MU
МУМЦФМ
https://t.me/mumcfm
Channel age
Created
Language
Russian
1.69%
ER (week)
8.68%
ERR (week)
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ.
Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm
Found
162
results
В Финансовом университете при Правительстве РФ проходит ежегодный VI Международный научно-практический форум по экономической безопасности «XI ВСКЭБ»
✔️ Форум проводится при организационном и экспертном участии МУМЦФМ и ведущих вузов МСИ из различных регионов России и стран зарубежья.
📚 Мероприятие создает реальные условия для межвузовского и международного взаимодействия, объединяет студентов, аспирантов и преподавателей ведущих вузов. Участники получают уникальную возможность обмена знаниями, исследованиями и практиками в области обеспечения устойчивости и безопасности экономики.
🔺 21 апреля на пленарном заседании заместитель руководителя департамента МУМЦФМ Олеся Тришина отметила активную роль Финуниверситета в реализации двух масштабных проектов – Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международном движении по финансовой безопасности – и пожелала всем участникам конференции интересной и плодотворной работы:
Студенческая наука – это не просто площадка для обмена знаниями, это кузница будущих лидеров в области обеспечения экономической безопасности. Ваши исследования, идеи и проекты имеют огромное значение для развития теоретических основ и практических механизмов защиты экономических интересов государства и бизнеса.
Мы уверены, что в ходе работы конференции вы сможете не только представить результаты своих научных изысканий, но и найти новых единомышленников, обменяться опытом, а также получить ценные рекомендации от ведущих специалистов в области экономической безопасности.
🤩 Программа форума «XI ВСКЭБ»:
✔️ тематические секции
✔️представление инновационных подходов и актуальных исследований
✔️межвузовское сотрудничество и профессиональное общение с экспертами отрасли
✔️ Форум проводится при организационном и экспертном участии МУМЦФМ и ведущих вузов МСИ из различных регионов России и стран зарубежья.
📚 Мероприятие создает реальные условия для межвузовского и международного взаимодействия, объединяет студентов, аспирантов и преподавателей ведущих вузов. Участники получают уникальную возможность обмена знаниями, исследованиями и практиками в области обеспечения устойчивости и безопасности экономики.
🔺 21 апреля на пленарном заседании заместитель руководителя департамента МУМЦФМ Олеся Тришина отметила активную роль Финуниверситета в реализации двух масштабных проектов – Международной олимпиады по финансовой безопасности и Международном движении по финансовой безопасности – и пожелала всем участникам конференции интересной и плодотворной работы:
Студенческая наука – это не просто площадка для обмена знаниями, это кузница будущих лидеров в области обеспечения экономической безопасности. Ваши исследования, идеи и проекты имеют огромное значение для развития теоретических основ и практических механизмов защиты экономических интересов государства и бизнеса.
Мы уверены, что в ходе работы конференции вы сможете не только представить результаты своих научных изысканий, но и найти новых единомышленников, обменяться опытом, а также получить ценные рекомендации от ведущих специалистов в области экономической безопасности.
🤩 Программа форума «XI ВСКЭБ»:
✔️ тематические секции
✔️представление инновационных подходов и актуальных исследований
✔️межвузовское сотрудничество и профессиональное общение с экспертами отрасли
04/23/2025, 12:15
t.me/mumcfm/2774
⚡️Оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю
📄 Президент России подписал Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
❗️ Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.
В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции, в том числе по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
📆 Федеральный закон вступит в силу с 20 августа 2025 года.
@fedsfm_ru
📄 Президент России подписал Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».
❗️ Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.
В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции, в том числе по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
📆 Федеральный закон вступит в силу с 20 августа 2025 года.
@fedsfm_ru
04/22/2025, 09:09
t.me/mumcfm/2773
17 и 18 апреля МУМЦФМ провел семинар для сотрудников финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ
👥 В мероприятии, направленном на рассмотрение вопросов информационного обмена в ходе проведения параллельных финансовых расследований (в том числе для поиска активов за рубежом), приняли участие представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
🔺 Специалисты Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры представили участникам семинара российский опыт по вопросам:
✔️ информационного обмена и международного сотрудничества в сфере возврата активов;
✔️ межведомственного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ;
✔️ практический опыт Росфинмониторинга по осуществлению финансовых расследований.
🤩 В завершении семинара зарубежные коллеги поделились национальным опытом по тематике мероприятия:
🇧🇾 ПФР Республики Беларусь выступили с докладом об особенностях национального законодательства по вопросам возврата активов
🇹🇲 Сотрудники финансовой разведки Туркменистана рассказали об опыте выстраивания международного сотрудничества в ходе проведения параллельных финансовых расследований, а также представили практические кейсы по процедурам замораживания, конфискации и возврата активов.
👥 В мероприятии, направленном на рассмотрение вопросов информационного обмена в ходе проведения параллельных финансовых расследований (в том числе для поиска активов за рубежом), приняли участие представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
🔺 Специалисты Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры представили участникам семинара российский опыт по вопросам:
✔️ информационного обмена и международного сотрудничества в сфере возврата активов;
✔️ межведомственного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ;
✔️ практический опыт Росфинмониторинга по осуществлению финансовых расследований.
🤩 В завершении семинара зарубежные коллеги поделились национальным опытом по тематике мероприятия:
🇧🇾 ПФР Республики Беларусь выступили с докладом об особенностях национального законодательства по вопросам возврата активов
🇹🇲 Сотрудники финансовой разведки Туркменистана рассказали об опыте выстраивания международного сотрудничества в ходе проведения параллельных финансовых расследований, а также представили практические кейсы по процедурам замораживания, конфискации и возврата активов.
04/21/2025, 11:03
t.me/mumcfm/2772
Особенности национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийского региона. Том 4. Республика Узбекистан
📚 Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов вузов Республики Узбекистан и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также для работников сфер финансового мониторинга и разведки в целях обеспечения учебного процесса и совершенствования подготовки и переподготовки кадров для национальных антиотмывочных систем стран ЕАГ.
В учебном пособии рассмотрены:
✔️ общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ Республики Узбекистан
✔️ первичный финансовый мониторинг
✔️ государственный финансовый мониторинг
✔️ правоохранительный блок
✔️ межведомственное взаимодействие и координация
▶️ Учебное пособие опубликовано на сайте МУМЦФМ
📚 Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов вузов Республики Узбекистан и Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, а также для работников сфер финансового мониторинга и разведки в целях обеспечения учебного процесса и совершенствования подготовки и переподготовки кадров для национальных антиотмывочных систем стран ЕАГ.
В учебном пособии рассмотрены:
✔️ общая характеристика национальной системы ПОД/ФТ Республики Узбекистан
✔️ первичный финансовый мониторинг
✔️ государственный финансовый мониторинг
✔️ правоохранительный блок
✔️ межведомственное взаимодействие и координация
▶️ Учебное пособие опубликовано на сайте МУМЦФМ
04/17/2025, 18:45
t.me/mumcfm/2771
04/17/2025, 10:40
t.me/mumcfm/2770
04/17/2025, 10:40
t.me/mumcfm/2768
Укрепление национальной и международной финансовой безопасности обсудили сегодня с представителями Росфинмониторинга, Минфина и Банка России.
Глобальная цифровизация кратно увеличила риски мошенничества и незаконного вывода денежных средств. Наша задача как законодателей противостоять этим практикам.
✅ Какие результаты?
🔹разрабатываем своевременные меры по борьбе с этим угрозами. Например, недавно Совет Федерации одобрил закон, вводящий комплексные меры борьбы с кибермошенничеством, продолжается работа над мерами противодействия «дропперам», совершенствуется «антиотмывочное» законодательство.
🔹 в еженедельном формате проводим консультации с профильными ведомствами по новым вызовам в сфере финансовой безопасности
🔹поддерживаем проекты по повышению финансовой культуры среди разных возрастных категорий, в том числе Международную Олимпиаду по финансовой безопасности
🔹расширяем взаимодействие в рамках различных международных площадок, в том числе в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Ключевым центром борьбы с угрозами финансовой системе в нашей стране является Росфинмониторинг. В своём выступлении заместитель директора ведомства Герман Негляд рассказал об основных рисках в этой сфере:
🔹уязвимость персональных данных
🔹недостаточное регулирование криптовалют
🔹активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе «дропперство»
🔹 деятельность трансграничных преступных и террористических организаций, которые занимаются выводом средств.
