"Твой щит на вратах Царьграда" // Американский суд впервые высказался о применимости статей 248.1 и 248.2 АПК 🇷🇺

Коллега обратил внимание на судебный акт в американской части дела НАО «Царьград Медиа» против Google LLC. 31 марта ⚖️ федеральный суд северного округа штата Калифорния 🇺🇸 частично удовлетворил ходатайство Google о наложении противоисковых и противоисполнительных запретов на НАО «Царьград Медиа» в его попытках взыскать астрономическую сумму с 🇺🇸 IT-корпорации.

🇺🇸 Заявитель доказал, что международная вежливость не требует признания судебного решения, вынесенного в пользу «Царьграда» в 🇷🇺 России по статье 248.1 АПК в нарушение соглашения о выборе юрисдикции, которое чётко и недвусмысленно отправляло стороны разрешать все споры в суды Калифорнии.

Некоторые выводы 👨‍⚖️ судьи Эдварда Дэйвилы:

✅ применяя статью 248.1 АПК, российские суды замахнулись лишить легитимности судебную систему США, постановив, что суды США не являются справедливым форумом, способным отправлять правосудие
✅ вышеуказанное стало кульминацией попытки подорвать юрисдикцию судов США, что является явным нарушением публичного порядка США

Определение в деле 5:24-cv-05423 Google LLC v. NAO Tsargrad Media здесь. Принятый судебный акт не является прецедентным, но он первый выразил отношение 🇺🇸 судебной системы по вопросу признания и приведения в исполнение судебных решений, вынесенных по статьям 248.1 и 248.2 АПК.

Ранее в этом году о непризнании судебных актов по т.н. «Закону Лугового» высказался ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧.

#AASI #248_1АПК #признание #248_1АПК

Африканец требует рекордные 1,6 млрд Евро за антироссийские санкции ЕС 🇪🇺

22 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из иска, поданного в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 24 февраля 2025 Харуной Дуамбой, об оспаривании включения его имени в санкционный список 🇪🇺. Заявитель является гражданином 🇨🇮 Кот-д’Ивуара, государства в Западной Африке. Ответчиком по делу является Совет ЕС 🇪🇺. Дело T-143/25.

Санкции в отношении Харуны Дуамбы были введены 16 декабря 2024, в связи с тем, что "он возглавляет пророссийскую и антизападную сеть по дезинформации в 🇨🇫 ЦАР и 🇧🇫 Буркина-Фасо".

Требования истца:

✅ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 года в части упоминания своего имени
✅ обязать ответчика выплатить компенсацию в размере 1,6 миллиарда (!) 💶 евро за причиненный ущерб
✅ возложить на Совет ЕС 🇪🇺 оплату судебных издержек

Истец привел только 2 довода: ответчик злоупотребил своими полномочиями и нарушил право заявителя на свободу выражения мнения.

Это рекордная сумма требований. В иных "русских" делах они были значительно скромнее. Так, Майя Токарева требовала 1 млн 💶 компенсации за необоснованные санкции. Роман Абрамович тоже просил 1 млн 💶, но зачислить их в Фонд помощи жертвам конфликтов. Олег Дерипаска также просил компенсацию в размере 1 млн 💶.

#СудЕС #ограничительныемеры #курьёз

«Жить стало лучше, жить стало веселее» // О других изменениях законодательства 🇷🇺 РФ

21 апреля после подписания и официального опубликования были изменены ещё несколько федеральных законов.

Так, менее чем за месяц прошёл и стал законом проект изменения статьи 284.2 УК РФ - за корыстные призывы к санкциям. Как мы писали ответственность за такую форму призывов теперь сильно ужесточена.

В части 6 статьи 4 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» добавлены новые основания присвоения статуса иноагента:

📌 оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности РФ (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275, 275.1, 276, 276.1 и 284.3 УК РФ)
📌 вовлечение граждан, в том числе и несовершеннолетних, в вышеуказанную деятельность
📌 финансирование вышеуказанной деятельности

#ответственность #контрмеры #комплаенс

"Друзья навек" // В России ратифицирован договор о стратегическом партнёрстве с Ираном

21 апреля подписан 🇷🇺 Президентом и официально опубликован ФЗ о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и 🇮🇷 Ираном. Главное, на наш взгляд:

✅ если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна будет оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать урегулированию разногласий на основе 🇺🇳 Устава ООН и других применимых норм МП
✅ закрепляется военно-техническое сотрудничество, обмен информацией между службами разведки и безопасности
✅ договорились поддерживать торгово-экономическое и промышленное сотрудничество; взаимодействовать в области транспорта; расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере, сфере мирного атома и ряда других отраслей
✅ будут создавать современную, независимую от третьих стран платежную инфраструктуру, содействовать переходу на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов
✅ противодействуют применению односторонних принудительных мер, в том числе экстерриториального характера. Считают их введение международно-противоправным и недружественным деянием
✅ гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из сторон, её физических и юридических или их собственность, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной стороны, предназначенные для другой стороны
✅ воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам третьих сторон и не будут поощрять такое

Договор вступит в силу через 30 дней после его ратификации в 🇮🇷 Иране.

#международноеправо #комплаенс #контрмеры

"Теперь вы видели всё!" // 🇾🇪 Йемен ввёл свои санкции против 🇺🇸 США

Координационный центр гуманитарных операций Йемена (HOCC) заявил 20 апреля 2025 о введении санкций против 🇺🇸 15 компаний-производителей оружия. Компании были включены в санкционный список 🇾🇪 Йемена - Список сторонников узурпаторского 🇮🇱 образования (SUZE).

Основанием применения санкций послужило "участие 🇺🇸 компаний в поставках оружия 🇮🇱 сионистам для продолжения войны в 🇵🇸 Палестине".

Режим санкций 🇾🇪 Йемена установлен в соответствии с законом об определении враждебных стран, организаций и лиц и указом Президента № 107 об определении 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании в качестве враждебных стран и включает в себя запрет для граждан и компаний Йемена на заключение сделок с "враждебными" лицами. Законом также предусмотрено введение вторичных санкций против лиц, которые нарушат этот запрет.

Напомним, что 17 апреля 2025 Минфин 🇺🇸 США объявил о включении в SDN - Международного банка Йемена и 3 связанных с ним физических лиц.

#курьез #Йемен #санкции

«Продлевать будете!?» // Изменения в литовском законодательстве о санкциях

Сейм 🇱🇹 Литвы принял поправки в закон «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины». 115 парламентариев проголосовали – за, один – воздержался

📌 до 2 мая 2026 продлевается действие режима санкций в отношении граждан России и Беларуси

📌 с 3 мая 2025 будет приостановлен прием заявлений от граждан России и Беларуси для получения разрешения на временное проживание в Литве

📌 разрешение на временное проживание, выданное гражданину 🇷🇺 России в Литве, будет аннулировано, при установлении, что совершались поездки в Россию и Беларусь более одного раза в течение последних 3 календарных месяцев

✅ Исключения:
граждане 🇷🇺 России являются членами экипажей, работают в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, либо осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в государства-члены 🇪🇺 ЕС или из них либо транзитом через Литву

#санкции

«Стимул в кубе» // 17ААС поддержал исполнимость пророгационного соглашения в пользу ⚖️ судов Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Мы не стали писать, как ⚖️ Арбитражный суд Свердловской области 🇷🇺 «засилил» пророгационное соглашение в деле А60-63977/24 ООО «Стимул» vs ООО «Куб» и отправил истца взыскивать 170 млн рублей задолженности в ⚖️ суды Англии 🇬🇧.

Ждали исход апелляции. 18 апреля в субботу 17ААС повесил изготовленное в полном объёме постановление в этом деле.

Согласно судебному акту, поскольку между компанией, правопреемником которого является истец на основании договора уступки, и ответчиком имеется юридически действительное соглашение о рассмотрении спора исключительно судами иностранного государства (суды 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии), суд первой инстанции правомерно, признав себя не компетентным, оставил иск без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в кассацию АС УО в месячный срок.

