Росфинмониторинг прокомментировал законопроект о признании криптовалюты имуществом

Признание криптовалюты имуществом обеспечит безусловный правовой механизм по ее аресту и последующей конфискации при расследовании преступлений. Об этом 24 апреля заявил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Он прокомментировал внесенный Правительством в Госдуму законопроект о возможности признавать цифровую валюту имуществом в рамках уголовных дел. Документ регламентирует порядок изъятия «крипты» у фигурантов и обеспечения ее сохранности.

«Криптовалюта все чаще используется в криминальной деятельности. Данный законопроект, в случае принятия, позволит более четко регламентировать статус этого актива в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Будет обеспечен безусловный правовой механизм по аресту, последующей конфискации криптовалюты, используемой для совершения преступлений либо отмывания преступных доходов», — отметил Негляд.

По его словам, данный подход в полной мере соответствует международным стандартам в сфере противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К соответствующим поправкам настоятельно призывает и международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), добавил замглавы Росфинмониторинга.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин принял участие в заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие»

🕊 23 апреля в Москве в Центре императорского православного палестинского общества состоялось очередное заседание Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие».

⭐️ В мероприятии принял участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

С приветственным словом к присутствующим обратились: Председатель Попечительского совета Фонда, Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, а также Председатель Фонда Сергей Степашин и Сопредседатель Фонда Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

🎙Выступая на мероприятии, Юрий Чиханчин поблагодарил представителей Фонда за совместную работу в рамках реализации благотворительной программы по созданию культурно-нравственной среды для участников Международного движения по финансовой безопасности.

«Фонд выступает нашим надежным партнёром. Важное направление совместной работы – патриотическое воспитание. Хочу отметить общие усилия по привлечению внимания школьников и студентов из разных регионов России и зарубежных стран к историческому и культурному наследию нашей страны, традиционным ценностям», - сказал директор Службы.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Национальный центр финансовой информации (Султанат Оман) подписали Меморандум о взаимопонимании

🇷🇺🇴🇲22 апреля в рамках российско-оманских переговоров в Кремле состоялась встреча директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с Исполнительным директором Национального центра финансовой информации (NCFI) г-ном Абдул Рахман Амур Аль-Кьюми.

Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Обсуждены шаги по реализации Меморандума, в первую очередь по  выявлению и минимизации общих рисков и угроз финансовой безопасности.

🌐 С целью повышения эффективности совместной работы будут использованы возможности площадок региональных групп по типу ФАТФ:

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), активными участниками которых являются Оман и Россия соответственно.

⚡️ Юрий Чиханчин поблагодарил коллегу за участие в образовательных проектах Росфинмониторинга и пригласил на финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности, который пройдет осенью этого года в Красноярске.

Проявлена заинтересованность в возможностях Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, который удалось посетить в рамках визита.

Фото Кремля

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии, посвященное вопросам производительности труда

⭐ Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «О мерах по повышению производительности труда».

Обсуждались основные направления повышения производительности труда в Службе: развитие кадрового потенциала, организация труда сотрудников и автоматизация рабочих процессов.

🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность цифровизации аналитической деятельности, отметив, что за последние 4 года реализовано свыше 40 проектов повышения эффективности на основе передовых информационных технологий.

«Преступность не стоит на месте, постоянно совершенствуя методы, средства и способы преступления. Чтобы эффективно противодействовать криминальному миру, мы должны обеспечить профессиональный междисциплинарный характер знаний у наших сотрудников. Аналитик должен обладать знаниями в экономике, понимать особенности функционирования кредитно-финансовой сферы, платежных инструментов и финансовых продуктов», - сказал Юрий Чиханчин.

📌 Доклад представил заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев. Как отметил замглавы Службы, одной из главных задач в направлении повышения производительности труда является работа с людьми, внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности, а также формирование корпоративной культуры.

📌 Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок представила концепцию Пояса кадровой безопасности и рассказала о методах оценки эффективности деятельности сотрудников.

💫 На заседании Коллегии руководству и сотрудникам Росфинмониторинга вручены государственные и ведомственные награды.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

20 апреля – Национальный день донора в России

Сотрудники Росфинмониторинга ежегодно участвуют в донорской программе.

🩸Донорство крови и ее компонентов для пациентов, нуждающихся в лечении, проходит на базе Главного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко.

