На чем прокололась Блиновская. Часть 2
Часть 1 здесь 3. Все оплаты марафонов/вебинаров/тренингов проходили через единый сайт Елены, к которому были привязаны все кассы раздробленных лиц. Ну и что здесь такого, спросите вы?
Адрес регистрации всех этих ККТ - Москва, Бутлерова д.17б. 😁
Все юристы и бухгалтеры Москвы в курсе, что это «классический покупной юридический адрес», стоимость которого варьируется от 20 до 40 тысяч рублей в год )) Никаких офисов и обучающих центров по этому покупному адресу, естественно, не было, и все прекрасно понимали, что он фиктивный.
Что сделали налоговики?
Изучили информацию, где ранее располагались реальные офисы раздробленных компаний, отправили запросы в местные управляющие компании и те дали списки на пропуск всех граждан, которые входили/выходили из офисов. Так они доказали, что все участники схемы постоянно общались и коммуницировали друг с другом.
Красиво и умно? Да :) 👏🏻
4. Чтобы доказать взаимозависимость и раздробленность всех остальных участников, налоговики действовали стандартными методами: 1) Подняли свои базы и посмотрели кто где числился сотрудником. Учитывая, что в электронных архивах ФНС информация хранится более пяти лет, им не составило труда идентифицировать всех физиков по справкам 2-НДФЛ.
И да, это был первый крупный прокол Елены, поскольку в схемах с дроблением использовать бывших сотрудников табу :)
2) Дополнительно отправили запросы в местные отделы МВД по месту проживания физлиц. Сотрудники полиции провели допросы, на которых, естественно, все раскололись.
Какую бы красивую схему вы ни строили, если о ней знают больше двух человек, она рано или поздно станет провалом.
Ни один участник схемы под давлением сотрудников МВД не будет долго тянуть резину и расскажет всё, что знает в первые же минуты допроса.
Се ля ви 🤷🏽♀️
Помните об этом, когда решаете делиться со всем миром вашими «гениальными схемами ухода от налогов».
Продолжение следует.
В следующем посте расскажу, как участники дела умудрились зарегистрироваться в Чечне, чтобы еще больше сэкономить и снизить УСН-налог до 1% 🤦🏽♀️😁
Ставьте лайки и реакции
@DiliaraMilliard