#248_1АПК #подсудность #casestudy

🇪🇺 EU Official Journal не обновляется с 16 апреля)))

Видимо по причине неуплаты за интернет 🛜

Или интернет у них сломался, или сисадмин запил 💁‍♀️

#понедельникденьтяжелый

#пятничное

Новые санкции 🇺🇦 Украины

Указами 246 и 247 от 18 апреля в санкционный список 🇺🇦 Украины внесены:

✔️ рок-музыкант Гарик Сукачёв, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Ярослав «Шаман» Дронов, рэпер Жиган, Никита Джигурда
✔️ артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин
✔️ боксер Денис Лебедев
✔️ вице-президент Федерации гимнастики РФ Никита Нагорный
✔️ режиссер Егор Кончаловский
✔️ циркач Юрий Куклачев
✔️ фехтовальщица Софья Великая
✔️ лыжница Елена Вяльбе
✔️ начальник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России - Владимир Чипко
✔️ генеральный директор АО НПО «МАГНЕТОН» - Александр Надькин
✔️ директор Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН - Алексей Буряк
✔️ООО «Русимпорт» и ее генеральный директор Алексей Наговицын
✔️ООО «Нортекс»
✔️Торговый дом «Воткинский завод»

📌 компании из 🇨🇳КНР:
✔️ Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd
✔️ Rui Jin Machinery Co. Ltd
✔️ Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd

❗️ Санкции в виде лишения наград действуют на бессрочной основе, остальные введены на срок 10 лет

#санкции

Талибан 🇦🇫 снова разрешили в России

17 апреля ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Генпрокурора по делу № АКПИ25-174С.

Временно приостановлен запрет деятельности движения 🇦🇫 Талибан в России. Судебное решение вступило в силу в этот же день. Обжалованию судебный акт не подлежит.

Приостановление запрета деятельности на территории РФ предоставляет движению 🇦🇫 Талибан вновь осуществлять деятельность в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях», иметь счета на территории РФ, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, учреждать СМИ, осуществлять издательскую деятельность.

Символика 🇦🇫 Талибан также будет разрешена и может свободно распространяться на территории РФ.

При этом, более сотни фигурантов, связанных с 🇦🇫 Талибаном, до сих пор включены в Сводный перечень 🇺🇳 ООН, поэтому 🇷🇺 Россия все еще обязана соблюдать ограничения в отношении лиц, указанных в данном перечне, в частности:

✅ замораживать активы
✅ запрещать въезд на территорию 🇷🇺 или транзит через нее
✅ предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых видов оружия

#ООН #комплаенс

«Крымэнерго» стало ближе к признанию в США вынесенного против России арбитражного решения

1 ноября 2023 ⚖️ ППТС признала 🇷🇺 РФ нарушившей условия двустороннего договора с 🇺🇦 Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций и обязала выплатить АО ДТЕК «Крымэнерго» 💲207 млн долларов за экспроприацию активов, а также 💲10,7 млн расходов на представителей и арбитражных издержек.

В феврале 2024 РФ обратилась в ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 с заявлением об отмене арбитражного решения ППТС в деле № 2018-41 JSC DTEK Krymenergo (Ukraine) v. The Russian Federation. Не дождавшись исхода рассмотрения этого дела, «Крымэнерго» обратилось в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с иском о признании и приведении в исполнение решения на территории США.

Со ссылкой на суверенный иммунитет и отсутствие у суда компетенции рассматривать это дело РФ потребовала: возвратить иск заявителю и прекратить производство по делу, а пока это ходатайство рассматривается – приостановить производство по делу до момента прохождения 2 вышестоящих инстанций судов ⚖️ Нидерландов 🇳🇱.

17 апреля судья Карл Николс отказал полностью: заявитель доказал, что его дело полностью подпадает под «арбитражное» исключение из 🇺🇸 закона «О суверенных иммунитетах иностранных государств», поскольку признание арбитражного решения регулируется Нью-йоркской конвенцией 1958, чьими участниками являются США, РФ и Нидерланды. Дело движется дальше.

Определение по делу JSC DTEK Krymenergo v. Russian Federation здесь.

#МКА #признание #международноеправо

«Минуточку внимания» // Памятка от 🇺🇸 OFAC в отношении 🇮🇷 нефти

16 апреля OFAС опубликовало руководство с целью оказания помощи в выявлении случаев обхода режима 🇺🇸 санкций, связанных с перевозкой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции 🇮🇷 иранского происхождения.

Ведомство отмечает, что в настоящее время Иран экспортирует около 1,6 млн баррелей сырой нефти в день и 0,4 млн баррелей нефтепродуктов посредством перевозки по морю. Согласно документу, для транспортировки нефти в нарушение режимов санкций 🇺🇸 США Иран прибегает к использованию «теневого флота».

Следующие приемы используются для сокрытия происхождения и назначения 🇮🇷 нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции:
✔️ межсудовая перекачка в открытом море (ship-to-ship)
✔️ фальсификация документов
✔️ манипулирование данными о местоположении и идентификации судна
✔️ сложные структуры владения судном и управления им

В целях выявления и управления санкционными рисками рекомендуется в том числе следующее:
✅ проведение проверки происхождения товара, а также регистрации судна
✅ осуществление комплексной процедуры KYC, а в случае необходимости, проведение дополнительной проверки контрагентов и судов, связанных с морскими перевозками. Это касается судов, судовладельцев, конечных бенефициарных владельцев, а также операторов, участвующих в любых контрактах, поставках или связанных операциях

#комплаенс

🇷🇺 Российским морским судам ещё 1 год запрещён заход в порты США 🇺🇸

В своём Воззвании к нации № 10371 от 21 апреля 2022 тогдашний президент Джо Байден объявил в 🇺🇸 США чрезвычайное положение (ЧП) из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений страны и уполномочил министра внутренней безопасности регулировать заход, стоянку и движение ⛴ судов, принадлежащих 🇷🇺 России или связанных с ней.

Основанием выступил закон «О внутригосударственном чрезвычайном положении».

15 апреля Дональд Трамп подтвердил, что «политика и действия Правительства РФ по-прежнему создают основания для сохранения ЧП из-за расстройства или угрозы расстройства международных отношений США».

В данной связи он продлил на 1 год действие ЧП в отношении РФ в части установления особого режима (запрета) захода, стоянки и движения 🇷🇺 морских судов в порты США.

Нормативный акт вступит в силу 17 апреля в момент официальной публикации в Федеральном реестре НПА.

#комплаенс #судоходство #секторальныесанкции

Новое оспаривание канадских санкций 🇨🇦

Давно мы не писали про оспаривания санкций в стране кленового листа. А там подан, зарегистрирован и движется иск известного 🇷🇺 российского юриста из нефтегазовой сферы – Ларисы Вячеславовны Каланда.

Ответчиками заявлены 🇨🇦 Министр иностранных дел и Генпрокурор Канады. Делу присвоен № T-644-25.

Согласно карточке дела, 3 апреля заявительница ходатайствовала перед судом о приостановлении производства по её делу до момента получения от 🇨🇦 МИД окончательных решений по рассмотрению заявлений о снятии санкций в административном порядке в отношении себя и мужа – Владимира Каланды, которые супруги только «хотят подать».

👨‍⚖️ Судья Киркланд Шэннон отказал 4 апреля.

Иск Владимира Александровича Каланды в картотеке ⚖️ федерального суда Канады 🇨🇦 пока не значится. Специальные экономические меры 🇨🇦 были применены к супругам 23 февраля 2023. Кроме канадского списка они присутствуют только в 🇺🇦 украинском.

#санкции #Канада

Финансирование защиты по уголовному делу из России признанно обходом санкций 🇪🇺

15 апреля ⚖️ Харьюский уездный суд 🇪🇪 признал Татьяну Соколову виновной в нарушении режима антироссийских санкций Эстонии и 🇪🇺 ЕС. Согласно приговору, это выразилось в доставке из России в Эстонию наличных Евро для финансирования защиты Андрея Андронова, который находится под следствием вместе с подозреваемым в государственной измене Айво Петерсоном.

Согласно обвинению, Соколова знала, что 🇷🇺 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, связан с Кремлём и находится в санкционном списке ЕС. Тем не менее, она приняла от него на свои 🇷🇺 банковские счета денежные средства, предназначенные для покрытия расходов на адвокатов и судебных издержек Андронова. Затем она сняла деньги наличными, пересекла российско-эстонскую границу и передала их адвокатам Арине Лискманн-Гетсу и Урмасу Симону.

За содеянное подсудимая приговорена к 16 месяцам лишения свободы. Суд конфисковал 10,000 Евро наличными, изъятых у Соколовой при пересечении границы. Также на неё возложена компенсация процессуальных издержек в размере 1389 Евро.

В свою очередь Андронову вменяется организация поездки подозреваемого в государственной измене 🇪🇪 Айво Петерсона на новые территории 🇷🇺 России и ряда выступлений последнего на российском телевидении «для пропаганды прокремлевских взглядов».

#ответственность #комплаенс

«Марафон желаний» // Новое исключение из 🇺🇸 санкционного списка

7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.

15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".

#снятиесанкций

«Не судите суд» // Иск об оспаривании 🇺🇸 санкций против МУС

Правозащитники из США Мэтью Смит и Акила Радхакришнан оспорили в ⚖️ федеральный суд Мэна 🇺🇸 указ 14203 президента Дональда Трампа «О введении санкций против Международного уголовного суда».