Для борьбы с этими угрозами Росфинмониторинг предлагает разработать единые правила и подходы к обеспечению финансовой безопасности на международном уровне, активнее выстраивать взаимодействие между государственными органами и частным сектором и, конечно, ещё больше расширять просветительскую деятельность.
✅ Дискуссия также подтвердила общую заинтересованность всех профильных ведомств в законодательных инициативах, которые Совет Федерации разрабатывает в рамках второго пакета «антифрод»-закона.
Отмечу, что заседание прошло в преддверии IV Форума парламентариев государств-членов ЕАГ, который состоится в конце мая в Москве. Форум учреждён и проводится при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Надеюсь, что решения, принятые по итогам нашего круглого стола, будут также полезны участникам этого мероприятия.
Глобальная цифровизация кратно увеличила риски мошенничества и незаконного вывода денежных средств. Наша задача как законодателей противостоять этим практикам.
✅ Какие результаты?
🔹разрабатываем своевременные меры по борьбе с этим угрозами. Например, недавно Совет Федерации одобрил закон, вводящий комплексные меры борьбы с кибермошенничеством, продолжается работа над мерами противодействия «дропперам», совершенствуется «антиотмывочное» законодательство.
🔹 в еженедельном формате проводим консультации с профильными ведомствами по новым вызовам в сфере финансовой безопасности
🔹поддерживаем проекты по повышению финансовой культуры среди разных возрастных категорий, в том числе Международную Олимпиаду по финансовой безопасности
🔹расширяем взаимодействие в рамках различных международных площадок, в том числе в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
Ключевым центром борьбы с угрозами финансовой системе в нашей стране является Росфинмониторинг. В своём выступлении заместитель директора ведомства Герман Негляд рассказал об основных рисках в этой сфере:
🔹уязвимость персональных данных
🔹недостаточное регулирование криптовалют
🔹активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе «дропперство»
🔹 деятельность трансграничных преступных и террористических организаций, которые занимаются выводом средств.
Для борьбы с этими угрозами Росфинмониторинг предлагает разработать единые правила и подходы к обеспечению финансовой безопасности на международном уровне, активнее выстраивать взаимодействие между государственными органами и частным сектором и, конечно, ещё больше расширять просветительскую деятельность.
✅ Дискуссия также подтвердила общую заинтересованность всех профильных ведомств в законодательных инициативах, которые Совет Федерации разрабатывает в рамках второго пакета «антифрод»-закона.
Отмечу, что заседание прошло в преддверии IV Форума парламентариев государств-членов ЕАГ, который состоится в конце мая в Москве. Форум учреждён и проводится при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины
Матвиенко и главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Надеюсь, что решения, принятые по итогам нашего круглого стола, будут также полезны участникам этого мероприятия.
04/17/2025, 10:40
t.me/mumcfm/2769
📆 17 апреля в 9.00 часов (по мск) под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева пройдет круглый стол на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности»
Вопросы к обсуждению:
✅ взаимосвязь финансовой безопасности и национальной безопасности;
✅ национальная антиотмывочная система как элемент финансовой безопасности;
✅ основные угрозы финансовой безопасности и их минимизация;
✅ меры обеспечения финансовой безопасности;
✅ международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
🤩 Среди участников круглого стола: статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля, представители Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и академического сообщества.
🔺 Трансляция будет доступна на сайте Совета Федерации
______________________
Вопросы к обсуждению:
✅ взаимосвязь финансовой безопасности и национальной безопасности;
✅ национальная антиотмывочная система как элемент финансовой безопасности;
✅ основные угрозы финансовой безопасности и их минимизация;
✅ меры обеспечения финансовой безопасности;
✅ международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
🤩 Среди участников круглого стола: статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля, представители Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и академического сообщества.
🔺 Трансляция будет доступна на сайте Совета Федерации
______________________
04/17/2025, 08:55
t.me/mumcfm/2767
🆕 Журнал «Финансовая безопасность» №45
⭐ Выпуск посвящен проблеме терроризма и его финансирования.
📰 На страницах номера вы найдете
✔️интервью с Руководителем АТЦ СНГ Евгением Сысоевым
✔️ взгляд на проблему ФТ и возможные пути ее решения от заместителя Генерального секретаря КТУ ООН Владимира Воронкова, Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, Председателя СК РФ Александра Бастрыкина
✍️ А также материалы авторов из стран-партнеров России, международных организаций и государственных органов, в которых рассмотрены международное сотрудничество и межведомственное партнерство как основные инструменты борьбы с терроризмом и его финансированием.
___________________________
Читать номер:
➡️ «Финансовая безопасность» №45
⭐ Выпуск посвящен проблеме терроризма и его финансирования.
📰 На страницах номера вы найдете
✔️интервью с Руководителем АТЦ СНГ Евгением Сысоевым
✔️ взгляд на проблему ФТ и возможные пути ее решения от заместителя Генерального секретаря КТУ ООН Владимира Воронкова, Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, Председателя СК РФ Александра Бастрыкина
✍️ А также материалы авторов из стран-партнеров России, международных организаций и государственных органов, в которых рассмотрены международное сотрудничество и межведомственное партнерство как основные инструменты борьбы с терроризмом и его финансированием.
___________________________
Читать номер:
➡️ «Финансовая безопасность» №45
04/16/2025, 10:01
t.me/mumcfm/2764
04/16/2025, 10:01
t.me/mumcfm/2765
04/16/2025, 10:01
t.me/mumcfm/2766
Международное движение по финансовой безопасности объединяет молодежь со всего мира
🤖 Идею о создании Движения высказал бразильский студент на встрече Президента России Владимира Путина с финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2023 году.
💻 Технологической основой Движения является платформа «Содружество». Здесь участники могут получать знания, находить единомышленников и строить карьеру своей мечты.
❗️Причины присоединиться к Движению:
✔️Глобальная сеть контактов: общение с экспертами и молодежью со всего мира.
✔️Практические знания: участие в бесплатных тренингах и мастер-классах по защите от финансового мошенничества.
✔️Карьерные возможности: участие в Олимпиаде и конкурсах для успешного старта карьеры.
✔️Влияние на международные инициативы: презентация своих идей на международных форумах и площадках.
✔️Здоровый образ жизни: участие в спортивных турнирах и челленджах.
✔️Культура и ценности: знакомство с традициями и культурным кодом стран-участниц Движения.
▶️ Присоединяйтесь к Движению – зарегистрируйтесь на платформе «Содружество»
🤖 Идею о создании Движения высказал бразильский студент на встрече Президента России Владимира Путина с финалистами Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2023 году.
💻 Технологической основой Движения является платформа «Содружество». Здесь участники могут получать знания, находить единомышленников и строить карьеру своей мечты.
❗️Причины присоединиться к Движению:
✔️Глобальная сеть контактов: общение с экспертами и молодежью со всего мира.
✔️Практические знания: участие в бесплатных тренингах и мастер-классах по защите от финансового мошенничества.
✔️Карьерные возможности: участие в Олимпиаде и конкурсах для успешного старта карьеры.
✔️Влияние на международные инициативы: презентация своих идей на международных форумах и площадках.
✔️Здоровый образ жизни: участие в спортивных турнирах и челленджах.
✔️Культура и ценности: знакомство с традициями и культурным кодом стран-участниц Движения.
▶️ Присоединяйтесь к Движению – зарегистрируйтесь на платформе «Содружество»
04/14/2025, 16:04
t.me/mumcfm/2763
Незаметно пролетела еще одна неделя – и вот уже готов наш очередной #ВоскресныйРебус
❓ Какое слово мы загадали сегодня?
❓ Какое слово мы загадали сегодня?
04/13/2025, 18:19
t.me/mumcfm/2762
В 2023 году выявлено 600 тысяч дропперов, а ущерб от их действий превысил 100 млрд рублей
💬 Как молодежь может оказаться вовлечена в незаконную деятельность?
💬 Какая ответственность предусмотрена за дропперство?
💬 Почему "легкие деньги" могут привести к тяжелым последствиям?
👍 Об этом расскажет эксперт Росфинмониторинга в рамках #УрокФБ
🛡 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
💬 Как молодежь может оказаться вовлечена в незаконную деятельность?
