря Фріса про закриття журналістам доступу до реєстрі власності.

Справжня реформа митниці та податкової

А взагалі, треба зібрати ТОП-5 контрабандистів та ТОП-5 конвертаторів, та на найвищому рівні запропонувати їм угоду.
З боку держави прогарантувати їм закриття всіх кримінальних справ, повну амністію та легалізацію здобутого за роки капіталу та можливість стати внутрішніми інвесторами без переслідування з боку правоохоронців.

За це, група цих людей, має розробити з нуля митний та податковий кодекс, в якому будуть виключені різночитання та прогалини, які дозволять реалізовувати митні та податкові схеми.

Так би мовити обнулити митно/податкові зловживання в країні руками ТОПових гравців.

Впевнений, якщо держава запропонує такий формат, то ці люди можуть і погодитися.
Всіх грошей не заробити, з роками змінюються пріорітети, а зробити для країни щось корисне та увійти в історію не як злочинець, а як реформатор - може бути для них цікавим викликом.

Як думаєте?

Винесу в окреммй допис коментар одеського екс-митника Станіслава Господінова стосовно Вадима Альперіна.

Цей коментар, фактично, розкриваю всю глибину кримінального таланту Вадима Олександровича.

Дуже талановита людина.
Завдяки його злочинним оборудкам у митному та податковому законодавстві було ліквідовано величезні прогалини.
Але і держава втратила багато. Тільки на моєї памʼяті десь 5..6 схем формально законного ухилення від сплати податків: ☝️різноманітні пільги за рішеннями судів (афганці, інваліди, підприємства з іноземними інвестиціями);

☝️ПДВ під вексель з погашенням через «податкову скрутку»;

☝️заниження митної вартості через тимчасові декларації; заниження митної вартості через ввезення авто у частково розібраному стані;

☝️заниження митної вартості на будь-що з поверненням коштів через суд після коригування вартості митницею;

☝️продаж податкового кредиту після митних оформлень будь-чого для будь-кого через своє підприємство…

Можна мемуари писати, але ще час не настав.

Колега пише, що на митному пості «Львів-поштовий» щойно затримали на хабарі керівника посту «Львів-поштовий» Юрія Приходька, якого більше знають на псевдо «Студент».

Не думаю, що варто розказувати який потік контрабанди йде поштою.
Ца біда, яка по своїм масштабам дасть фору і бусам на Краківці.

Цікаво про «Студента», адже його на цю посаду привів кум Володимир Малюга, який в часи карівництва митниці Володимиром Демченко був керівником ВБ.

Коли Демченко змінив Сергій Звягінцев, Малюга теж вилетів з митниці до Держприкордонслужби.
Там він теж очолював управління ВБ, але зараз перебуває в розпорядженні.

При цьому його кум «Студент» гарно закріпився на поштовому пості.

Взагалі «Студент» починав «працювати» ще з легендою Львівського контрабандного кластеру Володимиром Полуситком на «Раві», де чітко засвоїв правила гри.
Там він і познайомився з майбутнім кумом Володимиром Малюгою, який тоді був опером в 4-му управлінні СБУ.
Хлопці знайшли спільну мову і рухалися паралельно.

Але сьогодні відбувся якийсь збій.
Буває )

Пане Кузнік, потрібно реагувати на такі історії. Бо щось дуже «кучно» пішло.

Зверніть увагу, як активно росія почала прогрівати свій інформаційний простір європейськими нацистами.

Третій рейх, ідея руйнування росії і так далі.

Почитайте.
Рівно тим самим качали внутрішній інфопростір росії восени 2021 напередодні вторгнення в Україну.

Наступний етап - навчання армій росії та білорусі під назвою «Захід - 2025».

Ви ж памʼятаєте їх навчання взимку 2022 «Союзная решимость 2022», які завершилися вторгненням?
Отож.

Не вистачає лише елементу «провокацій» з боку Литви чи Польщі, але це намалюють швидко.
Головне щоб «народонаселение уверовало в фашистов в Европе».

Не просто так історик, професор з Потсдамського університету Зенке Найтцель в інтерв’ю німецькому виданню BILD.
заявив, що це літо може бути останнім мирним для ЄС

Вадим Альперін остаточно програв в ЄСПЛ за його позовом проти України.

Про це сьогодні офіцйно повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ від Мінʼюсту Маргарита Сокоренко, яка, власне, і представляла в цьому процесі сторону України.

Незаконність затримання з боку НАБУ, публічний статус від Президента «хрещений батько контрабанди», популістичність його затримання…
Все це Вадим Олександрович намагався спростувати, але ЄСПЛ визнав правомочність дій як НАБУ, так і України загалом.