Согласно исковому заявлению, введение санкций в отношении МУС незаконно, так как:

1️⃣ нарушает Первую поправку к Конституции 🇺🇸 США, запрещая гражданам США свободно обмениваться информацией с Главным Прокурором МУС и иными сотрудниками, а также в связи с рисками привлечения к административной и уголовной ответственности

2️⃣ президент 🇺🇸 США превысил свои полномочия, подписав указ 14203, поскольку 🇺🇸 законодательство о санкциях не содержит ограничений на свободный обмен информацией и информационными материалами

📌 В исковом заявлении также отмечается, что до подписания указа, 🇺🇸 правозащитники активно взаимодействовали со структурами МУС. Например, Мэтью Смит помог МУС в анализе и разработке доказательств геноцида и насильственной депортации народа рохинджа в 🇲🇲 Мьянме.

Дело называется Smith v. Trump. Исковое заявление здесь.

#США #санкции

«Назови меня тихо по имени» // Санкциями 🇺🇸 по персональным данным

11 апреля 2025 Минюст США начал реализацию положения, принятого 24 декабря 2024 «О защите конфиденциальных данных американцев от иностранных противников» во исполнение указа Джо Байдена 14117 от 28 февраля 2024.

По данным Минюста США конфиденциальные данные граждан 🇺🇸 США используются шпионами из 🇨🇳🇨🇳Китая (в том числе Макао и Гонконга), 🇷🇺 России, 🇮🇷 Ирана, 🇨🇺 Кубы и 🇻🇪 Венесуэлы для подрыва национальной безопасности Соединенных Штатов.

Положение «О защите конфиденциальных данных граждан США от иностранных противников» предусматривает меры, ограничивающие доступ лицам из 🇨🇳🇨🇳Китая, 🇷🇺 России и 🇮🇷 Ирана и подконтрольным им прямо или косвенно на 50% и более лицам к данным, связанным с Правительством США или персональным данным граждан США. В частности, это выразится в запрете для американских компаний и граждан участвовать в сделках, предполагающих передачу или хранение упомянутых конфиденциальных данных, и некоторых других сделках, связанных с трансграничной передачей персональных данных, без получения специальной лицензии.

Вступит в силу положение только 8 июля 2025, американским компаниям был выделен срок в 90 дней для приведения своих локальных нормативных актов в соответствии с новыми требованиями.

#США #экспортныйконтроль

Ограничительные меры в отчете ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 за 2024 год

На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликован отчет за 2024. Рассмотрим наиболее интересные данные:

✅ За год ⚖️ Судом ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 всего было зарегистрировано 786 дел, среди которых 19 преюдициальных запросов. Разрешено – 922
✅ На 31 декабря 2024 в Суде ЕС общей юрисдикции на рассмотрении находилось 1705 дел. Это на 267 больше, чем было годом ранее
✅ Средняя продолжительность рассмотрения спора в первой инстанции выросла до 18,5 месяцев. В 2023 срок составлял 18,2 месяца
✅ 20,2 % дел, которые являются наиболее важными, были рассмотрены в расширенном составе из 15 судей. Например, дело T-797/22 об оспаривании ограничений на оказание консультативной юридической помощи
✅ Самая «массовая» категория дел – споры по интеллектуальной и промышленной собственности. За год вынесено 276 решений
✅ По нашей категории на конец 2024 на рассмотрении находилось 91 дело (5%)

В качестве знаковых дел, связанных с ограничительными мерами, выделены следующие:

📌 T-743/22 Mazepin v Council
⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка ЕС

📌 T-635/22 Fridman and Others v Council, T-644/22 Timchenko and Timchenko v Council
Подтверждена обязанность физических и юридических лиц, в отношении которых введены 🇪🇺 санкции, декларировать активы

📌 T-494/22 NSD v Council
Суд ЕС общей юрисдикции не отменил НПА ЕС о санкциях в отношении Национального расчетного депозитария, так как он играет важную роль в финансовой системе 🇷🇺 России

#СудЕС #статистика

«Хорошо забытое старое» // Новые санкции Украины 🇺🇦

12 апреля Владимир Зеленский подписал 3 указа о введении персональных санкций:

Указом № 229 введены санкции против 59 физических лиц, в основном - 🇷🇺 россиян, а также нескольких граждан 🇨🇳 Китая

Указом № 230 под санкции попали:
✅ 18 организаций, в основном медийных: «Петроцентр», ООО «ИНФОРОС», Правда.ру, Readovka.Ru, ООО «МедиаГрупп НьюсФронт», Телерадиокомпания «Таврия», Медиахолдинг ОСН, 🇧🇾 белорусское «Согласие-Медиа», МОО «Вече»
✅ 71 физлицо, в основном журналисты и медиаменеджеры

Указом № 231 обновлены санкции против экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-вице-премьера и экс-главы администрации 🇺🇦 президента Андрея Клюева, владелицы ликвидированного IBOX банка Алёны Шевцовой и крупного бизнесмена Виктора Полищука, владельца торговых сетей Technopolis, Эльдорадо и Gulliver.

#санкции

"Единая процедура для всех" // Новый пример оспаривания попадания в «чёрный» список ЕС 🇪🇺

Нас иногда спрашивают – а можно ли оспорить включение не по 269-му 🇪🇺 Регламенту, а включение в Приложение IV к Регламенту 833?

Кроме кейса Мегафона есть ещё один пример. 14 апреля в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы выдержки из иска в деле Qisda Optronics (Suzhou) Co. Ltd из Сучжоу, 🇨🇳 Китай об оспаривании своего включения в указанное приложение в 15-м пакете ЕС.

В поддержку искового заявления приводятся следующие доводы:

📌 Совет ЕС не обосновал свое решение о включении компании Qisda Optronics в приложение IV к 🇪🇺 секторальному Регламенту 833 - список компаний, входящих в российский ВПК

📌 Нарушение Советом ЕС статьи 296 ДФЕС, в виду непредоставления Советом ЕС доказательств, на основании которых против Qisda Optronics были приняты ограничительные меры

📌 Нарушение Советом ЕС свободы предпринимательской деятельности и принципа пропорциональности, предусмотренных статьей 16 и 52 🇪🇺 Хартии ЕС об основных правах

Китайская технологическая корпорация Qisda Optronics является одним из крупнейших производителей в 🇨🇳🐲 Китае. Qisda Optronics производит медицинское оборудование, ЖК-мониторы для компютеров, проекторы.

#ликбез #экспортныйконтроль #СудЕС

«Владимир Владимирович оспаривает санкции ЕС» // Опубликованы выдержки из иска в деле Т-111/25

12 февраля Владимир Владимирович Сергиенко подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с целью исключения своего имени из санкционного списка. 14 апреля в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 были опубликованы выдержки из его иска.

Требования истца:

✔️ аннулировать Решение Совета ЕС 🇪🇺 от 16 декабря 2024 в части включения заявителя в санкционный список
✔️ в качестве альтернативы - снять ограничения на осуществление платежных операций в 🇪🇺 ЕС
✔️ возложить на ответчика все судебные расходы

Доводы истца:

📌 он не совершал противоправных действий и не причастен к подрыву 🇪🇺 ценностей
📌 Совет ЕС 🇪🇺 не достаточно обосновал необходимость введения санкций против истца. Основаниями включения в санкционный список послужили преимущественно публикации из СМИ, которые Сергиенко считает клеветой и которые он ранее успешно оспаривал
📌 нарушение принципа пропорциональности. Истец 33 года живет в 🇩🇪 Германии, его сын - гражданин ФРГ, жена - работает и живет в 🇷🇺 России. Режим санкций может оставить его без жилья и возможности вернуться на 🇺🇦 Украину
📌 необходимость восстановления права на осуществление платежных операций в 🇩🇪 Германии для оплаты судебных и иных расходов

#СудЕС #ограничительныемеры

«Вызвали на ковёр» // Минус 1 соистец в деле Т-535/24

16 октября 2024 🇷🇺 Российский морской регистр судоходства (РМРС) и 🇱🇹 Литовский морской регистр (ЛМР) подали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 иск об оспаривании секторальных запретов входа в порты и шлюзы ЕС, а также иных санкций, вводимых с марта 2022.

Однако после возбуждения производства по делу и ещё до окончания письменной стадии процедуры 🇱🇹 UAB Jūrų Laivybos Registras 7 марта уведомил о своём желании выйти из дела.

Ответчик и третье лицо на его стороне – 🇪🇺 Еврокомиссия не возражали против исключения 🇱🇹 организации из числа истцов. Российский истец – тоже.

