Тем временем фирма, где долю имеет Хатуов Джамбулат Хизирович - бывший замгубернатора Кубани, экс-замглавы Минсельхоза (правая рука Ткачева), а с 2024 года - замруководителя секретариата вице-премьера Дмитрия Патрушева, вовремя не платит налоги.

По данным ФНС, на 10 февраля 2025 года ООО "Кубань-М" не уплатило 625 тыс. рублей налогов, штрафов и пени.

При этом по итогам 2024 года у фирмы наблюдался резкий спад показателей: выручки на 30%, до 193 млн рублей, чистой прибыли - на 85%, до 1,2 млн рублей. Эдак, глядишь, Хатуову на одну зарплату жить придётся)


Итак, несмотря на статус чиновника, Хатуов свои 50% в ООО "Кубань-М" (выращивание зерновых) родне отдавать не стал, но чтобы соблюсти требования закона, передал долю в доверительное управление.

В фирме интересен госконтракт на 20,8 млн рублей на поставку пшеницы. Подписан он был еще в августе 2017 года по схеме закупка у единственного поставщика, то есть напрямую, без торгов и тендеров, без конкуретной борьбы. Заказчиком было ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», что входит в структуру АО «Объединённая зерновая компания» (подконтрольно государству).

Хатуов в период заключения контракта был заместителем главы Минсельхоза РФ.

После короткого "отдыха" от власти Джамбулат Хатуов был директором ООО "Мантера-Групп", которое связано с семьей бывшего главы Минсельхоза РФ и бывшего кубанского губернатора Александра Ткачева https://t.me/zapiskireportera/956

В свете этого госконтракт на пшеницу играет новыми красками, как мне кажется.


В разные годы похода во власть Хатуов передавал ООО "Кубань-М" родне, среди владельцев отметились Хатуова Гульнара Вядутовна и Хатуов Альберт Джамбулатович.

Сейчас бизнес-партнёром чиновника выступает Абдулахов Аслан Хаматханович - бывший директор ООО "Кубанская Ягода" (выращивание плодовых, выручка - 79 млн рублей), которое ныне принадлежит сыну чиновника.

Фирма "Кубань-М" прописана вместе с ООО "Аматэ Групп", где 100% доли имеет Альберт Хатуов, который выступает держателем основного семейного бизнеса. Он же владеет ООО ПКФ "Виктория", которое на госконтрактах нарубало почти 103 млн рублей.

Сын врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирины Гехт рискует потерять один из своих активов. Но, похоже, это фирма-пустышка.


Напомню, Ирина Гехт - бывший вице-губернатор Челябинской области, экс-сенатор, бывший замполпреда в СЗФО, экс-глава правительства Запорожской области, с 18 марта 2025 года — временно исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.


14 апреля 2025 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего.

Речь идёт о московском ООО "Дили Групп", учрежденном в 2021 году для консультаций по бизнесу. Долю в 33,33% в ней имеет Марк Гехт.

В активе Гехта остаются 50% доли в ООО "Гроу Партнерс" (некая научная деятельность), 25% в ООО "Проинвест" и 100% торговой ООО "Редмед" (аптечная сеть).

При этом Гехт является директором двух адыгейских фирм - ООО "Русская Селекция" (Выращивание семян масличных культур), ООО "Русид" (Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур) и ООО "НПО Русская Селекция".

Во всех трёх фирмах через ООО "Проинвест", которому принадлежит 50%, он имеет и долю. Его партнёр по бизнесу - ООО "Городские Строительные Решения" Ивана Юзефовича, которого связывают с олигархом и экс-президентом УГМК Искандаром Махмудовым https://t.me/zapiskireportera/913.

Партнёры Гехта по "Проинвест" - Дмитрий Денисенков и Мария Мишель Вайнштейн. Последняя - родня экс-депутата Госдумы, челябинского олигарха Сергея Вайнштейна https://t.me/zapiskireportera/695.

Фирмы Вайнштейнов очень активно гребли и гребут госконтракты на Урале.

Денисенков (через цепочку и Ванунца) имеет выход на протеже генерала Чемезова - олигарха Альберта Авдоляна https://t.me/zapiskireportera/863.

Партнёрская фирма Газпрома - немецкая Wintershall Dea, которая в 2023 году заявила о планах уйти из России, получила иск Генпрокуратуры.

Иск поступил в арбитраж 16 апреля 2025 года. Пока к производству не принят. Среди соответчиков - юридическая фирма "Aurelius Cotta" и ряд иностранных физлиц. Газпром - третьим лицом, как и Минэнерго.
Суть претензий пока не обнародована, но Wintershall участвовала в реализации таких проектов как "Северный поток".

Но важно помнить тут и то, что долю в немецкой Wintershall имеет LetterOne Holdings (33%), а до недавнего времени в число акционеров L1 входил лондонская плакальщица Михаил Фридман. Многие помнят его памятное письмо сотрудникам L1 от 2022 года, в котором он заявил, что "родился на Западной Украине и жил там до 17 лет., а его родители "...граждане Украины и живут во Львове". Потом было нытьё его сына Ожельского https://t.me/zapiskireportera/407, который в видеообращении к Зеленскому говорил, что он - украинец.

Потом-то Фридман переобулся https://t.me/zapiskireportera/505, когда его активы на Украине изъяли, и начал бить пяткой в грудь, что он де против подобного рейдерства.

И Фридман, и Ожельский до сих пор имеют бизнес в России и живут с этих капиталов припеваючи.

То есть в Wintershall Фридман может оставаться бенефициаром до сих пор.

При этом тому же Фридману в РФ принадлежали доли в крупных активах сферы ЖКХ, связанных с реализацией госконтрактов. Но вот, что занятно: в январе 2025 года Фридман перестал светиться в числе владельцев ООО УК "Росводоканал" и ООО "РВК-Актив". Сведения о владельцах этих компаний засекретили. Да-да, никто же не помнит, чьи это кубышки https://t.me/zapiskireportera/505.

Не готовится ли Фридман к возможному изъятию активов, заранее выводя их за рамки своего портфеля юридически, вот в чём вопрос.

А ведь есть за что изымать.

Напомню, LetterOne фигурировало в моём расследовании о поставке оружия киевскому режиму из США, вышедшем в ИА REGNUM (пдф приложу в комментариях).

Также на момент подготовки материала на сайте L1 фигурировал некий Lord Davies of Abersoch, то есть Эван Мервин Дэвис — бывший министр торговли, инвестиций и малого бизнеса Великобритании и тогда член совета директоров LetterOne. На сайте компании L1 он же фигурировал и как советник фирмы Teneo. Последняя была основана двумя консультантами, работавшими на бывших президентов Билла Клинтона, Барака Обаму и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. У L1 были также деловые взаимоотношения с Teneo.

Кстати, некий MIKHAIL FRIDMAN фигурировал как директор в кипрском ROSNEFT LIMITED. Там же мы видим и других российских олигархов, например, VICTOR VEKSELBERG.
Тезка Фридмана имеет отношение к пачке американских фирм. А тезка ли в свете связи L1 с тем же Teneo?

В Хабаровске также обнаружился интересный контракт и также тендер признали не состоявшимся, ибо один участник. С ним на максималках контракт стоимостью более 3 млрд рублей и подписали.

Итак, служба заказчика Минстроя Хабаровского края 15 апреля 2025 года подписала контракт на некие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод на планируемые объекты для нужд Хабаровского края.

Исполнителем назначена саратовская компания - ООО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Система", которое на госконтрактах уже нарубило более 5,5 млрд рублей.

При этом фирма, выбранная хабаровским подрядчиком, судя по базе Минстроя РФ, строит дома и один был сдан с задержками. И более того, на февраль 2025 года у нее была налоговая задолженность в размере 15 млн рублей.

Владелец и директор ООО - Дмитрий Дулепин, который через одно юрлицо связан с Юлией Литневской - видным выходцем из саратовского отделения единороссов, депутатом саратовской облдумы. Литневская также работала в администрации Саратова.

Сам Дулепин состоит в общественном совете при комитете капитального строительства Саратовской области.

Как 40 миллиардов оказались никому не нужны, кроме Сергея Амбарцумяна, который на выборах 2018 года был доверенным лицом Сергея Собянина.

14 апреля 2025 года дирекция заказчика капстроительства Московской области подписала контракт на более чем 40,125 млрд рублей с единственным участником соответствующего тендера.

По условиям контракта до 21 марта 2030 года в Мытищах должен быть построен многофункциональный медицинский центр на 786 койко-мест с перинатальным центром на ул. Коминтерна, вл. 24.

Победителем стало ООО "КОНЦЕРН МОНАРХ", подконтрольное Сергею Амбарцумяну.

Помимо того, что Амбарцумян был доверенным лицом Собянина, он также - бывший чиновник: в 2003-2007 гг был заместителем руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, в 2007-2011 годы - советником главы Стройкомплекса г. Москвы Владимира Ресина, позднее - депутата Госдумы и советника мэра Москвы.

Тем временем дочь бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко Ольга Савченко, которая ранее выдвигалась в депутаты Госдумы, 12 апреля 2025 года продала одну из своих фирм - ООО "НБ-Ритейл"
(Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах). В активе у нее осталось еще около десятка разнопрофильных компаний.

Интересен покупатель этой фирмы. Новый владелец - Борушевский Алексей Станиславович. Он через ООО "Капитал-Логистик", где был руководителем, связан с Александром Пашковым - депутатом Белоблдумы, а также бывшим вице-мэром Белгорода при Василии Потрясаеве, где был ответственен за экономическую безопасность и муниципальную собственность.

Пашков занимал должность гендиректора ЗАО «Алексеевский бекон». В период предвыборки именно эта фирма передала Евгению Савченко пожертвование на 1 млн рублей, но, когда скандал вышел на пик, стало известно, что получатель от денег отказался. Тогда ЗАО по цепочке владело юрлицо из немецкого холдинга Tonnies Fleisch.

Семейству серийного губернатора Олега Кожемяко (ныне - губернатора Приморья, был главой Амурской, Сахалинской областей и Корякии) из бюджета подкинули деньжат.


9 апреля 2025 года по схеме "закупка у единственного поставщика" администрация села Тымлат (Камчатский край) за 227,426 млн рублей выкупила сельский дом культуры у ООО «Тымлатский рыбокомбинат».

Фирма принадлежит сыну губернатора Кожемяко Никите, жене губернатора - Ирине Герасименко и сестре - Ольге Кравченко. Среди владельцев и давний партнёр Кожемяко - Александр Литвиненко, бывший депутат, с которым Кожемяко был соучредителем камчатского отделения партии «Единая Россия». В 2015 году среди владельцев ООО был и сам Олег Кожемяко.

Судя по контракту, подрядчиком объекта было вовсе не это ООО, а некое ООО "Глобал Констракшн Эдженси" из Владивостока. То есть некая фирма построила не по госконтракту дом культуры, который потом передало фирме семьи Кожемяко, а уже у того объект выкупили власти Тымлата как у единственного поставщика, то есть без тендера, без конкуренции. Никакого контроля как с госконтрактами при стройке, если она изначально не шла по гос или муниципальному контракту, само собой не было.


Напомню, год назад https://t.me/zapiskireportera/703 за средства этого же бюджета у той же фирмы «Тымлатский рыбокомбинат» были за 280 млн рублей выкуплены ряд инфраструктурных объектов - систему холодного водоснабжения с. Тымлат, включая подземный водозабор с. Тымлат, систему поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора, наружное электроснабжение протяжённостью 282 метров и подъездную автодорогу протяжённостью 992 метров. Там также подрядчиком было третье юрлицо. То есть у Кожемяко схема отработана...

Переносимся в Тюменскую область.

Здесь 3 апреля 2025 года управлением капстроительства Тюменской области был подписан контракт на 3 477 104 248,8 рубля.

До 30.06.2027 года победитель - ООО "Стройимпульс" должно подготовить проектную документацию и построить Концертный зал в Тобольске.

При этом то же управление в 2018 году штрафовало подрядчика в связи с неисполнением условия государственного контракта от 18.07.2016 № 5-Р/16 о заключении договора страхования фактически выполненных работ.

Занятно, но ООО-шка была единственным участником тендера. Никому больше 3,4 млрд рублей, похоже, не нать.

ООО "Стройимпульс" на госконтрактах в целом нарубало более 15 млрд рублей. А владелец фирмы - Олейников Игорь Васильевич, который является депутатом Ишимской городской Думы.

Олейников также совладелец ООО "Ишимская Пивоваренная Компания".

При наличие огромного пула собственных компаний и бюро под крылом госкорпорации Ростех контракт на 10,3 млрд рублей Минпромторг РФ отдал частной конторе.

Предмет контракта - ОКР «Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 с отечественной силовой установкой». Самое приятное для исполнителя вот это - размер аванса составит 80%, 8 291 920 040 рублей.

Всего будет девять этапов - до 17.12.2027 г.

Единственным участником соответствующего тендера стало АО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ" (АО "УЗГА", в прошлом — авиаремонтный завод № 404). Уже в 2009 году среди основных акционеров появилось Акционерное общество «НК банк», в 2012 - ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ», ныне лишенное лицензии и ликвидированное.

Крупным акционером АО «НК банк» являлся Виктор Григорьев (на 2021 год у него было 48,36%, а у Арсения Викторовича Григорьева - 38%), сейчас сведения скрыты. Косвенно, что УЗГА всё также связано с григорьевским банком, подтверждает тот факт, что директором на заводе (с 2024 года) - Лузгин Леонид Андреевич, который ранее был руководителем АО "УАПО" (еще один бывший государственный актив). Последнее было выкуплено АО "Технодинамика" (бывшее ФГУП "АКБ "Якорь", специализируется на производстве комплектующих для авиапрома и ВПК, занимается техобслуживанием авиатехники). Технодинамику связывали с Григорьевым, подробная отчетность фирмы в последние годы не раскрывалась.

Также Лузгин был директором бывшего ФГУП, ставшего АО УНПП "Молния", которое в 2016 году входило в список аффилированнных лиц АО "Технодинамика". Тогда последнее было в собственности как раз Ростеха, а потом уплыло в частные руки. Предположительно к Григорьеву.

В этой истории интересно то, что Григорьева связывают как раз с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, называя весьма доверенным лицом. К слову, не на пустом месте связывают.

Как писал РБК, в 2005 году Григорьев перешел в «Оборонпром» заместителем Дениса Мантурова (позднее - главы Минпромторга, ныне - вице-премьера). В «Оборонпроме» Григорьев возглавил дирекцию вертолетных программ и вместе с Мантуровым занимался созданием холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Сейчас главой "Вертолетов России" - Колесов https://t.me/zapiskireportera/983, бывший губернатор.

У Чемезова и Мантурова связи в бизнесе через членов семьи. Сын Чемезова имеет общие активы с матерью Мантурова https://t.me/zapiskireportera/473.

Казалось бы, фирмы такого плана, как УЗГА, должны оставаться в руках государства, но некоторые считают иначе. Своим людям надо же дать заработать, ну, что вы в самделе...

36 млрд рублей - столько составила общая сумма по госконтрактам для УЗГА.

Сегодня, 15 апреля 2025 года, лишился лицензии банк из Башкирии - ООО "ПромТрансБанк". По размеру активов был на 177-м месте в РФ.

Причина отзыва - нарушение профильного законодательства, а также нарушали нормы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также у банка была хроническая убыточность.

Банк, судя по данным регулятора, "осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам". Вменялось им и то, что он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

Если вы там держали вклады, то АСВ вернёт не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Но самое интересное всегда это то, чей банк лопнул?

Основным владельцем банка с долей 61,65% было ООО "Промфинтранс". Оно подконтрольно Мухаметдинову Ильдару Бариевичу, которого считают человеком, близким к семье бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова.
В 2016 году банк Мухаметдинова, когда просил поддержки, даже предлагал властям региона войти в капитал, но не прокатило.

Также в банке лично Мухаметдинову принадлежит 35,37%.

Мухаметдинов был акционером АО "Железногорское ППЖТ" (бывший ФГУП в Курской области), ему же принадлежит московское ООО "Белый дом" (Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий).

Среди мелких акционеров - Александр Кукушкин, бывший директор ОАО "Владпромжелдортранс", владельцем которого некогда был комитет по управлению госимуществом Владимирской области. У Кукушкина личная доля в банке - 0,45%, есть еще 0,67% через АО "Мгао Промжелдортранс".

вот собственно и фото самой стройки..источник - сайт Минстроя РФ.

Стройка в Ялте, сливки с которой снимает семья депутата Госдумы Хора, рискует стать долгостроем.

Там же наследил и Герман Греф.

Я уже писала https://t.me/zapiskireportera/989 о связке бывшего сотрудника ГУВД Москвы Вячеслава Смирнова (по слухам, приближенного вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина), бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, супруги действующего депутата Госдумы Владислава Резника - Дианы Гиндин и семьи еще одного действующего депутата Госдумы Глеба Хора.

Яков Хор - полный тёзка отца депутата также является бенефициаром ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис» (через крымское "Суланж"). Фирма, хоть по ОКВЭД и ведёт деятельность санаторно-курортных организаций, но выступает застройщиком некоего элитного апарт-комплекса на 11 этажей на шоссе Дворцовое, д. 34, которое они обозвали рекреационным комплексом. Распроданность при цене "квадрата" - 517 485 рублей - 18%.

Вот только, судя по базе Минстроя РФ, стройка идет со срывом сроком. Объект должны сдать 30.12.2026 г (это новый срок, уже неоднократно отодвигаемый).

Более того, один из кредиторов подал иск к фирме на сумму 256 млн рублей, а с учётом, что вся выручка 2023 года - 13 млн рублей при убытке 116 млн рублей, до банкротства рукой подать. Достроят ли элитное гнездо, это вопрос.

Кстати, директор ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис Сергей Качан - бывший соучредитель АНО "ЦНСЭ "Судэкспертиза". Положительную эксмертизу проекта делало крымское ООО "Крымпроектэкспертиза". С Качаном вроде не связанное, но...

В 2017 году объект проверяли и обнаружили многочисленные нарушения: не предоставлен проект производства работ;у лиц, выполняющих строительные работы частично отсутствуют средства индивидуальной защиты; частично отсутствуют защитные поэтажные ограждения опасных зон; частично отсутствуют знаки обозначающие опасные зоны; отходы строительного производства расположены в местах не предусмотренных для этого.

Интересно в этом проекте и то, что участок (кадастровый - 90:25:090101:1081) общей площадью 9,4 тыс. кв.м был передан фирме в собственность в 2012 году Алуп­кин­ским горсоветом, а в 2009 году, судя по всему, он был ещё в аренде. Если посмотреть на фото, то участок близок к береговой линии. Водоохранная зона, не? Есть вопросы и к тому, как аренда превратилась в собственность.

Подрядчик стройки - ООО "Арслан", которое выходит на Гостищева (через Николая Сорокина), - еще одного бенефициара ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис». Вероятно, он представляет семью Хор и в других активах. Если приглядеться, то и офшор всплывает в связке с Гостищевым - "НАЙЛЕНД ЮНИОН ЛТД" с BVI.

Интересен и третий бенефициар ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис» - Павел Тыщенко. Он был директором ООО "Невский", а владельцем выступал Греф Герман Оскарович. У Тыщенко также есть долька в ООО "Нева Инвест Груп", где его партнёром сын Грефа - Олег Германович. Вместе с ними долю имеет Владислав Мазурок - управляющий директор компании GREEN.

Сам Тыщенко не похож на самостоятельного игрока, потому не удивлюсь, что и в Ялте он представляет интересы главы Сбера.

В Иркутской области происходит какая-то дичь дикость. Контракт на строительство школы подписали с компанией, в отношении которой три года назад уже возбуждали уголовное дело..за срыв сроков по строительству школы по нацпроекту.

Итак, 4 апреля 2025 года муниципальное казённое учреждение Иркутского района "Служба капитального строительства" подписала контракт на 1 730 409 310,85 рубля. По нему до 26 августа 2027 года должна быть выполнена работа по корректировке ранее разработанной проектно-сметной и рабочей документации, строительство школы на 550 мест в д. Новолисиха.

Победитель - ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ".

Открываем сайт Генпрокуратуры и видим, что в отношении этой компании в 2022 году было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба - за срыв сроков. В основе - проект строительства школы на 725 учеников в деревне Грановщина Иркутского района.

После возбуждения уголовного дела фирме не раз отряжали госконтракты на строительство соцобъектов. В Иркутской области стройки этого же бизнесмена уже зовут "золотыми". На госконтрактах он нарубил 18,6 млрд рублей.

Владелец ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ" Эдуард Мелконян, которого связывали с именем бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Сам он, конечно же, отрицает эту связь.

Кстати, претензии госзаказчиков к исполнителю, до сих пор как из рога изобилия. Например, в арбитраже сейчас есть дело от того же госзаказчика, что на днях передал ООО-шке очередной контракт. МКУ требует 3,5 млн рублей за нарушение сроков завершения этапов работ по контракту от 30.09.2022 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда".

То есть, исполнитель косячит, но мы вместо чёрной метки ему ещё подкинем почти 2 млрд? Бюджетная логика - огонь!

Плюсуем туда пачку исков от службы стройнадзора о привлечении к административной ответственности и задаемся вопросом, а так ли Мелконян не связан с местными политическим бонзами, как из себя корчит?

Кстати, иркутские коллеги писали, что жирные подряды доставались Мелконяну и при губернаторе Сергее Левченко https://t.me/zapiskireportera/278 и даже обнаружили, что линолеум для детсадов в тот период поставляла фирма, записанная на тещу Виктора Кондрашова, который трудился у Левченко в правительстве.

Напомню, Левченко ушел в оставку на фоне коррупционного скандала, на котором погорел его сын-депутат https://t.me/zapiskireportera/136.

Продолжим?

Теперь - Дагестан.

7 апреля подписан контракт на 1,33 млрд рублей, заказчик - госучреждение Дирекция единого государственного заказчика-застройщика.

Тут до ноября 2027 года должны построить школу на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района.

Победитель - ООО "БИГ-СЕРВИС", которое на госконтрактах нарубило уже порядка 4 млрд рублей. Создана фирма в 2017 году. Владельцы - Катаев Муслин Рашидович и Алиев Шамиль Магомедович.

Катаев - депутат Собрание депутатов города Махачкалы, Алиев - тезка депутата собрания депутатов МО "село Рахата", члена комиссии по бюджету.

Не выбирала специально тендеры, просто посмотрела, кому принадлежат фирмы, получившие одни из самых дорогостоящих контрактов недели. Но, как говорится, куда не плюнь - в высокопоставленное лицо попадёшь или их родню.

Перенесёмся в Ставрополь.

Здесь 8 апреля 2025 года комитет градостроительства Ставрополя подписал контракт на 2 807 967 252,24 рубля. В эту сумму оценили строительство школы на 1550 мест по улице Андрея Голуба, земельный участок 22. Работы должны выполнить до октября 2027 года.

Аванс - 30%, что составляет 842,39 млн рублей.

Победитель - ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". Фирма учреждена в 2021 году и принадлежит Алексею Греховодову, который ранее числился в топ-100 местных олигархов.

