Да, власти ОАЭ могут конфисковать недвижимость россиян, если в суде доказано, что ее приобрели на доходы от преступной деятельности. Один такой случай на прошлой неделе попал в СМИ — генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил власти ОАЭ обратить в доход России имущество бывшего инспектора ДПС Сергея Кузнецова (он владеет пятью квартирами в Дубае на сумму 3 млн AED).

Между Россией и ОАЭ с 2014 года действует договор о правовой помощи по уголовным делам. Он предполагает в том числе помощь при конфискации имущества, купленного на доходы от преступной деятельности, объяснил Силачам духа юрист Сергей Левичев, партнер компании UPPERCASE LEGAL. 

Как устроена конфискация имущества в ОАЭ?  
Для начала власти ОАЭ должны получить запрос от другой страны о конфискации. Если между странами действует договор о правовой помощи по уголовным делам и с документами всё в порядке, власти арестовывают имущество осужденного и продают его. Полученные деньги направляют государству, отправившему запрос (из этой суммы лишь вычитают расходы, связанные с продажей недвижимости). 

Что не так с квартирами экс-инспектора ДПС?
Сергей Кузнецов и его родственники приобрели недвижимость, когда бывший полицейский был на госслужбе; происхождение средств они объяснить не смогли. В декабре 2022 года Лефортовский суд постановил обратить в доход государства имущество Кузнецова на 180 млн рублей. Сам он отбывает 5,5-летний срок в колонии строгого режима за попытку получить взятку. Генпрокурор Краснов лично приехал в ОАЭ и попросил местных чиновников взять на особый контроль дело о конфискации.

Заберут ли квартиры у бывшего полицейского? 
Нам не удалось найти публичную информацию о случаях, когда ОАЭ конфисковали имущество в пользу другого государства. Но это может произойти. Для этого есть юридические основания, а обратить внимание на дело попросил лично генпрокурор РФ.

#локал

Коллеги, нахожусь в поисках старшего/юриста к себе в практику. Ниже текст, подготовленный gpt, но он полностью отражает основные моменты. Формат: можно удаленно, можно с переездом в Дубай.

Ищу в команду старшего юриста в практику по разрешению споров (Дубай)

Мы растём, и я ищу сильного специалиста, который хочет не просто «вести дела», а развиваться, писать, выступать и вместе со мной строить классную юридическую практику в Дубае.

Что нужно делать:
— сопровождать споры в арбитражах (DIAC, ICC, LCIA и др.) и судах ОАЭ;
— готовить юридические заключения на английском языке по вопросам локального и международного права;
— работать с договорами: анализ, редактирование, составление;
— коммуницировать с клиентами, выставлять счета, сопровождать проект с A до Z;
— участвовать в подготовке статей, обзоров, выступать на конференциях (если хочешь — я только за).

Что важно:
— опыт от 5 лет в разрешении споров (арбитраж, суды);
— юридический английский — уверенно и в письме, и устно;
— самостоятельность, ответственность и желание расти в международной практике;
— опыт работы в ОАЭ — будет большим плюсом.

Что предлагаем:
— Дубай, классная команда, интересные споры;
— достойный доход + возможность бонусов;
— поддержка развития: публикации, выступления, обучение — всё приветствуется.

Если интересно — пишите в личку или на почту

С момента первого поста на канале произошло немало значимых событий. Делюсь основными профессиональными достижениями:
• вступил в Ассоциацию юристов России;
• стал членом International Bar Association (IBA);
• включён в список рекомендованных арбитров Арбитражного центра при РСПП;
• успешно сдал обе части экзамена на статус адвоката — впереди присяга.

https://arbitration-rspp.ru/arbitrators/details/sergey-levichev/

Uppercase Legal в интересах своего клиента впервые обратились с заявлением об исполнении арбитражного решения в соответствии с новой процедурой.

Сегодня мы одни из первых в ОАЭ подали заявление в суд DIFC о признании арбитражного решения в соответствии с новым законом о судах DIFC. Дело в том, что теперь согласно ст. 32 закона (Enforcement by Dubai Courts) ордер суда DIFC сразу приобретает силу принудительного исполнения на территории Дубая и не требуется отдельного заявления судье суда Дубая об исполнении решения суда DIFC (deputation request).