🫂 Стать донором - возможность помочь людям, которые борются за жизнь. Сегодня мы хотим сказать спасибо наших коллегам за активное участие и поддержку донорства в России.

Росфинмониторинг

✅ Официальные Telegram-каналы Прокуратуры Российской Федерации

🔻Генпрокуратура
@genprocrf Генпрокуратура РФ
@genprocsfo Управление ГП РФ по СФО
@gprfdfo Управление ГП РФ по ДФО
@genprocru Генпрокуратура РФ (неоф)

🔻Специализированные прокуратуры
@sztproc Северо-Западная транспортная прокуратура
@ptprok Приволжская транспортная прокуратура
@zstproc Западно-Сибирская транспортная прокуратура
@vstproc Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
@uraltransprok Уральская транспортная прокуратура
@mmtproc Московская межрегиональная транспортная прокуратура
@prokutp Южная транспортная прокуратура
@dvtproc Дальневосточная транспортная прокуратура
@vmpproku_ratura Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура
@SjIa2W7_6tY2ZDAy Амурская бассейновая природоохранная прокуратура
@BaikalMPP Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

🔻Прокуратуры субъектов РФ
Алтайский край @proc_22
Амурская обл @prokuratura28
Архангельская обл @arhoblprok
Астраханская обл @astrprok
Белгородская обл @proc_31
Брянская обл @brprok32
Владимирская обл @vladprok33
Волгоградская @volgoproc_pravo
Вологодская обл @prokuratura35
Воронежская обл @procvrn
Еврейская АО @prok_eao79
Забайкальский край @prokzabkray
Ивановская обл @prok37
Иркутская обл @irkutskprocnews
Кабардино-Балкарская Респ @prockbr
Калининградская обл @prokuratura39
Калужская обл @prokklg40
Камчатский край @kamproc41
Карачаево-Черкесская Респ @prokuratura09
Кемеровская обл @kemprokuratura
Кировская обл @prokuratura_kirov43
Костромская обл @proc_44
Краснодарский край @proc_23
Красноярский край @krpronws
Курганская обл @kurganprok_45
Курская обл @kurskproc
Ленинградская обл @prok_lenobl
Липецкая обл @Prok48
ЛНР @proclnr
Магаданская обл @prokmagadan
Москва @moscowproc
Московская обл @mosoblproc
Мурманская обл @procmurmansk
Нижегородская обл @nizhnyproc
Новгородская обл @novgorodproc
Новосибирская обл https://t.me/+PrTTr-CrlGJjN2Fi
Омская обл @prok_omsk
Оренбургская обл @orenprok_56
Орловская обл https://t.me/+RTOPTHgDlngwZWQ6
Пензенская обл @prokpenza58
Пермский край @prokpermkrai
Приморский край @prosecutor_pk
Псковская обл @prokuratura_psk
Респ Адыгея @prokuraturara
Респ Алтай @prokgorny04
Респ Башкортостан @bashproc
Респ Бурятия @prokbur
Респ Дагестан @procuratura05
Респ Ингушетия @proc_06
Респ Калмыкия @kalmprok
Респ Карелия @kareliaproc
Респ Коми @komiproc
Респ Крым @proc_crimea
Респ Марий Эл @proc_RME
Респ Мордовия @proc13
Респ Саха (Якутия) @tprocsakha
Респ Северная Осетия @procuror_rsoa15
Респ Татарстан @prokrt
Респ Тыва @proctuva
Респ Хакасия @procrkh
Ростовская обл @rostovoblproc61
Рязанская обл @prokrzn
Самарская обл @samara_proc
Санкт-Петербург @procspb
Саратовская обл @sarprok
Сахалинская обл @Prokuratura_Sakhalin
Свердловская обл @sverdlovskprok
Севастополь @sevproc
Смоленская обл @prokuratura67
Ставропольский край @stavropolproc26
Тамбовская обл @ProkuraturaTmb68
Тверская обл @prokuraturatverskoioblasti
Томская обл @tomskoblproc
Тульская обл @prokuraturatula
Тюменская обл @prokuraturatmo
Удмуртская Респ @udmproc
Ульяновская обл @ulproc
Хабаровский край @proc_phk
ХМАО @prokuraturahmao
Челябинская обл @chelprocrf
Чеченская Респ @chechproc
Чувашская Респ @chuv_prok
Чукотский АО @Prokuratura_Chukotka
ЯНАО @prok_yanao
Ярославская обл @prok76

ℹ️ @GovInfo Государство в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Иван Корнев принял участие в историко-патриотической акции «Кедры Великой Победы»

Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в высадке Аллеи участников народного ополчения в Битве за Москву «Кедры Великой Победы».