💬 Какая ответственность предусмотрена за дропперство?
💬 Почему "легкие деньги" могут привести к тяжелым последствиям?
👍 Об этом расскажет эксперт Росфинмониторинга в рамках #УрокФБ
🛡 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
04/13/2025, 13:29
t.me/mumcfm/2761
Поздравляем с Днем Космонавтики!
🚀 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.🌍
🤩День Космонавтики – это день национальной гордости и славы, праздник покорения нового и неизведанного, торжество стремлений, упорства и профессионализма.
🤩А еще этот день – день заветной мечты, которая обязательно осуществится.
🚀 С праздником! Любите свою профессию, стремитесь к новым знаниям и вершинам!
🚀 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.🌍
🤩День Космонавтики – это день национальной гордости и славы, праздник покорения нового и неизведанного, торжество стремлений, упорства и профессионализма.
🤩А еще этот день – день заветной мечты, которая обязательно осуществится.
🚀 С праздником! Любите свою профессию, стремитесь к новым знаниям и вершинам!
04/12/2025, 09:33
t.me/mumcfm/2760
04/11/2025, 18:40
t.me/mumcfm/2759
04/11/2025, 18:40
t.me/mumcfm/2758
04/11/2025, 18:40
t.me/mumcfm/2757
На Евразийском антикоррупционном форуме обсудили обеспечение публичного правопорядка для противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
04/11/2025, 18:40
t.me/mumcfm/2756
В Москве на базе ИЗиСП прошел XIV Евразийский антикоррупционный форум «Противодействие коррупции, легализации преступных доходов и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке»
👥 В мероприятии приняли участие более 400 представителей профильных министерств и ведомств, научных и образовательных учреждений, международных и общественных организаций из 9 стран и 24 субъектов РФ.
❗️ Открывая работу Форума, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями.
▶️ Программа Форума включала в себя пленарное заседание, проведенное в гибридном формате, тематические секции и круглые столы.
🔺 В своем докладе генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров представил основные приоритеты Центра, учитывающиеся при формировании программ обучающих мероприятий для участников антиотмывочных систем России и государств-членов ЕАГ:
«Реализация учебных мероприятий Центра направлена на повышение уровня осведомленности и внедрение в практическую деятельность участников российской антиотмывочной системы и стран-партнеров Рекомендаций ФАТФ, изучение новых подходов и подготовку к прохождению очередного раунда взаимных оценок, повышение уровня межведомственного взаимодействия, в том числе распространение передового опыта по применению Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией и актуальности оценки коррупционных рисков.»
✍️ Также Иван Уваров обратил внимание на необходимость создания и постоянной актуализации учебных материалов, используемых при подготовке профильных кадров и рассказал о монографии «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира», разработкой которой занимается МУМЦФМ:
«Правовое регулирование и практическая реализация трансграничного розыска, конфискации и возврата активов из-за рубежа до настоящего времени является нерешенной в должной мере задачей.
Использование на практике материалов исследования позволит повысить эффективность надлежащего исполнения норм международных договоров, регулирующих процессуальные аспекты трансграничного сотрудничества, а также повысить результативность работы подразделений финансовой разведки, следователей и прокуроров государств Евразийского региона, в том числе при поиске преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений. Этот вопрос становится особенно актуален в контексте подготовки к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и РГТФ по обновленным Стандартам ФАТФ.»
👥 В мероприятии приняли участие более 400 представителей профильных министерств и ведомств, научных и образовательных учреждений, международных и общественных организаций из 9 стран и 24 субъектов РФ.
❗️ Открывая работу Форума, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями.
▶️ Программа Форума включала в себя пленарное заседание, проведенное в гибридном формате, тематические секции и круглые столы.
🔺 В своем докладе генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров представил основные приоритеты Центра, учитывающиеся при формировании программ обучающих мероприятий для участников антиотмывочных систем России и государств-членов ЕАГ:
«Реализация учебных мероприятий Центра направлена на повышение уровня осведомленности и внедрение в практическую деятельность участников российской антиотмывочной системы и стран-партнеров Рекомендаций ФАТФ, изучение новых подходов и подготовку к прохождению очередного раунда взаимных оценок, повышение уровня межведомственного взаимодействия, в том числе распространение передового опыта по применению Рекомендаций ФАТФ в борьбе с коррупцией и актуальности оценки коррупционных рисков.»
✍️ Также Иван Уваров обратил внимание на необходимость создания и постоянной актуализации учебных материалов, используемых при подготовке профильных кадров и рассказал о монографии «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира», разработкой которой занимается МУМЦФМ:
«Правовое регулирование и практическая реализация трансграничного розыска, конфискации и возврата активов из-за рубежа до настоящего времени является нерешенной в должной мере задачей.
Использование на практике материалов исследования позволит повысить эффективность надлежащего исполнения норм международных договоров, регулирующих процессуальные аспекты трансграничного сотрудничества, а также повысить результативность работы подразделений финансовой разведки, следователей и прокуроров государств Евразийского региона, в том числе при поиске преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений. Этот вопрос становится особенно актуален в контексте подготовки к новому раунду взаимных оценок ФАТФ и РГТФ по обновленным Стандартам ФАТФ.»
04/09/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2751
04/09/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2752
04/09/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2755
04/09/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2753
04/09/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2754
Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
04/07/2025, 17:38
t.me/mumcfm/2750
🆕 Информационное письмо ЦБ о повышении внимания к выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
04/07/2025, 12:20
t.me/mumcfm/2749
Развлекательный #ВоскресныйРебус для интересного завершения выходных
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
04/06/2025, 16:14
t.me/mumcfm/2748
Как используют искусственный интеллект в преступных схемах?
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
04/05/2025, 16:15
t.me/mumcfm/2747
04/03/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2746
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор ICRG для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора ICRG.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор ICRG для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора ICRG.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
04/03/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2745
🆕 1 – 2 апреля 2025 года на площадке МУМЦФМ в очном формате прошло межсессионное заседание Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) ЕАГ
04/02/2025, 18:34
t.me/mumcfm/2744
Участники преступного сообщества осуждены по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
04/02/2025, 09:20
t.me/mumcfm/2743
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
04/01/2025, 15:20
t.me/mumcfm/2742
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
03/31/2025, 19:34
t.me/mumcfm/2741
Банк России: обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
03/31/2025, 11:15
t.me/mumcfm/2740
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2734
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2737
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2735
27 марта в Москве на площадке НИУ «Высшая школа экономики» в гибридном формате состоялась Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности
🎙 В работе конференции приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, куратор Движения от Правительства РФ Наталья Паршикова, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, директор МСИ Владимир Овчинников, представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ, руководящий состав, преподаватели и студенты свыше 30 российских вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
🔺 Открывая работу Учредительной конференции, Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов, а также необходимость создания «кузницы кадров» для национальных антиотмывочных систем.
Директор Росфинмониторинга отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов.
Участники конференции:
✔️рассмотрели и единогласно приняли основной нормативный документ – Положение о Международном движении по финансовой безопасности
✔️избрали кандидатуры в состав Президиума Движения
✔️заслушали информацию о работе технологического ресурса Движения – платформе «Содружество»
👤 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров представил участникам проект Дорожной карты, в соответствии с которой планируются реализовывать последующие шаги по развитию Движения.
✨ Амбассадоры Движения внесли свои предложения и идеи по дальнейшему расширению и развитию Движения.
Фото: МУМЦФМ, НИУ ВШЭ
🎙 В работе конференции приняли участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, куратор Движения от Правительства РФ Наталья Паршикова, Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, директор МСИ Владимир Овчинников, представители Росфинмониторинга и МУМЦФМ, руководящий состав, преподаватели и студенты свыше 30 российских вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
🔺 Открывая работу Учредительной конференции, Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов, а также необходимость создания «кузницы кадров» для национальных антиотмывочных систем.
Директор Росфинмониторинга отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов.
Участники конференции:
✔️рассмотрели и единогласно приняли основной нормативный документ – Положение о Международном движении по финансовой безопасности
✔️избрали кандидатуры в состав Президиума Движения
✔️заслушали информацию о работе технологического ресурса Движения – платформе «Содружество»
👤 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров представил участникам проект Дорожной карты, в соответствии с которой планируются реализовывать последующие шаги по развитию Движения.