Отмечу, что такое изменение коснулось только взаимодействия с исполнительной системой Дубая, для других эмиратов по-прежнему требуется направление deputation request, который может достаточно долго рассматриваться государственным судом другого эмирата.

Обязательно сообщу, насколько быстро мы получим исполнительный лист суда Дубая (Writ of Enforcement).

Друзья, коллеги!

Рады пригласить вас на наше мероприятие, посвященное рассмотрению споров в государственных судах и арбитражных центрах ОАЭ.

Благодаря нашим спикерам это будет самая сильная, самая интересная, самая яркая панель!

А ещё это будет самое вкусное мероприятие, ведь будет доставлен дубайский шоколад!

Мероприятие пройдет 16 мая в 11:30 в гостинице Four Seasons в Москве.

Участие бесплатное, требуется регистрация! https://riac.centerarbitr.ru/en/events/75

This Monday we discussed the asymmetrical approach in lifting the U.S. sanctions.

These are the main stages:

OFAC stage

1. Request for information.
2. FOIA request.
3. Request for reconsideration.

Advocacy stage
- offensive reputation management
- strategic communications support

Мифы про наследование в ОАЭ

Часто в ходе обсуждений с клиентами поступает вопрос: «Правда ли, что, если не оформить завещание, все имущество перейдет государству?» или «Правда ли, что, если не оформить завещание, будут применены нормы шариата к наследованию имущества?»

В законе о персональном статусе никогда не допускалась возможность наследования государством имущества при отсутствии завещания и наличии наследников. А вот положения шариата применялись до апреля 2023 года при отсутствии завещания даже к резидентам немусульманам. Согласно ранее действовавшему закону в случае смерти наследодателя переживший супруг имел право на 1/8 доли в наследстве, остальное делилось между детьми, где сыновья получали две доли дочерей.

После изменений при отсутствии завещания переживший супруг получает ½ доли в наследственной массе, остальное имущество распределяется равными долями между детьми.

Если гражданин хочет изменить порядок, то необходимо будет составить завещание либо в ОАЭ у локального нотариуса или во фризоне, где такая услуга оказывается, например DIFC, или в стране, гражданином которой является наследодатель. Если выбрана вторая опция, то такое завещание необходимо будет аттестовать в суде ОАЭ.

В современных реалиях бизнес и частные лица сталкиваются с вызовами, связанными с санкционными ограничениями. Стандартные юридические методы, включая обращения в OFAC и судебные разбирательства, часто не дают желаемого результата.

7 апреля UPPERCASE LEGAL проведет вебинар, посвященный эффективным стратегиям выхода из-под санкций и разблокировки активов.

В программе вебинара:
• Почему сейчас идеальное время для снятия санкций?
• Почему подача заявления в OFAC и дальнейшее оспаривание в суде не приведет к успеху?
• Лоббирование как самый действенный способ снятия санкций и как он работает.

Спикеры:
Александр Кукуев – управляющий партнер
Сергей Левичев – партнер, руководитель практики разрешения споров
Махмуд Селим – партнер, руководитель практики управления рисками

Начало: 14:00 (Москва)
Язык: Английский

Участие бесплатное, регистрация по ссылке

*Реклама, ИП Савгуров Церен Бадмаевич

☑️ 24 марта состоялся вебинар «Исполнение решений российских судов в ОАЭ. Арест активов. Обзор последней судебной практики», проведенный UPPERCASE LEGAL.

🔊 Сергей Левичев, партнер, руководитель практики разрешения споров, и Александр Кукуев, управляющий партнер, обсудили важные аспекты ведения арбитражных споров в Дубае.

Мы благодарим всех за активное участие в мероприятии! Для тех, кто не смог присоединиться к дискуссии, мы прикрепляем запись вебинара ниже:

�� YouTube
📺 RuTube

➡️ Также рекомендуем прочитать последний пост Сергея Левичева, одного из спикеров вебинара, где он собрал последние дела, определяющие судебную практику.