Сейчас в ЕГРЮЛ никаких фирм за ним не числится, а два юрлица, связанных со стройкой, он прихлопнул.

Но у ООО, получившего госконтракт, интереснее оказался директор - Суворкин Андрей Виталиевич. Вот у него уже есть действующее ООО "СЗ "Порфир". В последнем директором - Волобуев Андрей Михайлович, который в 2023-2024 годы был владельцем ООО "СЗ-1 "Порфир", что строит в Мариуполе два дома.

Самое интересное, что Волобуев - это бывший руководитель Мру Росфинмониторинга по СКФО, которое базируется в Ставропольском крае. Пост он занимал весьма долго - с 2010 года по январь 2022 года. Мариупольского застройщика он продал некоему Сергею Позднякову, а тот спустя несколько месяцев Кириллу Лучкину, который также владеет свежей фирмой в Мариуполе - ООО "Адмирал" и является директором ставропольского строительного ООО "Партнер Плюс" Юрия Павлова. Павлов - владелец целой пачки юрлиц с миллиардными оборотами. Дивизион там и через родню, и лично.

В бизнесе Павлова встречаются такие фамилии как Павлов Алексей Алексеевич (видимо, родственник), Алексей Иванов, Юрий Иванов, Татьяна Анашкина (Иванова). Например, Анашкина, Алексей Павлов и Алексей Иванов пересекались через ООО "СЗ-3 "Юси Кубань".

Анашкина в 2024 году фигурировала как получатель медали от губернатора Кубани Кондратьева «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края», фигурируя как представитель ГК «ЮгСтройИнвест» (застройщик). А еще это жена депутата гордумы Андрея Анашкина, имеющего прямое отношение к стройке в южных регионах РФ.

31 марта 2025 года госучреждение Ярославской области "Центр организации дорожного движения" подписало контракт на 2,36 млрд рублей сроком до 31 декабря 2030 года. И снова миллиарды получит весьма не простая фирма.

Предмет контракта - аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Победителем признано уже знакомое https://t.me/zapiskireportera/845 нам по башкирскому контракту (там поскромнее - около 403 млн) ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» (НПО «ИТС»). При этом в условиях тендера меня заинтересовал один пункт. По нему участником может быть лишь фирма, которая в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке была исполнителем обязательств по другому контракту стоимостью не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта. Это на минуточку более 520 млн рублей. Таких профильных фирм не так и много, и ИТС одна из них. Попахивает искусственным ограничением на участие, нет?

Напомню, НПО «ИТС» учреждено в 2020 году и не успели чернила обсохнуть на уставе, как на фирму посыпались госконтракты: 23 апреля зарегистрированы, первый контракт - в октябре. На сегодня на госконтрактах ИТС нарубало более 14 млрд рублей. Последний подписан 8 апреля 2025 года на сумму почти 21 млн рублей. В этот раз в Волгоградской области. Там ИТС и вовсе была единственным участником.

Весь секрет в конечных бенефициарах.

Как уже писала, фирма принадлежит ООО «Ки» (Квантум инвест) и «Траст». Последнее в собственности бывшего сотрудника ГУВД Москвы Вячеслава Смирнова (он же - директор). Смирнов, по слухам, близкий знакомец вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина. Именно в Волгоградской области дивизион Смирнова и нарубил уже миллиарды рублей, несмотря на имеющиеся претензии к поставляемым комплексам фиксации нарушений ПДД.

В ООО «Ки» мы видим бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, имеющего тесные связи со Смирновым по другим активам, супругу действующего депутата Госдумы Владислава Резника - Диану Гиндин, что обучалась в США, была руководителем и сотрудником американских, европейских компаний, а также там же мы видим семью еще одного действующего депутата Госдумы Глеба Хора.

К Хору ведёт связка ООО «Аспект», «Авангард Инвест», «Рустех» и «Технология» (совладельцы КИ) - Андрей Гостищев - Яков Хор (отец депутата). Гостищев и Хор через сложную цепочку связей - бенефициары одной из крымских строительных компаний, а именно ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис». Последнее возводит в Ялте элитные апартаменты на Шоссе Дворцовое, д. 34. Стройка идёт с задержками.

Кстати, через ООО «ЮВА» тезка супруги депутата Хора Наталья связана с Алексеем Козаком, тезкой сына замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. С ними там еще совладельцем глава Совета депутатов Раменского муниципального округа Московской области Юрий Ермаков.

7 апреля 2025 года принят еще один вердикт в пользу РФ о национализации активов - пакета акций АО «Петербургский нефтяной терминал».

Активы по иску Генпрокуратуры изъяты у офшорного «Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед», чьими бенефициарами были граждане Германии Михаил и Евгений Скигины, а также их сестра Полина Скигина - гражданка Франции.

Таким образом, в нефтетерминале государство получает более 50% акций, становясь контролирующим лицом.

Самая мутная водица сейчас в новых регионах РФ. А уж какие там персонажи всплывают порой...Целые бывшие кандидаты в президенты Украины.

В арбитраже сегодня слушается пачка дел, связанных с недвижимостью на ул. Постышева, д.127 в Донецке. Объекты общей площадью 6,7 тыс. кв.м были приняты властями ДНР на учет как бесхозяйные.

Вот этот факт сейчас пытаются оспорить некое ООО "Центр", гражданка Украины Клименко Олена, некий Клименко Александр Иванович, а также офшорная кубышка - Proveco services limited.

Один иск - о признании НПА незаконным они уже проиграли, но оспаривают в вышестоящей инстанции.

Из материалов дела мы узнаем, что памятник архитектуры местного значения «Трест «Донбасэнергострой», который находится по спорному адресу, взят на госучёт еще в 1983 году. Более того, поскольку Proveco services limited зарегистрирована и действует по закону Британских Виргинских островов, то недвижимость, находившаяся в её владении, обращена в собственность ДНР в силу прямого указания закона, а именно в соответствии с пунктом 3 части 1 Закона ДНР от 28.09.2022 № 422-IIНС «О некоторых вопросах обращения имущества в собственность Донецкой Народной Республики». Там отсылка на недружественные страны.


При этом суд также заявил, что раз у офшора прав на недвижимость нет, то и договор безвозмездного пользования недвижимого имущества (ссуды) от 03.10.2023 г, заключенный с ООО «Центр» не имеет силы.

Но нам же интересно, кто стоит за этими офшорами и ООО-шкой? Кто там такой щедрый, что даром, здания раздаёт.

Юридически фирмой "Центр" владеет и руководит некий Дмитрий Палагин, ИНН оформлял в Крыму, других активов не имеет.

Но, скорее всего, Палагин - это доверенное лицо Александра Ивановича Клименко, который как раз и засветился в одном споре с участием ООО "Центр". А иначе какой смысл стороннему лицу отдавать безвозмездно огромные площади в административном здании.

А ещё, судя по Панамскому досье, некий Mr. Oleksandr KLYMENKO - бенефициар как раз Proveco Services Limited.

Александр Иванович Клименко - это полный тезка бывшего депутата Верховной Рады Украины, который входил в комитет по вопросам финансов и банковской деятельности и был главой подкомитета по вопросам небанковских финансовых институтов. Он как раз уроженец донецкой Марьинки.
Из открытых источников известно, что Клименко - бывший зампредседателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам ТЭК, транспорта и связи, а также известно, что в 2014 году в ЦИК он подавал документы для регистрации кандидатом в президенты как лидер Украинской народной партии, но потом отказался от участия в выборах. Тогда Клименко принял решение поддержать Порошенко https://t.me/zapiskireportera/975.

Вероятно, именно этот Клименко сейчас и участвует в судах за объекты в Донецке, имея в рукаве офшор с BVI.

Дисклеймер:

Уважаемые подписчики, в последнее время в почту стало поступать много писем. Но далеко не все обращения я беру в работу. Прошу отнестись с пониманием.
Однозначно не рассматриваю письма, если обратившийся не готов предоставить документы-подтверждения и предлагает верить ему на слово.

Также, пользуясь случаем, - у меня довольно распространённые имя и фамилия (они указаны в описании канала), потому в СМИ у меня есть тёзки, но я к ним не имею никакого отношения. Единственная площадка, которая связана именно со мной, это мой личный НЕ анонимный блог.

#Почтовый_ящик

У истории из Адыгеи, где с правовым беспределом столкнулся пенсионер МВД, - продолжение.

Начало тут https://t.me/zapiskireportera/708 и https://t.me/zapiskireportera/889

Если коротко: в отношении пенсионера МВД в конце 2022 года было сфабриковано уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. То, что дело сфабриковано, намекает полный "букет" - от опознания с грубейшими нарушениями норм УПК РФ до пропажи документов из дела.

Далее письмо, пришедшее в почту блога:

"Прокуратуру Адыгеи не устроила проведенная в Краснодарском крае повторная комиссионная экспертиза, которая полностью поломала «доказательства» по сфабрикованному уголовному делу в отношении пенсионера МВД. Вместо того, чтобы подготовить рапорт и принять меры к процессуальной проверке в отношении сотрудников правоохранительной системы (прокуратуры и МВД) и здравоохранения (врач – рентгенолога и врача судебно – медицинской экспертизы) причастных к фабрикации в отношении пенсионера МВД уголовного дела прокуратура Адыгеи через Майкопский городской суд 06.02.2025 года добились проведение третей экспертизы в Ростовской области.  Результат прокуратуру Адыгея конечно не устроит - никаких переломов у так называемого потерпевшего и в Ростовской области не выявлено, а привлекать к уголовной ответственности фабрикантов - должностных ой как не хочется.
С нетерпением ждем момента, когда в прокуратуре Адыгеи откроют новый метод криминалистики – "доказательство от противного". Когда все улики свидетельствуют об обратном, это лишь подтверждает железную логику обвинения! Ведь если чего-то нет, значит, это нужно придумать, а потом героически это доказывать, используя административные рычаги.
Особенно трогательно наблюдать за заботой прокуратуры о бюджете. Каждая новая экспертиза – это ведь не просто трата денег, это инвестиция! Инвестиция в уверенность, в стабильность, в непоколебимость правосудия. Ну, или хотя бы в непоколебимость мнения прокурора.
 В конце концов, чем дольше длится это расследование, тем больше шансов, что правда где-нибудь да всплывет. А пока будем продолжать аплодировать прокуратуре Республики Адыгея ее непоколебимой вере в собственные силы и умению видеть то, чего нет и не видеть факта фабрикации уголовного дела в отношении пенсионера МВД!".

В комментариях - копия экспертизы.

Возможно, эта история правового беспредела и кумовства заинтересует Генпрокуратуру, так как на местах, увы, всё, похоже, схвачено...

Семья еще одного топ-а Ростеха решила поиграть в "прятки"

В дивизионе Ростеха есть такой сегмент как "Вертолёты России". Директором там Колесов Николай Александрович. Это - выходец из Татарстана, бывший губернатор Амурской области. Ранее был гендиректором другой части дивизиона Ростеха - АО "Крэт".

Сам Колесов официально ничем не владеет (в ЕГРЮЛ не светится), чего не скажешь про его сына - Александра Николаевича Колесова, с которым отец владел ООО "Инвест Пром Групп", в 2022 году ставшей АО. Оба Колесовых вместе с Анастасией Колесовой также были владельцами ООО "Кан Авто Капитал" (ликвидировано в 2021 году).

Так вот, у Александра в активе - целая пачка компаний. Нет, ну, а чем он сынка Чемезова https://t.me/zapiskireportera/910 или его правой руки, еще одного бывшего губернатора Артякова https://t.me/zapiskireportera/931 хуже?)

На балансе сына топ-менеджера из Ростеха - «Кан Авто», крупный автосалон в Казани и наштампованная к нему пачка юрлиц. Для понимания масштаба: перечень его бизнеса занял в базе 10 страниц.

Но, видимо, очень нескромно это смотрится, потому в конце февраля 2025 года Колесов-младший создал личный фонд "Авес Фонд" и в марте ЕГРЮЛ уже начал скрывать владельца. Директор там - Коротченко Мария Александровна. Она же директор фирмы Колесова - ООО "КАН Авто Недвижимость".

Фонд создан для управления активами, не удивлюсь, что именно под него спрячут весь многочисленный бизнес.

Вроде как и уши не видно. Сейчас многие так стали делать. Видимо, иски по национализации оказали должный эффект)

Кстати, Александр Колесов пересекался и с племянницей бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Юлией Багиевой https://t.me/zapiskireportera/973. Оба пересекались как владельцы ООО "Стройрент".

Сердюков с 2015 года является членом советов директоров АО «ОДК», АО «КРЭТ», АО «Вертолеты России».

30 апреля 2025 года арбитраж Москвы начнёт рассматривать очередной иск Генпрокуратуры о национализации. Ответчики - Игорь Богородов и Ярослав Шувалов, а также целая пачка российских юрлиц и Phoenix Property Group Limited из ОАЭ.

В иске речь идёт о признании сделок недействительными и изъятии. Соответчики - АО "НОГИНСК-ВОСТОК", ООО "СОЮЗ-ИНВЕСТ", ООО "ДЕЛЬТА", ООО "КСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 1", ООО "ГОРИГО", ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ", ООО "ЛОГОПАРК ОБЬ", ООО "СЕВЕР ЭСТЕЙТ". Какие активы будут изымать не указано, но арест на имущество наложен.

Третьими лицами в деле фигурируют также XOTUS HOLDINGS LIMITED и DORFIN HOLDINGS LIMITED из ОАЭ.

В Форбс Phoenix Property Group фигурировали как №9 рейтинга "Короли российской недвижимости — 2025. Рейтинг Forbes". Создана фирма была бывшими менеджерами британской Raven Property Group, которые в 2022 году выкупили у нее 16 комплексов класса А, объединенных под брендом Raven Russia. А в январе 2025 года арбитраж уже удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей признать недействительной сделку по продаже и передать все 16 логокомплексов на баланс РФ.

Самое интересное, что Росимущество уже на себя переоформило ряд активов, в том числе тех, где Богородов был руководителем, а владельцами были иностранные фирмы, в том числе ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД.

С января по апрель 2025 года Росимуществу отошли ООО "Логопарк Дон", ООО "ГОРИГО",ООО "Союз-Инвест", ООО "КСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 1", ООО "Север-Эстейт" (управляло Кстовским парком и рядом иных активов), ООО "Феникс" с долями в двух дочерних фирмах по скупке земли - ООО "Промзона-17" и ООО "Промзона 4 ТМ", ООО "Кстово Девелопмент", ООО "Ег Логистика", ООО "Логопарк Обь", ООО "Кулон СПБ", ООО "Дельта" и т.д.

За спиной активов, в том числе тех, где Богородов всё еще директор, - пачка не упомянутых иностранных фирм и офшоров. Например, владелец ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ" - КСОТУС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД из ОАЭ, а ООО "Ррпа" принадлежит двум юрлицам из ОАЭ - ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД и ЛОРЕНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (обе ранее имели кипрских предшественников). Само ООО "Ррпа" владеет также ООО "Клавис" и управляет двумя фирмами - ООО "Логопарк Иртыш" и ООО "Логопарк Ока". Для двух последних к имеющемуся ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД в ОАЭ сляпали еще две свеженькие фирмы - ОКА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и ИРТЫШ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.


Предположу, что, оформив на себя юрлица, Росимущество не обнаружило у них на балансе каких-то весомых объектов недвижимости. Возможно, новый иск и предполагает их изъятие. Пустые юрлица никому не нужны.

Ещё один иск Генпрокуратуры РФ удовлетворён и целая группа активов изъята на баланс государства. При этом в решении - "в части взыскания в доход Российской Федерации акций и долей в уставных капиталах решение обратить к немедленному исполнению".

Речь идёт об иске к ООО "Управляющая компания "Меркури кэпитал траст" и Алексею Митюшову. Предыстория тут https://t.me/zapiskireportera/894

Митюшов - бывший топ-менеджер одного из юрлиц Газпрома, а также бывший директор компании (Оптовая генерирующая компания № 6), которая входила в дивизион РАО "Еэс России". Большинство фирм, что указаны к изъятию, созданы были для нужд ООО «Газпром нефтехим Салават», которое в деле проходит третьим лицом.

В итоге сделки по передаче активов в ЗПИФ признали ничтожными. В доход государства изъяли 100% акций АО «Салаватнефтемаш», 100% акций АО «Салаватнефтехимремстрой», 100% долей ООО «Нефтехимремстрой», 100% долей ООО «Ремонтно-механический завод», 100% долей ООО «Техцентр».

Также был признан ничтожным договор купли-продажи ООО «Салаватский катализаторный завод» и это предприятие ушло в доход РФ.

Применили и последствия недействительности договора купли-продажи № 71 от 31.07.2015, заключенного между ООО «Корпоративный центр» и ДОНУЭЙ ИНВЕСТ ЛТД, взыскав в доход РФ 100% акций ОАО «Подземнефтегаз».

По такой же схеме государству отошло и ООО «РемЭнергоМонтаж».

Фирму бывшего губернатора Приморья Дарькина начали банкротить

Арбитраж Сахалина признал обоснованными претензии налоговой службы к рыболовной компании - ООО "Рускор" и ввёл первый этап в процедуре банкротства, наблюдение до 2 сентября 2025 года. Временным управляющим назначили Игоря Рюмина. Директором до него был бывший вице-губернатор Приморья Андрей Норин https://t.me/zapiskireportera/94 (до января 2024 года), потом на смену пришёл Антон Новиков.

В реестр кредиторов включена часть претензий налоговой службы. На февраль 2025 года налоговые долги фирмы составили 21 млн рублей, относительно ноября увеличились - с 18,8 млн рублей.

Компания "Рускор" принадлежит https://t.me/zapiskireportera/887 лично бывшему губернатору Приморья Сергею Дарькину и ООО "ИК "Смарт", которое в собственности НБАМР. Бенефициарным владельцем последнего на конец 2023 года была Белоброва Лариса Дмитриевна - актриса и по совместительству жена Дарькина.

Иск Минпромторга РФ к кипрской кубышке, связанной с олигархом Вексельбергом https://t.me/zapiskireportera/512, - Dolen Investments Limited удовлетворён. Компании приостановили корпоративные права в отношении АО «Иркутсккабель». По АО «Кирскабель» заседание пока отложено.

Оба дела слушаются в закрытом режиме.

Управляет АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» - АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНКОМТЕХ".

Ранее уже писала, что это всё один дивизион из крупнейших производителей кабельной продукции, которые участвуют в гособоронзаказе, поставляют товары для предприятий атомной промышленности. Dolen - акционер компаний.

В 2024 году 50% в кипрской компании было у ООО «Ренова-Холдинг Рус», за которым до того, как начали скрывать владельцев, стоял Виктор Вексельберг - олигарх, №23 в рейтинге "125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes — 2024". Активы: UC Rusal, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс.

Насколько законно эти активы контролируются через кипрский актив, покажет время, но многие дела о национализации начинались именно с приостановки прав офшорным кубышкам.

Сегодня, 7 апреля 2025 года, - заседание совета директоров ПАО «АЛМАР», где долю в 32,37% акций имеет супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила Николаева.

Темы две: об определении стоимости части доли ПАО «АЛМАР» в уставном капитале ООО «АГК» в размере 49%, передаваемой в залог АКБ «Алмазэргиэнбанк», и о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, – заключение договора залога и договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «АГК» перед АКБ «Алмазэргиэнбанк» по соглашению о предоставлении банковской гарантии.

Тут очень хочется напомнить, что «Алмазэргиэнбанк» - это банк, который подконтролен властям Якутии, а полномочия учредителя осуществляет минимущество региона. Главу последнего назначает Николаев своим указом. Как было, например, с нынешним главой Павлом Багынановым, назначенным указом главы Республики Саха (Якутия) от 4 октября 2023 г №47.

В 1995–2004 годах Айсен Николаев в том же банке занимал высокие посты, а потом главой правления «Алмазэргиэнбанка» была и его супруга — Людмила Николаева.

А теперь банк, подконтрольный властям, кредитует фирму жены главы региона. И ладно бы фирма была одним из основных налогоплательщиков региона и в числе первых пополняла казну республики. Так нет же.

По итогам 2024 года, убыток ПАО составил 37 млн рублей. Численность персонала - семь человек. То есть даже на работодателя внятного не тянет. Плюс к этому сумма полученных ПАО долгосрочных кредитов на 31 декабря 2024 года - 214,5 млн рублей.

Более того, в 2024 году АГК, которую собрались передавать в залог и прочее, показало убыток - 32 млн рублей, средняя численность персонала - аж три человека! Долг по долгосрочным займам на январь 2025 года - 310 млн рублей.

Это с какого-такого перепугу у нас в залог напрочь убыточные активы госбанку начали передавать?

Вы много видели фирм, которые из года в год демонстрируют убытки, а их кредитует раз за разом госбанк?

Кстати, расчетный счет у "Алмара" всё в том же Алмазэргиэнбанке. Свои же люди, да-с.


Посты по Николаевым:
https://t.me/zapiskireportera/733
https://t.me/zapiskireportera/731
https://t.me/zapiskireportera/730
https://t.me/zapiskireportera/705
https://t.me/zapiskireportera/577
https://t.me/zapiskireportera/454
https://t.me/zapiskireportera/355
https://t.me/zapiskireportera/303
https://t.me/zapiskireportera/209
https://t.me/zapiskireportera/192
https://t.me/zapiskireportera/42
https://t.me/zapiskireportera/597
https://t.me/zapiskireportera/734

Коллеги, https://abireg.ru/newsitem/106452/ а где ссылка на первоисточник https://t.me/zapiskireportera/975? Я не против заимствований, для того в комментарии и выкладываю подтверждающие документы, но всё же надеюсь на ответный жест вежливости - ссылку на тот источник, откуда был взят материал. Надеюсь, это недоразумение разрешится.

Росимущество через суд требует от липецкой фабрики "Рошен", которая была ранее национализирована и перешла от семьи бывшего президента Украины Петра Порошенко* к РФ, провести собрание акционеров. Тема - корректировка устава, избрание единоличного исполнительного органа АО ЛФК «Рошен». Видимо, что-то в национализации активов Порошенко* пошло не так, если потребовалось собрание созывать через суд.


А вот те, кому поручили созвать и провести собрание, весьма интересны и как бы намекают на то, кто же на сегодня реально может контролировать бывший бизнес Порошенко*.

Итак, провести собрание поручено некоему оренбургскому ООО "Кредо", которое в апреле 2024 года перешло под контроль Росимущества. Фирма имела отношение к группе DEZEGA (оборудование для защиты органов дыхания, в том числе для горняков). Кипрское "ДЕЗЕГА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" одно время числилось владельцем ООО. DEZEGA HOLDING LIMITED числится действующим.

Фирма была изъята в рамках иска Генпрокуратуры, так как, судя по материалам, имела отношение к активам украинского олигарха Рината Ахметова*.

До РФ владельцем ООО "Кредо" был Логвинов Николай Павлович (ИНН получал в Крыму), владеющий в Донецке долей в ООО "Гортехносервис". Его партнёры по этой фирме граждане Украины - Евгений Спивак и Евгений Сакович (гражданство подтверждено в выписке ЕГРЮЛ). Странно, что эта компания не изъята.