✨ Амбассадоры Движения внесли свои предложения и идеи по дальнейшему расширению и развитию Движения.
Фото: МУМЦФМ, НИУ ВШЭ
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2733
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2736
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2738
03/28/2025, 15:01
t.me/mumcfm/2739
📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
03/28/2025, 07:58
t.me/mumcfm/2732
03/27/2025, 17:10
t.me/mumcfm/2731
03/27/2025, 17:10
t.me/mumcfm/2729
03/27/2025, 17:10
t.me/mumcfm/2728
27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум по вопросам обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности
🇷🇺 Российскую делегацию, возглавляемую директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, представили заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства России Чернышенко Д.Н. Наталья Паршикова, ректора крупнейших российских вузов – участников МСИ, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, сотрудники Росфинмониторинга.
🇰🇿Казахстан представили Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры вузов и другие эксперты.
Директор Росфинмониторинга отметил многолетнее партнерство двух стран в борьбе с общими угрозами и сотрудничество по ряду проектов, среди которых Международная олимпиада по финансовой безопасности:
«Чем вызван колоссальный интерес к Олимпиаде и мероприятиям, проходящим на ее «полях»? Первая и главная причина – это стремительный приход новых информационных технологий в жизнь каждого из нас, в управление государством и деятельность компаний. Мир столкнулся с проблемой нехватки нужных знаний, в том числе в финансовой сфере. Второй причиной стали серьезные изменения политических, экономических и иных отношений между государствами, группами стран. Изменились формы и способы расчетов, финансовые потоки. Появились новые виды финансовых институтов».
👥 На форуме обсуждались вопросы подготовки кадров в области ПОД/ФТ, опыт обучения молодежи основам финансовой безопасности и финансовой грамотности, цифровизация в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ, проекты Международного движения по финансовой безопасности и другие темы.
💬 О некоторых направлениях деятельности Международного движения по финансовой безопасности – продвижении духовного и культурно-исторического наследия стран-партнеров и создание единой цифровой площадки для участников Движения (платформы «Содружество») – рассказал генеральный директор МУМЦФМ.
▶️ Также Иван Уваров представил информацию о развитии под эгидой Международного сетевого института единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ и отметил значительный вклад, вносимый участниками МСИ в создание общества, защищенного от современных финансовых рисков и угроз.
📄В завершении мероприятия российская делегация посетила казахстанский вуз Astana IT University, после чего состоялось подписание соглашения о присоединении университета к МСИ.
Подробнее – на сайте МУМЦФМ
Фото предоставлены пресс-службой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
🇷🇺 Российскую делегацию, возглавляемую директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, представили заместитель руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства России Чернышенко Д.Н. Наталья Паршикова, ректора крупнейших российских вузов – участников МСИ, генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров, сотрудники Росфинмониторинга.
🇰🇿Казахстан представили Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, ректоры вузов и другие эксперты.
Директор Росфинмониторинга отметил многолетнее партнерство двух стран в борьбе с общими угрозами и сотрудничество по ряду проектов, среди которых Международная олимпиада по финансовой безопасности:
«Чем вызван колоссальный интерес к Олимпиаде и мероприятиям, проходящим на ее «полях»? Первая и главная причина – это стремительный приход новых информационных технологий в жизнь каждого из нас, в управление государством и деятельность компаний. Мир столкнулся с проблемой нехватки нужных знаний, в том числе в финансовой сфере. Второй причиной стали серьезные изменения политических, экономических и иных отношений между государствами, группами стран. Изменились формы и способы расчетов, финансовые потоки. Появились новые виды финансовых институтов».
👥 На форуме обсуждались вопросы подготовки кадров в области ПОД/ФТ, опыт обучения молодежи основам финансовой безопасности и финансовой грамотности, цифровизация в областях финансовой безопасности и ПОД/ФТ, проекты Международного движения по финансовой безопасности и другие темы.
💬 О некоторых направлениях деятельности Международного движения по финансовой безопасности – продвижении духовного и культурно-исторического наследия стран-партнеров и создание единой цифровой площадки для участников Движения (платформы «Содружество») – рассказал генеральный директор МУМЦФМ.
▶️ Также Иван Уваров представил информацию о развитии под эгидой Международного сетевого института единого образовательного пространства в сфере ПОД/ФТ и отметил значительный вклад, вносимый участниками МСИ в создание общества, защищенного от современных финансовых рисков и угроз.
📄В завершении мероприятия российская делегация посетила казахстанский вуз Astana IT University, после чего состоялось подписание соглашения о присоединении университета к МСИ.
Подробнее – на сайте МУМЦФМ
Фото предоставлены пресс-службой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
03/27/2025, 17:10
t.me/mumcfm/2727
03/27/2025, 17:10
t.me/mumcfm/2730
Интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
03/27/2025, 09:50
t.me/mumcfm/2726
40 тысяч российских и зарубежных школьников и студентов приняли участие в Пригласительном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2025 году
🛡 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки (ФИАН) проходил Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🤩 В мероприятии приняли участие около 40 тысяч школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ребята, успешно выполнившие тестовые задания, получили сертификаты участника Олимпиады 1-го уровня.
🤩 Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует 31 марта 2025 года. Он помог участникам не только проверить свои знания по финансовой безопасности, но и познакомиться с форматом и ключевыми темами олимпиадных заданий.
🛡 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки (ФИАН) проходил Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🤩 В мероприятии приняли участие около 40 тысяч школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Ребята, успешно выполнившие тестовые задания, получили сертификаты участника Олимпиады 1-го уровня.
🤩 Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует 31 марта 2025 года. Он помог участникам не только проверить свои знания по финансовой безопасности, но и познакомиться с форматом и ключевыми темами олимпиадных заданий.
03/26/2025, 18:15
t.me/mumcfm/2725
Серия семинаров по противодействию финансированию террористической, экстремистской и диверсионной деятельности для сотрудников Следственного комитета России
📚 В период с 18 по 26 марта МУМЦФМ провел серию семинаров для сотрудников следственных органов СК России – слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета им А.Я. Сухарева.
☑️ Программа семинаров включала в себя актуальные вопросы противодействия финансированию террористической деятельности, в том числе с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности.
Участники рассмотрели:
⏩ экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и процедуры доказывания этих схем
⏩ методы установления лиц, причастных к финансированию терроризма, и особенности привлечения их к уголовной ответственности
⏩доказывание фактов финансирования международного терроризма
📚 В период с 18 по 26 марта МУМЦФМ провел серию семинаров для сотрудников следственных органов СК России – слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета им А.Я. Сухарева.
☑️ Программа семинаров включала в себя актуальные вопросы противодействия финансированию террористической деятельности, в том числе с учетом новых вызовов и угроз национальной безопасности.
Участники рассмотрели:
⏩ экономико-криминальные схемы финансирования террористической деятельности и процедуры доказывания этих схем
⏩ методы установления лиц, причастных к финансированию терроризма, и особенности привлечения их к уголовной ответственности
⏩доказывание фактов финансирования международного терроризма
03/26/2025, 15:02
t.me/mumcfm/2724
🆕 Федеральное казначейство опубликовало обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении аудиторских организаций за 2024 год
▶️ Источник: официальный сайт Федерального казначейства
▶️ Источник: официальный сайт Федерального казначейства
03/26/2025, 11:40
t.me/mumcfm/2723
03/25/2025, 18:54
t.me/mumcfm/2720
03/25/2025, 18:54
t.me/mumcfm/2721
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмыванию денег и финансирования терроризма», - сказал директор Росфинмониторинга.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмыванию денег и финансирования терроризма», - сказал директор Росфинмониторинга.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
03/25/2025, 18:54
t.me/mumcfm/2722
03/25/2025, 18:54
t.me/mumcfm/2719
Неделя закончилась, и готов наш новый #ВоскресныйРебус
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
03/23/2025, 19:20
t.me/mumcfm/2718
21 марта завершился обучающий курс для участников рабочей группы по подготовке учебного пособия об особенностях национальной системы ПОД/ФТ Республики Мадагаскар
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
03/21/2025, 18:10
t.me/mumcfm/2717
🆕 В Госдуме предложили запретить дропперам снимать деньги со счетов, а также ограничить количество банковских карт на руках у одного человека
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
03/20/2025, 19:35
t.me/mumcfm/2716
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
03/20/2025, 18:13
t.me/mumcfm/2715
Отчет о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2023/24 гг.