Как обещал во время нашего вебинара, выкладываю информацию и ссылки по последним судебным делам, определяющим судебную практику:

1. DUBAI COURT OF CASSATION JUDGMENT 735 OF 2024
Суд кассационной инстанции не признал допустимость асимметричной оговорки.

2. DUBAI COURT OF CASSATION JUDGMENT 756 OF 2024
Суд подтвердил возможность приведения в исполнение арбитражного решение о взыскании судебных расходов.

3. DUBAI COURT OF APPEAL, DECISION 11 OF 2024
Апелляционный суд признал возможность признания арбитражного решения, подписанного только двумя из трех арбитров.

4. COURT OF APPEAL DECISION [2024] DIFC CA 003
Суд DIFC вынес ордер об аресте имущества ответчика по всему миру в поддержку судебного процесса в иностранном государственном суде.

5. Dubai Court of Cassation (Court of Cassation) in Case No. 339 of 2023
Суд кассационной инстанции подтвердил возможность признания решения иностранного государственного суда даже в случае, если у судов ОАЭ также была юрисдикция по рассмотрению спора.

Пишите в комментариях, кому направить ссылку на вебинар.

Большие изменения в закон о судах DIFC

В марте вступил в силу закон, вносящий существенные изменения в регулирование деятельности судов DIFC.

Среди самых значимых:

Образование Центра Медиации
⁃ Правила медиации разрабатываются и будут позднее утверждены Президентом судов DIFC.

Определена юрисдикция судов
В DIFC могут быть рассмотрены следующие дела:
🔹 Гражданские, коммерческие и трудовые споры против учреждений и органов DIFC;
🔹 Гражданские, коммерческие и трудовые споры, вытекающие из договоров, связанных каким-либо образом с DIFC;
🔹 Иски, вытекающие из структурирования фондов, трастов, завещаний, зарегистрированных в DIFC;
🔹 Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений;
🔹 Любые заявления из арбитражных споров, если место (seat) рассмотрения DIFC, если арбитражное производство фактически проходит в DIFC или если стороны согласовали, что суды DIFC будут обладать компетенцией в связи с длящимся арбитражным процессом.

Суды DIFC в качестве обеспечительных мер мер могут выносить ордеры:
⁃ Об обязании ответчика раскрыть сведения о своем имуществе;
⁃ Об обязании раскрыть сведения о UBO ответчика;
⁃ Об аресте активов в поддержку иностранных судебных процессов.

Фактически произошло законодательное закрепление уже сложившейся судебной практики.

Изменения в закон доступны по ссылке.

⚡️24 марта юридическая компания UPPERCASE LEGAL проведет вебинар, посвященный важным аспектам ведения арбитражных споров в Дубае.

Приглашаем вас принять участие.

​​​​​​​🔊 В ходе вебинара эксперты UPPERCASE LEGAL обсудят:

⚫️Последние прецеденты судов ОАЭ, определяющие вектор судебной практики

⚫️⁠Включение имущества в ОАЭ в состав совместно нажитого имущества при его разделе

⚫️Легко ли получить судебный арест активов

⚫️Как привести в исполнение решение российского суда или арбитража в ОАЭ?

Расскажем о процессе признания и исполнения судебных и арбитражных решений, вынесенных в России, в ОАЭ, а также обсудят возможные трудности и способы их решения.

Спикеры:
👨 Сергей Левичев, партнер, руководитель практики разрешения споров
👨 Александр Кукуев, управляющий партнер

Вебинар пройдет в формате онлайн. Начало в 12:00 (Дубай).

☑️ Регистрация по ссылке:
https://uppercase-legal.timepad.ru/event/3287541/

Из интересного об изменениях о семейном статусе

25 февраля 2025 были приняты масштабные изменения в закон о статусе лица. Действие закона, вступающего в силу 15 апреля 2025 года, распространяется на граждан ОАЭ и экспатов мусульман, но также могут распространяться на всех экспатов при их согласии.