Историко-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, прошла в Донском сквере столицы.

Участники высадили кедры и почтили память советских солдат, погибших в годы ВОВ, минутой молчания. В рамках акции в небо были выпущены белые голуби.

Официальная церемония сопровождалась выступлением Военного оркестра 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка и торжественным маршем стрелковой роты.

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Галина Бобрышева приняла участие в рабочей встрече с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным

В Казначействе России прошло совещание с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой и руководителей подразделений ведомств, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями.

⚡️ Среди участников мероприятия: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая, начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка.

▶️В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний
на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

❗️Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла.

📄Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга выступил с докладом на Межправительственной встрече под эгидой УНП ООН

🇺🇳 В г. Вене (Австрийская Республика) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) состоялась Межправительственная встреча по использованию информации о бенефициарном владении в целях укрепления возврата активов.

⭐️ В мероприятии принял участие сотрудник Юридического управления Росфинмониторинга Виталий Карпович. Представитель ведомства выступил с докладом на тему правового регулирования обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и трастов в России.

🎙Виталий Карпович подчеркнул недопустимость политизации вопросов международного антикриминального сотрудничества, а также отметил необходимость укрепления международно-правовой базы в сфере возврата активов.

Представлены:

🛡 подходы, реализованные в России, для имплементации обновленных Рекомендаций 24 и 25 ФАТФ;

🛡 примеры эффективной реализации указанных требований и привлечения к ответственности.

⚡️ Делегаты обменялись практиками по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, укрепления международного антикриминального сотрудничества и совершенствования механизмов возврата преступных активов.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд выступил на круглом столе по финансовой безопасности в Совете Федерации

⭐️ 17 апреля статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на круглом столе на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совете Федерации.

Круглый стол прошел под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с участием представителей Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и вузов.

🎙Герман Негляд подчеркнул значимость диалога государства и частного сектора в вопросах обеспечения национальной финансовой безопасности, а также обратил внимание на такие уязвимости, как использование криптовалют в преступных целях и активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе в дропперство.

«Для участников финансового рынка приоритетным направлением видим выстраивание работы в синергии комплаенс и антифрод систем, в частности за счет интенсификации обмена данными. В 2024 году удалось снизить долю кредитных организаций повышенного уровня риска, а также сократить объемы бюджетных средств, проходящих через высокорисковые финансовые учреждения, в 2,5 раза», - сказал Герман Негляд.

🎙Говоря о международном сотрудничестве в антиотмывочной сфере, замглавы Росфинмониторинга обозначил такие глобальные угрозы, как:

⏺️деятельность криминальных сообществ;

⏺️мошенничество, в том числе в киберпространстве;

⏺️незаконный оборот наркотиков;

⏺️терроризм и экстремизм;

⏺️коррупция и др.

🌐 Выступающий отметил необходимость соблюдения международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и конвенций ООН для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 17.04.2025 № 126-рп
"О продлении срока федеральной государственной гражданской службы"
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504170007

Номер опубликования: 0001202504170007; Дата опубликования: 17.04.2025

Срок госслужбы главы Росфинмониторинга Чиханчина продлен до 17 июня 2026 года

17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин продлил до 17 июня 2026 года срок пребывания на федеральной государственной гражданской службе главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Росфинмониторинг назвал главные угрозы для финансовой безопасности

Угрозы для финансовой безопасности стран носят транснациональный характер, а различия сводятся к конкретным уязвимостям. Для нашей страны к таковым можно отнести проблему сохранности персональных и иных чувствительных данных граждан. Об этом 17 апреля заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на круглом столе в Совете Федерации.

Сегодня Россия, как и многие другие страны мира, сталкивается с нарастающими угрозами финансовой безопасности. В частности, такими угрозами являются деятельность криминальных структур и их мошеннические проявления, в том числе в киберпространстве, наркотрафик, функционирование финансовых пирамид, теневых площадок, которые в том числе используются для легализации преступных доходов, уточнил Негляд.