Повний текст рішення ось.

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-236195

Гарна юридична робота Мінʼюсту.

Голова ДПС Руслан Кравченко звітує про виявлення податковою двох мереж по збуту контрабандного Apple повз сплату податків.

Цифри озвучені красиві. 160 магазинів, 286 млн. несплаченого ПДВ і так далі.
Не названі лише самі мережі.

Але читачі мого каналу думаю здогадалися про кого йде мова.

Перша мережа - це львівське ЯБКО, яке входить в пул бізнесів Петра Димінського.

Друга - Yabluka, яка належить запорізькому бізнесмену та місцевому депутату Артуру Гатунку який має тісні звʼязки з прокуратурою.

Діяльність обох мереж ми висвітлюємо дуже давно, як і інших по збуту нелегального Apple типу eStore, Stylus, тому механіку їх роботи описувати знову не будемо.

Головним питанням в боротьбі яка йде зараз руками податкової та БЕБ - це повна тиша по виявленню контрабандних каналів постачання Apple в Україну.

Як воно все до нас їде промисловими партіями?

З днем СБУ!

Суддя Тетяна Ільєва продовжила члену КРАІЛ Євгену Яхнію тримання під вартою ще на 2 місяці.

Для поціновувачів контрабандних пригод повідомляю деякі деталі історії блукаючого контейнера з Compliment.

Заявившись на Одеську митницю з цим вантажем, ТОВ «Національний виробник» здійснило попереднє декларування сигарет і навіть надало лист від сирійського клієнта з проханням, щоб сигарети мали не арабські, а саме англійські написи.
Виглядало це, з одного боку, смішно, а з іншого — як абсолютно робоча схема.

Тим більше, митниця взагалі має дуже обмежені повноваження щодо перевірки та контролю таких речей.
Звісно, за певних умов митниця може доколупатися до чого завгодно, але для цього має бути бажання та потреба.
Так само митниця може сто разів пояснити все навпаки.
Такий він, чарівний «Митний кодекс», в умілих руках.

Цим і користуються всі схемники.

Однак через певний розголос щодо цього контейнера Одеська митниця не захотіла брати участь у токсичній темі та відмовила Винникам в оформленні через відсутність належного підтвердження.

Після цього, як я і писав удень, ТОВ «Національний виробник» забрало вантаж із порту та повезло щось там клеїти чи дописувати…

Але джерела серед знавців справи повідомляють, що в найближчі дні цей вантаж спробують виштовхнути через сухопутний кордон.

Попередньо оформити його планують на домашній Львівській митниці, де вже ніхто не побачить нікому не цікаві попереджувальні написи.

Чи поїде він через кордон фізично чи лише документально — дізнаємося вже скоро.
У третьому ящику зверху, четвертого ряду, в нижньому блоці Compliment лежить GPS-трекер.👀

А може, нікуди й не поїде.

Коротше, шукайте поки трекер.😀

Суддя Тетяна Ільєва швидко втомлюється від Pin-UP, тому рішення по Євгену Яхнію перенесла на завтра.

Пішла на кава-брейк та одразу на вечерю.

Але якщо без жартів, то ситуація дивна та не виключає спроб парнерів Яхнія домовитися з судом про його вихід.

Я вже неодноразово вказував, що Яхній - ключова фігура КРАІЛ в цій детективній історії.
Чекаємо рішення суду.

Ось більш повний перелік брендів сигарет, які нелегально виготовлялися на лініях фабрики «Гоща» та потім поставлялися в мережі по всій країні.

І одразу даю уточнення по ситуації з приміщеннями Київської міської Ради, в яких було аиявлено один з цехів.
Приміщення знаходиться на території промислової зони у Соломʼянському районі столиці.
У влади Києва фого орендувала ТОВ «поки не скажу», яка і влаштувала підпільний тютюновий цех.

Гастролери з Гощі.

Схоже, що план хлопців з Монако, які тримаю нелегальну тютюнову фабрику в Гощі, дав сильний збій.

Їх ідея розтягнути обладнання по всій країні та запустити локальні виробництва підробок світових брендів сигарет завершилась масштабною операцією БЕБ.

Бюро одночасно накрило всі цехи Гельзіна та компанії в Києві та області, на Харківщині та Дніпропетровщині.

Дуже цікаво, що в Києві Гощінці організували нелегальний цех в приміщені Київської міської Ради.
Невже Кличко і в сигарети поліз? 😳

Загалом виявлено лінії по виробництву підробок 15 світових брендів сигарет та вилучено товару на 1 млн.$!!

Ось офіційний реліз.

Дуже крута та масштабна реалізація.

Гастролі тимчасово припиняються.