Из важных и интересных изменениях:

🔸 женщина может вступить в брак без согласия опекуна, если ее личный закон позволяет ей это;
🔸 если супруги совместно владеют или совместно арендуют жилье, то третьи лица могут вселяться в это жилье только с согласия другого супруга;
🔸если женщина впервые выходит замуж, и жених старше ее на 30 и более лет, требуется согласие суда на регистрацию брака;
🔸любой из супругов может подать на развод, если у другого супруга есть наркотическая или алкогольная зависимость;
🔸 тест ДНК может быть использован в качестве единственного доказательства родства и может быть проведен до постановления суда, назначающего его проведение;
🔸 вводятся штрафы за безучастное отношение к родителям;
🔸 дети, достигшие 15 лет, могут выбирать с кем из родителей хотят жить;
🔸 родители, не проживающие с детьми, могут вывозить ребенка за пределы страны не более, чем на 60 дней в году;
🔸 предсвадебный подарок стоимостью свыше 25 тысяч дирхам может быть потребован обратно, если брак не был зарегистрирован.

Рад сообщить, что мы стали партнером первого Российского международного конгресса RIAC 2025. Программа форума уже доступна.

Вышла моя большая статья на pravo.ru по признанию решений российских судов в ОАЭ

https://pravo.ru/opinion/257571/

С большим успехом сегодня прошел бизнес-завтрак Uppercase Legal в Dubai Chambers. Для всех, кто не смог быть, прикрепил презентацию.

Суды DIFC забирают лидерство у английского суда в выдаче международных арестов активов.

В опубликованном недавно решении Апелляционный суд DIFC подтвердил возможность выдачи WFO (worldwide freezing order) в поддержку иностранного судебного разбирательства.


Так, в знаковом решении по делу Carmon Reestrutura-engenharia E Serviços Técnios Especiais, (Su) LDA v Antonio Joao Catete Lopes Cuenda суд выдал ордер об аресте активов ответчика по всему миру в поддержку судебного разбирательства в Гонконге, арестовав денежные средства не только в банке ОАЭ, но и во всех финансовых учреждениях по всему миру, куда могли быть отправлены средства.

Важность данного судебного прецедента не только в подтверждении самой выдачи WFO, но и в отмене предыдущего подхода, сложившегося после дела Sandra Holdings, когда были установлены критерии наличия юрисдикции DIFC в виде таких привязок, например, как нахождения ответчика в DIFC или связи между контактом или деликтом с юрисдикцией DIFC.

В деле Carmon суд принял более «широкий подход, основанный на соображениях публичной политики» в интерпретации своих полномочий, который, по его словам, соответствует целям DIFC как глобального финансового центра, подтвердив при этом, что суд обладает внутренней юрисдикцией для выдачи запретительных приказов в поддержку иностранных разбирательств. Суд в мотивировочной части указал, что «суд в деле Sandra Holding пошел по неверному пути, приняв излишне ограничительный взгляд на полномочия этого суда, которые могут быть использованы в поддержку его явной юрисдикции по признанию и исполнению иностранных судебных решений». Отмена предыдущего решения была необходимым шагом для обеспечения эффективного осуществления юрисдикции судов DIFC в поддержку верховенства права в международной торговле и коммерции.

Решение по делу Carmon явно демонстрирует готовность судов DIFC стать центром для рассмотрения всех международных споров и помогать сторонам в достижении справедливости и финансового результата в иностранных разбирательствах.

Одной из особенностей гражданского процесса в судах ОАЭ является участие ЭКСПЕРТА, а вернее даже его роль в исходе дела.

Согласно ст. 30 Гражданского Процессуального Кодекса ОАЭ суд по своей инициативе (sua sponte) привлекает эксперта для подготовки отчета. Такое же положение содержится в ст. 109 Закона о доказательствах по гражданским делам. При этом, круг вопросов и область привлечения эксперта не ограничиваются.

Привлеченный эксперт становится ключевой фигурой процесса. Суд самостоятельно с ним может взаимодействовать без участия сторон, эксперт вправе сам запрашивать документы и пояснения у сторон. Формально суд не будет связан заключением эксперта, однако практически во всех кейсах мнение эксперта будет иметь решающее значение.