Логвинов был соответчиком в иске Генпрокуратуры к Ахметову*. Спивак, Сакович, а также еще одно физлицо и юрлица - ООО "Интеркод", ООО "Югимпэкс", ООО "Южно-Уральский завод спасательного оборудования", ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ПАО "ДЗГА") были соответчиками. Полагаю, дело слушалось по тому же принципу, что и дело Порошенко*.


Напомню, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск замгенпрокурора и запретил деятельность бывшего президента Украины, его сына Алексея* и бывшего директора липецкой фабрики «Рошен» Олега Казакова* "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Одновременно с этим в доход России обратили акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», которая принадлежала связанной с бывшим высоким семейством «Центрально-Европейской кондитерской компании» (https://t.me/zapiskireportera/343 и https://t.me/zapiskireportera/216), 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову*.

У липецкой фабрики на февраль 2025 года долг по налогам достиг 11 млн рублей, убыток 2022 года - 421 млн рублей (данные за последние пару лет не обнародованы). То есть фактически предприятие на грани банкротства, если ничего не предпринять, но у фабрики есть активы. Для покрытия долгов их могут пустить с молотка.

Пока же мы наблюдаем корпоративный конфликт, уходящий корнями опять же в Киев.

Кстати, ранее ООО "Рошен", тогда ещё подконтрольное Порошенко*, пыталось под видом некоего долга вывести с фабрики 892 млн рублей, но суд отказал в подобных притязаниях. Из этого дела всплыло, что бенефициарным владельцем ЛКФ «Рошен» является Порошенко Алексей Петрович* (Украина), а "голова" - ООО «Центральное-Европейская кондитерская компания» - ROTHSCHILD & СО (Франция).

ООО УК "Новые Горизонты", через которое семейство и контролировало фабрику в РФ, 13 декабря 2024 года было ликвидировано. Связано оно было с украинским ООО "ТАНТАЛАЙЗ ГРУП", а руководителем числился Антон Пронин. Этот же гражданин наследил и в ООО "Фэирвинд Рус" (ныне в процессе банкротства). Владельцами последней были "Фаирвинд А/с" из Дании и британское "ФЭЙРВИНД ИНСТАЛЭЙШН ЛТД".
FAIRWIND INSTALLATION LTD - действующее, контролируется Fairwind A/S.

Также Пронин был директором ООО "Брэй Арматура и Приводы" (ликвидируется), которое принадлежало фирмам из Нидерландов - БРЭЙ КОНТРОЛС ЮРОП Б. В. и БРЭЙ КОНТРОЛС БЕНЕЛЮКС Б.В. До них во владельцах было кипрское "БРЭЙ КОНТРОЛЗ САЙПРУС ЛИМИТЕД"

Это я к тому, что через Пронина и иностранные юрлица семейство Порошенко* могло контролировать в России не только липецкую фабрику. *внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Начало тут https://t.me/zapiskireportera/973

На самого бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова оформлены две фирмы - ООО "Союзинвест" и ООО "Ордынка 40" (30% доли).

24 апреля пройдёт заседание по иску департамента горимущества Москвы к ООО "Союзинвест". С последнего взыскивают более 109 млн рублей долгов за аренду земли.

Но интересное не это, а то, что, если в ООО "Союзинвест" 100% доли Сердюкова находятся в доверительном управлении ООО "Альянс" Андрея Жукова, то доля в ООО "Ордынка 40" в ЕГРЮЛ пометок о доверительном управлении не имеет.

Открываем официальный сайт того же СоюзМаша и видим относительно Сердюкова - индустриальный директор авиационного комплекса «Ростех» и председатель совета директоров ОАК, заместитель Председателя ООО «СоюзМаш России». Вроде из Ростеха не уволен.

Возникает вопрос, как должность в том же Ростехе сочетается с личным бизнесом? Конфликт интересов не присутствует ли?

Кстати, Жуков также имеет долю в ООО "Ордынка 40", а еще полный тезка Жукова (второе совпадение - оба уроженцы Забайкалья) - начальник ФГУ Военный санаторий «Десантник».

Интересно, должность начальник госучреждения он до сих пор сохранили или целиком ушел в бизнес? А то знаете ли, вопрос о конфликте интересов в МО снова у меня встаёт в полный рост, как в случае с Криворучко https://t.me/zapiskireportera/951.

Племянница бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова Юлия Багиева https://t.me/zapiskireportera/910 в конце марта 2025 года стала директором компании по распиловке древесины, которую она создала вместе с еще одним физлицом за несколько месяцев до этого.

ООО "Лес" прописано в Санкт-Петербурге. Бизнес-партнёр Багиевой - некий Александр Дергун, иных активов не имеющий. Известно лишь, что ИНН он получал на Кубани.

В 2015-2020 годы у Багиевой уже был бизнес по производству пиломатериалов - ООО "Технофинанс", но его ликвидировали за недостоверные сведения (адрес "прописки").

Напомню, Багиеву раньше связывал общий бизнес с сыном главы Ростеха Александром Чемезовым и сыном его правой руки, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрием Артяковым. Потом эти двое вышли из фирмы. Дядя Багиевой - Сердюков также работает в дивизионе Ростеха, потому не удивительно, что такой обширный бизнес оформлен не на него, а на племянницу. Ведь он в госкорпорации, надо же блюсти видимости соблюдения закона о госслужбе.

У Багиевой на сегодня доли в ООО "Капиталинвест" (100% доли, Подмосковье, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ранее долю имела жена Сердюкова Зубкова Юлия Викторовна - дочь Виктора Зубкова, экс-вице-премьера правительства РФ), ООО "Инвестпроект" (100%, Петербург, Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки), ООО "Зуу Менеджмент" (23%, ресторанный бизнес в Москве, ранее в нем был Чемезов и Артяков), ООО "Ювэн" (100%, розничная торговля пищевыми продуктами, Петербург), ООО "ПГ "Союз" (45%, оптовая торговля, Петербург), ООО "УК Зуу" (33%, недвижимость, Москва, бывший совместный бизнес с Чемезовым и Артяковым), ООО "ЛЕС".

По итогам 2024 года ООО "Инвестпроект" принёс Багиевой выручки на 2,7 млрд рублей. Именно в этой компании ранее наследил сам Анатолий Сердюков и его зять Валерий Пузиков (муж младшей сестры Сердюкова Галины), который позднее обвинялся в растрате 12 млн рублей из бюджета, когда руководил ФГУПом «Техинжцентр Минобороны». Там же в ООО фигурировала и прочая родня.

Бывшие активы гражданина Украины, еще одного крабового короля ДВ Дмитрия Дремлюги официально перешли на баланс Росимущества.

Официально они были оформлены на дочь Дремлюги Алёну, так как, по имеющимся данным, сам бизнесмен уже давно не в России. Он сделал ноги из-за серии уголовных дел в связи с крабовыми аукционами в 2009–2010 годах.

12 марта 2025 года Алена Дремлюга перестала быть владельцем ООО "Аскания" (производство прочих готовых металлических изделий), ООО "Алеут-Инкам" (Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения), ООО ГК "Дальморепродукт" (рекламная деятельность), ООО "Влад Мотор Инн" (гостиницы), ООО "ТД Дальморепродукт" (оптовая торговля рыбой). В феврале 2025 года на баланс государства также ушло ООО "Сахрыба-1" (рыболовное).

Партнёром государства по ООО "Влад Мотор Инн" стал Денис Сарана (его доля осталась при нём). Сарана https://t.me/zapiskireportera/546 - член совета директоров и акционер ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», но его активно оттуда пытались выжить, организовав уголовное дело.

Между тем, у дочери Дремлюги в России всё еще есть бизнес.

Напомню, в мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Дремлюге, его дочери и их окружению о возмещении ущерба российским биоресурсам на 17,4 млрд рублей. Решения пытаются обжаловать до сих пор.

В решении суда отмечалось, что в результате проведения проверочных мероприятий Генпрокуратурой, ФАС России и ФСБ России установлен факт нахождения рыбодобывающих обществ АО «Краб ДМП», ООО «Краб Марин», ООО «Реал Девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Рыбный остров», ООО «Прибрежный лов» под незаконно установленным контролем группы физических и юридических лиц, действующих в едином интересе под контролем Д.В. Дремлюги, являющегося гражданином Украины. Вероятно, оставшиеся фирмы также будут переоформлены, но пока они на доверенных лицах Дремлюги.

В продолжение темы изъятия имущества осужденного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

Помимо уже указанных https://t.me/zapiskireportera/968 активов, на Росимущество переоформили еще несколько фирм, которые были записаны на кипрские юрлица фигуранта, в том числе «Хиллестрато Инвестментс Лимитед», «Мапелоджио Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд».

Так, 17 января 2025 года на Росимущество была оформлена оставшаяся доля в ООО Кардиологический санаторный центр "Переделкино". Основной владелец - ООО "Переделкино", в котором 33,34% государство оформило еще в декабре 2024 года. Вот только в "Переделкино" по-прежнему основная доля у кипрской фирмы - некой РАИЗАК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которое неизвестно кому принадлежит.

Директором в RAIZAC HOLDINGS LIMITED числится некий гражданин Кипра - ΔΕΣΠΩ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ, который также был директором TADORIX CONSULTANTS LIMITED. Последнее в сообщениях СМИ в 2018 году фигурировало как связанное с олигархами Андреем Бокаревым и Искандаром Махмудовым https://t.me/zapiskireportera/913.

TADORIX владело ООО "Трансмашдизель", которое ликвидировали в 2023 году.


Также в январе 2025 года Росимущество получило 40% доли в ООО "Разрез Кийзасский" (от Хиллестрато). При этом партнёром Росимущества по этому бывшему дивизиону Сибантрацита остались кипрские ЭЛЭМДАБЛЮ ШИППИНГ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД и АЛЛЕВИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Там же в разрезе долю имеет и "Печорская горная компания", которое в мае 2024 года перешла к ООО "Строймедиагрупп" Алексея Пестряева. Пестряев, вероятно, связан с покупателями Сибантрацита - семьей Поляковых https://t.me/zapiskireportera/458.

В декабре 2024 года Росимуществу отошло и ООО "Пансионат "Энергетик".

Напомню, по делу Абызова решением суда также изъяли 100% доли в уставном капитале ООО «Региональная компания «Резерв», принадлежащие компании «Флосиена Трейдинг Лтд», 100% доли в ООО «Цифровой октябрь», принадлежащие компании «Дижитал Октобер Сентер Лтд», 100% доли в ООО «Группа Цифровой октябрь», принадлежащие компании «Дижитал Октобер Гроуп Лтд», а также участки, включая фруктовый сад, в итальянском местечке Масса Мариттима (Гроссето), оформленные на иностранную компанию - ООО «Сельскохозяйственная компания Вилла иль Тезоро».

Уже хорошо знакомое читателям АО "Дороги и Мосты" (ДИМ) https://t.me/zapiskireportera/923, связанное с беглым фигурантом уголовного дела Ушеровичем, вчера, 31 марта 2025 года получило очередной контракт.

ДИМ получит 14 764 374 338,93 рубля по контракту с дирекцией дорожного строительства Московской области за реконструкцию автодороги Спиридово – «А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – Дмитров – МБК (с реконструкцией мостового перехода через канал им. Москвы) и автодороги по улице Профессиональная в Дмитровском городском округе Московской области.


Срок выполнения контракта - 17.04.2030 г, аванс - 50%, 7 382 187 169,47 рубля. И опять фирма была единственным участником тендера.

Напомню, ДИМ связано с группой 1520, куда, помимо сына старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексея Крапивина, входит и Борис Ушерович - ныне беглый фигурант уголовного дела (в розыске по делу полковника Захарченко), который ко всему прочему - гражданин Израиля и Кипра.

Кстати, ДИМ получало и господдержку в виде компенсации затрат (см отчет в комментариях)

Когда ДИМ и весь связанный дивизион (а он огромен) начал активно грести миллиарды из бюджета, уши Ушеровича и Крапивина попытались спрятать, в том числе за ЗПИФ. Об этом подробно уже рассказывала не раз https://t.me/zapiskireportera/857 А то как-то странно выглядит, что через цепочку прибыли разыскиваемый по уголовному делу бегунок спонсируется из госбюджета.

Также у ДИМ в активе - ООО "Трансстроймеханизация" https://t.me/zapiskireportera/869, откуда в кресло Крапивина директорствовать сел 25 декабря 2024 года Михаил Григорьев.

Кстати, со "Трансстроймеханизацией" в конце марта 2025 года подмахнуло контракт ФКУ "Центравтомагистраль" - на 10,7 млрд рублей.

Всего ООО "Трансстроймеханизация" нарубило на госконтрактах более 344 млрд рублей.

В августе 2024 года ДИМ выкупило еще одну дорожную "дочку" - ООО "Лакдей", работавшее с 90-х, а ООО "Трансстроймеханизация тогда же прикупило ООО "РИФ" в той же сфере.

Это, вероятно, те самые субподрядчики, которые и будут привлечены как соисполнители госконтрактов, чтоб на сторону миллиарды не отдавать.

Также еще в 2020 году от Мостотреста ДИМ перепало ООО "Таганка Мост".

В числе дочерних компаний ДИМ - ООО "Рубин" и ООО "Алмаз" для разработки карьеров. Куплены фирмы в 2023 году, у них также есть дочерние активы. К примеру, в марте 2025 года "Алмаз" спрятал за ЗПИФ свой кубанский актив - ООО "Вершина" из Сочи (деятельность парков).

Похоже, Крапивин со-товарищи решили осваивать не только сферу дорожного строительства, но и такую золотую жилу, как жилая застройка. В июне 2024 года ДИМ учредил дочернее ООО СЗ "Примеро", куда имуществом влил 2,3 млрд рублей. В отчетности 2024 года написано, что в рамках оптимизации использования имеющейся недвижимости и оптимизации производственных процессов с выносом некоторых производственных мощностей за пределы г. Москвы ДИМ в 2023 году приступило к рассмотрению вариантов реализации девелоперского проекта создания общественно-жилой застройки.

На фоне того, что у бывшего члена Госсовета Крыма Анатолия Синюка https://t.me/zapiskireportera/735 ранее в пользу РФ были изъяты две фирмы - ООО «Тандем» и ООО «Энвил», сделки с оставшимся имущество выглядят весьма занимательно. Особенно, когда в них появляется как покупатель бывший высокопоставленный чиновник Крыма, а в биографии бизнеса мы обнаруживаем и вовсе соратника...Зеленского.

Напомню, в 2024 году в доход государства были изъяты две фирмы на Кубани - строительное ООО «Тандем» и гостиничное ООО «Энвил».

Синюк, кстати, сейчас с "Энвил" судится, требуя некие 23 млн рублей по договорам займа.

Синюк ранее фигурировал как член «Партии регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича, он же - давний бизнес-партнёр семьи первого главы парламента Крыма, номинанта издания «Золотая книга деловой элиты Украины» Бориса Дейча. С Сергеем Борисовичем Дейчем Синюк до сих пор имеет общий бизнес, например, ООО "Специализированный Застройщик "Аква-Эко".

Итак, в апреле 2024 года фирмы переоформили на государство, а с мая он начал продавать свои активы. Тогда было продано ООО "Карьер "Пролом" (там же одно время среди владельцев был и Дейч). Покупателем стало ООО "Карьер Ароматный", которое подконтрольно по цепочке Дмитрию Сташкив - президенту Союза недропользователей (Петербург).

Самая же свежая сделка гораздо интереснее.

Она прошла 28 марта 2025 года. Объектом стало крымское ООО "СЗ "Минералы Крыма". 15% доли получил Дмитрий Ткаченко, который в октябре 2021 года недолго был замглавы администрации г. Судака, потом недолго пограл кресло главы в статусе врио. А еще в 2017 году Ткаченко числился начальником отдела капитального строительства администрации Судака, где у Синюка многочисленный бизнес, в том числе строительный.

Основной владелец в ООО СЗ "Минералы Крыма - Борис Арженовский. В СМИ фигурировал как глава дирекции дополнительных сервисов АНО «Центр Развития Культурных Инициатив», которое занимается организацией и проведением форума «Таврида».


Кстати, не успели у Синюка и компании изъять "Энвил", как его бизнес-партнёр Владимир Спицын сляпал свеженькое ООО "Энвил" в декабре 2023 года, а в феврале 2024 года переименовал его в ООО "СЗ "Энвил".

Спицын как раз директор ООО "СЗ "Минералы Крыма".

Спицына, Арженовского и Синюка также связывает ООО "Берег". Там же отметился некий Игорь Короленко - нынешний владелец ООО "Специализированный Застройщик "Судакское РСУ", которым ранее владело украинское СУДАКСПЕЦПРОЕКТ. У Короленко с Синюком общее ООО "СЗ "Судакское Рсу-1", прописанное как раз в Судаке, где ранее рулил стройкой Ткаченко. Рсу-1 возводит в Судаке дом в пер. Серный, д. 14. Забавное совпадение... А подрядчик в том доме - созданное в 2023 году ООО "Судакспецстрой", которое скрывает и директора, и владельцев...


А еще в общем бизнесе Синюка и Дейчей (ООО "Парус" из Судака) ранее наследил Наум Баруля.

Коллеги из Лента.Ру называли Барулю - давним соратником Зеленского. Там же в публикации 2023 года было, что дочь Барули — Ирина Борзова — занимает место депутата Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Баруля в Крыму сейчас владеет двумя ресторанными активами - ООО "Профи" и ООО "Профиль-Н". Забавно, что бывший владелец в одной из них, как раз Борзова Ирина Наумовна.

Активы бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова https://t.me/zapiskireportera/210, в 2023 году осужденного на 12 лет колонии строгого режима по делу о хищении миллиардов в составе организованного преступного сообщества, переоформили на Росимущество.


В конце января 2025 года, судя по ЕГРЮЛ, сменился собственник у компании "Ру-ком", которое до этого принадлежало лично Абызову. А еще в декабре 2024 года сменился собственник на Росимущество у 23,27% доли в бывшей "дочке" Ру-ком - ООО "Копитания". Последним владельцем доли "Копитании" была кипрская "АНОСТАЛ КОММЕРШИАЛ ЛТД".

Совладельцами "Копитании" вместе с государством теперь являются Магомед Денильханов, Владимир Вишневский (директор и соучредителей правовой АО "Аксиома Права") и Николай Морозов.

Морозов - бывший гендиректор ОАО "Е4-Цэм", которое имело прямое отношение к абызовскому АО "Группа Е4", но ликвидировано в 2024 году. Так что, это ещё вопрос, чьи интересы в дивизионе сейчас Морозов представляет.

Кстати, через АО "УК "Смарт Энерджи" Морозов пересекался (один другому передавал кресло директора) с нынешним главой государственного АО "Корпорация Развития Нижегородской области" Игорем Ищенко, который ранее был директором госучреждения - ГУП "Стройэкспром". Ищенко же был ранее и главой АО "Технополис "Москва".


Вероятно, государству отошло и АО «РУ-КОМ Инвест», у которого в последних раскрытых данных акционером было ООО "Ру-ком".

Задержали Абызова еще в 2019 году в аэропорту (прилетел в Россию из Италии).
Вменялся ему целый букет преступлений, в том числе незаконное участие в предпринимательстве, когда он был министром и не мог заниматься коммерцией.

Следствие посчитало, что Абызов создал преступное сообщество вместе с руководителем компании «Ру-Ком» Николаем Степановым и его заместителем Максимом Русаковым. Целью было получить деньги поставщиков энергии в Новосибирской области — ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По данным следствия, в 2011-2014 годы было похищено 4 млрд рублей. В том числе за счёт фиктивных сделок между «Сибэко», РЭС и кипрской компанией Blacksiris Trading Limited по покупке акций четырех ремонтных фирм, которые обслуживают энергообъекты.

В 2018 году акции «Сибэко» продали фирме Андрея Мельниченко за 32,5 млрд рублей и 18,9 млрд рублей из них, по данным следствия, легализовали, конвертировав в валюту. Потом деньги, используя офшоры, вывели за рубеж.

Культурное наследие иногда выглядит вот так...

Это замок Лакиера, построенный в 1861 году, для историка Александра Лакиера, как усадьба-дача.

Находится на Золотой косе, ближайший город - Таганрог (Ростовская область). Объектом культурного наследия регионального значения признан еще в 1994 году, являясь единственным в регионе строением в стиле русской неоготики.

В 2022 году ходили слухи, что власти хотят замок продать, так как денег на реставрацию не нашли. Стыдобища одним словом...
С 2015 года на реставрацию собирают деньги активисты, но, похоже, увы...

Здание начало рассыпаться. Балконной дверью хлопает ветер, везде трещины, выглядит как типичная заброшка.

Стыдобища, Юрий Борисович! #@Yuri_Slusar

Отельеру, фигуранту списка Форбс и большому любителю офшоров Александру Клячину https://t.me/zapiskireportera/690 решили компенсировать национализацию? И лихо это прикрыли от любопытной общественности)

Напомню, Клячин был соответчиком по иску Генпрокуратуры к банкиру-нефтянику Хотину, которого обвинили в том, что он получил миллиарды незаконного дохода, не платя налоги на добычу полезных ископаемых. С Хотина взыскали свыше 192 млрд рублей и акции компании «Русь-Ойл». Клячин также лишился пачки активов, но в 2024 году он снова нарисовался в своих же активах, но теперь уже как физлицо.

И тут, 27 марта 2025 года воронежское ООО "Казино Фламинго", которое ранее было замечено в скандалах, связанных с землей, от Росимущества вдруг переходит к московскому ООО "КР Плюс", учрежденному в августе 2024 года. Владельцы ООО скрыты, но до сентября 2024 года владельцами светились ООО "Грос", ранее связанное со Сбербанком (сейчас также скрывает владельцев), и Александр Клячин собственной персоной.


27 марта 2025 года это же ООО "КР Плюс" получило в собственность от Росимущества и ООО "Вектор Селигер", которое ранее принадлежало уже Клячину, но потом отошло государству. Доля заложена в «Кредит Европа банке» (российский банк с иностранным капиталом, основанный в 1997 году, принадлежит международной финансовой группе FIBA, последний раз бенефициаром называли гражданина Турции, миллионера Хюсню Озъегини).

27 марта 2025 года компании "КР Плюс" передали также ООО "Проект Белокуриха Горная", ООО "Андорэй-Инвест" (залог в том же вышеуказанном банке), ООО "СТК "Финтехлайн", ООО "Эрув", ООО "Телецкое" и еще огромную пачку юрлиц. Часть активов переоформлены 26 марта 2025 года.

То есть бывшие активы Клячина, которые как бы были изъяты по делу Хотина, к нему же и вернулись. Надеюсь, хоть что-то государство в бюджет от этого кульбита получило...

Интересное явление. Проект государственного Роснано, то есть тот, где предполагаются вливания бюджета и прочие плюшки, оказался под контролем кипрской фирмы. И вроде как такие активы должны бы национализировать? Помним же эту формулировку - уход под иностранный контроль?

Но нет. Росимущество переняло лишь малую долю, которая ранее принадлежала Роснано, а контролировать компанию-разработчика инновационных лекарств осталась кипрская фирма с цепочкой офшоров на хвосте и скрытыми бенефициарами.