Угрозы также исходят от деятельности террористических и экстремистских организаций, а также легализации коррупционных доходов. При этом следует понимать, что такие угрозы присущи не только каким-то отдельным государством и финансовым системам, а носят транснациональный, трансграничный характер. Вместе с тем их проявление может быть связано с конкретными уязвимостями в системе финансовой безопасности.

«Что касается, например, нашей страны, к таким уязвимостям можно отнести проблему сохранности персональных и иных чувствительных данных граждан. Здесь свою роль негативную играют мошенники, которые обманным путем получают такие данные. Остается еще зачастую низким уровнем осведомленности населения о необходимости соблюдения правил личной финансовой безопасности. А все это приводит к посягательствам на средства граждан, в том числе с использованием новых технологий», — отметил замглавы

Так, по данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано около 760 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. При этом почти две трети из них связаны с кражей денег или мошенничеством.

«К уязвимостям финансовой безопасности следует также отнести недостаточное регулирование оборота криптовалют, которые сейчас все чаще используются в преступных целях. Активное вовлечение граждан в теневую деятельность, особенно в так называемое дропперство. При этом исходим из того, что основную угрозу представляют не столько сами дропперы, часть из которых даже не всегда осознают, что помогают преступному миру, а именно организаторы соответствующих преступных сетей, так называемые дропповоды, которые создают нелегальную инфраструктуру, используемую впоследствии, в том числе для отмывания преступных доходов», — подчеркнул Герман Негляд.

Для противодействия обозначенному угрозам, устранению уязвимости финансовых систем, необходимо использовать различные подходы и инструменты. В первую очередь, считает Негляд, к таким средствам должны быть отнесены единые правила и подходы к обеспечению финансовой безопасности на наднациональном уровне.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Иван Корнев поприветствовал участников Всероссийской олимпиады школьников по праву

⭐️ Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил на торжественной церемонии открытия финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Заключительный этап Олимпиады проходит в Москве на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы.

🎙Иван Корнев отметил роль государства в просветительской работе для привлечения внимания школьников и студентов из разных регионов России к вопросам финансовой безопасности и права.

«Государство, со своей стороны, предоставляет вам большие возможности для того, чтобы развиваться, повышать уровень знаний, пробовать себя в разных сферах. Используйте их, будьте примером для своих сверстников. Участвуйте, побеждайте, стройте безопасное правовое и финансовое будущее нашей страны!», - сказал замглавы ведомства.

Представитель Росфинмониторинга рассказал участникам о таких проектах ведомства, как:

✔️ Международная олимпиада по финансовой безопасности;

✔️ Международное движение по финансовой безопасности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» на тему борьбы с терроризмом и его финансированием

Главное в выпуске:

🌐 Международное сотрудничество против общих угроз

🇷🇺🗺Как борются с терроризмом в России и других странах

💻 Кибертерроризм – новая реальность

⚔️ Как защитить молодежь от экстремизма

В журнале опубликовано эксклюзивное интервью с руководителем Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств Евгением Сысоевым. В июне 2025 года АТЦ СНГ отмечает 25 лет со дня образования.

📋 Авторские материалы:

⏺️Владимира Воронкова, заместителя
Генерального секретаря
ООН, главы Контртеррористического
Управления (КТУ ООН);

⏺️Игоря Краснова, Генерального прокурора Российской Федерации;

⏺️Александра Бастрыкина, Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

⏺️Сергея Вершинина, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации;

⏺️Ивана Корнева, заместителя директора Росфинмониторинга;

⏺️Уларбека Шаршеева, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры (РАТС) ШОС.

🌐 Статьи представителей Египта, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Мадагаскара, Таджикистана.

Новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» доступен по ссылке

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Нижнем Новгороде под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»

15 апреля в Нижнем Новгороде под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло первое в 2025 году заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества».

В заседании приняли участие:

🟦Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества»;

🟦Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

🟦Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Юрий Чиханчин отметил высокий уровень востребованности помощи, которую оказывает Фонд, его координирующую роль и необходимость дальнейшего усиления взаимодействия с организациями, выполняющими задачу поддержки участников СВО и членов их семей.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Магистерская программа «Правовое обеспечение финансового мониторинга» открылась на базовой кафедре Росфинмониторинга в МГЮА имени О.Е. Кутафина

⭐️ Статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга, заведующий кафедрой МГЮА имени О.Е.Кутафина Герман Негляд представил магистерскую программу «Правовое обеспечение финансового мониторинга».