📄 На сайте ЕАГ опубликован годовой отчет ЕАГ 2023-2024.
В документе подведены итоги деятельности Евразийской группы за последние два года:
✔️ основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ за этот период
✔️ оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса
✔️ текущие и завершенные проекты по техническому содействию
✔️ исследования, типологии и мероприятия по ПОД/ФТ
✔️ значимые мероприятия ЕАГ и партнеров
🎤Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков:
«В 2023-2024 годах Евразийская группа продолжила свою деятельность в соответствии с уставными целями, задачами, Стратегией и Приоритетами Председательства.
Системная работа по единому замыслу велась Секретариатом совместно с делегациями и рабочими группами с упором на подготовку к новому раунду взаимных оценок, оказание государствам-членам помощи во внедрении Стандартов ФАТФ, дальнейшее совершенствование механизмов технического содействия, а также выявление, оценку и минимизацию профильных рисков.»
▶️ Читать Годовой отчет ЕАГ
📄 На сайте ЕАГ опубликован годовой отчет ЕАГ 2023-2024.
В документе подведены итоги деятельности Евразийской группы за последние два года:
✔️ основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ за этот период
✔️ оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса
✔️ текущие и завершенные проекты по техническому содействию
✔️ исследования, типологии и мероприятия по ПОД/ФТ
✔️ значимые мероприятия ЕАГ и партнеров
🎤Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков:
«В 2023-2024 годах Евразийская группа продолжила свою деятельность в соответствии с уставными целями, задачами, Стратегией и Приоритетами Председательства.
Системная работа по единому замыслу велась Секретариатом совместно с делегациями и рабочими группами с упором на подготовку к новому раунду взаимных оценок, оказание государствам-членам помощи во внедрении Стандартов ФАТФ, дальнейшее совершенствование механизмов технического содействия, а также выявление, оценку и минимизацию профильных рисков.»
▶️ Читать Годовой отчет ЕАГ
03/18/2025, 10:15
t.me/mumcfm/2713
03/18/2025, 10:15
t.me/mumcfm/2714
Перевод Рекомендаций ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленных Рекомендаций ФАТФ: ссылка
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленных Рекомендаций ФАТФ: ссылка
03/17/2025, 17:45
t.me/mumcfm/2712
В Китае прошло совместное обучение оценщиков для государств-членов ЕАГ и стран-участниц инициативы «Один пояс – один путь»
👥 В обучении приняли участие 45 экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из Китая, Беларуси, Гонконга (САР), Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
Программа обучения, направленная на укрепление навыков и знаний в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ, включала в себя:
⏩ обзор процедур нового раунда взаимных оценок, порядка проведения выездной миссии команды оценщиков;
⏩ практические занятия по подготовке обзорной записки, анализу технического соответствия и оценке эффективности;
⏩ проведение имитации встреч с представителями государственных органов оцениваемой страны.
Подробнее: Секретариат ЕАГ
👥 В обучении приняли участие 45 экспертов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ из Китая, Беларуси, Гонконга (САР), Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
Программа обучения, направленная на укрепление навыков и знаний в области проведения взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ по обновленным Стандартам ФАТФ, включала в себя:
⏩ обзор процедур нового раунда взаимных оценок, порядка проведения выездной миссии команды оценщиков;
⏩ практические занятия по подготовке обзорной записки, анализу технического соответствия и оценке эффективности;
⏩ проведение имитации встреч с представителями государственных органов оцениваемой страны.
Подробнее: Секретариат ЕАГ
03/17/2025, 11:50
t.me/mumcfm/2711
#ВоскресныйРебус
☀️ Возвращаемся с рубрикой, завершающей выходные и настраивающей на новую рабочую неделю
Что же зашифровано сегодня?❓
☀️ Возвращаемся с рубрикой, завершающей выходные и настраивающей на новую рабочую неделю
Что же зашифровано сегодня?❓
03/16/2025, 18:24
t.me/mumcfm/2710
Завершилась четвертая смена просветительского проекта по продвижению культурно-исторического наследия среди участников Международного движения по финансовой безопасности
✍️ За первые месяцы 2025 года более 130 самарских школьников уже получили уникальный опыт, став участниками проекта.
🔺 Проректор по учебной и методической работе Финансового университета Екатерина Каменева:
«Главная ценность этого проекта в том, что за два с половиной дня мы закладываем в ребят значимые и, на первый взгляд, не вполне совместимые основы здоровой личности - нравственный иммунитет от Сретенской духовной академии и основы финансовой безопасности от Финансового университета. Очень важно, что полученные знания ребята могут не только применять, но и тиражировать в своей школе, семье, среди друзей. Таким образом, они - уже амбассадоры Международного движения по финансовой безопасности»
🤖 Напомним, что в январе 2025 года Финуниверситет совместно со Сретенской духовной академией запустили пилотный проект в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Инициатива нацелена на развитие патриотического воспитания и углубление знаний о культуре и истории России.
▶️Подробнее по ссылке
✍️ За первые месяцы 2025 года более 130 самарских школьников уже получили уникальный опыт, став участниками проекта.
🔺 Проректор по учебной и методической работе Финансового университета Екатерина Каменева:
«Главная ценность этого проекта в том, что за два с половиной дня мы закладываем в ребят значимые и, на первый взгляд, не вполне совместимые основы здоровой личности - нравственный иммунитет от Сретенской духовной академии и основы финансовой безопасности от Финансового университета. Очень важно, что полученные знания ребята могут не только применять, но и тиражировать в своей школе, семье, среди друзей. Таким образом, они - уже амбассадоры Международного движения по финансовой безопасности»
🤖 Напомним, что в январе 2025 года Финуниверситет совместно со Сретенской духовной академией запустили пилотный проект в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Инициатива нацелена на развитие патриотического воспитания и углубление знаний о культуре и истории России.
▶️Подробнее по ссылке
03/15/2025, 18:10
t.me/mumcfm/2709
По материалам Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации наркодоходов на сумму более 10 млрд рублей
💻Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли синтетические наркотики на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
❗️В ходе финансового расследования установлено, что полученные от торговли наркотиками доходы поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности.
💠 Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Подробнее: Росфинмониторинг
💻Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли синтетические наркотики на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
❗️В ходе финансового расследования установлено, что полученные от торговли наркотиками доходы поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности.
💠 Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Подробнее: Росфинмониторинг
03/15/2025, 13:10
t.me/mumcfm/2708
Семинар для подготовки участников национальных антиотмывочных систем к очередному раунду взаимных оценок
🔔 14 марта, в целях подготовки участников национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийской группы к очередному раунду взаимных оценок, МУМЦФМ провел семинар по вопросам бенефициарной собственности с учетом изменений в рекомендациях 24 и 25 ФАТФ.
🛡 В мероприятии приняли участие свыше 160 представителей финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов и частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семинар провел сотрудник Генеральной прокуратуры России.
⌛ Участники отметили практическую пользу семинара и выразили заинтересованность в дальнейшем ознакомлении с опытом и лучшими практиками имплементации рекомендаций 24 и 25, в том числе на примерах стран, прошедших взаимные оценки и получивших высокие рейтинги.
🔔 14 марта, в целях подготовки участников национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийской группы к очередному раунду взаимных оценок, МУМЦФМ провел семинар по вопросам бенефициарной собственности с учетом изменений в рекомендациях 24 и 25 ФАТФ.
🛡 В мероприятии приняли участие свыше 160 представителей финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов и частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семинар провел сотрудник Генеральной прокуратуры России.
⌛ Участники отметили практическую пользу семинара и выразили заинтересованность в дальнейшем ознакомлении с опытом и лучшими практиками имплементации рекомендаций 24 и 25, в том числе на примерах стран, прошедших взаимные оценки и получивших высокие рейтинги.
03/14/2025, 20:10
t.me/mumcfm/2707
В ходе 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам были представлены российские учебные мероприятия по актуальным вопросам ПОД/ФТ
В период с 10 по 14 марта в Вене (Австрия) прошла 68-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам, в работе которой приняли участие эксперты Росфинмониторинга.