Итак, 5 февраля 2025 года в ООО "Митотех" - резиденте Сколково, разработчике базовой субстанции SkQ («Ионы Скулачева») и готовой продукции на ее основе, в том числе глазных капель "Визомитин", доля Роснано перешла к Росимуществу - всего 32,32%.

ООО "Митотех" - производитель лекарственных средств, которые сам же и разрабатывает. Если верить сайту Сколково, то он разрабатывал инъекционный препарат «Митотех-19» для предотвращения развития тяжелой формы COVID-19.

Учреждено ООО в 2009 году. Уставный капитал - 214,1 млн рублей, стоимость на 2023 год - 970 млн рублей. У фирмы есть дочернее - ООО "НИИ Митоинженерии МГУ" (стоимость - 184 млн рублей). На сайте последнего написано, что виварно-экспериментальный комплекс ООО «НИИ Митоинженерии МГУ» был создан в рамках проекта «Ионы Скулачева» , нацеленного на создание нового типа лекарств и биотехнологических препаратов на основе SkQ.

У ООО "НИИ Митоинженерии МГУ" есть также дочернее - ООО "Митохоф".

Директор "Митотеха" - Максим Скулачев, который в открытых источниках фигурировал как ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова.
Скулачев - совладелец и ООО "Митохондрион", где почти все доли под контролем у семьи Скулачевых.

Владимир Скулачев возглавлял Научно-исследовательский институт физико-химической биологии, умер в 2023 году. Максим Скулачев - его сын.

А теперь самое интересное.

Владельцем ООО "Митотех" с 2015 года являлось оскандалившееся Роснано (в госкорпорации - дыра, Чубайс - в бегах) и некое кипрское "ДЖИСИ БЭЙСИК ТРИТМЕНТ ЛИМИТЕД". Доля последнего - 67,68% и никто её не изымал в пользу государства. Бенефициаров фирмы не раскрывают, директор - киприот, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ и, скорее всего, техническое AGP DIRECTORS LTD.

В 2015 году РБК сообщало, что фонд GC Basic Treatment Ltd принадлежит Viva Services Ltd (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, доля – 59,93%) и Rostock Investments Ltd (регистрация в Белизе, 36,68%). Тогда же совладельцем доли в Rostock называли Александра Чикунова - бывшего совладельца фонда «Русэнергоинвест», члена правления РАО «ЕЭС России» в 2004–2008 годах. Помним же, да, что Чубайс также выходец из РАО ЕЭС?

В офшорной цепочке тогда светили и ректора МГУ Виктора Садовничего, так как третьим владельцем фонда GC Basic Treatment называли ООО «Митохондрион». Доли Садовничего там сейчас нет, но есть иные сотрудники МГУ (возможно, бывшие).

Кто сейчас контролирует кипрский фонд, не известно.

Инвестировать в российскую науку через юрлица РФ теперь не модно, обязательно надо кубышку на Кипре иметь? Не там ли Чубайс сейчас обретается)

ЛНР, Ростех, Медведчук...

Стоило только засветить в ЛНР и ДНР интересы Чемезовского Ростеха, как госкорпорация начала зачищать следы.

Напомню, в начале февраля 2025 году рассказала https://t.me/zapiskireportera/907 о том, что одно из старейших предприятий ЛНР из г. Стаханов, которое выпускало грузовые железнодорожные вагоны, пытаются обанкротить. На сегодня иск к ООО "Стахановский вагоностроительный завод" принят к производству и заседание назначено на 9 апреля. Кредиторов уже подтянулась целая пачка.

Долги по налогам у СВЗ также никуда не делись: на февраль 2025 года - 30 млн рублей.


Контролирующая доля СВЗ у крымского ООО "Трейдинглэнд" (долг по налогам - 1,1 млн рублей, убыток 2024 года - 196 млн рублей), которым владеет Ибрагимов Эльнур Русланович, получавший ИНН в Ростовской области. В активе Ибрагимова - 20% в ООО "Промкапиталинвест" (производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава), вместе с Гюнель Ибрагимовой (правозащитная группа Астрея). Астрея прописана вместе с государственной трудовой инспекцией в Донецке.

Гюнель Ибрагимова с февраля 2024 года владеет ООО "Донтранслогистик". Директор там - Дмитрий Подлипанов, бывший и.о директора ГУП ДНР "Донецкая Железная Дорога" и бывший глава Минтранса ДНР.

В следующем посте https://t.me/zapiskireportera/911 предположила, что бывший владелец ООО "Донтранслогистик" ростовчанин Подиновский Станислав Игоревич - родственник Игоря Подиновского, который является главой госучреждения в ДНР - ГУП "Юзовский Металлургический Завод", которое было учреждено Минпромторгом ДНР.

Тогда же удалось доказать https://t.me/zapiskireportera/913 связь этой истории с госкорпорацией Ростех, которая в 2022 году интересовалась СВЗ.

А теперь следите за руками: вместе с ООО "Стахановский вагоностроительный завод" было прописано ООО "РТ-Новые Горизонты", которое получило новый адрес прописки в конце января 2025 года, до этого числилось "москвичем". Еще в августе 2024 года ООО "РТ-Новые Горизонты" сменило основной вид деятельности с управления фингруппами на производство прочего подвижного состава. Чувствуете, как потянуло чем-то знакомым? Тот же ОКВЭД у СВЗ, которое ныне банкротить пытаются. Если завод обанкротят, то активы можно дешево пустить с молотка. А претендент у нас уже и нарисовался.

Кстати, по одному адресу с СВЗ успело целых три года "пожить" и ООО "ГК "Альтернатива" "СВЗ", созданное в 2022 году, а ликвидированное в конце февраля 2025 года. Учредителей этой фирмы скрывали.

И самое занятное: с февраля 2025 года госкорпорация Ростех прекращает светиться как владелец ООО "РТ-Новые Горизонты". Доступ к сведениям о владельцах последних становится ограничен. Есть отметка лишь, что два скрытых лица. Кто второй, остаётся только предполагать.

Директор ООО "РТ-Новые Горизонты" с июля 2024 года - Владимир Горенко, бывший глава администрации г. Гуково Ростовской области (2015-2020 гг). А еще Горенко - директор фирм Александра Барымова (ООО "Тата-газ и АО "Атлас").

Барымова называют лицом, близким к бывшему украинскому политику Виктору Медведчуку, через его супругу Оксану Марченко https://t.me/zapiskireportera/409.

Ранее, кстати, именно Барымову принадлежало ООО "Индустриальные инновации", которое управляло Запорожским железорудным комбинатом. На ООО оформлено ООО "ДНЕПРОРУДНЕНСКИЙ ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОМБИНАТ" (Добыча и обогащение железных руд).

Сейчас данные владельца ООО "Индустриальные инновации" скрыты в ЕГРЮЛ.

Начало тут https://t.me/zapiskireportera/961

Между тем, семьи бывших вице-губернаторов Сопчука и Усольцева никуда из бизнеса не делись.

Был Сергей Сопчук, стал Андрей Сергеевич Сопчук.

Андрею Сопчуку принадлежат ООО "Фаворит-Трансавто", учрежденное в ноябре 2024 года, но он также является руководителем бизнеса, оформленного на сестру Сопчука - Людмилу Стукову.

Стуковой принадлежат ООО "Речной пункт пропуска "Нижне-Ленинское" и ООО "Администрация Речной порт "Нижне-Ленинское" Плюс". Через последнее они же контролируют АО "АПП "Полтавка", которое с января 2025 года в стадии ликвидации.

Есть еще Дмитрий Стуков, которому принадлежит ООО "Октябрьская транспортная компания".

18 марта 2025 года Стукова также получила ООО "Фаворит-Сервис" (Деятельность автомобильного грузового транспорта), директором там Андрей Сопчук. ООО трансформировано из одноимённого АО, которое ранее принадлежало Сергею Сопчуку и там же наследил Дмитрий Стуков.


ООО "Омония" Василия Усольцева (бывший владелец "Терней Золота") также прекрасно себя "чувствует". Ею владеет ООО "Восток-Минерал", а в последнем 95% доли с января 2024 года имеет Усольцев Иван Васильевич. На последнего также оформлено ООО "Эридан-Восток", доля в ООО "Бизнес-формат" (владелец - ООО "Вектор ДВ" по добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев), ООО "Восток-Север" (торговля топливом), торговое ООО "Ярлит".

Усольцев же выступает директором ООО "Ремцентр" (ремонт лодок и техобслуживание судов) и строительного ООО "ДСК-25". "Ремцентр" принадлежит Людмиле Засеевой, следы от которой уходят к бывшему мэру Владивостока, более известному в узких кругах как Винни-Пух (Владимиру Николаеву). "ДСК-25" в собственности Олега Чайкина, который по цепочке связан с "Дальполиметаллом", который много лет назад фигурировал как актив Василия Усольцева.


Директор ООО "Восток-Минерал" - Нарожная Галина Сергеевна, на которой также числится несколько бывших фирм семьи экс-вице-губернатора. Например, с 2023 году она владеет ООО "Дальнегорские Минералы".

Показались уши того, кто может стоять за спиной покупателя у Росимущества ранее изъятого у бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сопчука актива - ООО "Терней Золото".
Для начала напомню как дело было.

Бывший заместитель Дарькина https://t.me/zapiskireportera/892, позднее побывавший и депутатом Госдумы Сергей Сопчук еще в 2021 году стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяли то, что, будучи на госслужбе, он незаконно вёл бизнес и легализовал средства. Через подконтрольные лица он владел целой группой активов в Приморье. Сам Сопчук сделал ноги еще в 2021 году, по слухам - умотал в ОАЭ.

У него были изъяты ряд фирм, включая ООО «Терней Золото», которое владело дальнегорским предприятием «Бурматское» (геологоразведка, ныне ликвидируется).

Активы были оформлены на сестру Сопчука - Людмилу Стукову, ООО "Партнер ДВ" Людмилы Стуковой (ликвидировано, директором был Максим Стуков) и ООО "Омония" Василия Усольцева. Последний еще один бывший заместитель Дарькина. Усольцев успел также побывать депутатом Госдумы и правой рукой другого губернатора Приморья - Владимира Миклушевского. В отношении Усольцева в 2020 году было возбуждено уголовное дело по схожей, как у Сопчука, статье.

Сначала ООО "Терней Золото" отошло к Росимуществу, но уже в декабре 2023 года его пустили https://t.me/zapiskireportera/503 с молотка за 1,2 млрд рублей, продав некоему ООО "Медоед" из Хабаровска. Фирма создана за несколько месяцев до объявления торгов, а именно в апреле 2023 года. При этом средств у владельца - некоего Виктора Шаповалова на такие покупки не обнаружилось. Как говорится, где-то маячили уши реального бенефициара.

Сам Шаповалов, когда создавал свой "Медоед", был директором АО "Забайкальская Горнорудная Компания". От последней следы привели меня к полному тезке экс-главы Госучреждения УФНС налоговой полиции Ингушетии Темерлану Бамат-Гиреевич Дарсигову, Сергею Лепешкину и Ахмету Паланкоеву - экс-сенатору от Ингушетии (владелец группы "Акрополь", которая имеет интересы в золотодобыче). Там же в компании затесался и банкир Докучаев ("Ланта-банк"). Докучаев через ряд активов имел точки пересечения с сыном главы "Ростеха" Станиславом Чемезова и с экс-главой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николаем Юргелем.

Но в декабре 2024 года у ООО "Терней Золото" поменялся директор. В это кресло вместо Шаповалова сел Пекус Сергей Альбертович, который имел отношение к структурам "Полиметалла" (причем точек пересечения много).

"Полиметалл" - это такой спрут, где всех бенефициаров довольно сложно вытащить, но в январе 2024 года стало известно, что Группа ИСТ миллиардера Несиса, крупнейший акционер Polymetal, неожиданно продала свою долю инвестфонду из Омана. В марте 2024 года в результате закрытия сделки между Polymetal International plc и АО «Мангазея Плюс», последнее стало собственником 100% акций компании "Полиметалл".

«Мангазея Плюс» входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова - зятя экс-мэра Киева Леонида Черновицкого.

Что касается Шаповалова (он всё еще владелец "Медоеда"), то за это время он успел устроиться на работу, став директором ООО "Скала", которое принадлежит хабаровскому бизнесмену Сергею Попову, а до него его партнёру Максиму Петрушину (владелец - ГК Сигма Марин Технолоджи, рыбопромышленник).

Среди партнёров Петрушина был некий Олег Ламнев, который в свою очередь близок к семье экс-полпреда в ДФО Виктора Ишаева, а именно к сыну политика Дмитрию Ишаеву. Эти двое имели общий актив - ООО "Петротрейд-М".

Всё говорит о том, что "Медоед", выкупив бывший актив Сопчука и Усольцева, просто выступил тогда ширмой и теперь под прикрытием Шаповалова просто меняет реальных владельцев.

Продолжение следует...

Вчера, 24 марта 2025 года, Государственное казенное учреждение города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» подписало контракт на более чем 3,89 млрд рублей.

По нему исполнитель до 30 декабря 2026 года должен будет привести в нормативное состояние улицы и общественные пространства в ЦАО и ВАО Москвы.

Контракт получило ООО "СТРОЙСТАНДАРТ". Фирма учреждена в 2007 году и на ноябрь 2024 года имела налоговые долги на 68,9 млн рублей.

В целом на госконтрактах ООО нарубило почти 42 млрд рублей.

Владельцы - ООО "Джи Эм Даймондс" из Армении (49%), директор Юрий Шуваев (11%) и компания "Эверест", которая принадлежит Виталию Гарибяну (ИНН получал на Кубани). Последний через ООО "Витаж" из Подмосковья (ликвидировано в 2017 году) был связан с неким Ждановым Александром Анатольевичем - тезкой бывшего замдиректора Государственного учреждения «Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома Правительства Московской области», экс-министра ЖКХ Крыма, а также бывшего руководителя ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ. В пользу версии: Жданов получал ИНН как раз в Московской области, а "Витаж" ещё и был прописан по адресу воинской части, как раз в период когда Жданов занял кресло в структуре Минобороны. Возможно, просто совпадение, конечно...

Бенефициаров армянской фирмы не светят, но есть нюанс. В 2016-2017 годы владельцем этого ООО "СТРОЙСТАНДАРТ" было некое ООО "Техэнерго", которое по цепочке владения выводит нас на Самвела Карапетяна - фигуранта списка Форбс, основателя ГК "Ташир" и по совместительству уроженца Армении. Более того, в группу «Ташир» входит компания «Электрические сети Армении».

Цепочка выглядит так: ООО "Ташир-Перитус" (правопредшественник ООО "Техэнерго") - ООО "Ташир с" - ООО "Космопарк" - ООО "Девелопер Юнион" и ООО "СК-Менеджмент" - ООО "Галерея Юго-Запад" - ООО "Ташир Инвест". Последнее как раз подконтрольно Самвелу Карапетяну и Этери Вагиковне Карапетян.

Так что, можно предположить, кто стоит за подрядчиком, нарубившем миллиарды рублей на улицах столицы)

Активы бывшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group) в конце февраля 2025 года официально перешли Росимуществу. В их числе - крымские ООО "Южные Алкогольные Традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма", московское ООО "Национальные Алкогольные Традиции", московское ООО "Бизнес Групп" (бывшее "Баядера Импорт") и, вероятно, АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод".

Один из топ-менеджеров группы контролировал ЛВЗ на начало 2024 года (приложу отчетность в комментарии).

В биографии части этих компаний наследила целая пачка офшоров, включая кипрские "БАЯДЕРА ГРУП ЛИМИТЕД" и "МИРАНДА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД", БАЯДЕРА СПИРИТС ИНТЕРНЕЙШНЛ ЕС.ЕЙ. (Люксембург), ФАДЕЛ ИНТЕРНЭЙШНЛ ИНК. (Маршалловы острова), "ВЕСТА ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД" (Виргинские острова).

Изъятию активов на баланс государства предшествовало признание террористами и экстремистами топ-менеджеров и бенефициаров группы, которые, по данным Генпрокуратуры, решили часть прибыли отправлять на финансирование ВСУ. На сайте группы одно время фигуранты свои взгляды не скрывали. При этом тот же Великоустюгский ЛВЗ на февраль 2025 года задолжал в бюджет России 880 393 595 рублей налогов, недоимок и пени.

Среди ответчиков по соответствующему административному иску прокурора о признании террористами и экстремистами были Наталья Бондарева* (родная сестра основательницы группы — Ольги Нечитайло-Риджок (умерла в 2012 году), ранее числилась также бенефициаром), Святослав Нечитайло* (сын основательницы), Юрий Мокляк* (бенефициар ЛВЗ), Ольга Баннова*, Анна Ренцеш*, Наталья Романова*. В качестве ответчиков также проходили компания "Фадел Интернэйшнл Инк."(Fadel International Inc.), ООО "Баядера Холдинг", ООО "Национальные алкогольные традиции", а заинтересованными лицами - АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод", ООО "Алкогольные традиции Крыма", ООО "Бизнес Групп", ООО "Южные алкогольные традиции".

* Признаны террористами и экстремистами в России.

В бизнесе зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина, которого сначала взяли за жабры по коррупционному делу, а потом из него вывели https://t.me/zapiskireportera/877, сделав крайним заместителя - Дмитрия Адушева, пополнение. И от этого пополнения следы привели к бывшему депутату Госдумы, некой светской львице, которая очень любит принимать у себя высокопоставленных гостей.


В начале марта 2025 года в ЕГРЮЛ появилось ООО "Хатта Холдинг" для управления некими финансовыми группами. Владельцы - ООО "Гранель Бизнес" (60% доли) и ООО "Сигма", учрежденное в октябре 2024 года.

ООО "Гранель Бизнес" принадлежит ООО "ГК "Гранель", владельцем которого являются Ильшат Нигматуллин (99%) и ООО "Гранель Бизнес".

Директор ООО "Хатта Холдинг" - Владислав Гридневский, давнее доверенное лицо семьи Нигматуллиных-Назаровых. Ему принадлежит ООО "УК "Эффективные Инвестиции", которое управляет целой пачкой юрлиц дивизиона Гранели. Ранее УК владели жена премьера и его сестра, на которой и женат Нигматуллин: Назарова Лариса Геннадьевна и Нигматуллина Светлана Геннадьевна, соответственно.

Свежесляпанное ООО "Сигма" принадлежит Дмитрию Лебедеву, иных активов не имеющему, и Калгину Александру Евгеньевичу. У последнего в активе руководство компанией "Эдас Холд", которой владеет Марина Лебедева - полная тезка бывшего депутата Госдумы. Полагаю, Дмитрий Лебедев - её родственник. Кстати, с некой Ириной Калгиной Лебедева до марта 2024 года имела общий актив (ООО "Майендорф"), а потом он перешел Дмитрию Мазепину.

Мазепин - фигурант списка Форбс, основатель ОХК «Уралхим», до мая 2014 года был депутатом Законодательного собрания Кировской области.

Мадам Лебедева не раз мелькала в историях. Например, она была в числе владельцев бизнеса https://t.me/zapiskireportera/903 сына Газманова и семьи другого депутата Госдумы Глеба Хора.

Среди её точек пересечения был и экс-глава ФГБУ "Издательство "Наука" Николай Федосеенков, в марте 2025 года назначенный врио вице-губернатора Тамбовской области.

Партнёром Лебедевой по ООО "СЗ "Боден" был Клиновский Тимофей Тимофеевич. Данного г-на называют одним из главных латифундистов Рублевки, который имел выходы на тогда еще главу Одинцовского района Александра Гладышева, а также среди его знакомцев называли Сергея Тимофеева, более известного как Сильвестр из «ореховских».


У Лебедевой в активе была и есть пачка фирм, связанных со стройкой, а уж связей у неё... Не удивительно, что Нигматуллин подтянул её поближе)

После того, как выходец из Татарстана Марат Хуснуллин сначала стал главным по стройкам Москвы, а потом ушел на повышение, заняв ныне пост вице-премьера, никого особо не удивляет расклад по победителям госзакупок столицы.


Вот и 21 марта 2025 года был подписан очередной контракт - на 1 081 120 708,79 рубля. Заказчик - Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения города Москвы».

По условиям тендера, победитель должен будет провести работы по разработке проектно-сметной документации и капремонт в ГБУ Геронтологический центр "Восточный". Срок - 01.02.2027 года.

Аванс составит 20%, 216,224 млн рублей.

Победитель - казанское ООО СМП "ПОРТАЛ", которое в целом на госконтрактах нарубило 14 млрд рублей. Чуть более 2 млрд рублей в них обеспечило вышеуказанное столичное ведомство.

Владельцем ООО является Ахметгараев Булат Ринатович - депутат Казанской гордумы, который работал в Таттелекоме (госактив).

У ООО есть доля в дочернем в производственном кооперативе "Проминтер", где долю имеют, вероятно, отец и брат депутата. Брата зовут Ахметгараев Искандер Ринатович. Это полный тезка судьи (вероятно, бывшего) - Судебный участок №3 по Советскому суд. району г.Казани.

У семьи Ахметгараевых весьма обширный бизнес в Татарстане, в том числе по добыче строительного камня.

Среди партнёров семьи бывшего главы Минсельхоза РФ и бывшего кубанского губернатора Александра Ткачева появился бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Мямин.

С 21 февраля 2025 года 50% доли в московском ООО "Капитал Гарант" принадлежит АО "Форум-Групп" из Свердловской области, директором которого является Сергей Мямин - бывший замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования, который также работал в структуре РЖД.

Мямину в АО на конец 2022 года был передан фактический контроль, как и Сергею Воробьеву. Воробьев - бывший работник "ЮТА - банк", "Уралсибсоцбанка", "ВУЗ-банка" и бывший вице-президент ОАО "Уральский банк реконструкции и развития". Причем передали актив им под контроль акционеры офшорного СМВ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД.

CMV Enterprises Ltd на сегодня действующий актив, прописанный на Кипре, занимается инвестициями в недвижимость. Полагаю, и в зарубежную.

Итак, дочерним активом ООО "Капитал Гарант" (10% доли) является ООО "СЗ "Светлая", учрежденное в Сочи в 2022 году. Контролирующим лицом СЗ является ООО "Инвест Групп", созданное также в 2022 году. 50% доли в "Инвест Групп" у ООО "Равада Групп", которое на 88,8% подконтрольно Роману Баталову https://t.me/zapiskireportera/232 - депутату ЗакСобрания Кубани и по совместительству зятю экс-министра Ткачева.


Директор СЗ "Светлая" - Дмитрий Анфиногенов https://t.me/zapiskireportera/232, исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий. Члены Ассоциации - четыре игорные зоны: «Янтарная», «Красная поляна», «Сибирская монета» и «Приморье». Сам же Анфиногенов упоминается в СМИ ещё и как директор игорной зоны "Красная Поляна".
Анфиногенов также имеет общий актив с фирмой олигарха Дерипаски (ООО "Эн+ Туристическая Инфраструктура") - ООО "ДВ Актив".

Анфиногенов не раз всплывал в историях как представитель высокого семейства. У него же доля в 5,56% в баталовской "Равада Групп".