14 апреля опубликовано определение Председателя ⚖️ 9-й палаты Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 8 апреля об исключении из дела 🇱🇹 соистца.

Мы не нашли в открытых источниках объяснений этого шага, однако они легко угадываются – в Правительстве Литвы и Еврокомиссии объяснили ЛМР, что как-то негоже судиться против своих.

🇷🇺 РМРС далее будет оспаривать эти санкции в одиночку.

#СудЕС #секторальныесанкции

Трамп продлил на 1 год все байденовские антироссийские санкции

14 апреля в Федеральном реестре нормативных правовых актов США официально опубликовано уведомление от 10 апреля о продлении 47-м президентом 🇺🇸 США на 1 год международного чрезвычайного положения (МЧП), объявленного в ответ на "злонамеренную деятельность Правительства России за рубежом".

Таким образом МЧП, объявленное указом Джо Байдена № 14024 от 15.04.2021, продляется на 1 год вместе со всеми санкциями, введёнными по его основаниям.

#санкции #комплаенс

#пятничное #шутка

⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.

Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.

Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.

Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.

«Обещанного 3 года ждут» // 🇳🇿 Новая Зеландия сняла санкции с семьи Александра Абрамова

Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:

✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор

Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:

1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии

Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.

Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.

#снятиесанкций

"Жили у бабуси 2 весёлых гуся" // Вопрос о подсудности спора о разблокировке разберёт Экономколлегия

Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.

Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?

Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.

Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.

Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.

#248_1АПК #разблокировка #подсудность

«Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны» // Мнение Генадвоката Суда ЕС о правомерности введения санкций по семейным основаниям

10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.

В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.

В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.

Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.

Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».

В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy

«Англичанка гадит» // Первый приговор в 🇬🇧 Великобритании за нарушение режима антироссийских санкций

9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.

Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.

В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.

Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.

Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.

#ответственность #Великобритания

«Ловись, рыбка, большая и маленькая» // ⚖️ Суд не обяжет 🇬🇧 регулятор раскрыть всю информацию о причинах введения санкций

26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.

Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.

В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.

Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.

Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.

#casestudy

Дисквалификация директоров – новый вид 🇬🇧 санкций

На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.

Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:

✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении

За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.

Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.

#комплаенс #секторальныесанкции

"Куча ненадежных" // О последних расширениях китайского аналога Entity list

9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.

Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.

На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.

В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.

Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.

При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!

#экспортныйконтроль #Китай

"Предупрежден - значит вооружен" // Власти 🇸🇬 Сингапура выпустили памятку в области экспортного контроля

Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.

Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.

В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.

В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля

#экспортныйконтроль

«Новый поворот» // Гульбахор Исмаилова отказывается от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

15 марта из санкционного списка 🇪🇺 ЕС была исключена Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова. Ранее, 24 ноября 2023, она подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-1110/23) об оспаривании НПА о продлениях ее нахождения в санкционном списке.

После исключения Гульбахор Исмаилова 17 марта подала заявление с требованием о прекращении производства по делу, попросив суд возложить на ответчика обязательство по уплате всех судебных расходов.

2 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала Определение, по которому:
✔️ дело исключено из реестра
✔️ все судебные расходы возложены на заявительницу

#снятиесанкций #СудЕС

"Плати налог" // OFAC продлевает генеральную лицензию №13M

Как вы помните, ранее 🇺🇸 OFAC не стало продлевать "энергетическую" генеральную лицензию №8L.

Больше повезло генеральной лицензии №13L, которая разрешала платить налоги и иные сборы в 🇷🇺 России. Теперь она известна под номером №13M.

Она продлена на 3 месяца - до 9 июля 2025.

При этом подход OFAC не изменился: в разъяснениях по-прежнему говорится, что "налог на выход", уплачиваемый в России, не является "повседневным и необходимым" для ведения бизнеса в России, так что его уплата требует согласования OFAC в формате специальной лицензии.

#санкции

⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸

Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:

✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал

Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.

Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.

#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль

«Уже не друзья» // 🇺🇸 Законопроект о пересмотре отношений с 🇿🇦 ЮАР

Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».

Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека

Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».

Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.

Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.

#санкции #США

#пятничное

«Закручивание гаек» // Уголовная ответственность в 🇪🇸 Испании за нарушение режимов санкций 🇪🇺

Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.

Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.

Предусмотрены следующие виды ответственности:

📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.

📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.

В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.

Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.

#ответственность

"Пересмотр санкций в упрощенном порядке" // Морис Тейлор больше не фигурирует в санкционном списке ЕС

Как мы писали ранее, резидент 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Он оспаривал упоминание своего имени в санкционных актах против 🇳🇱 Нильса Троста.

Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. 4 апреля председатель Суда ЕС общей юрисдикции в них отказал. Дело в том, что на следующий день после подачи искового заявления Совет ЕС внес исправления в санкционные акты.

В результате исправлений Морис Тейлор (и иные лица) больше не упоминаются как лица, связанные с Нильсом Тростом.

Процедура исправлений не урегулирована правом ЕС. Тейлор не находился под блокирующими санкциями ЕС (упоминание лица как связанного не тождественно введению против него санкций), но их неблагоприятные последствия на него, по сути, распространялись.

Техническим исправлением Совет ЕС прекратил действие этих неблагоприятных последствий. Впрочем, дискусионно, можно ли назвать такое исправление техническим. Удаление лица из перечня связанных лиц не является исправлением технической опечатки (неправильного адреса, регистрационного номера и т.п.), а представляет собой полноценное политическое решение, которое, по всей видимости, должно было приниматься так же, как и все иные санкционные акты.

#курьезы #СудЕС #ограничительныемеры

«Лучший коуч по переговорам» // О новом законопроекте в 🇺🇸 США

Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.

Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».

Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.

Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».

#санкции #США

"Йеменские аграрии" // О новых санкциях 🇺🇸 США

Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.

Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".

Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".

Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.

#США #санкции

⚡️США сняли санкции с Карины Ротенберг. Это первое исключение из SDN при Трампе по российскому санкционному режиму.

#санкции

"На те же грабли" // О поражении Совета ЕС в деле Дмитрия Пумпянского

2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.

Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.

Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.

Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.

Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.

При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy

⚡️ Суд ЕС аннулировал санкционные акты против Дмитрия, Галины и Александра Пумпянских, но оставил их в силе против Геннадия и Елены Тимченко

2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции вынес пять санкционных постановлений по делам следующих лиц:

1️⃣ Геннадий Тимченко (дело T‑297/23)
2️⃣ Елена Тимченко (дело T‑298/23)
3️⃣ Дмитрий Пумпянский (дело T‑272/24)
4️⃣ Галина Пумпянская (дело T‑1108/23)
5️⃣ Александр Пумпянский (дело T‑221/24)

В первом и втором делах Суд ЕС не стал отменять санкции, тогда как во всех остальных делах Суд ЕС встал на сторону истцов.

Так или иначе, все эти лица попали в очередное продление блокирующих санкций ЕС. Так что санкции ЕС по-прежнему к ним применяются.

При этом Пумпянские ранее уже успешно оспаривали санкции ЕС в судебном порядке, тогда как Тимченко - нет.

#ограничительныемеры #СудЕС

"Успеть добежать до канадской границы" // Кейс о нарушении 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле

Гражданину 🇨🇦 Канады и 🇵🇰 Пакистана Мохаммаду Джавид Азизу также известному как Джей Сиддики предъявлены обвинения во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях и экспортном контроле.

Согласно обвинительному заключению с начала 2003 по март 2019 он через свою 🇨🇦 компанию Diversified Technology Services закупал товары двойного назначения от имени юридических лиц из 🇵🇰 Пакистана, предположительно связанных с развитием ядерных, ракетных программ и БПЛА.

По мнению Министерства юстиции 🇺🇸 США Джей Сиддики и его сообщники без получения специальных лицензий осуществляли поставки 🇺🇸 товаров через подставные компании из третьих стран, а в документации скрывали истинных конечных получателей.

Обвиняемый был задержан при попытки пересечь 🇺🇸 границу. В настоящее время он ожидает приговора. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

#ответственность #экспортныйконтроль

«Скандалы, интриги, расследования» // Обсуждение обхода санкций - не клевета

🇳🇱 Торгово-посредническая компания O1 International BV (O1) является 100% дочкой 🇮🇷 иранской Oil Industries Engineering and Construction.

В марте 2023 🇳🇱 Zembla TV показало журналистское расследование «Cекретные маршруты Ирана», в котором O1 упоминается рядом опрошенных как «внучка» 🇮🇷 КСИР, служащая для обхода антииранских санкций.

Посчитав репортаж клеветой, O1 потребовала от вещателя BNNVARA его удаления, а после его отказа обратилась с иском в суд о запрете распространения и обязании опубликовать опровержение.