🔺 На пленарном заседании сотрудник ведомства рассказал о российском опыте возбуждения уголовных дел о легализации с использованием криптовалют и отметил приверженность финансовой разведки России к развитию международного сотрудничества.
Также на площадке мероприятия работал совместный презентационный стенд МВД России и российской антиотмывочной системы. На экспозиции были представлены, в том числе:
📄 программы учебных мероприятий по тематике ПОД/ФТ, реализуемые МУМЦФМ для профильных ведомств – сотрудников правоохранительных и надзорных органов
✨ просветительские проекты: Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности
Фото: Росфинмониторинг
В период с 10 по 14 марта в Вене (Австрия) прошла 68-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам, в работе которой приняли участие эксперты Росфинмониторинга.
🔺 На пленарном заседании сотрудник ведомства рассказал о российском опыте возбуждения уголовных дел о легализации с использованием криптовалют и отметил приверженность финансовой разведки России к развитию международного сотрудничества.
Также на площадке мероприятия работал совместный презентационный стенд МВД России и российской антиотмывочной системы. На экспозиции были представлены, в том числе:
📄 программы учебных мероприятий по тематике ПОД/ФТ, реализуемые МУМЦФМ для профильных ведомств – сотрудников правоохранительных и надзорных органов
✨ просветительские проекты: Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности
Фото: Росфинмониторинг
03/14/2025, 15:06
t.me/mumcfm/2706
13 марта для слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России прошел семинар, направленный на повышение уровня межведомственного взаимодействия
🛡 Участники семинара прослушали информацию, в том числе, об основных формах взаимодействия и форматах информационного обмена Росфинмониторинга с правоохранительными органами, особенностями взаимодействия с иностранными ПФР, условиях привлечения к уголовной ответственности и особенности доказывания фактов легализации доходов.
💻 Сотрудники следственных органов СК России разобрали основные механизмы борьбы с использованием криптовалют и электронных средств платежа в противоправных целях, а также механизмы анонимизации в схемах движения наркодоходов.
🔺 Программу семинара представила д.ю.н. Ольга Тисен
🛡 Участники семинара прослушали информацию, в том числе, об основных формах взаимодействия и форматах информационного обмена Росфинмониторинга с правоохранительными органами, особенностями взаимодействия с иностранными ПФР, условиях привлечения к уголовной ответственности и особенности доказывания фактов легализации доходов.
💻 Сотрудники следственных органов СК России разобрали основные механизмы борьбы с использованием криптовалют и электронных средств платежа в противоправных целях, а также механизмы анонимизации в схемах движения наркодоходов.
🔺 Программу семинара представила д.ю.н. Ольга Тисен
03/13/2025, 17:50
t.me/mumcfm/2705
В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации прошел семинар по специфике преступлений по линии ОД/ФТ, совершенных с использованием ИТ-технологий
👥 Для следователей Следственного комитета России – группы слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета – МУМЦФМ провел очный семинар с участием международного эксперта в сфере ПОД/ФТ.
В течение 2-х дневного мероприятия слушатели рассмотрели:
⏩ основные виды цифровых валют и криптовалютных активов
⏩ правовое регулирование цифровой валюты на примере российского законодательства и международного опыта
⏩ практические особенности выявления и документирования преступлений с использованием цифровой валюты
⏩ методики проведения анализа криптовалютных транзакций
⏩ международный и российских опыт ареста и конфискации цифровой валюты.
⌛ Также участники разобрали практические примеры анализа транзакций подозреваемого с использованием открытых источников и специализированного ПО
👥 Для следователей Следственного комитета России – группы слушателей факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета – МУМЦФМ провел очный семинар с участием международного эксперта в сфере ПОД/ФТ.
В течение 2-х дневного мероприятия слушатели рассмотрели:
⏩ основные виды цифровых валют и криптовалютных активов
⏩ правовое регулирование цифровой валюты на примере российского законодательства и международного опыта
⏩ практические особенности выявления и документирования преступлений с использованием цифровой валюты
⏩ методики проведения анализа криптовалютных транзакций
⏩ международный и российских опыт ареста и конфискации цифровой валюты.
⌛ Также участники разобрали практические примеры анализа транзакций подозреваемого с использованием открытых источников и специализированного ПО
03/12/2025, 18:05
t.me/mumcfm/2704
03/10/2025, 09:01
t.me/mumcfm/2702
03/10/2025, 09:01
t.me/mumcfm/2703
Продолжается регистрация на Отборочный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности
🛡 К участию приглашаются российские школьники 8-10 классов и студенты 1-3 курсов бакалавриата, 1-4 курсов специалитета и 1-го курса магистратуры из России и зарубежных стран.
☑️ Зарегистрироваться можно с 1 по 30 марта на платформе «Содружество» по ссылке
❗️К выполнению заданий Отборочного этапа смогут приступить только зарегистрированные на Олимпиаду участники.
Рекомендуем пройти регистрацию заранее!
🛡 К участию приглашаются российские школьники 8-10 классов и студенты 1-3 курсов бакалавриата, 1-4 курсов специалитета и 1-го курса магистратуры из России и зарубежных стран.
☑️ Зарегистрироваться можно с 1 по 30 марта на платформе «Содружество» по ссылке
❗️К выполнению заданий Отборочного этапа смогут приступить только зарегистрированные на Олимпиаду участники.
Рекомендуем пройти регистрацию заранее!
03/10/2025, 09:01
t.me/mumcfm/2700
03/10/2025, 09:01
t.me/mumcfm/2701
Поздравляем с Международным женским днём!
💐 В этот прекрасный весенний день хотим пожелать яркого солнечного настроения, счастья и радости, любви, тепла и уюта дома!
С праздником! 🌸
💐 В этот прекрасный весенний день хотим пожелать яркого солнечного настроения, счастья и радости, любви, тепла и уюта дома!
С праздником! 🌸
03/08/2025, 09:15
t.me/mumcfm/2699
⚡️Из выступления Владимира Путина на расширенном заседании коллегии МВД России:
«Масштабные, долгосрочные планы развития России требуют надёжного обеспечения экономической безопасности, а значит, системной работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов.
Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат.
Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений».
Полный текст выступления
«Масштабные, долгосрочные планы развития России требуют надёжного обеспечения экономической безопасности, а значит, системной работы по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов.
Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат.
Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений».
Полный текст выступления
03/05/2025, 15:05
t.me/mumcfm/2698
4 марта МУМЦФМ провел семинар для сотрудников ФТС России
🔔 В мероприятии, направленном на повышение эффективности антиотмывочной системы в условиях новых вызовов и угроз национальной безопасности, приняли участие свыше 250 сотрудников Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
📚 Программа семинара включала в себя ознакомление с вопросами противодействия террористической, экстремистской и диверсионной деятельности.
⏩Участники рассмотрели:
🔘 понятия и причины терроризма, экстремизма и диверсий, а также их финансирования;
🔘 государственную систему противодействия экстремизму, терроризму и их финансированию;
🔘 деятельность Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и организацию межведомственного взаимодействия в этой сфере;
🔘 способы финансирования экстремистской, террористической и диверсионной деятельности в современных условиях и противодействие им.
🔔 В мероприятии, направленном на повышение эффективности антиотмывочной системы в условиях новых вызовов и угроз национальной безопасности, приняли участие свыше 250 сотрудников Федеральной таможенной службы Российской Федерации.
📚 Программа семинара включала в себя ознакомление с вопросами противодействия террористической, экстремистской и диверсионной деятельности.
⏩Участники рассмотрели:
🔘 понятия и причины терроризма, экстремизма и диверсий, а также их финансирования;
🔘 государственную систему противодействия экстремизму, терроризму и их финансированию;
🔘 деятельность Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и организацию межведомственного взаимодействия в этой сфере;
🔘 способы финансирования экстремистской, террористической и диверсионной деятельности в современных условиях и противодействие им.
03/04/2025, 18:20
t.me/mumcfm/2697
Обзор ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
🔔 В документе представлен краткий обзор финансовых потоков, связанных с перемещением и деятельностью иностранных боевиков-террористов за последние 10 лет, отражающий изменения в местах и условиях их дислокации.