Вероятно, ООО "СЗ "Светлая" создано под какой-то сочинский проект, но пока компания застройщиком официально нигде не всплыла.

Новый вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко, похоже, начал зачищать свои связи с серым кардиналом времен Голубева Али Узденовым. Ведь фактически через Узденова у Ревенко можно увидеть связи и с самим Голубевым, и с бывшим губернатором Чубом https://t.me/zapiskireportera/915.

Так, сын Голубева и сын Узденова сообща владели ООО "Листопадовские Источники" https://t.me/zapiskireportera/952.

Ранее уже рассказывала, что новый губернатор Слюсарь назначил своим заместителем Ревенко https://t.me/zapiskireportera/914, у которого в Ростовской области - обширный бизнес. Часть бизнеса после назначения была оформлена на родню, а часть передана https://t.me/zapiskireportera/926 в доверительное управление.

Так вот, в феврале 2025 года в дивизионе Ревенко началась зачистка.

На ликвидацию отправили ООО "Бессергеневские Огороды", долей в котором семья владеет через ООО "Ардон". В последнем, помимо Ревенко, наследила и семья Сергея Ярошенко - депутата Законодательного Собрания Ростовской области VI-VII созывов, в последний раз избран в 2023 году.

Зачем могла потребоваться зачистка? Возможно, Ревенко не хочет светить действующие коммерческие связи с одиозным Узденовым, которого он сменял в компаниях дивизиона Газпрома на должности директора.

Дело в том, что "Ардон" владел ООО "Бессергеневские Огороды" вместе с ООО "Ланг", которое ликвидировали в марте 2025 года, влив в АО "Паритет", не раскрывающее акционеров. До января 2024 года владельцем "Ланга" и был Узденов Али Муссаевич, а через ООО "Бизнес-Паритет", что также ликвидировали в марте 2025 года, и которое было последним владельцем "Ланга", засвечена связь с семьей Оболенских. Виктория Оболенская - директор в фирме Чубов (Динвест).

Ранее уже рассказывала https://t.me/zapiskireportera/649, что в 100 метрах от Истринского водохранилища планируется застройка из 15 домов площадью от 300 кв.м с приватной береговой линией, с пирсом для швартовки гидроциклов, лодок. Анонсировало проект ООО "Коста Истра".

ООО принадлежит Денису Кацыву (сын экс-министра транспорта Подмосковья и бывшего топ-менеджера ОАО «РЖД»), бизнесмену Сергею Тарасову (глава совета директоров TERRA GROUP) и Андрею Громову - сыну экс-губернатора Подмосковья.

В конце февраля 2025 года арбитраж прекратил производство по интересному делу, где ответчиком было как раз ООО "Коста Истра". Из этого дела мы узнаем, что администрация городского округа Истра передала фирме в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:08:070337:32 общей площадью 29 900 кв. м.

Вероятно, это и есть участок под планируемую застройку. Тогда возникает интересная ситуация: в Подмосковье сын бывшего губернатора этого же региона получает огромный шмат муниципальной земли для своих нужд, еще и, судя по иску, не всегда в срок платит аренду. Никаких сообщений про торги я не нашла, потому предположу, что их и не было.


Напомню, Истринское водохранилище - лакомый кусок для многих любителей наживы. Ранее уже рассказывала https://t.me/zapiskireportera/543 и https://t.me/zapiskireportera/545 о том, что возле Истринского водохранилища (вблизи д. Верхуртово) планируется построить огромный Istra Medical Spa & Resort, который займёт участок 53,24 га.

Истринский Куршавель заявила компания "Никитский берег", которая принадлежит ООО "Реинвест КО". Последним владеют Пономаренко Максим Александрович и Комиссаренко Любовь Петровна - сын собянинского чиновника, главы "Мосводоканала" Александра Пономаренко и гражданская жена чиновника. Они также наследили https://t.me/zapiskireportera/545 в зарубежных активах.

Юрлицо из дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации (госкорпорация Ростех, через АО «Авиаремонт») рискует стать банкротом, а активы пойти с молотка.

Банкротный иск получило нижегородское АО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов». Это бывшее ФГУП "170 РЗ СОП Минобороны России", которое на сегодня в доверительном управлении структур Объединенной авиастроительной корпорации.

Заседание назначено на 31 марта. Истец - ООО ГК "Сокол" выставил долг в 4478349,59 рубля. При этом у бывшего ФГУП накоплена налоговая задолженность. В ФНС сумма не указана, но уточняется, что на 1 марта 2025 года - "имеет задолженность".

Более того, госпредприятие начало терять свои активы: арбитраж по иску судебных приставов в декабре 2024 года обратил взыскание на земельный участок площадью 6,1 га. Не обжалуют и актив пустят с молотка. Обжалование назначено на 15 апреля.

Ранее попытка обанкротить АО была сделана осенью 2024 года, но в наблюдении отказали. Судя по всему, к сегодняшнему дню ситуация ухудшилась.

Возглавляет АО Кашапов Айдар Асгатович, который также является директором другого бывшего ФГУП - смоленского АО "720 РЗ СОП", которое не может похвастаться итогами работы. Куча исков от подрядчиков, в том числе от того же ГК "Сокол", что банкротит нижегородского "собрата".

Глянула, что за Кашапов такой. Из открытых источников известно, что он ранее был замдиректора-начальником производства ФГУП ГНПП Крона (МО РФ) во Владимире и является полковником запаса.

Оба АО - подрядчики Минобороны РФ.

Громкое "дело Минобороны" https://t.me/zapiskireportera/814 явно нуждается в продолжении расследования, пока ещё есть что сохранять...

Тем временем в бизнес-дивизионе сына бывшего ростовского губернатора Василия Голубева Алексея подвели итоги за 2024 год и ..."всплакнули". Шучу, конечно, у них еще не явных кубышек по углам напрятано)

Но видимая часть дивизиона всё же не очень радует владельцев результатами.

ООО "Листопадовские Источники" за 2024 год показало убыток на 649 тыс. рублей. Именно по этой фирме партнёром Голубева-младшего одно время был сын Али Узденова (бывшего топ-менеджера Газпрома) Евгений. А, как мы помним, Узденовы связаны с Ревенко https://t.me/zapiskireportera/914 и https://t.me/zapiskireportera/926, которого новый губернатор Слюсарь назначил своим заместителем.

"Дочка" "Листопадовских Источников" - ООО "Аквадобыча" (Забор, очистка и распределение воды) также в 2024 году принесла скромный доход - 58 тыс. рублей. Как минимум в 2021 году у "Аквадобычи" в 2 км к Северо-Западу от х. Листопадов Усть-Донецкого района Ростовской области были две скважины.

Директором ООО "Листопадовские Источники" и ООО "Аквадобыча" является Попов Виктор Анатольевич, который также с 17.03.2015 по 26.02.2025 года был владельцем ООО "Корсак-ТД" (оптовая торговля зерном). Чьи интересы он представлял в фирме, можем предположить.

Доля Попова ушла ООО "Дельта" (Добыча и обогащение угля и антрацита), которое принадлежит АО "Региональная корпорация развития" - это также владелец 95% доли и в ООО "Корсак-ТД". Учреждено АО минимущества Ростовской области, а среди "дочек" - ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-НА-Дону" (имеет долю вместе с Газпромом), где работали и Узденов-старший, и Ревенко - новый зам Слюсаря. Совпадения, такие совпадения...

Подробно о бизнесе семьи Голубевых писала тут:
https://t.me/zapiskireportera/742
https://t.me/zapiskireportera/741

https://t.me/zapiskireportera/739

Чиновники, особенно федеральные, не имеют права заниматься бизнесом. Это закон.

Одним из последствий нарушения данного запрета является увольнение госслужащего в связи с утратой доверия.

Заместитель министра - это госслужащий, не так ли?

Открываем ЕГРЮЛ.

Есть там ООО "Подушкино", учрежденное в 2006 году для капиталовложений в уставные капиталы, венчурного инвестирования.

На 18 марта 2025 года (прилагаю свежую выписку) владельцами 40% являются Дмитрий и Аляс Гвазава - соучредители московской абхазской диаспоры. Кстати, некий Эдгар Гвазава в 2022 году был назначен помощником Министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба. Его тезка имел общий актив с Алясом Гвазава.

Дмитрий Гвазава - президент ассоциации производителей полиамидных колготок.

Господа Гвазава через ООО "Торговые Ряды" были связаны с офшором - ИСТИВ ЭССОШИЭЙТС ЛИМИТЕД с Кипра. Они же владельцы ООО "Тревис-М", у которого есть три "дочки" в сфере производства тканей и сопутствующей продукции - ООО "Павлово-Посадский Шелк" и ООО "Оско "Продукт", а также ООО "Графитэл-МЭЗ" (производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов).

Но интерес в фирме "Подушкино" представляют не братья, а владелец 60% доли - Криворучко Алексей Юрьевич. Это полный тезка заместителя министра обороны РФ, назначенного на должность еще в 2018 году. Ни в какое доверительное управление долю в "Подушкино" он не передавал (см. выписку ЕГРЮЛ на сегодняшнюю дату).

О том, что владелец "Подушкино" и замминистра - одно лицо, нам говорит официальная биография на сайте МО РФ. Из неё мы узнаем, что Криворучко с 2010 по 2018 г. — Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс». И вот же совпадение: владелец "Подушкино" как раз и был директором этой фирмы.

Более того, именно у Криворучко другой бывший замминистра (транспорта, правда) Алан Лушников https://t.me/zapiskireportera/814 прикупил концерн Калашников.

А теперь вопрос, как владение коммерческой фирмой сочетается у Криворучко с должностью замминистра, и почему Генпрокуратура молчит?

Рубрика "бывших чиновников не бывает" продолжается =)

14 марта 2025 года федеральное госучреждение высшего образования "Государственный университет управления" подписал контракт на сумму 1 025 016 908,17 рубля.

По условиям контракта, победитель должен будет до 27 декабря 2026 года достроить общежитие гостиничного типа для студентов и аспирантов» по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, вл. 99.

Единственным участником соответствующего тендера (другим же миллиард не нужен, да-да) стало ООО "РАМ-СТРОЙ" с юридическим адресом в Москве, а почтовым - в Татарстане.

Владельцем этого ООО является Галиуллин Рамиль Ильдарович. Он же владеет строительным ООО "Р-Групп" (еще один исполнитель госконтрактов). Ему же принадлежало ныне ликвидированное ООО "ШЕР" из Татарстана (управление домами) и "Саф Дом", а также доля в ООО "Редитум". По последнему его бизнес-партнёром была Мария Желтухина - владелец ООО УДБ "Барс", которое поставляет по госконтрактам в Татарстане некоторое оборудование. В числе заказчиков было ГБУ "ХОЗУ при кабинете министров Республики Татарстан".

А самое интересное, что Рамиль Галиуллин - это бывший чиновник из Татарстана, который на время похода во власть передавал бизнес родственнику - Радику Галиуллину (полагаю, брату). Тот же ООО "Рам-Строй" был у Радика Галиуллина на передержке как раз.

В свою очередь ООО "Рам-Строй" было поставщиком в 29 государственных контрактах на сумму более 7,5 млрд рублей. Львиная доля заказчиков из Татарстана. Например, ГКУ "Главинвестстрой РТ" - 9 контрактов на 2,1 млрд рублей, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ - три на 1,7 млрд рублей.

Галиуллин был (с 24.02.2016 по 12.05.2017 г) руководителем муниципального унитарного предприятия "Агентство по территориальному планированию Елабужского муниципального района", которое было ликвидировано в сентябре 2024 года. МУП как раз и был связан со сферой землепользования, строительства.

Сегодня в Туапсе ВСУ повредили https://t.me/kondratyevvi/8584 резервуар на одном из нефтепредприятий, площадь пожара - более 1 тыс.кв.м.

Для понимания, что такое нефтекомплекс в Туапсе, поясню фото (они двухнедельной давности). Мы едем по главной дороге в сторону Сочи, по бокам резервуары и там же рядом постройки.. В сезон - огромные пробки... Выводы, думаю, сделаете сами.

Почему такие объекты до сих пор не под адекватной защитой? Когда едешь по трассе многие участки "заглушены" и навигатор теряет связь со спутником, но каким-то хреном дроны до сих пор добираются до точек.

Кстати, 19 февраля 2025 года та же самая связанная с Харитониным бывшая кипрская кубышка Augment Investments, что переоформлено в Калининграде - МКООО "Огмент Инвестментс Лимитед" прикупила 33% в дилере премиальных автомобилей - ООО "Группа Панавто". Вместе с фирмой Харитонина в число владельцев вошёл и Валерий Егоров (32,5%), с которым связан и другой бизнес Харитонина. А также Егоров связан с новыми владельцами "Нанолек" https://t.me/zapiskireportera/928, а значит и с семьей Голиковой-Христенко.

У ООО "Группа Панавто" - четыре дочерних актива, в том числе ООО "Магистраль" по скупке недвижимости, а также ООО "Панавто", которое поставляет продукцию в том числе для Росгвардии, МИД РФ. p.s документы приложены к предыдущему посту https://t.me/zapiskireportera/945

По одному из активов близкого друга семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарха Виктора Харитонина https://t.me/zapiskireportera/905, похоже, наметились проблемки.

Только в январе 2025 года закончилось банкротное производство в отношении кемеровского ООО «Медицинский центр онкодиагностики», которое уже к тому времени успели взять под наблюдение - первый этап в процедуре несостоятельности.

Судя по материалам суда, фирма оказывает услуги населению Кемеровской области по ПЭТ/КТ диагностике. В 2021 году у неё даже был госконтракт на 20,4 млн рублей с кузбасским агентством по закупкам в медсфере.

Владельцем ООО является ООО «МедИнвестГрупп», которое принадлежит МКООО "Огмент Инвестментс Лимитед". Долю в последнем имеет Харитонин. Ранее он сам лично был в числе владельцев ООО «МедИнвестГрупп».

Вроде дело о банкротстве прекратили, но есть нюанс: в базе ФНС до сих пор числится долг по налогам - 1,2 млн рублей (актуальность - ноябрь 2024 г).

Математика по губернатору Цыбульскому "впечатляет".

Еще осенью 2024 года Контрольно-Счетная палата сообщала, что госдолг в 2025 году может сравняться с доходами Архангельской области, то есть дойти до порогового значения, установленного бюджетным кодексом России.

На начало февраля 2025 года госдолг Архангельской области превысил 89 млрд рублей, где 49% - это коммерческие кредиты.

Что делает губернатор Цыбульский?

О! Это "гениально"".

Он набирает ещё больше коммерческих кредитов с целью - "для финансирования дефицита бюджета Архангельской области, погашения долговых обязательств Архангельской области, пополнения в течение финансового года остатков средств на едином счете бюджета Архангельской области".

10 марта 2025 года Минфин Архангельской области подписал три контракта со Сбербанком, который, напомню, далеко не на 100% государственный. Три кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом единовременной (на любой момент времени) задолженности по 1 млрд рублей каждый.

На проценты по этим кредитам планируется спустить почти 1,5 млрд рублей. Процентная ставка на момент заключения контракта составляет 24,48% годовых.

Пока уточняла детали бизнеса Миннихановой по ресторану https://t.me/zapiskireportera/942, выяснилось, что жена главы Татарстана 6 марта 2025 года передала свою фирму - ООО "Л-Фитнес" доверенному лицу. Новый владелец - Файзуллина Роза Радиковна, вот только она же с февраля 2023 года и директор актива. То есть назначала её Минниханова.
Других активов на Файзуллину не оформлено.

Кстати, именно в этой фирме наследила Исанкулова Умида Маруфжановна, которая в сентябре 2024 года передала актив Миннихановой.

Исанкулова https://t.me/zapiskireportera/764 - директор пачки компаний Миннихановой.

Фирма "Л-Фитнес" была прописана по одному адресу с другим бизнесом Миннихановой - ООО "Гранд-о", которое ликвидировали в феврале 2025 года, влив в ООО "УК "Лучано".

На ООО "Гранд-о" был оформлен товарный знак, который используются как название одного из ресторанов в Сочи - Адриана. Так зовут внучку Миннихановых (дочь погибшего в 2013 году Ирека Минниханова и француженки Антонии Гишар). Кстати, из описания ресторана: "ADRIANA - это изысканный ресторан в сердце Сочи, на территории премиального отеля LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI 5*. Мы предлагаем утонченную гастрономию, вдохновленную легендами о Франции".

Профдеформация во всём)

Во время прогулки по Роза Хутор вчера обнаружила ресторан Luciano. А ведь есть подобный товарный знак, зарегистрированный на ООО "УК "Лучано" супруги главы Татарстана Гульсины Миннихановой.

Ранее уже рассказывала, что бывший госсанаторий "Золотой колос" в Сочи трансформировался в спа-отель Luciano Sochi. Связь с Миннихановой идёт через нового директора - Шакирова.

В спа-комплексе есть и рестораны, в том числе ресторан "Галерея".

Так может, в Роза Хуторе еще один осколок бизнеса Миннихановой?

Владельцем является ООО "Лучиано Роза", которое на 50% принадлежит Борису Зарькову - ресторатору (холдинг White Rabbit Family). Зачем ему потребовалось использовать название Luciano?

Может Зарьков как-то связан с Миннихановой?

Факт: Зарьков сотрудничает с ресторатором Новиковым, а у того как раз есть ресторан "Галерея". Правда, в Москве, но Новиков - это бывший партнёр сына главы Ростеха Чемезова и сына его правой руки Артякова. Ростех - акционер КАМАЗа, который базируется в Татарстане.

В арбитраже Сахалина на сегодня слушается спор ПАО «Холмский морской торговый порт» и налоговой службы. В основе довольно интересный налоговый скандал.

Судя по материалам суда, порту начислили долг по налогам и взыскали со счетов: первым решением были взысканы 154,815 млн рублей, вторым - 164,944 млн рублей, третьим - 120,906 млн рублей.

На минуточку: за 2024 год ПАО указало выручку в размере 300 млн рублей. Так что, транзакции УФНС весьма больно должны шибануть по карману. Но тут нюанс: налоговики принудительно снимают со счетов долг, когда оный не уплачен в срок добровольно. Порт решил позаигрывать с государством?


Самая вишенка на торте истории в том, что на конец 2024 года крупным акционером порта является Нургалиев Рашид Рашидович. У него с 2023 года доля 23,39%.

А, как мы помним, главой МВД РФ (2004-2012 года), который с 6 февраля 2023 года — первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ, был Рашид Гумарович Нургалиев. А акционер порта это тёзка сына экс-министра.

Рашид Нургалиев-младший владеет также долями в десятке фирм, в том числе краснодарском ООО "Базис" (общий актив с портом Темрюк, отправлен на ликвидацию), ООО "СЗ "АС" (застройщик из Татарстана), московском ООО "Виконт ИТ", ООО СЗ "2-Й Красногвардейский" (Москва, партнёр - основатель девелоперской компании «Сумма» Георгий Плиев), АО "Международный Инфраструктурный Проект" (владеет дочерним ООО "Инфраструктурное Развитие" - аэропортовая деятельность), рыболовецкое ООО "ДВ Добрыбфлот" (Сахалин), смоленское ООО "Доспел" (Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования), ООО "Виконт" (Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний), ООО "Экоструктура" (Торговля оптовая отходами и ломом), ООО "ТОР" (Научные исследования и разработки в области биотехнологии).

Вчера, 10 марта 2025 года, сына бывшего генпрокурора, полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игоря Чайку назначили замруководителя Россотрудничества.

При этом свой бизнес Игорь Чайка никуда не дел, просто передал в доверительное управление. Судя по тому, что активы переданы в конце февраля 2025 года, то назначение уже несколько недель было вопросом решенным.

Итак, что же в портфеле у Чайки?

У него доли в семи компаниях Москвы, Крыма, в том числе строительное ООО "ЮБК" (Крым, 50%), московское ООО "Инновации Света" (95%, Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, есть "дочка" - резидент Сколково ООО "РПК"), ООО "Архплей Девелопмент" (28%), ООО "ПЭО" (32%, сбор отходов, вместе с АО "Росхимзащита" (бывшее ФГУП "Тамбовнихи") владеет мусорным ООО "НЭК"), ООО "Инжиниринг.РФ" (51%, совладелец - госкорпорация ВЭБ.РФ под руководством Шувалова https://t.me/zapiskireportera/601), ООО "Экогрупп" (38%), ООО "Аква Солид" (100%, Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами).

Совладельцем и бизнес-партнёром Чайки в ООО "РПК" является также Николай Милькис - экс-директор департамента экономического развития, замгубернатора Югры в 2018-2021 гг. Там же в числе совладельцев - Саитгареев Руслан Ринатович, бывший руководитель минздрава Ярославской области.


Судя по данным Минстроя РФ, Игорь Чайка также входит в число конечных бенефициаров АО СЗ ФИЛИТ из группы компаний ПИК экс-сенатора Гордеева, которое возводит в Москве ЖК "Барклая 6". Тем же составом они фигурируют как бенефициары ООО СЗ ДРСУ-34 из дивизиона ПИК, которое возводит ЖК "Первый Дубровский".

Связи по стройкам идут через ООО "Архплей Девелопмент", в числе владельцев которой одно время отметился и Александр Додон - младший брат экс-президента Молдавии Игоря Додона. У Додона-младшего есть доля в вышеуказанном активе Чайки ООО "ПЭО".

Кстати, ООО "Архплей Девелопмент" в ООО "Дубровская" пересекалось с офшором - Мидело Инвестментс ЛТД.

На сегодня ООО "Архплей Девелопмент" владеет долями в ООО "Управление Активами" и в ООО "Барклая" и ООО "Дубровская", которые, в свою очередь - собственники ООО "Бета Холдинг".

Вышеперечисленное это далеко не весь бизнес-портфель. Я бы даже сказала, лишь его верхушку...

Московская реновация - это такая кубышка, в которую кто только не засунул свои загребущие руки. И нет-нет, да всплывают за спиной подрядчиков уши чиновников.

Буквально недавно были подведены итоги тендера на комплексное развитие территории нежилой застройки, расположенной по адресам: г. Москва, ул. Бутлерова вл.12 и ул. Введенского, вл.13; ул. Каховка, вл. 20А, при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

Победителем стал единственный участник - ООО "Еврометстрой", которое в 2022 году даже пытались банкротить.

Владельцы - Ловцова Александра Сергеевна (с 12.01.2019 года, 66,67%) и Немыкин Даниил Николаевич (с 2024 года). У Ловцовой иных активов нет, а Немыкин - владелец спортивного ООО "Сарма".

Судя по базе проверок, ООО "Еврометстрой" участвовало в строительстве гостиницы в составе многофункционального комплекса "Центр водного спорта "Динамо" и нахватало предостережений.


Ранее в числе владельцев "Еврометстроя" был Малышев Вячеслав Викторович. Это бывший директор АО "Мосотделстрой № 1" (бывший ГУП Г. Москвы Трест "Мосотделстрой № 1"). Учредителем АО был департамент горимущества Москвы. Возможно, вышеуказанные лица - это лишь ширмы для того же Малышева или тех, кто уже прикрывался им)

О семействе бывшего челябинского губернатора Бориса Дубровского, в том числе о банкротстве его сына Александра https://t.me/zapiskireportera/888 рассказывала не раз.