Хотя передача была признана не идеальной с точки зрения соответствия стандартам журналистики, ⚖️ суд отказал в иске полностью по следующим основаниям:

✅ Передача Zembla TV подымает общественно важный вопрос обхода международных санкций, поэтому не может быть признана незаконной
✅ Телеканал доказал наличие достаточно прочной фактической базы для подтверждения основных выводов. Материал готовился долго. При его подготовки использовано множество непротиворечивых источников
✅ Zembla доказала связь истца с КСИР через 🇮🇷 Иранскую Национальную нефтяную компанию с помощью инструмента проверки Nexis Diligence от LexisNexis, который ссылается на данные от 🇺🇸 вендора корпоративной информации Dun & Bradstreet. Документально опровергнуть это истцу не удалось
✅ Перед выходом в эфир телеканал направил O1 перечень из 11 вопросов, однако в разумный срок ответов на большинство из них не последовало

Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 25 марта здесь.

#обходсанкций #casestudy #комплаенс

"Кандагар" // Дело о применении Верховным судом РФ новых антитеррористических полномочий

26 марта Генеральный прокурор подал в ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 заявление о временной приостановке запрета деятельности движения 🇦🇫 Талибан*.

Дело № АКПИ25-174С. Слушание назначено на 17 апреля. Пройдёт в закрытом режиме.

Правовые основания для временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических организаций, были введены федеральным законом в конце прошлого года. Ранее такая возможность отсутствовала.

С высокой вероятностью заявление Генпрокурора будет удовлетворено. При этом в силу пунктов 6 и 7 статьи 24 ФЗ «О противодействии терроризму» такое приостановление может быть отменено судом при наличии фактических данных о том, что организация возобновила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.

* признано в России террористической организацией и запрещено

«Это не первоапрельская шутка» // 🇪🇪 Эстония возвращает исключённых из списка 🇪🇺 ЕС под свои автономные санкции

С 1 января 2020 в Эстонии действует закон «О международных санкциях». В силу его статьи 27 МИД представляет Правительству 🇪🇪 Республики предложения профильных министерств о применении определённых санкций.

Санкции вводятся Постановлением Правительства Эстонии, которое вступает в силу на следующий день с момента публикации на сайте МИД.

Подписчик обратил внимание как в день публикации НПА ЕС 🇪🇺 об исключении 4 человек из санкционного списка ЕС было опубликовано Приложение к 🇪🇪 Постановлению от 13.03.2025 «Санкции для защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности РФ на Украине». В соответствии с ним под санкции Эстонии попали:

✅ Вячеслав Моше Кантор
✅ Михаил Дегтярёв
✅ Гульбахор Исмаилова

При этом Владимир Рашевский каким-то чудесным образом избежал попадания под санкции.

В силу §2 вышеуказанного Постановления применяются 3 классические вида санкций:

1️⃣ заморозка активов
2️⃣ запрет 🇪🇪 субъектам делового оборота вступать или продолжать хозяйственные отношения с объектами санкций
3️⃣ запрет на въезд в Эстонию

#курьёз #санкции

Дональд Трамп закроет OFAC и другие санкционные ведомства, кроме BIS.

Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".

На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.

Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).

По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"

Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.

"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.

"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".

Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.

"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.

А наш канал достиг отметки в 2000 постов!

Мы не гонимся за числом подписчиком. Качество аудитории подтверждает – наш канал стал надёжным источником новостей по проблематике санкционного права и комплаенса.

Для всех членов нашей редакции написание постов – это хобби в свободное от работы время или форма переключиться и передохнуть. По работе нам постоянно нужно отслеживать базы данных ⚖️ судов, профильные сайты и реестры; работать с источниками, поэтому мы часто первыми узнаём о событиях в мире санкций и их оспаривания и делимся с вами.

Часто о таких событиях мы пишем первыми или единственными в 🇷🇺 России. Иногда – ещё до того, как о них напишут Bloomberg и Reuters.

Редакторы представляют несколько юридических фирм, но мы объединены общими стандартами освещения новостей. Главный из них – найти первоисточник и написать со ссылкой на него.

Спасибо за то, что вы с нами, указываете на наши ляпы и ошибки, присылаете темы и первоисточники!

До снятия или ослабления антироссийских санкций ещё очень далеко, поэтому ждите от нас ещё много новостей из мира санкций, обзоров новых пакетов и разборов судебных актов по санкционным делам.

А пока мы принимаем поздравления!

«Друг ли ты мне» // Перед ⚖️ КС РФ 🇷🇺 поставлен вопрос о применении статей 248.1 и 248.2 АПК РФ

Коллеги из Право.ру обратили внимание, что OWH SE (европейская «дочка» ВТБ), подала жалобу в ⚖️ Конституционный суд РФ 🇷🇺 (КС). Компания утверждает, что статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ не должны устанавливать исключительную компетенцию 🇷🇺 судов по делам, которые рассматриваются в дружественных юрисдикциях.

В жалобе ответчик ссылается на правовую позиции ВС из дела Уралтрансмаша против 🇵🇱 Песы Быдгощ. Тогда Экономколлегия подчеркнула, что сомнения в справедливом разбирательстве оправданы, если иск рассматривают в государстве, которое ввело санкции.

OWH SE, доказывая дружественность Гонконга, указала, что 🇨🇳 Китай не вводил санкции против РФ, не поддерживает односторонние ограничения и его нет в перечне недружественных стран.

В тоже время ⚖️ Высокий суд Гонконга 🇨🇳 в решении от 27 сентября 2023 по делу Linde GmbH против Русхимальянса постановил:
📌 санкции не имеют юридической силы
📌 российские лица имеют доступ к квалифицированной юридической помощи
📌 у 🇷🇺 ответчика не возникло каких-то трудностей из-за проведения арбитража
📌 санкции не ограничивают 🇷🇺 компании доступ к правосудию

В настоящий момент заявление OWH SE № 2269/15-01/2025 находится на предварительном изучении. Обращение в КС полезно, чтобы суд сформулировал пределы применения статей 248.1 и 248.2 АПК

#248_1АПК #248_2АПК #AASI

«Задним числом» // Вячеслав (Моше) Кантор подал апелляцию в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

На сайте ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 появилась информация о том, что 24 марта Вячеслав (Моше) Кантор подал апелляционную жалобу (C-231/25 P Kantor v Council) на решение Суда ЕС от 15 января по делу T-748/22 Kantor v Council.

Апелляционная жалоба примечательна тем, что судебный акт в пользу заявителя не даст ему осязаемой практической выгоды. Оспариваемые санкционные НПА уже истекли, а в очередное продление истец не попал. Отмена постановления ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции (если она произойдет) будет касаться актов, действие которых уже прекратилось.

Напомним, ⚖️ Первая палата Суда ЕС 🇪🇺 полностью отказала в иске.

Согласно судебному акту, переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту 🇷🇺 России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России

Несмотря на проигранное дело, Совет 🇪🇺 ЕС 15 марта исключил председателя Европейского еврейского конгресса из санкционного списка.

Будем следить за развитием данного дела.

#СудЕС

«Ты где-то там, за горизонтом» // Госсовет 🇨🇳 КНР выпустил разъяснения о применении контрмер

Государственный Совет КНР принял постановление № 803, разъясняющее применение закона «О противодействии зарубежным санкциям».

Согласно документу, соответствующие департаменты 🇨🇳 Государственного Совета должны проводить работу по противодействии зарубежным санкциям, одновременно укрепляя совместную координацию и обмен информацией. Департаменты уполномочены проводить расследования и участвовать во внешних консультациях в ходе реализации контрмер.

Контрмеры предполагают:
📌 отказ в выдаче виз, аннулирование виз или депортацию
📌 замораживание активов, включая наличные средства, векселя, банковские депозиты, ценные бумаги, паи фондов, акционерный капитал, права интеллектуальной собственности, дебиторскую задолженность и другое имущество и имущественные права попавших под контрмеры лиц

Лица, в отношении которых приняты 🇨🇳 контрмеры, вправе обратиться в соответствующие департаменты Государственного Совета, с просьбой приостановить, изменить или отменить контрмеры. При обращении они обязаны указать факты и причины исправления своего поведения и принятия мер по устранению последствий своего поведения.