Презентация прошла в рамках дня открытых дверей вуза, в котором приняли участие более 2,5 тыс. человек.

⚡️ Программа реализуется в очной форме на кафедре «Правовое обеспечение финансовой безопасности» - базовой кафедре Росфинмониторинга.

🎙 Как отметил Герман Негляд, новая магистерская программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом. Студенты смогут изучить вопросы внутреннего контроля и надзорной деятельности, развития национальной и международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, информационно-аналитической работы и особенности проведения финансовых расследований.

«Прежде всего, хочу отметить преподавательский состав – это профессионалы, которые имеют обширный опыт работы в антиотмывочной сфере и готовы делиться своими знаниями с молодыми специалистами. Студенты сразу смогут погрузиться в будущую профессию: принять участие в международных мероприятиях, пройти стажировку в Росфинмониторинге и других профильных организациях, познакомиться с экспертами и наставниками», - сказал Герман Негляд.

Среди возможных мест для трудоустройства выпускников:

📌 финансовая разведка;

📌 контрольно-надзорные и правоохранительные органы;

📌 международные организации и банки;

📌 страховые, лизинговые, стратегические и системообразующие предприятия и др.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

⭐️ Представители Росфинмониторинга приняли участие в обучении оценщиков ФАТФ/АТГ/ЕАГ

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).

Организаторы:

🟦Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

🟦Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

🟦Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Представители Росфинмониторинга:

💡посетили семинары и лекции, посвященные вопросам имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурам нового раунда взаимных оценок;

💡на практике отработали все этапы проведения взаимной оценки:

💡обменялись опытом с коллегами из более 15 стран.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Иван Корнев провел заседание Попечительского Совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и «Динамо» № 33

⭐️ Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Ивана Корнева в Минфине России состоялось заседание Попечительского совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и организации «Динамо» № 33.

🎙 Иван Корнев поблагодарил коллег из финансово-экономических органов за сотрудничество в развитии ведомственного спорта. Заместитель директора Службы отметил роль физической культуры в жизни госслужащих и рассказал о планах на текущий год.

«Крайне важна патриотическая и социальная работа с кадровым резервом и молодежью. В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне план нашей работы будет включать как спортивные соревнования, так и мероприятия военно-патриотической направленности, к которым присоединятся наши сотрудники», - сказал замглавы Росфинмониторинга.

🎙 Советник директора Росфинмониторинга, Председатель «Динамо» №33 Олег Шабуневич представил отчет о деятельности за 2024 год и дал общую оценку проведенным мероприятиям.

🏆 Иван Корнев и Олег Шабуневич вручили кубки и дипломы за X Спартакиаду финансово-экономических органов:

🥇 1 место - Минфин России;

🥈 2 место - Росфинмониторинг;

🥉 3 место - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

🚀 12 апреля - День космонавтики!

А вам не кажется, что глобальная система ПОД/ФТ чем-то напоминает космическую? Ведь «космос» в переводе с древнегреческого значит «порядок». В ПОД/ФТ мы тоже стремимся к идеальному порядку 😉

Итак, давайте включим воображение.

💫 Звезды – это ключевые организации глобальной системы ПОД/ФТ:

ФАТФ: Как самая яркая звезда, задает стандарты и координирует усилия по борьбе с отмыванием денег.

Регуляторы и надзорные органы: Как созвездия, образуют стройный порядок, контролируя соблюдение правил ПОД/ФТ.

Подразделения финансовой разведки: Как звезды, разбросанные по разным уголкам вселенной. Выявляют подозрительные финансовые операции, борются с общими угрозами.

Финансовые организации: как звездные скопления, движущиеся в пространстве ПОД/ФТ в едином направлении, обеспечивая чистоту финансовых потоков.

🪐 Планеты и другие космические тела – это финансовые инструменты и разные объекты финансовой сферы:

Банковские счета: Как планеты финансового космоса, за которыми ведется постоянное наблюдение.

Транзакции: Как кометы, проносящиеся в финансовом пространстве, требуют пристального внимания, особенно если кажутся необычными или подозрительными.