📄 В Резолюции 2178 (2014) Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с расширением использования коммуникационных технологий, в частности, для финансирования и обеспечения перемещения и деятельности иностранных боевиков-террористов, и подчеркнул необходимость пресечения таких финансовых потоков.
💠 Финансовые схемы, связанные с иностранными боевиками-террористами, изменяются от относительно простых методов перевода средств к более сложным и технологически продвинутым подходам:
⏩ перевод денег за границу через фиатные денежные средства или передача наличных средств через курьеров
⏩ координация пожертвований при помощи зашифрованных мобильных приложений
⏩ отправка средств в виде виртуальных активов
и др.
▶️ Читать перевод отчета
🔔 В документе представлен краткий обзор финансовых потоков, связанных с перемещением и деятельностью иностранных боевиков-террористов за последние 10 лет, отражающий изменения в местах и условиях их дислокации.
📄 В Резолюции 2178 (2014) Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с расширением использования коммуникационных технологий, в частности, для финансирования и обеспечения перемещения и деятельности иностранных боевиков-террористов, и подчеркнул необходимость пресечения таких финансовых потоков.
💠 Финансовые схемы, связанные с иностранными боевиками-террористами, изменяются от относительно простых методов перевода средств к более сложным и технологически продвинутым подходам:
⏩ перевод денег за границу через фиатные денежные средства или передача наличных средств через курьеров
⏩ координация пожертвований при помощи зашифрованных мобильных приложений
⏩ отправка средств в виде виртуальных активов
и др.
▶️ Читать перевод отчета
03/04/2025, 10:15
t.me/mumcfm/2696
🆕 Заработал механизм установления самозапрета на заключение договоров потребительских займов
🔐 С 1 марта 2025 года гражданин может установить самозапрет на заключение с ним банками или микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредитования.
✔️ Самозапрет оформляется самостоятельно через «Госуслуги» или МФЦ и не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства.
🛡Данная мера вводилась по инициативе Банка России. Она направлена на борьбу со схемами, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии вынуждают граждан оформлять кредиты и переводить деньги со счетов.
🔐 С 1 марта 2025 года гражданин может установить самозапрет на заключение с ним банками или микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредитования.
✔️ Самозапрет оформляется самостоятельно через «Госуслуги» или МФЦ и не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства.
🛡Данная мера вводилась по инициативе Банка России. Она направлена на борьбу со схемами, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии вынуждают граждан оформлять кредиты и переводить деньги со счетов.
03/03/2025, 16:54
t.me/mumcfm/2695
🙂Привет, любитель финансовой безопасности!
Готов к вызову? V Международная олимпиада по финансовой безопасности ждет тебя!
😁Регистрация на Отборочный этап открыта с 1 по 30 марта
на платформе «Содружество».
Успей подать заявку на участие!
Приглашаем российских школьников (8-10 классы)
и студентов из России и стран зарубежья (бакалавриат
до 3 курса, специалитет до 4 курса и 1 курса магистратуры).
Первый тур — с 31 марта
по 4 апреля с учетом выбранной номинации.
👏Призы? Конечно!
Финалисты получат преимущества при поступлении в вузы и стажировки в ведущих организациях антиотмывочной системы!
Хочешь узнать все детали участия? На сайте Олимпиады и социально-образовательной платформе «Содружество» подробная информация.
Регистрируйся скорее!
Готов к вызову? V Международная олимпиада по финансовой безопасности ждет тебя!
😁Регистрация на Отборочный этап открыта с 1 по 30 марта
на платформе «Содружество».
Успей подать заявку на участие!
Приглашаем российских школьников (8-10 классы)
и студентов из России и стран зарубежья (бакалавриат
до 3 курса, специалитет до 4 курса и 1 курса магистратуры).
Первый тур — с 31 марта
по 4 апреля с учетом выбранной номинации.
👏Призы? Конечно!
Финалисты получат преимущества при поступлении в вузы и стажировки в ведущих организациях антиотмывочной системы!
Хочешь узнать все детали участия? На сайте Олимпиады и социально-образовательной платформе «Содружество» подробная информация.
Регистрируйся скорее!
03/01/2025, 19:41
t.me/mumcfm/2694
📄Принят федеральный закон, обеспечивающий конфиденциальность получения Росфинмониторингом сведений из реестра недвижимости
Президент России подписал Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
Законодательные изменения направлены на обеспечение конфиденциальности запросов Росфинмониторинга к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.
Аналогичные ограничения на разглашение информации о запросах действующим законодательством Российской Федерации установлены для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
@fedsfm_ru
Президент России подписал Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в статью 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
Законодательные изменения направлены на обеспечение конфиденциальности запросов Росфинмониторинга к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости.
Аналогичные ограничения на разглашение информации о запросах действующим законодательством Российской Федерации установлены для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
@fedsfm_ru
03/01/2025, 11:16
t.me/mumcfm/2693
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2692
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2690
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2688
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2691
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2689
В МУМЦФМ завершилась очная стажировка специалистов финансовой разведки Исламской Республики Иран
👥 Специалистами Росфинмониторинга и международными экспертами была представлена информация о российских практиках ведения финансовых расследований, особенностях поиска информации по открытым источникам, выявлении криптовалютных транзакций и методиках проведения их анализа.
⏩ Сотрудники финансовой разведки Ирана познакомились с лучшими примерами уголовной практики по механизмам выявления фактов ОД в рамках оперативно-розыскных мероприятий и способами выявления профессиональных отмывателей.
🤝 Зарубежные коллеги выразили благодарность экспертам за практическую значимость представленных материалов и высокий профессиональный уровень.
🇷🇺🇮🇷Также иранские специалисты отметили, что проведение подобных мероприятий может создать основу для обмена знаниями и опытом между Россией и Ираном.
👥 Специалистами Росфинмониторинга и международными экспертами была представлена информация о российских практиках ведения финансовых расследований, особенностях поиска информации по открытым источникам, выявлении криптовалютных транзакций и методиках проведения их анализа.
⏩ Сотрудники финансовой разведки Ирана познакомились с лучшими примерами уголовной практики по механизмам выявления фактов ОД в рамках оперативно-розыскных мероприятий и способами выявления профессиональных отмывателей.
🤝 Зарубежные коллеги выразили благодарность экспертам за практическую значимость представленных материалов и высокий профессиональный уровень.
🇷🇺🇮🇷Также иранские специалисты отметили, что проведение подобных мероприятий может создать основу для обмена знаниями и опытом между Россией и Ираном.
02/28/2025, 18:25
t.me/mumcfm/2687
Отчет УНП ООН: Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1. «Выращивание опийного мака в 2024 г.»
📄Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане представляет собой серию отчетов с актуальными данными и углубленным анализом.
1️⃣ В первом томе приводятся новейшие данные о выращивании опийного мака в 2024 году как в отдельных провинциях, так и в стране в целом.
📚 Отчеты этой серии позволяют получить целостную картинку применения запрета на производство, оборот и потребление всех видов наркотиков и углубиться в изучение влияния этого запрета на население Афганистана, а также на граничащие с ним страны и весь соответствующий регион.
🖥 Читать перевод отчета
Отчет подготовлен Отделом по проведению исследований и анализу тенденций Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поддержке Информационного центра УНП ООН
📄Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане представляет собой серию отчетов с актуальными данными и углубленным анализом.
1️⃣ В первом томе приводятся новейшие данные о выращивании опийного мака в 2024 году как в отдельных провинциях, так и в стране в целом.
📚 Отчеты этой серии позволяют получить целостную картинку применения запрета на производство, оборот и потребление всех видов наркотиков и углубиться в изучение влияния этого запрета на население Афганистана, а также на граничащие с ним страны и весь соответствующий регион.
🖥 Читать перевод отчета
Отчет подготовлен Отделом по проведению исследований и анализу тенденций Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) при поддержке Информационного центра УНП ООН
02/28/2025, 09:50
t.me/mumcfm/2686
02/27/2025, 11:45
t.me/mumcfm/2685
Банк России: обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за последние месяцы 2024 года
📄 На официальном сайте Банка России опубликованы обзоры событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за ноябрь и декабрь 2024 года.