Согласно пункту 20 Постановления, юридические фирмы, нотариальные конторы поощряются и поддерживаются в предоставлении юридических услуг для противодействия зарубежным санкциям, включая:
✅ оказание помощи лицам в осуществлении управления контролем рисков для реализации контрмер
✅ выполнение функций агентов китайских граждан и организаций при подаче исков в народные суды против соответствующих организаций и лиц за нарушение их законных прав и интересов в связи с реализацией или содействием реализации санкций зарубежных государств
✅ оказание соответствующих нотариальных услуг

#контрмеры

"Ariston Справедливый" // Президент РФ отменяет внешнее управление

26 марта Президент 🇷🇺 РФ отменил внешнее управление 100% долей в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь", дочерней структуре 🇮🇹 итальянского производителя бытовой техники Ariston Holding N.V.

Напомним, что внешнее управление было введено практически год назад, 26 апреля 2024.

Это не первый раз, когда Президент РФ отменяет внешнее управление. Это уже происходило в отношении 🇫🇷 французского Danone.

#контрмеры

"Соединение не установлено" // О возможности переподключения РСХБ к SWIFT

Как известно, по итогу встречи экспертных групп 🇷🇺 России и 🇺🇸 США было принято совместное заявление, где, в частности, шла речь о переподключении РСХБ к системе SWIFT.

Практически незамедлительно 🇪🇺 ЕС выразил несогласие с этой инициативой.

Юридическое лицо, обслуживающее систему SWIFT, инкорпорировано в 🇧🇪 Бельгии, государстве-члене ЕС. SWIFT-санкции установлены статьей 5h Секторального Регламента. С 14 июня 2022 они применяются к РСХБ. Так что переподключение к SWIFT без согласия ЕС, к сожалению, исключено.

#ограничительныемеры

⚡️ Олег Дерипаска проиграл апелляцию в Австралии 🇦🇺

27 марта ⚖️ Апелляционный суд Австралии 🇦🇺 вынес постановление в деле WAD41/2024 Deripaska v Minister for Foreign Affairs. Оспаривалось решение 👨‍⚖️ судьи Кеннетта от 8 февраля 2024 о полном отказе в иске об исключении из санкционного списка. Слушания прошли в ноябре прошлого года.

В апелляции российскому бизнесмену не удалось доказать ошибок первой инстанции, которые привели к принятию незаконного или необоснованного решения. Все его 8 доводов были отклонены. Главные выводы ⚖️ тройки судей:

1️⃣ санкции не препятствуют оспаривать акты и действия 🇦🇺 органов власти в суд. Если соответствующие положения статей 14 и 15 Регламента об автономных санкциях будут признаны в этой части противоречащими Конституции – это не делает весь Регламент недействительным или противоречащим ей. Поэтому положения Регламента в этой части можно толковать ограничительно
2️⃣ судья не ошибся, когда ограничительно применил вышеуказанные положения в той части, в которых они не противоречат статье 75(v) Конституции
3️⃣ также судья Кеннетт не ошибся, когда не установил превратного понимания Министром своих полномочий при введении санкций против 🇷🇺 бизнесмена за события в прошедшем времени

Это решение теперь станет прецедентным в Австралии и снизит и без того небольшой поток желающих оспорить санкции через суд. Полный текст судебного акта здесь.

#санкции #casestudy

"Ваше интернет-соединение неустойчиво" // Суд ЕС отказывает в отмене 🇷🇺 "вещательных" санкций

26 марта Суд ЕС общей юрисдикции отказал 3 🇳🇱 нидерландским компаниям в оспаривании секторальных санкций, запрещающих вещание ряда 🇷🇺 российских операторов на территории Евросоюза (таких как, например, RT France), а также рекламу услуг и контента этих операторов.

Совет ЕС просил признать иск неприемлемым, ссылаясь на отсутствие "прямого и непосредственного" интереса у истцов. Однако в интересах правосудия расширенная палата Суда ЕС общей юрисдикций из 5 судей во главе с председателем М. ван дер Вуде приняла решение рассмотреть исковое заявление по существу.

Истцы выдвинули три довода:

1️⃣ Совет ЕС не имел полномочий на принятие оспариваемых актов
2️⃣ Нарушено право на свободу слова
3️⃣ Нарушено право на надлежащее управление.

Признав широкое усмотрение Совета ЕС и сославшись на прецедент по делу RT France, Суд ЕС признал "вещательные" запреты правомерными. Дело A2B Connect and Others v Council (T-307/22) не вносит чего-то принципиально нового в прецедентное право Суда ЕС.

Как и в деле RT France, в дело A2B Connect and Others вступило множество третьих лиц, инициировавших санкции: прибалтийские страны, Еврокомиссия и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy

«Всякое действие имеет противодействие» // 🇷🇺 Запущен портал учёта русофобов

Инициативная группа неназванных граждан запустила портал Русофобы для «публичного учета всех, кто желает зла нашей стране и действует против интересов нашего народа».

По понедельникам обещают выкладывать «информацию о врагах России, распространяющих ложь и клевету, финансирующих войну Украины против России, и работающих против нашей страны в самых различных сферах и направлениях. За деньги и по убеждениям».

Задумка – собрать в одном месте информацию о вышеуказанных лицах. Есть на портале раздел «Инициаторы санкций». Пока там только Урсула фон дер Ляйен.

Хоть об этом прямо не указано – с высокой вероятностью это ответ 🇺🇦 украинскому ресурсу «Миротворец».

Это неофициальный ресурс, но попадание в него способствует переезду в иные списки и затруднит прохождение комплаенса как в 🇷🇺 российских, так и 🌍 международных банках.

#комплаенс

«Надежда - мой компас земной» // 🇪🇺 Разъяснения в отношении сделок с портами и аэропортами 🇷🇺

Европейская комиссия опубликовала разъяснения в отношении применения положений статьи 5ae Регламента 833, добавленной в рамках 16-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС.

✅ Европейская комиссия разъяснила, что запрещенными являются те сделки, которые связаные с инфраструктурой 🇷🇺 порта или аэропорта независимо от их юридической принадлежности.
К таким сделкам, в частности относятся,
📌 оплата причальных сборов,
📌 оказание услуг, по поддержанию функционированию инфраструктуры

✅ Запрет на совершение операций с 🇷🇺 портами и шлюзами распространяется на все суда, ходящие под флагом государства-члена 🇪🇺 ЕС, независимо от национальности экипажа и фактического владельца

✅ Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС не имеют экстерриториального действия, в связи с этим запрет на совершение сделок не распространяется на сделки, заключенные лицами третьих стран и 🇷🇺 портами и аэропортами, перечисленными в приложении XLVII к Регламенту 833

#ограничительныемеры

"Tailor-made" // Об иске Мориса Тейлора в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺

Мы писали, что 🇳🇱 Нильс Трост оспорил вторичные санкции ЕС по антироссийскому Регламенту 269 в Суде ЕС общей юрисдикции.

В обосновании санкций против Троста упомянут проживающий в 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор как лицо, с ним связанное. При этом под санкциями ЕС сам Тейлор не находится.

Это далеко не первый случай, когда лицо, затронутое санкциями, но не находящееся под ними, обращается в Суд ЕС с целью их оспаривания и (или) признания Судом ЕС неких юридических фактов.

В случае с Тейлором он, согласно выдержкам из иска, требует признать недействительными санкционные НПА против Троста в той мере, в которой в них упомянут Тейлор. Иными словами, удалить его упоминание из санкционных НПА.

Предшествующие прецеденты Суда ЕС показывают, что такие исковые требования неприемлемы.

#СудЕС #ограничительныемеры

"Потолок нефтяной, дверь скрипучая" // Вот теперь Нильс Трост считается оспорившим санкции 🇪🇺

Только 24 марта в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы выдержки из иска 🇳🇱 Нильса Троста в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, о которых крайне однобоко и очень комплиментарно для последнего написала The Financial Times ещё 3 недели назад.

Теперь официально: истец оспорил своё попадание под вторичные санкции 🇪🇺 ЕС в 15-м пакете. В поддержку требования заявил лишь 1 довод: Совет ЕС ошибся в установлении фактов обхода санкций.

Согласно заявителю, он сейчас не связан и после 2018 уже не был связан с Livna Shipping Ltd; и даже если предположить, что деятельность 🇦🇪 Paramount DMCC в течение короткого периода, когда она продолжала торговать нефтью российского происхождения после введения предельной цены - могла в принципе быть равносильна обходу, несмотря на отсутствие какой-либо соответствующей связи с ЕС (чего не может быть), эта деятельность прекратилась более 18 месяцев назад.

Следовательно, по мнению истца, у ответчика нет доказательств, что Paramount DMCC, не говоря уже о заявителе, в настоящее время занимается таким обходом санкций.

А сколько стоит «джинса» в уважаемом издании или как её там разместить - не спрашивайте, мы не знаем.