Но тут в Челябинской области с февраля 2025 года закручивается очередное уголовное дело, где сын экс-губернатора, вероятно, и получит свою давно заслуженную "награду". По этому же делу паровозом пошёл и глава минтранса области Алексей Нечаев, а также связанные с любимым подрядчиком Дубровского бывшие руководители и бенефициары АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов, Константин Зарипов и Геннадий Вильшенко.

АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» - крупные господрядчики по дорожным контрактам, которые являются взаимосвязанными между собой. Начали в них вкидывать деньги еще при губернаторстве Юревича https://t.me/zapiskireportera/592, а Дубровский-старший погорел на картельном сговоре с Южуралмост как раз.

Вильшенко - это бывший глава отдела УФСБ по Златоусту и партийный работник, то есть человек при власти еще с давних времён.

Фигурантам вменяют растрату бюджетных средств, начиная с 2015 года.

А теперь следите за руками.

В конце февраля 2025 года становится известно об уголовном деле Нечаева-Дубровского и группы вышеуказанных товарищей. А в начале того же месяца в ЕГРЮЛ появляется некое АО "Кемт" с основным видом деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель - Зырянов Вячеслав Александрович, вероятно, родственник задержанного Александра Зырянова, так как у них общие активы: один владеет ООО "Скип", второй там же был директором, а также оба владели ООО «Златоустовское дорожное управление» (ликвидировано в 2019 году).

ЗДУ было владельцем московского ООО "Карабашское ДРСУ", которому также отстегнули по дорожным челябинским контрактам более 9,4 млрд рублей. "Дочка" также ликвидирована.


Кстати, Вячеслав Зырянов также был владельцем ООО "Ариадна", которое ликвидировано в 2020 году, но успело получить более 1,3 млрд рублей по госконтрактам в той же Челябинской области. Контракты всё в той же дорожной отрасли.

Зачем потребовался "Кемт"? Тут всё, как мне кажется, очевидно: Южуралавтобан скомпроментирован, Южуралмост + к этому еще и в банкротстве, а тут свеженький потенциальный господрядчик.

Не удивлюсь, если, как только осядет пена с уголовного дела, этот "Кемт" всплывёт в госзакупках. В пользу этого говорит то, что директором "Кемта" является Васильев Денис Сергеевич. Он же директор - ЗАО «Южуралавтобан».

Этот же Васильев - директор ООО "ВСМ", чьим владельцем было Южуралмост. В числе владельцев "ВСМ" было и АО "Амарант", чьим директором был Геннадий Вильшенко.

В челябинском деле вышеперечисленное - это лишь вишенка на торте. И фигурантов там должно быть больше (а может и будет), и эпизодов. Может даже всплыть история приватизации бывших госактивов. Задел на это имеется.

Практика, идя во власть, отдавать бизнес на передержку, в России весьма популярна. В рамках другого расследования наткнулась на ещё один подобный факт, связанный с чиновником Минтранса РФ.

Итак, главой ФГБУ "НЦКТП Минтранса России" с марта 2024 года является Артур Романенко, который также был директором АО "Корпорация Развития Курской области" (учреждено минимущества региона).

Также Романенко с 22.07.2016 по 14.03.2022 г. был директором ООО "Апортал", которое в 2016-2022 годы принадлежало Людмиле Романенко, а потом перешло другой его родственнице - Романенко Анастасии Юрьевне.

ООО "Апортал", учрежденное в Петербурге (ранее работал как рестораннй бизнес), было исполнителем госконтракта с Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП»), которое подведомствено Минпромторгу РФ. С 12 сентября 2024 г. фирма Романенко числится в реестре недобросовестных поставщиков - в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

Занятный факт: Анастасия Романенко ранее была владельцем ООО "Альтер Эго" (Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен). Её партнёром по этому бизнесу был Борис Бурмистров - конкурсный управляющий МУП ЖКХ г.Краснознаменска Калининградской области.

Людмиле Романенко принадлежало ООО "Р-Куб" из сферы недвижимости, которое вплоть до ликвидации в 2017 году возглавлял сам Артур Романенко.

На сегодня ИП Романенко Людмила Николаевна - действующий предприниматель и ведёт деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Кстати, Артур Романенко также владел питерским ООО "ТМП" (Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие), которое передал Прокофьеву Дмитрию Алексеевичу. У ТМП было дочернее ООО "Брикар Калининград" (производство топливных брикетов, ликвидировано в 2020 году).
Бизнес-партнёром Романенко по ТМП была Ксения Чиркова, которой также были подконтрольны ряд компаний - исполнителей целой пачки госконтрактов, а также дама - конкурсный управляющий и контролирует сейчас банкротство ряда активов.

Самая жирная рыбка сейчас, судя по всему, ловится в мутной воде новых регионов.

Ранее уже рассказывала о странных закупках тогда ещё министра образования и науки (МОН) Запорожской области Елены Шапуровой https://t.me/zapiskireportera/378, которая 14 августа 2023 года отдала пачку госконтрактов на ремонт детских садов Запорожья одному подрядчику по схеме "закупка у единственного поставщика".

Тогда 234 млн рублей получило ООО "ПМК "Крыминвест" Алексея Сафронова.

Сафронов - бывший крымский чиновник (был главой АО "Корпорация развития Республики Крым", учрежденного минэкономразвития Крыма, и начальником ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"). Также Сафронов фигурировал в сообщении Следкома https://crim.sledcom.ru/news/item/1159758/ - его подозревали в использовании подложного документа при устройстве на работу. Отметился Сафронов и в Томске (был главой томского департамента капстроительства).

С августа 2024 года Генпрокуратура оспаривает https://t.me/zapiskireportera/735 часть контрактов, подписанных МОН с ПМК "Крыминвест". Имущество фирмы попало под арест в рамках этого дела.

Тем временем, министр Шапурова за это время возглавила новенький департамент образования без такого анамнеза как в МОН, а МОН отправлен на ликвидацию.

Пожалуй, большинство сделок МОН требуют перепроверки.

Среди тех, кто требует более внимательного интереса силовиков, и получившее 54 госконтракта на более чем 960 млн рублей, в том числе по схеме закупки у единственного поставщика, - ООО "Капиталстрой". В конце ноября 2024 года ИФНС России №28 по г. Москве подало банкротный иск к этой компании, который на сегодня в стадии рассмотрения. Заседание назначено на 3 апреля.

Более того, эта компания, успевшая нагрести с учетом крымских заказчиков более 2 млрд рублей на госконтрактах, с ноября 2024 года числится в списке недобросовестных поставщиков (в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта).

На ноябрь 2024 года фирма также задолжала в бюджет 12 млн рублей налогов и сборов.

ООО "Капиталстрой" принадлежит Анне Дьяченко. Она же была владельцем компании с идентичным названием, но та была также обанкрочена.

Чья ширма эта Дьяченко, пока не знаю, но сейчас в суде у банкротящегося господрядчика некий ИП Зелинский Максим из Ростовской области пытается взыскать некий займ почти на 370 млн. Так что, ниточки, скорее всего, уходят снова в Ростовскую область.

Похоже, гражданин США российского происхождения Леонид Смирнов может окончательно прощаться со своим активом - дивизионом холдинга «Главпродукт», известного многим по консервам.

Вчера, 5 марта 2025 года, Генпрокуратура подала иск к Смирнову и подконтрольным ему американским фирмам Universal Beverage Company и Universal Company 2000, Inc. Третьими лицами по делу проходят ООО «Промсельхозинвест» (через него американская фирма и владеет дивизионом), ООО «Промстрой», Росимущество, ООО "ГЛАВПРОДУКТ-ПАТЕНТ", ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СОКОЛ" и ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МЯСОКОМБИНАТ "ДРУЖБА НАРОДОВ".

Дело к производству пока не принято, но еще в октябре 2024 года указом президента РФ активы Смирнова были переданы во временном управление Росимуществу. Полагаю, сейчас их будут изымать в постоянное владение.

Смирнов эмигрировал в США в 70-х годах, то есть все эти годы прибыль фирм уходила в США, где он и выплачивал налоги, которые потом поступали в американский бюджет и шли сами знаете, в том числе, куда и на что.

Для понимания размера дивизиона: у ООО «Промсельхозинвест», что принадлежит "ЮНИВЕРСАЛ БЕВЕРЕДЖ КОМПАНИ", 20 "дочек", в том числе АО "Верховский МКЗ", ООО "Главпродукт-Торг", АО "Главпродукт", ООО "Сельхозэкспорт", ООО "Мясной Союз", ООО "Объединенные Консервные Заводы", ООО "Орел-Девелопмент", ООО "Товарищ Мясофф", ООО "Индастриал Девелопмент", ООО "Вологодский Сельхозпродукт" и т.д.

Через эти "дочки" дивизион контролирует еще с десяток предприятий, в том числе заводов, включая ООО "Балтийский Консервный Завод".

ООО "Инвестиционная Компания "Сокол" и ООО «Промстрой» принадлежат "ЮНИВЕРСАЛ БЕВЕРЕДЖ КОМПАНИ" и Universal Company 2000, Inc. напрямую и также имеют "дочерние" активы.

В ООО УК "Мясокомбинат "Дружба Народов" скрывают собственников, но, судя по иску, к Смирнову имеет некое отношение. Владелец УК - ООО "Мясокомбинат "Дружба Народов" было поставщиком более чем 1,3 тыс. госконтрактов на 29 млрд рублей, поставляя продукцию в том числе силовым ведомствам, крупный заказчик - структуры Росгвардии. От этой части дивизиона следы идут в Крым, в 90-е годы и, возможно, тут имела место и приватизация бывших госактивов, ибо АПХ «Дружба народов» было основано в 1957 году.

В 2017-2021 годы среди владельцев ООО "Мясокомбинат "Дружба Народов" было АО "Дружба Народов Нова", а в 2017-2019 гг - "дочка" госбанка (Россельхозбанка) ООО "РСХБ-Финанс".

Занятно: в 2023 году в составе совета директоров АО мы видим Марию Лисицину - дама частенько представляет интересы семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева (связи их я доказывала не раз). И тут не лишне вспомнить, что Ткачев еще и бывший глава Минсельхоза РФ, что по должности входил в наблюдательный совет как раз Россельхозбанка. Удивительное совпадение, не так ли?

А тут еще вспомним, что ООО "РСХБ-Финанс" ведет общий бизнес с женой Ткачева https://t.me/zapiskireportera/605 - ООО "Шато Де Талю".

В АО "Дружба Народов Нова" единственным акционером на конец 2023 года было краснодарское ООО УК "Оптима-Финанс", скрывающее владельцев, но на конец 2023 года им было ООО "ПУД". Последнее принадлежит ООО "Агроактив", которым управляет уже известная Лисицина. Она же вместе с дочкой РХСБ - владельцы.


Кстати, директор у ООО "Дружба Народов", ООО УК "Оптима-Финанс", ООО "Мясокомбинат "Дружба Народов" и АО "Дружба Народов Нова" - один и тот же Алексей Мельников, бывший глава администрации МО Павловский район Краснодарского края и ликвидатор управления соцзащиты там же. То есть бывший чиновник.

Так что, может в истории Смирнова ещё всплывёт и фамилия Ткачевых. Впрочем, у этих вряд ли кто что-то изымать будет..

Очередная рокировка доверенных лиц у приморского губернатора Олега Кожемяко https://t.me/zapiskireportera/886.


Бывший пресс-секретарь Кожемяко (по амурскому периоду) Антон Ивлев, как оказалось, еще в декабре 2024 года передал три своих приморских юрлица из сферы СМИ (ООО "8 Телеканал", ООО "Ви-БИ-Си", ООО "Радио Лемма") в руки Алексея Максименко.

Всё бы ничего, но именно Максименко в 2022 году мелькал рядом с Ивлевым, когда тот покупал медиахолдинг "Бизнес Кейс". Но самое интересное, что Максименко руководил информационной политикой в администрации Благовещенска, когда Олег Кожемяко возглавлял Амурскую область, а потом следом за тем же Кожемяко переехал на Сахалин, где стал директором медиахолдинга АСТВ.

То есть один "человек Кожемяко" сменил другого в целой сетке приморских СМИ.

А еще, ООО "8 Телеканал" возглавляет Евдокимов Денис Александрович, подозрительно похожий на сына Александра Евдокимова https://t.me/zapiskireportera/728 - человека Кожемяко в бизнесе сына, жены и сестры, который также представляет интересы семейства в рыбном порту.

У Афипского нефтеперерабатывающого завода истребуют как из чужого незаконного владения защитные сооружения гражданской обороны. Одновременно с этим управление Росимущества требует зарегистрировать права собственности на них за РФ.

МЧС в деле третьим лицом.

Заседание суда назначено на 7 апреля.

Вишенка на этом торте в том, что контролирующими владельцами завода по цепочке являются иностранные юрлица, а именно кипрские.

В истории также зашиты интересы Сбербанка.

Юридически владельцами завода являются ООО "Ойл Технолоджис" (92%) и дочка Сбера - ООО "Сбербанк Инвестиции".

В свою очередь ООО "Ойл Технолоджи" принадлежит кипрским "Кабелор Холдингс Лимитед" и "Самелор Холдингс Лимитед".

По данным из отчёта завода, на конец 2023 года бенефициаром актива являлся Халилов Искендер Агасалим Оглы, в свое время занимавший посты советника президента НК «Лукойл» и вице-президента государственной нефтяной компании «Славнефть».

В 2023 году именно Халилова называли тем, кому могли достаться российские активы украинского олигарха Рината Ахметова https://t.me/zapiskireportera/538 — «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская».

Также Халилов — давний бизнес-партнер основателя «Русснефти» и «Нефтисы» Михаила Гуцериева.

Минпромторг РФ пытается перекрыть офшорные кубышки "Реновы" олигарха Вексельберга https://t.me/zapiskireportera/512.

В арбитраже Подмосковья 25 марта и 2 апреля будут рассматриваться иски Минпромторга РФ к кипрской фирме Dolen Investments Limited. В первом случае речь идёт о приостановлении корпоративных прав в отношении АО «Иркутсккабель», во втором - относительно АО «Кирскабель».

Управляет этими юрлицами АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНКОМТЕХ".

В целом это всё один дивизион из крупнейших производителей кабельной продукции, которые участвуют в гособоронзаказе, поставляют товары для предприятий атомной промышленности. И при этом принадлежат кипрскому юрлицу.

Судя по материалам другого суда от 2024 года, 50% в кипрской компании у ООО «Ренова-Холдинг Рус», за которым до того, как начали скрывать владельцев, стоял Виктор Вексельберг - олигарх, №23 в рейтинге "125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes — 2024". Активы: UC Rusal, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс.

Кстати, именно так начиналась национализация некоторых активов - с приостановки прав офшорным кубышкам.

Сын правой руки главы Ростеха, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрий Артяков https://t.me/zapiskireportera/910 подзаработает на новом госконтракте миллиард-другой.

Ремарка: Артяков-младший - также бизнес-партнёр сына главы Ростеха Сергея Чемезова Александра.

25 февраля 2025 года Мосгортранс подписал госконтракта на 29 059 691 242,35 рубля на поставку 400 городских электробусов большого класса с оказанием услуг по их последующему сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет. Срок действия договора - по 25.12.2040 года.

Победителем и единственным участником стало ПАО "КАМАЗ".

Акционерами КАМАЗа являются - госкорпорация Ростех (на конец 2022 года - 47,1%) и ООО "Автоинвест", которое принадлежит Сергею Когогину https://t.me/zapiskireportera/694 (гендиректор КаМАз, тесно связанный с главой Татарстана Минниханова), олигарху Николаю Тимохину и 15% с октября 2024 года у Дмитрия Артякова.

Конфликт интересов? Неа, не слышали..

Похоже, Генпрокуратура РФ всерьез взялась за Приморье и бывшие военные активы.

Сначала они пришли https://t.me/zapiskireportera/878 к местному яхт-клубу, от которого ниточки привели нас к бывшему сотруднику прокуратуры, а сейчас - новое дело. И ниточки привели к экс-чиновнице, но уже Магаданской области, которая на сегодня - областной депутат.

17 марта арбитраж Приморье планирует начать рассмотрение иска Генпрокуратуры, поданный в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны, к ООО «Нико-Ойл ДВ», Росимуществу, Миземимущества Приморья, управлению муниципальной собственности Владивостока, ООО «Нико Инвест», ОАО «Федеральный центр логистики» и ИП Ирина Быкова.

В деле речь идёт о признании недействительными с момента издания пунктов 83 и 84 Перечня объектов высвобождаемого военного имущества, расположенных на территории
Приморского края, утвержденного распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 22.07.1998 №731-р, а также аналогичного перечня от 19.08.2005 № 1930-р «Об изъятии федерального недвижимого имущества из оперативного управления «1976 Отделение Морской Инженерной Службы». Недействительными (ничтожными) требуют признать и все связанные последующие сделки - купли-продажи, аренды.

Отдельно с ООО «Нико-Ойл ДВ» в пользу РФ требуют взыскать более 176 млн рублей, в том числе в счёт частичного взыскания (116,1 млн рублей) семи объектов недвижимости, принадлежащих фирме. Судя по кадастровым номерам, речь о зданиях на ул. Бархатная. Там же у ООО - склад горюче-смазочных материалов, железнодорожная эстакада.
Одновременно с подачей иска прокурор ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде ареста движимого и недвижимого имущества ООО.

На кону судьба участков, в том числе тех, которые к этому времени успели переформатировать под малоэтажную жилую застройку. Кстати, где-то там недалеко строит и корпорация ПИК, к чьему застройщику ООО "Нико-Ойл ДВ" имело некоторые претензии.

ООО "Нико-Ойл ДВ" принадлежит московскому ООО "Технотек" (99%) и магаданскому ООО "Авиатек", которые стали владельцами в 2023 году.
Владельцем обеих компаний является Суханкина Федосья Александровна. Дама ранее была депутатом Магаданской городской думы, сейчас - областной депутат, а также ранее она была сотрудником Управления Госторгинспекции по Магаданской области. На сайте думы фигурировала как Ксения Суханкина, хотя в Форбс её же фото и имя уже Федосья.

Суханкина является владельцем компании «Колыманефтепродукт». Занятно: дама - бывший бухгалтер Управления топливной промышленности Магаданского Облисполкома, а потом и она, и муж стали бизнесменами именно в этой топливной отрасли. Кстати, она - супруга бывшего вице-губернатора Магаданской области.

Бизнесмен Павел Бальский, которого связывают с миллиардером Аркадием Ротенбергом, вышел из общего актива с супругой бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисой Стародубовой.

25 февраля 2025 года он вышел из числа владельцев хабаровского ООО "Сталком" (Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов). До этого в январе 2025 года Бальский покинул ряды владельцев других общих активов со Стародубовой и Николаем Мистрюковым - бывшим депутатом Заксобрания Хабаровского края, которого считают причастным к совершенным в 2004–2005 годах покушениям на предпринимателя Александра Смольского и убийствам бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.

6 февраля 2025 года Бальский, которого вместе со Стародубовой, называют владельцем единственного на Дальнем Востоке электросталеплавильного завода «Амурсталь», перестал быть владельцем ООО "УК "Амурсталь", в январе 2025 года - ООО "Алькума" и ООО "Дальпромснаб". Владельцами последних остались экс-губернатор Сергей Фургал и вышеуказанный Мистрюков.

Что касается связи Бальского и Ротенберга, то она прослеживается через НП "Национальный Союз Ветеранов Дзюдо", где Бальский является президентом, а юрлицо олигарха - учредителем.

Подробно о бизнес-империи Фургала писала ранее (пдф-статьи в комментариях), из неё можно понять примерный расклад.

Инсайдеры поговаривают, что к Бальскому также есть интерес у силовиков, не зря Мистрюков сотрудничает активно со следствием.

Напомню, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, став фигурантом уголовного дела. Пост губернатора он покинул в связи с утратой доверия.

О том, как в фармфирме "Нанолек", ранее принадлежавшей пасынку вице-премьера Голиковой Владимиру Христенко, менялись ширмы, я уже рассказывала https://t.me/zapiskireportera/884


Нанолек - один из бенефициаров пандемии, нарубивший на госконтрактах миллиарды https://t.me/zapiskireportera/757, эта же фирма поставляет вакцины для национального календаря. Один из последних госконтрактов подписан 25 февраля 2025 года.

Ранее сын Виктора Христенко (экс-вице-премьер, бывший министр промышленности и торговли РФ, ныне президент Ассоциации гольфа) Владимир демонстративно вышел из числа владельцев "Нанолека". Фирма кочевала по ЗПИФ, в январе 2025 года приземлившись в руки Геннадия Швейгерта и Павла Милейко, которые далеко не чужие для Христенко и их друга олигарха Харитонина https://t.me/zapiskireportera/871. Связку я по первой ссылке приводила, не буду повторяться.

Стало мне интересно, а что у нас со ЗПИФ, которые в "Нанолеке" владеют 50%. Один из ЗПИФ (Антей) управляется ООО УК "ДД Калита". Владелец последнего - Кульков Василий Егорович, это, скорее всего, сын Егора Кулькова - давнего бизнес-партнёра Харитонина по целой пачке активов, включая "Фармстандарт" - еще один бенефициар пандемии.

Кстати, в декабре 2024 года ЗПИФ под управлением этой УК учредил ООО "Резорт Девелопмент", прописанное вместе с компаниями дивизиона "Фармстандарта" - Отисифарм, ООО "Фармстандарт Плазма" и т.д..

Еще один нюанс: принадлежащее ЗПИФ под управлением УК "ДД Калита" ООО "НП Финансы" в декабре 2024 года стало владельцем ООО "СЗ Новамосстрой", которое ранее принадлежало бывшему кубанскому прокурору Борису Юнанову. Так вот, партнёрами "НП Финансы" по активу стали всё те же Милейко и Швейгерт, вероятно, как доверенные лица Христенко и Харитонина. Там же в числе совладельцев Василий Егоров - еще один партнёр Харитонина (по Biocad Holding, материнской компании отечественного производителя лекарств «Биокад»).


В пользу того, что никуда "Нанолек" из контура интересов семьи Голиковой-Христенко не делся, говорит и новый директор. Точнее его персона. В конце января 2025 года "Нанолек" возглавил Баринов Евгений Валерьевич, который с 2022 года был директором ООО "Иммолаб" (ликвидировано в 2023 году). Последнее - это бывший актив "Нанолека". Долю имела и Мазуревская Марина Александровна, бывший замгендиректора "Нанолек" https://t.me/zapiskireportera/603, а также MARINA MAZUREVSKAYA - это директор кипрского Nanolek Holding Limited, через который фирмой "Нанолек" владел Христенко-младший.

Так что, у вас ус отклеился, господа Христенко-Голиковы-Харитонины...

Похоже, следующим кандидатом на национализацию будет Рустам Тарико - владелец холдинга «Русский Стандарт» (производитель водки ООО «Русский Стандарт Водка», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Русский Стандарт Страхование» и др.).