В одном из последних наших кейсов суд по своей инициативе привлек эксперта в дело по оспариванию сделки, где был нарушен порядок одобрения сделки. В этом деле никакие специальные технические или финансово-экономические познания не требовались, однако суд все же привлек эксперта.

В качестве практического совета
1️⃣ необходимо подавать заключение эксперта вместе с иском,* тогда суд возможно не будет привлекать эксперта по своей инициативе, и результат будет более предсказуемым;
2️⃣ формировать свой пул экспертов для каждой категории дел.

* 13 сентября 2021 года Председатель коммерческого суда Дубая выпустил Распоряжение № 9, которым определил, что по трем категориям дел заключения экспертов должны быть приложены к исковым заявлениям (по делам, вытекающим из гражданско-правовых договоров, по спорам в отношении объектов интеллектуальной собственности, по заявлениям о ликвидации).

Принцип взаимности при исполнении решений государтсвенных судов РФ и ОАЭ

Пока все банковские юристы следят за кейсом Ситибанка, переданного на рассмотрение в Верховный Суд РФ, было опубликовано очень важное Определение Арбитражного суда СКО для установления принципа взаимности при приведении в исполнение решений судов РФ и ОАЭ.

Фабула дела: Банк, находящийся под санкциями США, выдал кредит российской компании. Поручителем по договору выступила компания из ОАЭ. В договоре поручительства АС Свердловской области был избран в качестве компетентного для разрешения спора.

Несмотря на такую оговорку, Банк подал иск в суд Дубая, и иск был удовлетворен.

Обратившись в АС Ростовской области с заявлением о признании и приведении в исполнение решения суда Дубая, Банку было отказано в приведении по двум основаниям: (1) отстутсвие соглашение между РФ и ОАЭ о признании решений государственных судов двух стран; (2) нарушение оговорки, установленной в договоре.

Суд кассационной инстанции решение отменил, отметив, что отсутствие соглашения между РФ и ОАЭ не является основанием для отказа в признании решения иностранного государства, а также, что судебный процесс, имевший место в государственном суде, наоборот, наибольшим образом обеспечил реализацию всех процессуальных гарантий юридического лица из ОАЭ, и что вообще применение пункта 7 части 1 статьи 244 АПК РФ обусловлено, в первую очередь, направленностью на защиту прав и законных интересов российских организаций и физических лиц, являющихся ответчиками и обладающих на территории иностранных государств существенно меньшим объемом возможностей для своей защиты по сравнению с резидентами таких государств, являющихся взыскателями.

Будем следить за развязкой дела. Если решение суда Дубая будет признано на территории РФ, оно послужит свидетельством взаимности при рассмотрении дел о признании решений судов РФ в государственных судах ОАЭ.

Приглашаем присоединиться к бизнес-завтраку 21 февраля в Дубае.

Обсудим преимущества открытия бизнеса в новых юрисдикциях, особенности регулирования AML, выбор суда в ОАЭ при согласовании оговорки.

Кто не сможет быть очно, сигнализируйте, буду рад поделиться презентациями.

Регистрация по ссылке https://uppercase-legal.timepad.ru/event/3219523/

Сколько стоит судиться в ОАЭ?

В последнее время часто задают вопрос о судебных пошлинах в ОАЭ. На примере иска о взысании 5 000 000 долларов США рассмотрим три компетентных суда, которые могут рассмотреть спор в завимсимости от оговорки и других обстоятельств - это государственный суд, суд DIFC (Dubai International Financial Center), DIAC (Dubai International Arbitration Center).

Государственный суд

Наш иск подпадет под максимальный размер госпошлины в 40,000 дирхам (около 10,500 долларов США).

Суд DIFC

Иск попадет в пул по размеру требований (5 - 10 млн долларов США), где предусмотрен кэп в 50,000 долларов США + 0,4 % суммы свыше 5 млн долларов США. В нашем случае будет действоать кэп в 50,000 долларов США.