Криптовалюты: Как загадочные и малоизученные планеты, новые вызовы для вселенной ПОД/ФТ.

Ценные бумаги: Как далекие карликовые звезды, ценные бумаги могут использоваться для сокрытия реальных бенефициарных владельцев.

👽Космические явления – это финансовые махинации:

Черные дыры: Как черные дыры поглощают все вокруг, отмывание денег «засасывает» средства в теневую экономику.

Астероидный пояс: Как астероидный пояс представляет собой скопление обломков, «серые схемы» – это совокупность мелких нарушений, которые в сумме могут нанести серьезный ущерб.

Солнечные вспышки: Как солнечные вспышки могут нарушить работу космических аппаратов, внезапные крупные транзакции могут указывать на незаконную деятельность.

Столкновение галактик: Как столкновение галактик приводит к хаосу, финансовые кризисы могут быть вызваны незаконными финансовыми операциями.

Туманности: Как туманности скрывают звезды, сложные корпоративные структуры могут скрывать реальных бенефициарных владельцев.

Солнечное затмение: Как Луна закрывает Солнце, так темный умысел накрывает разум финансовых махинаторов. Но Солнце очень скоро вступает в свои права!

💡 Финансовая разведка, как и космонавты, исследует неизведанное, чтобы защитить нашу планету от угроз.

🚀С Днём космонавтики, дорогие друзья!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству

⭐️ 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

🎙 Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.

«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин.

🎙На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.

«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд.

На повестке дня вопросы:

⏺️ борьбы с мошенничеством;

⏺️ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;

⏺️ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;

⏺️ проведения удаленной идентификации клиентов;

⏺️ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Главное из выступления первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова на XIV Евразийском антикоррупционном форуме (9 апреля, г. Москва):

📌 Риски коррупционных проявлений традиционно находятся в фокусе повышенного внимания участников национальной антиотмывочной системы.

📌 Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли строительства, торговли, а также сфера услуг.

📌 Конечные пункты дислокации коррупционных доходов: традиционные финансовые гавани стран Европейского Союза, Великобритания, офшорные юрисдикции, в последние годы - Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

📌 Основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются «технические» компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств.

📌 По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения около 27,4 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено свыше 1,3 тыс. уголовных дел.

📌 С использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году сохранено от возможного хищения более 2 млрд руб.

📌 По линии взаимодействия Росфинмониторинга с антикоррупционными подразделениями различных госорганов в 2024 году поступило более 9,5 тыс. запросов в отношении свыше 100 тыс. должностных лиц и их родственников.

Росфинмониторинг: В 2024 году пресечено хищений на 35 миллиардов рублей
https://rg.ru/2025/04/09/rosfinmonitoring-v-2024-godu-presecheno-hishchenij-na-35-milliardov-rublej.html

Инструменты легализации преступных доходов меняются - преступники активно используют наличные денежные средства, а также банковские счета лиц, формально не связанных с преступной деятельностью. Об этом первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов рассказал на 14-м Евразийском антикоррупционном форуме. "При этом коррупционные доходы, как и прежде, используются для покупки недвижимости и предметов роскоши", - отметил Крылов.

Важным условием эффективности противодействия коррупционных правонарушений эксперты считают взаимосвязь с финансовой инфраструктурой и тесное взаимодействие разных государственных органов. Крылов сообщил, что по итогам 2024 года совместно с правоохранительными органами было выявлено 6 крупных незаконных финансовых площадок с оборотом около 11 миллиардов рублей. Общая сумма пресеченных хищений составила около 35 миллиардов рублей, из которых уже возвращено более 26 миллиардов.

По словам Талии Хабриевой, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, наибольшее количество увольнений в связи с утратой доверия зафиксировано в Москве (7,28%), Краснодарском крае (6,48%) и Самарской области (3,31%). При этом основную группу уволенных за коррупцию составляют депутаты муниципальных собраний, что указывает на необходимость повышения их антикоррупционной грамотности, рассказала Хабриева.

Особое внимание директор института уделила проблеме "деловой" коррупции. Анализ показал, что 33,23% организаций, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение, действуют в сфере торговли, при этом абсолютное большинство нарушителей (94,89%) - общества с ограниченной ответственностью.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин поприветствовал участников XIV Евразийского антикоррупционного форума

⭐️ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на открытии XIV Евразийского антикоррупционного форума «Противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке».

