Операция против пунктов обмена валют на Пхукете проходила при поддержке США 💷
Соответствующее заявление сделало Центральное бюро расследований (CIB) после пресс-конференции 24 апреля.
«Центральное бюро расследований (CIB) в тесном сотрудничестве с Секретной службой США успешно провело операцию Crypto Phantom, направленную на ликвидацию транснациональной сети, вовлечённой в нелегальный обмен цифровых активов. Эта операция отражает приверженность CIB целям защиты национальной экономической стабильности, поддержки законопослушного использования цифровых активов и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег», – говорится в заявлении CIB на английском языке.
CIB назвала список целей операции Crypto Phantom:
1. Пхукет, Чалонг. Неназванное коммерческое помещение.
2. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Ex24pro.
3. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Cryptopida.
4. Пхукет, Патонг. Пункт обмена валют Money Market.
5. Чонбури, Нонг-Пры (Паттайя). Неназванный сервис обмена цифровых активов.
6. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Yen Zhi Jia.
7. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Pi Tui Huan Chang.
8. Бангкок, Soi Phra Ram 2. Жилой дом, связанный с неназванными фигурантами операции.