DIAC

По размеру наше требование попадет в категорию 10,000,000 - 20,000,000 дирхам, а соответственно будет 75,000 дирхам арбитражный сбор + 67,000 вознаграждение трибуналу +0,2% от суммы превыщающей 10 млн дирхам, в нашем случае 16,000 дирхам. ИТОГО 158,000 дирхам или примерно 43 тыс. долларов США.

Вывод: дешевле всего будет просудиться в локальном суде ОАЭ.

Для сравнения госпошлина в арбитражный суд РФ при такой цене иска составит примерно 2.9 млн руб., что в 2.9 раз больше, чем в ОАЭ.

Высшая судебная инстанция для коммерческих споров Кассационный суд Дубая не признала действительность ассиметричной альтернативной оговорки.

Асимметричная альтернативная оговорка предоставляет лишь одной стороне право выбрать учреждение, где будет рассматриваться спор, у другой стороны право обратиться лишь в один суд. Такая оговорка часто встречается в кредитных соглашениях по английскому праву, где банк имеет возможность обратиться как в государственный суд так и в арбитраж.

Суд отметил, что такая оговорка не создает обязательной силы для другой стороны.

Интересно, что суды DIFC и ADGM признают асимметричную альтернативную оговорку.

В Верховный Суд РФ в своем обзоре о третейском разбирательстве также как и Кассационный суд Дубая не признает ассиметричную арбитражную оговорку.

Commercial Appeal No. 735 of 2024, dated October 29, 2024

Любой судебный спор в любой стране начинается со сбора доказательств. Ряд доказательств должны быть представлены в определенном виде. Например, для приведения в исполнение решения российского суда необходимо пройти процедуру легализации данного решения.

Объединенные Арабские Эмираты не являются подписантом Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года. Следовательно, официальные документы, заверенные апостилем, не имеют юридической силы в ОАЭ и не освобождаются от процедуры легализации.

На практике это означает, что нужно пройти следующие этапы:

1. Сделать нотариально заверенный перевод на арабский.

2. Засвидетельствовать подпись и печать нотариуса в Минюсте РФ.

3. Подтвердить подлинность печати и подписи должностного лица Минюста РФ в МИДе РФ.

4. Легализовать документ в консульском отделе Посольства ОАЭ в РФ.

5. Представить документ для проставления штампа в Посольство РФ в ОАЭ.

6. Легализовать документ в МИД ОАЭ.

Теперь решение российского суда готово для представления в суд ОАЭ))))). В среднем процедура занимает два месяца при ежедневном контроле исполнителей.

При переезде личные документы также придется легализовать для получения визы резидента. Проверим.

Однако есть лайфхак, который указан на официальном сайте Посольства РФ в ОАЭ и подтвердили в Посольстве РФ в ОАЭ по телефону - этапы 2, 3 и 4 можно пропустить, сразу представив нотариальный перевод документ в консульский отдел Посольства РФ в ОАЭ. Так вы сэкономите деньги и время.

P.S. на фото здание Генерального Консульства РФ в Дубае (в апреле 2023 именно в это здание Генконсульство переехало).

Пост-знакомство

Меня зовут Сергей Левичев, я партнер, руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Uppercase Legal, находящейся в Дубае.

В 2025 году присоединился к компании для создания и развития практики разрешения споров.

Несколько фактов о себе:

🔹 7 лет осуществлял руководство судебной работой в иностранных юрисдикциях в управлении проблемных активов одного из крупнейших банков России.

🔹 Сопровождал судебные процессы в более чем 30 странах, включая США, Англию, страны ЕС, страны СНГ, Южную Корею, Аргентину и другие.

🔹 Жил и работал в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, на Сейшельских островах.

🔹 Создал свой пул юристов и арбитров для каждого вида споров в основных юрисдикциях.

🔹 Являюсь юристом во втором поколении.

🔹 Образование: Alma mater - СПбГУ, St. John’s University (New York).

Канал прежде всего об особенностях рассмотрения споров в государственных судах ОАЭ и арбитражах, развитии практики, самых интересных и важных кейсах. Будут также посты о тонкостях переезда и проживания в Дубае.

По вопросам сотрудничества пишите на почту (sl@uppercase.group) или в л/с @Sergey_Levichev_legal