🎙 Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями.

Как почеркнул глава ведомства, оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами удается обеспечить благодаря реализации Росфинмониторингом таких проектов, как Международный центр оценки рисков (МЦОР).

«Совместно со странами СНГ на основании определенных моделей финансового поведения коррупционеров, анализа видов и форм расчетов выявляются иностранные финансовые центры притяжения, используемые для сокрытия коррупционных доходов. К работе в данном формате, обмену опытом, в том числе по антикоррупционной тематике, проявляют интерес партнеры из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африканского континента и Южной Америки», - сказал Юрий Чиханчин.

🔐 Как отметил глава Службы, благодаря мерам межведомственного взаимодействия объем бюджетных средств, не допущенных в теневой оборот, составляет десятки миллиардов рублей.  

🎙В мероприятии также принял участие первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. В своем докладе представитель ведомства осветил антиотмывочные механизмы противодействия коррупционным правонарушениям.

Росфинмониторинг внес политика Магалецкого и философа Штепу в реестр террористов

8 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинского политика Олега Магалецкого и публициста Вадима Штепу. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"Магалецкий Олег Владимирович, 26.08.1989 г. р., <...> Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 г. р.", - говорится в реестре.

Кроме того, в перечень включен литовский политик Андрюс Алманис.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов

Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (проект № 658358-8).

Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

Росфинмониторинг усилит контроль за сделками граждан с драгметаллами в банках

Госдума приняла во втором и третьем, заключительном, чтении закон, расширяющий требования к банкам по операциям с драгоценными металлами и камнями, сообщает РБК.

Теперь российские кредитные организации должны будут ввести обязательный контроль и отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках клиентов физических и юридических лиц по покупке и продаже монет и слитков. За принятие законопроекта проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

За ужесточение правил выступал ранее Минфин. Идея усилить контроль за операциями физлиц и компаний с драгоценными металлами, в частности с золотом, появилась летом 2023 года. 

Издание отмечает, что после отмены НДС на покупку золота в слитках банки фиксировали резкий рост спроса физлиц на такие активы. Минфин указывал, что золотые слитки стали в том числе вывозиться частными лицами из страны «в карманах» - за счет этой схемы компании обходили увеличенные пошлины на экспорт золота, а также могли совершать трансграничные расчеты.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Будьте бдительны: рассказываем о нескольких популярных мошеннических схемах

Мошенники от имени Росфинмониторинга и других государственных органов звонят гражданам по телефону и в мессенджерах, нацеливая свой умысел на пожилых людей.

❗️Схема с перерасчетом трудового стажа

📞 Как работает схема?

1️⃣ Мошенник представляется сотрудником Пенсионного фонда и сообщает о необходимости предоставить паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа.

2️⃣ Через некоторое время жертве злоумышленников поступает еще один звонок. «Сотрудник» правоохранительных органов или «инспектор» Росфинмониторинга заверяет пенсионера, что с использованием его паспортных данных аферисты перевели деньги ВСУ и теперь будет возбуждено уголовное дело.

3️⃣Играя на эмоциях пожилого человека, мошенники убеждают его снять деньги со своих счетов и передать курьеру.

❗️Схема с заменой счетчиков

📞 Как работает схема?

1️⃣Гражданину звонит «работник энергетической компании», который сообщает о необходимости заменить электросчетчик и просит продиктовать код из СМС.

2️⃣Затем с жертвой мошенников связывается лжепредставитель госорганов. Он пытается убедить пожилого человека, что его персональным данными и сбережениями якобы пытаются завладеть злоумышленники.

3️⃣Мошенник убеждает жертву снять все накопления и передать их курьеру для размещения на «безопасном счете».

Напоминаем, если вам поступил подозрительный звонок, кладите трубку и не вступайте в диалог со злоумышленниками. Не передавайте коды из смс, не переходите по направленным ссылкам и не отправляйте деньги.

Росфинмониторинг не обзванивает граждан и не рассылает сообщения в мессенджерах.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга принял участие в мероприятиях ОДКБ по линии противодействия незаконному обороту наркотиков

⭐️ Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Владислав Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ.

⚡️ 🇰🇬Мероприятие прошло в Кыргызской Республике под председательством заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Бориса Яковченко.