#ограничительныемеры #casestudy #СудЕС

«Впали в немилость» // О чёрном списке юрфирм Трампа

К настоящему моменту в ⚖️ судах США 🇺🇸 уже 150 дел об оспаривании указов и решений нового президента США. Во многих из них получены временные обеспечительные меры в форме приостановления оспариваемых актов. В основном они касаются высылки мигрантов, увольнения трансгендеров из армии и деятельности Департамента Илона Маска по повышению государственной эффективности.

Но есть у Дональда Трампа «зуб» на 🇺🇸 юрфирмы, выступавшие против него в период администрации Байдена. В данной связи в середине марта он распорядился отозвать у ряда из них разрешения на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну (security clearance).

Далее он попросил Пэм Бонди не привлекать их к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства. Также президент США попросил нового главу Минфина «поставить их петиции в конец очереди». По данным нашего источника из занимающихся санкционными вопросами в немилость впали юрфирмы:

✔️ Paul Weiss
✔️ Perkins Coie
✔️ Covington & Burling

Можно посочувствовать всем, кто привлёк их для снятия санкций или для получения спецлицензий OFAC.

Опубликован законопроект об изменении УК РФ в части ответственности за корыстные призывы к санкциям

На сайте Госдумы опубликован законопроект, внесённый 21 марта группой из 8 депутатов во главе с В.В. Володиным. Он зарегистрирован за № 871724-8.

Если станет законом диспозиция статьи 284.2 УК РФ будет изменена в части введения новых квалифицирующих признаков совершения преступления "призыв к санкциям" из корыстных побуждений или по найму.

Однако главное условие останется в силе – для привлечения к уголовной ответственности нужно иметь в течение предшествующего года хотя бы один случай привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Также изменится и санкция за нарушение:

✅ максимальный уголовный штраф поднимется в 6 раз до 3 млн рублей
✅ срок тюремного заключения вырастет с 3 до 5 лет
✅ ограничение свободы или арест будут удалены из статьи
✅ факультативное наказание будет предполагать лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, чего нет сейчас

Как и прежде субъектом ответственности может стать только гражданин 🇷🇺 РФ.

Согласно пояснительной записке, призывы к санкциям из корыстных побуждений или по найму свидетельствуют о повышенной степени общественной опасности совершаемых деяний, осмысленной направленности на преступное извлечение выгоды за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности 🇷🇺 РФ.

#ответственность

"Дочь за отца не отвечает"// ⚖️ Суд Канады 🇨🇦 не снял санкции с дочерей М. Фридмана

27 мая 2022 Екатерина и Лаура Фридман были включены в санкционный список 🇨🇦 Канады, поскольку "являются дочерьми (членами семьи) российского мультимиллиардера Михаила Фридмана, в отношении которого ранее уже были приняты специальные экономические меры Канады".

23 декабря 2022 в рамках административного пересмотра нахождения под санкциями подали заявление об исключении из санкционного списка, где в том числе отметили следующее:
1️⃣ их включение в санкционный список не отвечает целям санкционной политики Канады в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ они никогда не участвовали в бизнесе своего отца и не проживали в России с 1999

24 ноября 2023 🇨🇦 Министр иностранных дел отказал в снятии санкций. Отказ был оспорен в суд.

18 марта 2025 ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 постановил не исключать из санкционного списка Екатерину и Лауру Фридман.

✅ Согласно судебному акту, Министр иностранных дел Канады принял обоснованное решение, когда отказал истицам в снятии санкций.

📌 Екатерина и Лаура Фридман не оспаривают тот факт, что они являются дочерьми Михаила Фридмана, и следовательно, соответствуют критерию для принятия специальных экономических мер "члены семьи лица, в отношении которого уже введены санкции Канады".

📌 Истицы в исковом заявлении привели ссылки на дела, рассматриваемые в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺, а именно C-376/10 P Pye Phyo Tay Za v Council, T-743/22 Mazepin v Council, в которых была сформулирована правовая позиция о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи. Однако👨‍⚖️судья Генри Браун (Henry Brown) отклонил их аргументы.

📌 В судебном акте отмечено, что 2 февраля 2024 из санкционного списка 🇨🇦 Канады в рамках административного пересмотра была исключена мать обеих - Ольга Айзиман, так как она доказала, что является бывшей супругой Михаила Фридмана, и более не соответствует критерию для включения в санкционный список.

📌 Суд подтвердил прецедент по делу Игоря Макарова, о том что 🇨🇦 профильному министру надлежит оказывать "широчайшее почтение" (widest deference) в вопросе исключения из санкционного списка.

✅ Включение истиц в санкционный список как "членов семьи" санкционных лиц отвечает целям Регламента "О специальных экономических мерах против России", а именно оказание влияния на действие 🇷🇺 ведущих бизнесменов.

Решение по объединенным делам T-2724-23, T-2726-23 Fridman v. Canada – здесь.

#Канада

#пятничное

⚡️Tornado Cash исключили из санкционного списка

21 марта Минфин США исключил Tornado Cash из санкционного списка

Это произошло спустя почти 4 месяца с момента вынесения постановления ⚖️ апелляционного суда по 5-му Округу 🇺🇸 от 26.11.2024 по делу Joseph Van Loon v. Dep't of the Treasury, о котором мы писали ранее

#снятиесанкций

А мы в первый раз порекомендуем вам книгу 📖

Сразу отметим - в ней нет про санкции, но есть про комплаенс.

К сожалению, большинство книг про комплаенс описывает лишь набор элементов, отвечая на вопрос «что нужно сделать», а вот «как это сделать эффективно» — почти никто не объясняет. Как создать систему, которая реально работает? Как сделать так, чтобы люди принимали правильные решения даже интуитивно, не зная всех правил? Эта идея проходит красной нитью через всю книгу эксперта по комплаенсу с 15-летним опытом.

Написана простым языком. Будет полезна тем, кто просто хочет разобраться в теме комплаенса.

Важно понимать, что это не учебник. Там нет привязки к конкретным правилам и законам, но есть размышления о том, почему они появляются. Там можно найти наблюдения о трендах в блокчейне, эксперименты Neuralink, вопросы, которые технологии ставят перед комплаенсом уже сейчас, и которые возникнут в ближайшем будущем.

Так что коллеги из комплаенса однозначно найдут в ней интересные идеи и решения.

Заказать её можно по ссылке 📖

"Кто не идет в ногу со всеми, тот слышит другой барабан" // О заседании 🇪🇺 Евросовета и 🇭🇺 Венгрии

Как сообщает Politico, на состоявшемся 20 марта заседании Евросовета Венгрия вновь оппонировала принятию мер в поддержку Украины.

Как известно, общая внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) ЕС требует единогласия всех государств-членов.

Обойти пресловутое "вето Орбана" удалось путем принятия декларации 26 остальных государств-членов ЕС, которые будут опубликованы в качестве приложений к принятым Евросоветом документам.

Впрочем, ограничительные меры без Венгрии по-прежнему нельзя ни принять, ни продлить. Они относятся к ОВПБ, где действует принцип единогласия.

Если бы вдруг Венгрия отказалась от продления санкций против 🇷🇺 России, то воспроизведение санкций на национальном уровне остальных 26 государств-членов не сделало бы эти санкции общеевропейскими: они бы превратились в 26 национальных санкционных режимов.

#ограничительныемеры

Трамп и антироссийские санкции: итоги 2 месяцев

20 января Дональд Трамп вступил в должность 🇺🇸 президента США. За 2 месяца на основании принятых им решений в области санкционной политики и соответствующего правоприменения в отношении 🇷🇺 России можно сделать такие выводы:

1️⃣ Трамп не ввёл новых санкций. Даже на 3-летнюю годовщину начала СВО, когда 🇪🇺 ЕС принял 16-й пакет и свои санкции ввела 🇬🇧 Великобритания
2️⃣ Но и не снял он никаких санкций. Не отменил ни один санкционный указ
3️⃣ Более того, продлил действие международного чрезвычайного положения, объявленного Бараком Обамой 11 лет назад из-за событий «Крымской весны»
4️⃣ Не продлил он Генлицензии, принятые в январе администрацией Байдена или раньше. Например, после 27 февраля американским компаниям и гражданам окончательно стало запрещено заниматься в 🇷🇺 России нефтесервисом (petroleum services), оказывать такие и сопутствующие услуги
5️⃣ Назначенная им Генпрокурор разогнала группу KleptoCapture и группу «охоты за ведьмами» (борьба с иностранным влиянием), но ни одно из соответствующих уголовных дел, возбуждённых и расследуемых этими группами, закрыто не было

Продолжаем наблюдать.