На это намекают два иска Минфина России, которые были удовлетворены сегодня арбитражом Подмосковья.

По первому кипрской Pasalba Limited (Пасалба Лимитед) приостановлено право осуществления корпоративных прав в экономически значимой организации АО "РУСТ Россия", третьим лицом в деле выступало Roust Corporation (Руст Корпорейшн). Такие же ограничения во втором деле наложили на ROUST CORPORATION (Соединенные Штаты Америки) в отношении экономически значимой организации - ООО "РУССКИЙ СТАНДАРТ ВОДКА" (РСВ) на период по 31 декабря 2025 года включительно.

Всё это дивизион Тарико, что подтверждает отчётность (приложу в комментариях).

Кстати, на ноябрь 2024 года РСВ накопила долгов по налогам на 242 млн рублей, да и в целом, судя по базе арбитража, долгов у дивизиона не мало.

В данном случае мы наблюдаем, что активы признаны экономически значимыми и подконтрольны иностранным юрлицам, а это предполагает вывод активов. Даже в виде выплаты дивидендов. Под этот соус следующим шагом может быть национализация, если ранее состоявшийся переход основных юрлиц под иностранный контроль окажется "не санкционирован", то есть ранее не согласован с профильной комиссией.

Но опять же, это всего лишь моё предположение на основе наблюдений за делами по национализации.

Новый вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко решил одну из своих коммерческих структур не передавать родне, а остаться её владельцем, передав лишь в доверительное управление.

21 февраля 2025 года в компании "Ардон" доля Владимира Ревенко в 49% была передана в управление некоему Александру Затонскому, доля Марины Ревенко передана в управление ООО "УРАЛ-ДОН-ФИНАНС". Последнее подконтрольно Ярошенко Александру Владимировичу. Также долю имеет Сергей Ярошенко - депутат Законодательного Собрания Ростовской области VI-VII созывов, в последний раз избран в 2023 году, работает заместителем директора по коммерческим вопросам в ООО «Холдинг-Урал-Дон», принадлежащем его семье.
Также ООО "Холдинг-Урал-Дон" является владельцем 20% в компании "Ардон".

Затонский ранее был руководителем в структурах Сергея Кислова - основателя агрохолдинга «Юг Руси» (вам может быть знаком по продукции - масло под брендами «Золотая семечка», «Аведовъ», «Милора», «Раздолье», «Аннинское», «Злато»). Кислов - уроженец Ростовской области, бывший председатель Росагропромсоюза. В 2000-х его даже выдвигали в качестве сенатора от Ростовской области, но дальше выдвижения дело не пошло.

В 2023 году часть активов Кислова выкупила фирма, которая может быть связана с экс-губернатором Кубани, экс-главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым.

Как уже рассказывала https://t.me/zapiskireportera/914 у компании "Ардон" есть доли в четырёх компаниях: ООО "Усть-Донецкий АПК", ООО "Мелиховское-Агро" имени В.Г. Грицай", ООО "Агропредприятие Бессергеневское", ООО "Бессергеневские Огороды". Через последнее семья Ревенко связана с семьей Али Узденова https://t.me/zapiskireportera/759, чей сын - Евгений - ранее имел общий бизнес с сыном бывшего ростовского губернатора Голубева https://t.me/zapiskireportera/804 Алексеем.

Напомню, в начале февраля 2025 года Владимир Ревенко передал долю в ООО "Усть-Донецкий АПК" (Выращивание зерновых культур) Марине Ревенко. Основным владельцем АПК между тем остаётся компания "Ардон". При этом доля последнего в АПК заложена Сбербанку, который, вероятно, кредитовал актив.

ООО "Усть-Донецкий АПК" владеет дочерним ООО "Рассвет".

Бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин https://t.me/zapiskireportera/887, а также его дочь и доверенные лица вышли из числа владельцев ликвидного актива, приносящего миллиарды выручки. За кадром - они покинули один из общих бизнесов, связывающих их с семьей действующего губернатора Кожемяко.

17 февраля 2025 года Дарькин, его дочь Анна Хмарук https://t.me/zapiskireportera/513, а также "люди Дарькина" - Сергей Передрий https://t.me/zapiskireportera/892 (был замом при губернаторстве, женат на сестре Грефа) и Дмитрий Мартынов (замгендиректора в ОАО "Владморрыбпорт") покинули ряды владельцев ООО "Автомобильный терминал "Первомайский". Последний в 2023 году принес выручки на 2,3 млрд рублей, то есть дело не в убыточности.

Владельцами контролирующих долей остались связанный с семьей губернатора Кожемяко Евдокимов Александр Климентьевич https://t.me/zapiskireportera/886, который сконцентрировал в своих руках львиную долю акций рыбного порта, а также Аркадий Пинчевский https://t.me/zapiskireportera/284. Последний вошел в число владельцев терминала лишь в мае 2024 года и, судя по всему, его связывали некие финансовые дела с Дарькиным.

Пинчевский - бывший вице-губернатор Сахалина, тесно связанный с бенефициаром группы "Антей" Игорем Михновым - сыном известного на Дальнем Востоке бизнесмена Ивана Михнова, умотавшего в США более десяти лет назад. Михнов-старший рулит рыболовным бизнесом из-за границы, некоторые фирмы имеют иностранную прописку, но возят российскую продукцию.

Ростех продолжил распродажу

17 февраля 2025 года было продано 33,98% акций специализированного конструкторского бюро "Спурт". Продавец - ООО «РТ-Капитал».

На балансе бюро - арендуемый у правительства Москвы участок на 3369 кв.м в Зеленограде, здание на 883,1 кв.м, а также недострой - около 800 кв.м.

Покупателем акций за 5,378 млн рублей (цена отсечения, до начальной в 10,7 млн не дошли) стало ООО "Гольфстрим".

Фирма-покупатель специализируется на покупке-продаже недвижимости и создана в 2018 году. Прописана в Свердловской области. Владельцы - Морозов Александр Владимирович (90%) и ООО "Девелопмент-Холдинг" Натальи Насоновой. Эти ребята связаны с Ананьевым Виктором Валерьевичем, который также ранее был сам владельцем ООО "Гольфстрим".

Виктор Ананьев - это бывший депутат гордумы Екатеринбурга, сын основателя корпорации «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" уже наколотило 42 млрд рублей на госконтрактах.

Отец Валерия Ананьева был директором ДСК «Свердловскгражданстрой».

Гребущее миллиарды рублей на госконтрактах АО "ДИМ", связанное с беглым фигурантом уголовного дела Ушеровичем, начало прятать бенефициаров за ЗПИФ. Прогноз сбывается. А пока ДИМ продолжают накачивать бюджетными деньгами.

20 февраля 2025 года ГКУ Управление дорожно-мостового строительства заключило госконтракт на 3 144 303 061,96 рубля со сроком исполнения - по 10.04.2028 г. Задача исполнителя - выполнение проектно-изыскательских работ и работ по строительству объекта капитального строительства «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Ботанический сад».

Победитель - наш старый знакомый АО "Дороги и мосты", о котором я уже писала неднократно:
https://t.me/zapiskireportera/869
https://t.me/zapiskireportera/857
https://t.me/zapiskireportera/793
https://t.me/zapiskireportera/607

Судя по сайту, АО "Дороги и мосты" всё также входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой», которое возглавляет сын старого знакомого экс-главы РЖД Владимира Якунина Алексей Крапивин. Крапивина осенью 2023 года называли владельцем крупной доли в Нацпроектстрое, а также было заявлено, что госкорпорация ВЭБ.РФ (глава ВЭБ - Игорь Шувалов https://t.me/zapiskireportera/486) 48% своей доли продаёт именно его группе «1520». Кстати то, что Крапивин и его ГК 1520 до сих пор имеют отношение к ДИМ и Нацпроектстрою, косвенно говорит то, что в январе 2025 года он передал свою долю в ООО "ОССП" именно ГК «Нацпроектстрой».

25 декабря 2024 года Алексей Крапивин перестал быть директором ДИМ, ему на смену пришёл Михаил Григорьев - бывший директор "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ", дочки "ДИМ". При этом Крапивин остался директором АО «Группа компаний «Нацпроектстрой», то есть от перестановки фамилий по факту ничего не поменялось.

На ДИМ, созданное в 2020 году с участием ВЭБ и олигарха Аркадия Ротенберга, в своё время как из рога изобилия посыпались госконтракты, коих набралось уже на 306 млрд рублей. И это за четыре года!

Когда вскрылось, что в ООО "Группа компаний 1520" существенную долю имеет Борис Ушерович, это вызвало вопросы. Ведь гражданин РФ, гражданин Израиля и Кипра Ушерович разыскивается силовиками по делу полковника Захарченко. Ушерович числится в розыске и, по слухам, шатается где-то в теплых странах. Его же дела в России ведут сын - Кирилл Ушерович и собственно Крапивин.

В мае 2023 года Кирилл Ушерович прикупает ООО "УК "НИТ" - фирма для управления ЗПИФ, а в декабре 2023 года уже Крапивин покупает из той же сферы - ООО "УК "Армус Капитал". Тогда предположила, что за этими покупками стоит предстоящая попытка спрятать бенефициаров ГК 1520 и всей связанной цепочки, особенно чтобы не светить уши Ушеровича. И оказалась права.

27 декабря 2024 года в число владельцев ГК входят два новых ЗПИФ.

Теперь в ГК 1520 теперь основные владельцы - ЗПИФ "Армус Капитал Платформа", ЗПИФ "1520" и ЗПИФ "Астрон". Управляют ими вышеуказанные ООО "УК "Армус Капитал" и ООО "УК "НИТ". У Ушеровича пока остаётся - 24,83%, у Крапивина - 5%. Не удивлюсь, если со временем все доли уйдут за ЗПИФ, которым сменят владельцев на доверенных лиц.

Ранее писала про зятя премьера Башкирии Андрея Назарова Ильшата Нигматуллина, которого сначала взяли за жабры по коррупционному делу, а потом тихонечко из него вывели https://t.me/zapiskireportera/877, сделав крайним заместителя - Дмитрия Адушева.

Нигматуллин тут, видимо, решил начать прятать свои уши за новомодной надстройкой - ЗПИФ. Так, в декабре 2024 года доля Нигматуллина в ООО "Спецкомплект" (производство сортового горячекатаного проката и катанки) отошла ЗПИФ "ФЛЭКС ИНВЕСТИЦИИ" под управлением ООО "УК "Фортис-Инвест". Владелец УК - ООО "СКИФ" (90,91%, владелец - Порошина Виолетта) и Скляревский Владимир Александрович.

Скляревский связан с финским бизнесом, в частности, некий Паасонен Вилле Калеви Вадим в январе 2024 года передал его УК свою компанию "Неро", которой принадлежит ООО "Неро Девелопмент", а под управлением находятся ООО "Отель Плюс", ООО "Карелия" и ООО "Итис-2". При этом до гражданина с финской фамилией фирмой владело финское АРЕ ОЮ. Кстати, Скляревский - владелец доли в ООО "Неро Девелопмент". Последнее - строительная конторка, как и ГК Гранель - дивизион Нигматуллиных и Назаровых. При этом "Неро" как стройдивизион стали формировать в 2023 году.

Вернёмся к ООО "Спецкомплект".

Директором в переданном ООО остался Шихов Вячеслав Владимирович, который также является директором ООО "УК "Аструм-Москва" Дениса Андреевича Назарова, сына премьера. Помимо этого, 10% доли в "Спецкомплекте" с августа 2024 года у ООО "СЗ "Гранель-МДРЗТ" (тут в конце цепочки тот же Нигматуллин).

Само ООО "Спецкомплект" демонстрировало убытки, вот только в 2010 году именно эта фирмулька по договору цессии получила право требовать почти 0,5 млрд рублей долга с КАМАЗа (основной акционер - Ростех).
Да и в целом подобные убыточные кубышки в дивизионе используют активно в мутных финансовых схемах. О примерах уже писала https://t.me/zapiskireportera/879

Завод, который выполнял госконтракты в том числе для учреждений Минобороны РФ, на 75% на днях отошел госкорпорации Ростех. Вот только 25% доли осталось у немецкой фирмы. В свете политситуации выглядит как сюрр какой-то, право слово.

17 февраля 2025 года Ростеху от Росимущества отошло 75% доли в национализированном ООО «Завод Горэлтех». Вот только 25% предприятия, начиная с 2016 года, принадлежит Р. СТАЛЬ АКТИЕНГЕЗЕЛЛШАФТ (Германия), то есть и долю прибыли от всей деятельности ООО будет получать эта немецкая фирма с иностранными бенефициарами. На минуточку: завод был исполнителем госконтрактов с ФГУП "ГВСУ № 5" Минобороны РФ. Сейчас многие контракты сферы ВПК не светят, потому не удивлюсь, если ООО так и является подрядчиком МО РФ.

Национализация актива прошла в рамках дела агрохолдинга Покровский, чьими бенефициарами до 2023 года был экс-инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Андрей Коровайко и его бизнес-партнер Аркадий Чебанов. Коровайко и Чебанов в розыске по уголовному делу.


Хотя, чему собственно удивляться, если ростеховская "дочка" - ООО "РТ-МР" - вполне комфортно ведёт дела с офшором - "Перун Оверсиз Лимитед", зарегистрированным в 2013 году на Британских Виргинских островах. Офшор бенефициаров не раскрывает.

В 2019-2023 годы именно на ООО "РТ-МР" было оформлено ООО "Рузинвестпроект". Последнее вместе с ООО "РТ-МР" владело ООО "РТ-Богатырь", которое ликвидировали в 2023 году. Изначально ООО "РТ-Богатырь" создавалось для добычи антрацита открытым способом. Видимо, планировали прибрать к рукам участок недр «Богатырь» Горловского бассейна в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области, но победителем выбрали другую фирму.

Гораздо жирнее госконтракты получила семья бывшего московского чиновника Александра Воронина.

Управление дорожно-мостового строительства и дирекция развития объектов здравоохранения г. Москвы 10 февраля 2025 года заключили два госконтракта - на 3,76 млрд рублей и 9,3 млрд рублей. При этом в одном случае - ремонт корпуса больницы, во втором - строительство дорог. В обоих случаях исполнитель один и тот же, ставший единственным участником тендеров, - АО «МСУ-1».

Фирма обласкана госконтрактами, на них она нарубила свыше 460 млрд рублей. Для понимания: это как годовые бюджеты пары регионов РФ. При этом именно собянинские больше всего стараются, накачивая МСУ-1 контрактами, читай - бюджетными деньгами.

МСУ-1 в последний раз раскрывало бенефициаров в 2021 году, но косвенные признаки говорят, что с тех пор они не менялись.

Итак, на начало 2022 года акционером МСУ-1 было ЗАО «Гусфур», владевшее на тот момент 80% акций. В свою очередь 99% акций в ЗАО «Гусфур» принадлежало ООО «ГК ФСК» и бенефициаром был Владимир Воронин.

Воронин - сын Александра Воронина, который много лет был заместителем Владимира Ресина, на тот момент главы стройкомплекса Москвы. Позднее Ресин ушел в Госдуму.

ООО «ГК ФСК» в конце декабря 2024 года решило поиграть в модную ЗПИФоманию и спрятать Владимира Воронина за ЗПИФ с сомнительной УК, которая несколько лет не раскрывает отчетность и принадлежит человеку, что через два рукопожатия связан всё с теми же Ворониными.

Минтранс Краснодарского края отдал контракт почти на 0,5 млрд рублей фирме, которая принадлежит семье депутата Адыгеи нескольких созывов.

Ремонтом автодороги ст-ца Новопашковская - ст-ца Кугоейская, км 0+018 - км 11+500 в Крыловском районе за более чем 491 млн рублей займётся ООО ФИРМА "ДОРТРАНССЕРВИС".

Фирма у этого министерства - любимчик, с нею уже подписали более 60 госконтрактов на сумму порядка 19 млрд рублей. В целом компания на госконтрактах наколотила более 38 млрд рублей.

Принадлежит она Аскеру Хабаху. Это брат Юрия Хабаху - депутата Государственного совета — Хасэ Адыгеи ряда созывов (комитет по строительству, транспорту, связи и ЖКХ).

Другая фирма семьи Хабаху - ООО "ДТС" активно рубит бюджетные миллионы уже в родном регионе, наколотив уже почти 900 млн рублей. Принадлежит она Байзету Хабаху.

Муниципальное учреждение Щёлково "Строительство и инвестиции", учрежденное администрацией городского округа Щёлково (Московская область), 17 февраля 2025 года подписало контракт на 1 782 867 098,29 рубля со сроком исполнения - 01.01.2027 года.

Исполнитель должен будет разработать документацию и построить многоквартирный жилой дом на ул. Заречная в Щёлково.

Забавно: на тендер подана единственная заявка, хотя застройщиков в Подмосковье - вагон и маленькая тележка. Но может дело в том, кому принадлежит компания-победитель?

Победителем стало ООО "СК", владелец - Агекян Григор Валерии. Это руководитель фракции единоросов в Совете депутатов городского округа Щёлково Московской области, то есть лицо довольно приближённое к администрации Щёлково. Кстати, Агекян ещё и председатель комиссии по вопросам архитектуры, строительства и благоустройства.

У Агекяна - огромный строительный дивизион в Подмосковье. Одно только ООО "СК" нарубало на госконтрактах почти 9 млрд рублей и 3,6 млрд рублей принесло как раз вышеуказанное муниципальное учреждение.

Агекяна за спиной даже называют "хозяином Фрязино". Именно там прописаны в основном его фирмы и фирмочки.

Это про него в 2016 году коллеги писали, что идёт проверка о стрельбе директора группы компаний «Гранд» Григора Агекяна в заместителя главы администрации Фрязино. Уровень оборзина в крови можете сами оценить)

Коллеги сообщили https://t.me/stroi_news/5549, что строящиеся элитные апартаменты Quartier d’Or на Большой Татарской (на месте бывшего завода «Геоприбор») власти Москвы перевели в жилье.
Сейчас цена "квадрата" в строящихся апартах, которые имели статус нежилого здания, - 1,7 млн рублей, а после такого подгона от Собянина, думается мне, ценник рванёт вверх.

Интересно стало, кто стоит за стройкой, а точнее кто - бенефициар этого всего.

Застройщик - АО СЗ ГЕОПРИБОР, основными акционерами которого являются Лачков Виталий Александрович и Карлов Алексей Владимирович. Оба - основные владельцы «Русьуниверсалбанка». Они же светятся во владельцах 50% доли в компании-подрядчике - ООО "Р.Инжиниринг".

В банке также среди акционеров светится госпредприятие - АО "ЦНИИСМ". Некогда создавалось как специальное конструкторское бюро по разработке и изготовлению из композиционных материалов деталей и конструкций для ракет.

В банке Лачкова и Карлов всё как всегда. Господа не брезговали офшорами. Например, в компании - владельце доли банка ООО ТЭК "Трассервис", до того как они стали лично владельцами, светились кипрские "ЭРАБОНД ЛИМИТЕД" и "АУТОГО ЛИМИТЕД". Последнее также светилось во владельцах и другого нынешнего актива банкиров - ООО "Аспект".

Но на сайте Минстроя РФ, в качестве владельца доли в 7,52% в АО СЗ ГЕОПРИБОР фигурирует ещё один человек, некто Стрекалов Сергей Леонидович.

Следы от Стрекалова привели меня к тезке бывшего замглавы ФСБ Сергея Буравлёва и его родне, а также к основателю девелопера "Баркли" и члену Совета при президенте РФ по жилищной политике и повышению доступности жилья Леониду Казинцу.

Стрекалов - владелец и директор ООО "Платформа Консалтинг" (Судебно-экспертная деятельность). Фирма ранее принадлежала Сергею Буравлеву и Азе Буравлевой, потом перешла некоему Егору Вокуеву.

Буравлёв, которого в некрологе называют видным криптографом, умер в январе 2025 года, до этого его тезка был владельцем нескольких компаний.

Буравлёв Сергей Михайлович, который генерал-полковник, занимал пост замглавы ФСБ в период июнь 2005-декабрь 2013 гг. В 2013 году его назначали заместителем секретаря Совета безопасности.

Просто ли это тёзка или всё же генерал ФСБ, судить не берусь, но профиль работы ООО весьма подходящ для отставного генерала.

Что касается Казинца, то вышеуказанный Вокуев, ставший некой прокладкой между Буравлёвым и Стрекаловым, по ООО "НСБ-Инвест" был бизнес-партнёром Леонида Казинца. При этом ООО "НСБ-Инвест" одно время владело компанией "Баркли-Девелопмент".

Занятный факт из биографии Казинца - советник мэра Москвы на общественных началах. А кто у нас согласовал перевод апартов в жилье? Правильно, власти столицы) Круг замкнулся.

Фирма, которая ранее была связана с новым хабаровским министром культуры Дмитрием Кузнецовым, заработала на московских госконтрактах по вывозу снега и содержанию дорог более 10 млрд рублей, но и это не предел.


11 февраля 2025 года ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" подписало контракт на 2 357 592 421,93 рубля со сроком исполнения - по 15.02.2028 года. Контракт по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы (ОДХ) по направлениям: Каширское шоссе, Варшавское шоссе, участок МКАД от тр. развязки Белая дача до Калужской тр. развязки.

Кстати, на ноябрь 2024 года фирма-исполнитель имела налоговую задолженность - 2,2 млн рублей. В ФНС данные так и не удалены по сей день.

Исполнитель - АО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР-К", которое на схожих контрактах уже заработало с эти же ГБУ 10,4 млрд рублей (как напрямую, так и через влитое в состав ГБУ - ГКУ "Кольцевые Магистрали"). То есть АО - постоянный подрядчик одного и того же ГБУ. Речь шла в том числе об услугах по подметанию и уборке снега.

АО акционеров не раскрывает, но учредителями сего юрлица в 2014-2022 годы были Куканов Юрий Викторович, Скрыльник Александр Петрович, Кузнецова Наталья Карловна и Кузнецов Дмитрий Валериевич.

Дмитрий Кузнецов с 16 октября 2024 г. - министр культуры Хабаровского края, а до этого в 2014-2021 годы он был гендиректором Спортивного комплекса Олимпийской деревни – 80, в 2020-2023 г - членом Общественной палаты РФ, в 2021-2024 годы - директором колледжа физической культуры и спорта "Спарта" Департамента спорта города Москвы, то есть лицом, приближенным к собянинской мэрии.

Юрий Куканов был директором АО вплоть до июня 2022 года.

У родни Кузнецова также целая пачка фирм со схожим АО профилем. Например, у Натальи Кузнецовой доли в ООО "Доравтострой-Ххi" и ООО "Перспектива". Основной владелец там Кузнецова Алла Михайловна, вероятно, ещё одна родня министерская. Также в бизнесе и Кузнецов Александр Дмитриевич, с которым Наталья учреждала АНО "Полярные Медведи" в 2024 году. Президент АНО - министр Кузнецов.
У Александра Кузнецова в активе есть ещё и ООО "Нанодоравто" (51%).

Пока эти фирмы в госконтрактах не засветились, но долго ли умеючи?