Среди участников - представители:

⏺️правоохранительных органов;

⏺️подразделений финансовой разведки;

⏺️профильных министерств и ведомств стран Евразийского региона.

🎙 Владислав Цуканов выступил с докладом об участии подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР) в антинаркотических мероприятиях ОДКБ в 2025 году.

Представитель ведомства также рассказал об опыте использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» при выявлении финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и мерах по совершенствованию антиотмывочного законодательства.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга принял участие в мероприятиях ОДКБ по линии противодействия незаконному обороту наркотиков

Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Владислав Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ.

Мероприятие прошло в Кыргызской Республике под председательством заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Бориса Яковченко.

Среди участников - представители:

правоохранительных органов;

подразделений финансовой разведки;

профильных министерств и ведомств стран Евразийского региона.

Владислав Цуканов выступил с докладом об участии подразделений финансовой разведки государств-членов...

🚀 Не ждите штрафов, блокировок и «сюрпризов» от ФНС

Пеpедайтe буxгалтepию пpoфeссионaлaм «Алвоpи Гpупп» и cосредоточьтесь нa pазвитии.
Пoчему мы?
✅ Опытная кoмaнда: сотни довольных клиентов с 2017 г.
✅ Фиксированная стоимость, страховка 10 млн.
✅ Оптимальные решения именно для вашей ситуации.
✅ Оперативность 24/7: эксперты всегда на связи.

Что мы предлагаем?
📌 Комплексное обслуживание (от 10 000 ₽/месяц): Ведение бухгалтерии «под ключ»: от первичных документов до налоговой отчетности. ОСНО, УСН и др.
📌 Оптимизация: законное снижение налоговой нагрузки. Подготовка и сдача отчетности. Консультации по налоговым вопросам.
📌 Регистрация и ликвидация: Регистрация ИП и ООО. Внесение изменений в учредительные документы. Ликвидация компаний и банкротство.
📌 Юридическая поддержка: Подготовка договоров и ответов для налоговой. Разблокировка счетов по 115-ФЗ.

Как начать?
📞Позвоните  +79250862209
📱Или оставьте заявку @AlvoryGroup
💻Наш сайт: alvorygroup.ru

#реклама
О рекламодателе
erid: 2W5zFJj4Zpc

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».

Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подробнее: https://minenergo.gov.ru/?news-item=vynesen-prigovor-..

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга провел мастер-класс для студентов РУДН имени Патриса Лумумбы

⭐️ Сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу Захар Каретников рассказал студентам о правилах финансовой безопасности и уловках аферистов в интернете в рамках мастер-класса «Грамотная стратегия личностного поведения и противодействие мошенничеству».

📍 Мероприятие прошло в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

🎙 Захар Каретников представил кейсы, связанные с мошенническими схемами в виртуальном пространстве.
В частности, выделяется практика финансирования противоправной деятельности с использованием:

⏺️музыкальных стриминговых сервисов;

⏺️игровых валют через онлайн-сервисы распространения компьютерных игр;

⏺️невзаимозаменяемых токенов (NFT).
 
🎙На мероприятии также выступил директор ДО Банка ВТБ, преподаватель кафедры финансового мониторинга РУДН имени Патриса Лумумбы Павел Никитин.

🔍Студенты задали экспертам вопросы и испытали удачу в лотерее, поборовшись за главный приз - настольную игру «Финансовый разведчик».

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Юрий Чиханчин принял участие в 3-м этапе Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности

Директор Росфинмониторинга отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов:

🎙 «Международное движение призвано объединить активную неравнодушную молодежь и экспертов в области финансовой безопасности. Сегодня нам важно не только передавать знания, но и помогать молодым людям в формировании критического мышления, научить их анализировать информацию и адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Наша молодежь должна быть готова к любым вызовам и всегда оставаться на шаг впереди финансовых преступников».

Участники конференции:

✔️ рассмотрели и единогласно приняли основной нормативный документ – Положение о Международном движении по финансовой безопасности

✔️ избрали кандидатуры в состав Президиума Движения

✔️ заслушали информацию о работе технологического ресурса Движения – платформе «Содружество»

📍Мероприятие прошло в гибридном формате на площадке НИУ «Высшая школа экономики»

Фото: МУМЦФМ, НИУ ВШЭ