▶️ Материалы за ноябрь'24 – ссылка
▶️ Материалы за декабрь'24 – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
📄 На официальном сайте Банка России опубликованы обзоры событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за ноябрь и декабрь 2024 года.
▶️ Материалы за ноябрь'24 – ссылка
▶️ Материалы за декабрь'24 – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
02/27/2025, 11:45
t.me/mumcfm/2684
🆕 25 февраля 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) одобрило внесение изменений в Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ
❗️Обновлено:
⏩внесены изменения в Рекомендацию 1 (Р.1 Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и Пояснительную записку к ней
⏩внесены правки в Пояснительные записки к Рекомендациям 10 (Р.10 Надлежащая проверка клиентов) и 15 (Р.15 Новые технологии), а также соответствующие определения в Глоссарий.
Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) одобрило внесение изменений в Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ
❗️Обновлено:
⏩внесены изменения в Рекомендацию 1 (Р.1 Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода) и Пояснительную записку к ней
⏩внесены правки в Пояснительные записки к Рекомендациям 10 (Р.10 Надлежащая проверка клиентов) и 15 (Р.15 Новые технологии), а также соответствующие определения в Глоссарий.
02/26/2025, 18:33
t.me/mumcfm/2683
🛡 Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности продлен по 23 марта 2025 года
❗️ Организаторы Олимпиады рассмотрели поступающие обращения от участников и приняли решение о продлении Пригласительного этапа.
✍️ Задания будут доступны до 23:59 23 марта 2025 года (по мск).
☑️ Тестовые задания по номинациям Олимпиады позволят школьникам и студентам не только проверить свои знания по финансовой безопасности, но и лучше подготовиться к следующему, Отборочному этапу.
📱 Для участия в Пригласительном этапе необходимо зарегистрироваться на платформе «Содружество».
❗️ Организаторы Олимпиады рассмотрели поступающие обращения от участников и приняли решение о продлении Пригласительного этапа.
✍️ Задания будут доступны до 23:59 23 марта 2025 года (по мск).
☑️ Тестовые задания по номинациям Олимпиады позволят школьникам и студентам не только проверить свои знания по финансовой безопасности, но и лучше подготовиться к следующему, Отборочному этапу.
📱 Для участия в Пригласительном этапе необходимо зарегистрироваться на платформе «Содружество».
02/26/2025, 16:55
t.me/mumcfm/2682
02/25/2025, 18:00
t.me/mumcfm/2681
Представители Росфинмониторинга обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из финансовой разведки Индонезии
🇷🇺🇮🇩Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд и начальник Управления международных связей ведомства Алексей Петренко прибыли в Джакарту (Индонезия) с рабочим визитом, где провели встречу с заместителем руководителя Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых операций (INTRAC) Тути Ирман и другими сотрудниками финразведки по разным направлениям деятельности.
🤝 Стороны обсудили:
📌вопросы двустороннего взаимодействия по снижению общих рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма;
📌участие в совместных мероприятиях и проектах;
📌вопросы подготовки кадров.
⭐ Представители Росфинмониторинга посетили Индонезийский Институт финансовой разведки (ИИФР), где встретились с его руководителем Ахьяром Эффенди. Обсуждались вопросы подготовки к новому раунду взаимных оценок через обмен лучшими практиками учебных центров России и Индонезии.
🎙️Герман Негляд пригласил индонезийских коллег к участию в инициированных Россией проектах, среди них Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. В беседе приняли участие глава представительства Россотрудничества в Индонезии Никита Шиликов и представители посольства России в Индонезии.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
🇷🇺🇮🇩Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд и начальник Управления международных связей ведомства Алексей Петренко прибыли в Джакарту (Индонезия) с рабочим визитом, где провели встречу с заместителем руководителя Индонезийского центра отчетов и анализа финансовых операций (INTRAC) Тути Ирман и другими сотрудниками финразведки по разным направлениям деятельности.
🤝 Стороны обсудили:
📌вопросы двустороннего взаимодействия по снижению общих рисков и угроз отмывания денег и финансирования терроризма;
📌участие в совместных мероприятиях и проектах;
📌вопросы подготовки кадров.
⭐ Представители Росфинмониторинга посетили Индонезийский Институт финансовой разведки (ИИФР), где встретились с его руководителем Ахьяром Эффенди. Обсуждались вопросы подготовки к новому раунду взаимных оценок через обмен лучшими практиками учебных центров России и Индонезии.
🎙️Герман Негляд пригласил индонезийских коллег к участию в инициированных Россией проектах, среди них Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. В беседе приняли участие глава представительства Россотрудничества в Индонезии Никита Шиликов и представители посольства России в Индонезии.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
02/25/2025, 18:00
t.me/mumcfm/2680
Тематические уроки по финансовой безопасности проходят в российских образовательных организациях
🛡 В рамках V Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников России и стран-партнеров проходят уроки по финансовой безопасности. Материалы урока «НЕдетские игры 2.0.: Дроп поневоле» помогут ребятам узнать о возможных последствиях участия в подозрительных финансовых схемах.
✍️ Семинар с методическими рекомендациями для педагогов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провели специалисты ГУУ и Центра межолимпиадной подготовки (ФИАН).
📚 Материалы урока для самостоятельного изучения размещены на платформе «Содружество» на русском и иностранных языках.
❗️ А 26 февраля в 11:30 (по мск) все желающие могут присоединиться к трансляции урока, который проведет директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
🛡 Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента России и Правительства Российской Федерации. В прошлом году в финал Олимпиады вышли около 600 школьников и студентов из 36 стран.
🛡 В рамках V Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников России и стран-партнеров проходят уроки по финансовой безопасности. Материалы урока «НЕдетские игры 2.0.: Дроп поневоле» помогут ребятам узнать о возможных последствиях участия в подозрительных финансовых схемах.
✍️ Семинар с методическими рекомендациями для педагогов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей провели специалисты ГУУ и Центра межолимпиадной подготовки (ФИАН).
📚 Материалы урока для самостоятельного изучения размещены на платформе «Содружество» на русском и иностранных языках.
❗️ А 26 февраля в 11:30 (по мск) все желающие могут присоединиться к трансляции урока, который проведет директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.
🛡 Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года под патронажем Президента России и Правительства Российской Федерации. В прошлом году в финал Олимпиады вышли около 600 школьников и студентов из 36 стран.
02/25/2025, 15:25
t.me/mumcfm/2679
02/24/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2676
02/24/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2677
02/24/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2678
На базе МУМЦФМ стартовала программа очной стажировки представителей финансовой разведки Исламской Республики Иран 🇮🇷
🔔 Стажировка пройдет в период с 24 по 28 февраля 2025 года и будет включать в себя вопросы организации и проведения финансовых расследований, в том числе анализ криптовалютных транзакций.
👥 Теоретические материалы и лучшие практики Российской Федерации представят приглашенные лекторы – сотрудники Росфинмониторинга и эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ.
⏩ Мероприятие стало продолжением апробированного в прошлом году формата очных стажировок, проведенных МУМЦФМ для государств-членов БРИКС. Такой подход к проведению обучающий мероприятий позволил специалистам иностранных ПФР не только ознакомиться с системой повышения кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ в Российской Федерации, но и рассмотреть практические основы обеспечения безопасности национальной финансовой системы.
🔔 Стажировка пройдет в период с 24 по 28 февраля 2025 года и будет включать в себя вопросы организации и проведения финансовых расследований, в том числе анализ криптовалютных транзакций.
👥 Теоретические материалы и лучшие практики Российской Федерации представят приглашенные лекторы – сотрудники Росфинмониторинга и эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ.
⏩ Мероприятие стало продолжением апробированного в прошлом году формата очных стажировок, проведенных МУМЦФМ для государств-членов БРИКС. Такой подход к проведению обучающий мероприятий позволил специалистам иностранных ПФР не только ознакомиться с системой повышения кадрового потенциала по линии ПОД/ФТ в Российской Федерации, но и рассмотреть практические основы обеспечения безопасности национальной финансовой системы.
02/24/2025, 17:40
t.me/mumcfm/2674
Search results are limited to 100 messages.
Some features are available to premium users only.
You need to buy subscription to use them.
Similar message chronology:
Newest first
Similar messages not found
Messages
Find similar avatars
Channels 0
High
Title | Subscribers | |
|---|---|---|
No results match your search criteria
| ||