Кстати, АО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР-К" вместе с госучреждением Москвы "ДОРОЖНО-МЕХАНИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1" было учредителем Ассоциации дорожно-строительных компаний СРО "Капитальный ремонт и благоустройство". Ныне ликвидировано.

На днях рассказывала https://t.me/zapiskireportera/914 про бизнес нового ростовского вице-губернатора Владимира Ревенко, у которого были дела с семьей Узденовых. Последние имели бизнес с семьей бывшего губернатора Голубева.

В процессе анализа в этой связке всплыл ещё один экс-чиновник..бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб.

С тем же Али Узденовым у Чуба прослеживается связь через Олимпийский совет Ростовской области, где оба были соучредителями.

С апреля 2024 года Чуб владеет 50% доли в ООО "Юг-Бизнес-Сервис". Его партнёр и директор по этому бизнесу Ирхин Сергей Николаевич. Ирхин до ноября 2024 года был владельцем ООО «Бизнес-Капитал», которое вместе с ООО «Орион» Тимура Узденова владеет ООО «Конный Завод «Донской». Помимо этого, ООО «Бизнес-Капитал» владеет компанией «Промышленная Группа «ЮМЗ», которая была поставщиком по госконтрактам ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», которое возглавлял сначала Узденов, а потом Ревенко.

Владимиру Чубу ранее также принадлежала доля в ООО "Паритет" (в 2022 году ликвидировано через реорганизацию). Среди владельцев отметилась компания Тимура Узденова, компании Ирхина, а также ООО "Петролизинг". Последним ранее владела дочь Чуба Татьяна, а потом её доля перешла фигуранту списка Форбс Петру Авену https://t.me/zapiskireportera/571 - бизнес-партнёру лондонской плакальщицы Фридмана https://t.me/zapiskireportera/797. Активы Авена - Альфа-банк | LetterOne.

У Татьяны Чуб и другой родственницы - Зои Чуб несколько действующих фирм в Ростовской области и на Кубани. Часть из них в 2023-2024 гг Татьяна Чуб передала доверенному лицу. Татьяна Чуб имеет связи и с АО "Азово-Донское Пароходство".

Новый вице-губернатор Ростовской области Владимир Ревенко начал передавать свой бизнес членам семьи, ведь, будучи чиновником, ему нельзя иметь активы.

Так, 5 февраля 2025 года он передал свою долю в компании "Усть-Донецкий АПК" (Выращивание зерновых культур) Марине Ревенко. Основным владельцем АПК между тем остаётся компания "Ардон", всё ещё подконтрольная Владимиру и Марине Ревенко. В ней же 20% доли имеет ООО "Холдинг-Урал-Дон". Последнее под контролем ростовского олигарха Александра Ярошенко.

ООО "Усть-Донецкий АПК" владеет дочерним ООО "Рассвет".

В свою очередь ООО "Ардон" принадлежат доли ещё в трёх компаниях: ООО "Мелиховское-Агро" имени В.Г. Грицай", ООО "Агропредприятие Бессергеневское", ООО "Бессергеневские Огороды". Через последнее семья Ревенко связана с семьей Али Узденова https://t.me/zapiskireportera/759, чей сын - Евгений - ранее имел общий бизнес с сыном бывшего ростовского губернатора Голубева https://t.me/zapiskireportera/804 Алексеем.

Таким образом, семья Ревенко по-прежнему будет заниматься бизнесом, но уже через родню.

Продолжаем разбирать бизнес в ДНР и ЛНР, где торчат уши как бывших чиновников этих регионов, например, бывшего министра транспорта ДНР и экс-главы ГУП ДНР "Донецкая Железная Дорога" Дмитрия Подлипанова, главы ГУП "Юзовский Металлургический Завод", которое было учреждено Минпромторгом ДНР, Игоря Подиновского, так и Ростеховского дивизиона.

Объединяет эти фамилии семья Ибрагимовых, коим принадлежит ООО "Стахановский вагоностроительный завод" (производство грузовых железнодорожных вагонов) и ООО "Донтранслогистик" (деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки).

Начало тут:
https://t.me/zapiskireportera/907
https://t.me/zapiskireportera/911


Как уточняла, вместе с "Донтранслогистик" прописано ООО "ЭМИ" (владелец - Эмиль Ибрагимов), а ранее владельцем был Абакумов Андрей Алексеевич, связанный с дивизионом Ростеха через юрлицо из «Уралвагонзавода» - АО "Увз-Транс".

А теперь пройдём по связям Абакумова.

Абакумов владеет долей в московском ООО "Инерт Групп", где его партнёром является Мягков Борис Анатольевич - президент Союза "Объединение Вагоностроителей" и он же был, как и Абакумов руководителем АО "Увз-Транс" из дивизиона «Уралвагонзавода».

Мягков также директор ООО "КТЗ-ПМ", которое принадлежит компании "Актив". Последнее подконтрольно ООО "ХК "ТМ", а управляет "Активом" ООО "УК "Концерн "Тракторные заводы". Много лет назад этот концерн принадлежал Михаилу Болотину и Альберту Бакову - зятю кинорежиссёра Никиты Михалкова. По долгам концерн отошёл госкорпорации ВЭБ (руководитель - Шувалов https://t.me/zapiskireportera/869), а потом права перешли от ВЭБ к совместному предприятию, созданному ГК «Ростех» и частным инвестором.

Историю развала концерна приложу к комментам. Отмечу лишь, что Бакова в отличие от попавшего под уголовку Болотина, пригрели одно время в дивизионе...Ростеха.

Возвращаемся к владельцу ООО "КТЗ-ПМ" - компании "Актив", точнее к владельцу последнего - ООО "ХК "ТМ", который в свою очередь через длинную цепочку юрлиц приводит нас к олигарху Искандеру Махмудову, Михаилу Хромову - бывшему гендиректору ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» и целой группе лиц, связанных с Трансмашхолдингом (ТМХ) - одним из крупнейших производителей железнодорожного и метрополитеновского подвижного состава. Там засветился Дмитрий Комиссаров (представитель ТМХ), Кирилл Липа (генеральный директор и совладелец ТМХ), Алексей Лебедев (тезка бывшего сотрудника РЖД, гендиректор УК "Дело", по другим активам был тесно связан с семьей Липа), Андрей Бокарев (основатель ТМХ). И там же отметился и Данияр Камилов https://t.me/zapiskireportera/571, сын бывшего главы МИД Узбекистана, которому Бокарев и Махмудов сливали свои активы, но всё смотрелось как передача доверенному лицу.

Про всех этих персонажей, имеющих общие активы, писала тут https://t.me/zapiskireportera/880

То есть от Ибрагимовых мы доходим сначала до шкурных интересов Ростеха в ДНР, а потом до бенефициаров Трансмашхолдинга, которые в последние годы активно скрывают свои уши - через ширмы, через доверенных лиц и прочие приемчики, включая ЗПИФ.

7 февраля 2025 года подведены итоги торгов по продаже 26% акций ОАО «Челябинская городская федерация баскетбола», находящихся в муниципальной собственности города Челябинска.

На балансе федерации - участок площадью 531 кв. м в Челябинске, ул. Елькина, для эксплуатации нежилого здания и здание на Елькина, 24 площадью 248,9 кв. м.

Покупателем за 1,312 млн рублей стало ООО ЗСБ "НТ ИНЖИНИРИНГ" (оптовая торговля металлами).

ООО ЗСБ "НТ ИНЖИНИРИНГ" учреждено в 2018 году и за 2023 год продемонстрировало убыток в 724 тыс. рублей при нулевой выручке. В целом фирма создаёт впечатление пустышки.

Владелец ООО Сырых Наталья Рафаиловна - это родственница гендиректора ОАО «Челябинская городская федерация баскетбола» Валерия Сырых. Он же - президент ЧООО "Федерация Баскетбола" (прописано вместе с ОАО). Федерацию, которая ныне в стадии ликвидации, учреждали совместно с рядом примечательных физлиц, в том числе мэром Снежинска Игорем Сапрыкиным, который в 2022 году был осужден за халатность.

У семьи Сырых довольно обширный дивизион в Челябинской области. Вот только у одного из активов начались проблемы - ООО "Муллит" попало на первый этап банкротства, а кредиторы потребовали более 0,3 млрд рублей (еще и как обеспечение активы попали под запрет продажи). Это ООО через ООО "ТТСК Урал" подконтрольно как раз Валерию Сырых и владеет промышленной площадкой Челябинского опытного механического завода - другого актива Сырых. В случае привлечения Сырых как физлица к субсидиарке под ударом все активы.

Кстати, в 2024 году часть активов семья Сырых передала третьим лицам. Видимо, доверенным. Выводят из-под удара, вероятно.

Зачем же при таких вводных покупать пакет акций федерации?

Мне кажется, тут два момента. Во-первых, областное правительство выделяет бюджетные субсидии на развитие баскетбола, в том числе на ремонт залов и развитие. А это "живые" деньги.

Во-вторых, фирма из дивизиона Сырых (ООО "Инженерный центр АС Теплострой") как минимум в 2021 году арендовала в здании федерации помещения, а основной пакет акций федерации был у ООО "УИЦ Теплострой" также из дивизиона это семьи.

То есть они фактически получили здание и землю в Челябинске в единоличное пользование по цене 1,3 млн рублей.

Правда, Александр Валерьевич Сырых в 2024 году как бы передал УИЦ Теплострой некоему Яну Ларионову, у которого общий бизнес (ООО "УК "Кварц") с Натальей Сырых. Опыт подсказывает, что Ларионов в этой сделке - доверенное лицо, эдакое прикрытие.

Забавно: выкупить пакет мэрии в федерации с торгов также пыталась компания "ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", у которой к фирме "Муллит" есть претензии почти на 250 млн рублей. Видимо, хоть так пытались повлиять на должника.

Продолжим разбирать ситуацию с бизнесом в ДНР.

Ранее писала https://t.me/zapiskireportera/907 о связи бывшего министра транспорта ДНР и экс-главы ГУП ДНР "Донецкая Железная Дорога" Дмитрия Подлипанова с семьей Ибрагимовых, которая получила в ЛНР и ДНР две фирмы, связанные с ж.д перевозками: ООО "Стахановский вагоностроительный завод" (производство грузовых железнодорожных вагонов) и ООО "Донтранслогистик" (деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки). Подлипанов стал директором последнего, владелец - Гюнель Ибрагимова из Ростовской области.

ООО "Донтранслогистик" учреждено в ноябре 2022 года и первое время его владельцем числился некий Подиновский Станислав Игоревич (ИНН получал также в Ростовской области). В той же Ростовской области получал ИНН некий Игорь Подиновский, который по совместительству владел ростовской фирмой "Тестдон" и на сегодня является главой госучреждения в ДНР - ГУП "Юзовский Металлургический Завод", которое было учреждено Минпромторгом ДНР. Похоже на родню. Например, отца и сына.

Идём дальше.

Вместе с ООО "Донтранслогистик" прописано ООО "ЭМИ" (Резка, обработка и отделка камня), которое принадлежит Эмилю Ибрагимову (видимо, родня вышеуказанных Ибрагимовых), а ранее владельцем был Абакумов Андрей Алексеевич. Последний также в 2021-2024 годы занимал пост директора АО "Увз-Транс" из дивизиона «Уралвагонзавода» (госкорпорации Ростех). Именно «Уралвагонзавод» ранее интересовался ООО "Стахановский вагоностроительный завод", которым владеет сейчас Эльнур Ибрагимов.

Еще один чудный факт: правопредшественником АО "Увз-Транс" было ООО "Увз-Сервис", владельцем коего некоторое время назад было ООО "Модум-Транс". Последним руководит (а ранее и владел существенной долей) Дмитрий Артяков - сын правой руки главы Ростеха Чемезова, самарского экс-губернатора Владимира Артякова и бизнес-партнёр сына Чемезова Александра https://t.me/zapiskireportera/910. ООО "Модум-Транс" работает как раз в сфере железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Интересный складывается пасьянс. Продолжение следует...

Сын главы Ростеха Александр Чемезов и сын его правой руки, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрий Артяков 7 февраля 2025 года вышли из числа владельцев ООО "УК Зуу", которое связано https://t.me/zapiskireportera/794 с рестораном «Камчатка бистро-гриль» и ресторанным ООО "Зуу Менеджмент". Из последнего эти двое вышли 31 января 2025 года.

В обоих случаях доли отошли некоему Игорю Матюшину, который получал ИНН на Кубани. С 2013 года он работал как ИП в ресторанной сфере в Петербурге.


Судя по тому, что Чемезов в одной из фирм остался директором, этот новый владелец может выполнять роль доверенной ширмы.

Во второй фирме директором тот самый Флейто, что поставлен в сентябре. По нему ранее была засвечена связь https://t.me/zapiskireportera/794 с Игорем Новиковым - руководителем реготделения партии Справедливая Россия - за Правду в Магаданской области, который баллотировался на должность мэра г. Магадана и был депутатом Магаданской облдумы.

Ранее через вышеуказанные фирмы Артяков и Чемезов также засветили связи с ресторатором Аркадием Новиковым, который в свою очередь был бизнес-партнёром сестры главы правительства Мишустина Наталии Стениной и её ныне бывшего мужа Удодова.

Кстати, Нина Адвокатова, которой слил свои доли Новиков, также вышла из числа владельцев вышеуказанных ООО, пробыв оным несколько месяцев.

Среди совладельцев ООО "Зуу Менеджмент" между тем осталась племянница бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова Юлия Багиева. Сердюкова в своём дивизионе приютил всё тот же Чемезов, потому все эти выходы и замены из бизнеса смотрятся как прятки за ширмой.

Игрища российских олигархов в прятки от санкций продолжаются. В этот раз Андрей Козицын (№31 в списке Форбс, со-учредитель Уральской горно-металлургической компании и УГМК-Холдинга) стал скрывать свои уши сразу в трёх фирмах, на которых висит недвижимость и акции кипрских юрлиц.

Так, в ЕГРЮЛ в январе 2025 года перестали отображать собственника весомых долей в трёх фирмах, связанных со сферой недвижимости: ООО "Остов", ООО "Отрог-М" и ООО "Диалог-с". Везде директором Сергей Ратманов, который также ранее был директором стройактива Козицына - ООО "СЗ "Угмк-Навигатор".

На балансе ООО "Остов" в 2024 году числился участок в Екатеринбурге под здание подземной автостоянки. Именно на "Остов" до 2022 года были оформлены акции чешской фирмы Aircraft Industries a.s (авиастроительная компания). Кстати, лично Козицын и его ООО "Диалог-с" фигурировали в отчетности "Остова" в графе заемные средства и срок возврата первого долга (50 млн рублей) - конец декабря 2027 года.

У ООО "Диалог-с" на конец 2023 года на балансе было здание фитнес-центра с магазином на ул. Машинистов и здание на ул. Мельникова, а также участок земли.

Судя по выручке ООО "Диалог-с" в 5,4 млрд рублей (за 2023 год), фирма отнюдь не пустышка.

Что касается ООО "Отрог-М", то на конец 2023 года эта фирма имела доли в пяти компаниях, в том числе двух кипрских - Пертимо Инвестмент Лимитед и Дивелико трейдинг лимитед. Российские "дочки" с пропиской в Москве, связанные с ценными бумагами: ООО "Балтресурс", ООО "Диалог Инвест" и ООО "Римант".

Стали известны некоторые подробности уголовного дела бывшего министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, которое было возбуждено 20 марта 2024 года. Передаём привет ГК ВИС Снегурова https://t.me/zapiskireportera/566.

Детали вскрыл вердикт арбитража, который был вынесен в конце января 2025 года.

В рамках этого дела областной прокурор попытался оспорить сделку минЖКХ и Совкомбанка, а именно прощение долга по банковской гарантии. Именно это прощение долга (220,174 млн рублей) оспаривал прокурор, требуя взыскать всю сумму в бюджет области.

Самое интересное, что прокуратура иск проиграла.

В 2018 году минЖКХ подписало с ООО «Экология-Новосибирск» из группы ВИС соглашение, по которому последнее стало мусорным оператором. В 2021 году ООО заключило с Совкомбанком договор о банковской гарантии. В 2022 году ООО перестаёт платить по счетам, накрутив долгов на 1,8 млрд рублей, и тогда министр Архипов обращается в банк с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, но через 9 дней в банк от министерства поступает отказ от требования. Второй раз требование министерство уже не выдвигало. То есть возникает некое прощение долга, за которое министра собственно и прихватили.

Напомню, ООО «Экология-Новосибирск» являлось мусорным регоператором в Новосибирской области, но было лишено статуса. На сегодня актив обанкрочен, в отношении руководства есть уголовное дело.

Снова чиновники и бывшие госактивы.

Одно из старейших предприятий Луганской области, которое выпускало грузовые железнодорожные вагоны, пытаются обанкротить. Иск к ООО "Стахановский вагоностроительный завод" пока оставлен без движения, но это далеко не первая попытка. Помимо этого, за предприятием числятся долги по налогам (на ноябрь 2024 года - 28 млн рублей).

Само собой, что это стратегическое предприятие давно уже в частных руках. При этом бенефициары корнями на первый взгляд уходят в Ростовскую область, а в 2022 году коллеги писали, что заводом интересуется «Уралвагонзавод» (Ростех).

Сейчас контролирующая доля завода в руках ООО "Трейдинглэнд" (Крым), которым владеет Ибрагимов Эльнур Русланович. Он получал ИНН в Ростовской области. В Донецке он владеет 20% в ООО "Промкапиталинвест" (производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава), вместе с Гюнель Ибрагимовой (правозащитная группа Астрея). Астрея прописана вместе с государственной трудовой инспекцией в Донецке.

Гюнель Ибрагимова с февраля 2024 года владеет ООО "Донтранслогистик". Директор там - Дмитрий Подлипанов.
Подлипанов - бывший и.о директора ГУП ДНР "Донецкая Железная Дорога" и бывший глава Минтранса ДНР. Теперь нет вопроса "чей мальчик" Эльнур Ибрагимов.

Сегодня иск Генпрокуратуры к экс-главе Роснефти Сергею Богданчикову, миллионеру Марку Гарберу и 8 кипрским фирмам принят, заседание назначено на 31 марта.

Судя по тому, что привлечены третьими лицами - ООО СП "Сахалин-Шельф-Сервис", АО "Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания" (Восток-Инком) и АО "Форпроект" речь пойдёт об их судьбе, а также судьбе "дочерних" активов.

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" принадлежит американской и японской фирмам - "МАРУБЕНИ КОРПОРЕЙШН" и "ИНТЕРНЭШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕРВИСИЗ, ИНК, а также АО "Восток-Инком". На конец 2023 года акционерами последнего были АО "Форпроект" и кипрское ARROWPLANT LIMITED (директор - VLADIMIRS RIMASEVSKIS).

У АО "Форпроект" на конец 2023 года акционером были пять кипрских компаний (приложу выписку).

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" учреждено в 90-х для решения задач по комплексному береговому обеспечению нефтегазовых проектов сахалинского шельфа и сотрудничала с «Сахалин Энерджи». Фирма отщипывала своё от проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», «Сахалин-3».

У ООО на балансе как минимум две действующие "дочки", обе из сферы транспортной обработки грузов - ООО "Терминал Москальково" и "Сахалин Порт Сервис".

ООО разворачивало свои мощности на базе Холмского морского рыбного порта, который ныне приказал долго жить.

Близкий друг семьи вице-премьера Татьяны Голиковой и экс-вице-премьера Виктора Христенко олигарх Виктор Харитонин всё-таки провернул этот трюк https://t.me/zapiskireportera/831.

Дочерний актив "Фармстандарта" Харитонина - ООО "Селлтера Фарм", прописанная во Владимирской области, признано банкротом. Само "Фармстандарт" вошло в реестр кредиторов с заявленным долгом 1 533 738 000 руб. 63 коп. При отсутствии кредиторов первых очередей (а их пока нет и вряд ли будут), материнской фирме выплатят 1,5 млрд рублей и потом фирму "Селлтера Фарм" прихлопнут. При этом 25% в Селлтере у кипрской REDILLIO HOLDINGS LIMITED из того же дивизиона. То есть на неё можно будет вывести остатки активов, если таковые будут. И всё законно)

Как мы помним, сам Фармстандарт также принадлежал олигарху через офшоры, то есть 1,5 млрд рублей потом можно по Кипрам искать? И ведь судебное решение - это фактическое узаконивание этих денег и схемы. Комар носу не подточит)
Не пора ли Генпрокуратуре в гости к Харитонину?

Генпрокуратура пришла по душу экс-главы Роснефти


7 февраля в арбитраже Сахалина появился иск к экс-главе Роснефти Сергею Богданчикову, миллионеру Марку Гарберу и 8 кипрским фирмам.

Одновременно подано ходатайство об обеспечительных мерах. Полагаю, речь будет идти об изъятии активов из-за ухода оных под незаконный иностранный контроль. Официально в ЕГРЮЛ на Богданчикове только доля в убыточном ООО "Шельф Альянс".

Между тем, первый соответчик - PANLAW SERVICES LIMITED фигурировал в выписке британской фирмы SAB INDUSTRIES LTD, чьим бенефициаром указан россиянин Yuri Alexandrovich Vorobyev. Не родня ли подмосковного губернатора?

Интересный факт: сын Богданчикова Евгений был женат на дочери бывшего вице-премьера Христенко . Кстати, с тезкой супруги главы Ростеха Чемезова Катериной Игнатовой Богданчиков и его сын были учредителями ТСЖ "Поварская, 28". Там же и зам Чемезова, самарский экс-губернатор Владимир Артяков.

Очередная интересная сделка Ростеха со скрытыми реальными бенефициарами.

Структура Ростех - АО «Росэлектроника» еще в декабре 2024 года продала 100% акций АО «Спецмагнит», у которого на балансе нежилые помещения на Дмитровском шоссе, 58, стр 31. Помещения арендует другая госкомпания из того же дивизиона.

Пакет акций был продан за 576 млн рублей (при стартовой 960,224 млн рублей) и продан частному лицу - некоему Артему Михайловичу Ченцову.

Ченцов не раз всплывал в сделках с госактивами, скупая оные с торгов. Но вот что интересно: если оценить его собственные фирмы, то у него нет денег на такие покупки. Для понимания: за 2023 год вся выручка была менее 100 млн рублей, а тут сделка почти на 0,6 млрд. Сразу возникает мысль о том, что покупатель - ширма.

Кто возможный выгодоприобретатель, нам подскажет один из активов, где Ченцов получил небольшую долю в сентябре 2024 года. Речь об ООО "Фура", связанном с сервисом для дальнобойщиков по организации грузоперевозок Fura.

В числе бизнес-партнёров Ченцова по этому активу усыновленный сын певца Олега Газманова Филипп, который в 2024 году поменял фамилию на Муравьев (фамилия матери). Также среди тех, в чьих интересах мог бы действовать Ченцов, Неонилла Глебовна Хор - вероятно, дочь депутата Госдумы Глеба Хора (у неё с отцом Хора есть точки пересечения).

Среди совладельцев ООО "Фура" также бывший депутат Госдумы Марина Лебедева и лица, так или иначе связанные с бывшим сотрудником налоговой службы, а ныне владельцем детских парков «Кидзания» в России Геворком Саркисяном.