За мошенничество в крупном размере, неправомерный оборот средств платежей и за отмывание денежных средств с использованием своего служебного положения осуждён директор ООО «ГК Развитие»
Первомайский районный суд г. Ижевска вынес приговор 34-летнему жителю г. Ижевска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения).
Противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ и расследована сотрудниками СУ СК России по УР.
Суд установил, что с ноября 2022 по ноябрь 2024 подсудимый, являясь директором ООО «ГК Развитие», используя свое служебное положение, выраженное в предусмотренных Уставом полномочиях, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», направил в банк заявки о предоставлении кредитов и кредитной карты ООО «ГК Развитие», предоставив тем самым заведомо ложную информацию о целях кредитования, намерениях возвратить в банк кредитные денежные средства и заведомо ложные сведения о финансовом состоянии общества. После одобрения банком заявок на кредиты и кредитную карту с ним были заключены договоры на общую сумму более 8 000 000 рублей с зачислением кредитных денежных средств на расчетные счета общества. После чего изготовил поддельные платежные поручения, исполнение которых подтвердил простой электронной подписью, и направил, используя интернет, в банк, осуществил фиктивные финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных ему лиц, получив возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Кроме того, подсудимый изготовил поддельные платежные поручения и направил в банк, обналичив более 4 000 000 рублей.
Подсудимый вину признал в полном объёме.
Суд, учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, размер хищения, а также смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в сумме 100 000 рублей.