#санкции

#Великобритания Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) сегодня объявило о наложении денежного штрафа в размере 465,000 фунтов на Herbert Smith Freehills CIS LLP (бывшую дочернюю компанию зарегистрированной в Великобритании Herbert Smith Freehills LLP) за нарушение режима финансовых санкций в отношении России в связи с выплатами, которые HSF Moscow произвела в пользу лиц, активы которых подлежали заморозке - в частности, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» (платежи осуществлялись в течение семи дней, пока фирма сворачивала свои российские офисы). Компания HSF London от имени компании HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.

"Spread your wings and fly away" // Опубликованы выдержки из иска 🇮🇷 Iran Air в Суд ЕС


Еще 31 мая 2024 в 🇪🇺 ЕС появился самостоятельный санкционный режим, связанный с поддержкой Ираном России и вооруженных формирований на Ближнем Востоке.

14 октября 2024 Совет ЕС ввел санкции против авиакомпании Iran Air, уличая компанию в поставке БПЛА в 🇷🇺 Россию.

23 декабря 2024 Iran Air обратилась в Суд ЕС общей юрисдикции. Она заявила шесть доводов в поддержку искового заявления:

1️⃣ нарушено право быть услышанным
2️⃣ нарушено обязательство разъяснить причины введенных санкций
3️⃣ Совет ЕС не раскрыл доказательства надлежащим образом
4️⃣ Совет ЕС пристрастно собирал доказательства
5️⃣ Совет ЕС пристрастно оценивал доказательства
6️⃣ злоупотребление полномочиями.

Язык судопроизводства в деле Iran Air v Council (T-676/24) - 🇩🇪 немецкий.

#ограничительныемеры #СудЕС

"Свет мой, зеркальце, скажи" // Об имплементации ограничительных мер 🇪🇺 ЕС 🇨🇭 Швейцарией

Вслед за ЕС Швейцария актуализировала свой список блокирующих санкций по российскому режиму. Она исключила из него тех лиц, которых ранее исключил Совет ЕС (Михаил Дегтярев, Владимир Рашевский, Вячеслав Моше Кантор, Гульбахор Исмаилова).

Швейцария поменяла обоснование введенных санкций некоторым лицам, но не полностью воспроизвела подход Совета ЕС.

К примеру, Швейцария не стала вводить против Михаила Фридмана и Петра Авена "экспроприационные" санкции, как это сделал Совет ЕС.

Вероятно, это связано с тем, что Блокирующий Регламент позволяет вводить санкции в связи с экспроприацией активов только лиц ЕС.

Возможно и то, что Швейцария не хочет даже конклюдентными действиями признавать экспроприацией то, что ею явно не является: исключение холдинговой структуры из цепочки владения активом, который так или иначе принадлежит конечным бенефициарам.

#Швейцария

«Долетались» // О конфискации самолета в 🇺🇸 США

Министерство юстиции США опубликовало ходатайство, поданное в ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 о конфискации воздушного судна Dassault Falcon 900EX с бортовым номером T7-ESPRT.

Из документа следует, что самолет подлежит конфискации в связи с нарушениями законодательства США о санкциях и правил экспортного контроля.

Как мы писали ранее, 🛩 воздушное судно было приобретено в начале 2023 в 🇺🇸 США компанией, зарегистрированной в 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины без получения специальной лицензии BIS. В тоже время, директор компании является гражданином 🇻🇪 Венесуэлы и при покупке самолета скрыл данную информацию.

Согласно ходатайству, в рамках сделки по приобретению самолета оплата происходила в 💵 долларах США и 💶 евро, а для переписки с продавцом из Флориды представители компании использовали адрес электронной почты с доменом «.ae» 🇦🇪 ОАЭ, несмотря на то, что у них были испанские имена, а в некоторых электронных письмах содержалась подпись на 🇪🇸 испанском языке «Enviado desde mi iPhone» («Отправлено с моего iPhone»).

При расследовании данного дела было установлено, что с мая 2023 самолет как минимум 21 раз осуществлял полеты из 🇻🇪 Венесуэлы и обратно, а президент Николас Мадуро был замечен на борту этого самолета во время официальных визитов в другие страны.

#конфискация #США

«Овсянка, сэр» // Санкции 🇬🇧 Великобритании не помеха в получении её паспорта

Именно к такому выводу можно прийти, изучив медийный фон вокруг начавшихся 19 марта слушаний по уголовному делу об обходе 🇬🇧 санкций, введённых против Дмитрия Овсянникова.

Он вместе с супругой и братом обвиняется в обходе 🇬🇧 финансово-экономических санкций и получении материальной выгоды в натуральной форме без специальной лицензии или за пределами выданной ему OFSI спецлицензии, разрешившей тратить 💷3,000 фунтов в месяц.

Сам Дмитрий Овсянников попал под санкции 🇪🇺 ЕС 21 ноября 2017 ещё в свою бытность губернатора 🇷🇺 Севастополя. Великобритания тогда была членом ЕС. С 1 января 2021 он «переехал» в 🇬🇧 автономный список.

Но, несмотря на это, каким-то образом в 2023 получил британский паспорт.

Мы не знаем какие условия нужно соблюсти чтобы получить 🇬🇧 паспорт. Попросили коллег с профильного канала раскрыть это вопрос.

#ответственность #casestudy #санкции

"Заводчане" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не стал отменять санкции против Белорусского металлургического завода

"Белорусский металлургический завод", являющийся управляющей компанией холдинга "Белорусская металлургическая компания", обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с иском об отмене блокирующих санкций.

Компания оказалась под санкциями, так как она создает существенный доход для 🇧🇾 Белоруссии. Совет ЕС уличает ее в том, что руководство компании увольняло работников во время кризиса 2020 в Белоруссии.

В поддержку искового заявления истец привел два довода:
1️⃣ явная ошибка в оценке доказательств
2️⃣ нарушение права собственности и свободы предпринимательства.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил оба довода. Он признал, что истец занимает ключевое место в белорусской экономике, поддерживая государство путем генерирования прибыли в форме выплаты дивидендов своему единственном акционеру - Республике Беларусь.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 сперва разграничил уплату налогов (дело Юрия Чижа) и выплату дивидендов. Выплата дивидендов государству установлена только для определенных предприятий. Дивиденды выплачиваются с чистой прибыли за вычетом налогов.

Впрочем, ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также сослался на неприменимость прецедента Чижа к государственным компаниям. Если бы налоги не могли ни при каких обстоятельствах быть средством поддержки политической власти, то государство могло перевести дивиденды в налоги, чтобы обходить санкции ЕС. Так как единственный акционер компании - государство, то оно в любом случае поддерживается компанией - будь то в форме налогов или же дивидендов. Юридическая форма этой поддержки не должна превалировать на ее экономическим содержанием.

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 также рутинно отверг довод о нарушении имущественных прав истца.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy

⚡️ Новое исключение из 🇬🇧 санкционного списка

19 марта 2025 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития 🇬🇧 Великобритании исключило из санкционного списка 🇦🇿 миллиардера Фархада Ахмедова.

Вероятнее всего было подано ходатайство об административном пересмотре нахождения под санкциями. В Великобритании предусмотрен обязательный досудебный порядок снятия ограничительных мер, в порядке, установленным законом SAMLA.

Напомним, 14 сентября 2023 Фархад Ахмедов был также исключен из санкционного списка 🇪🇺 ЕС.

#снятиесанкций

"Время, вперед!" // Суд ЕС отказал 🇧🇾 Dana Astra в отмене блокирующих санкций ЕС

Белорусская строительная компания Dana Astra находится под санкциями ЕС в рамках белорусского режима, так как она "извлекает выгоду от режима президента Лукашенко и поддерживает его". В обосновании санкций упоминается, что невестка Александра Лукашенко занимает высокую должность в компании.

Компания в очередной раз оспаривала санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.

Суд ЕС прежде всего с подачи ответчика признал иск неприемлемым, поскольку истец обратился в суд за пределами срока исковой давности. Хотя Суд ЕС и признал, что уведомление через электронное письмо адвокатов компании не является надлежащим, он установил факт надлежащего уведомления заказным письмом на адрес адвокатов истца.

Из конклюдентных действий (доверенности, коммуникации с Советом ЕС и предшествующего разбирательства) следовало, что истец такую форму уведомления допустимой.

Несмотря на неприемлемость иска, "в интересах правосудия" Суд ЕС все же счёл целесообразным рассмотреть его по существу. Как и в предыдущем деле, истец основывался на единственном доводе - неверная оценка доказательств Советом ЕС.

Ссылаясь на предыдущее решение, Суд ЕС подтвердил, что без поддержки политической власти компания не получила бы право на застройку 🇧🇾 Международного финансового коммерческого центра Minsk World Project.

Как и в Великобритании, не помогли истцу и белорусские "контрсанкции", которые ограничивают сделки с его уставным капиталом. Белорусские власти применили такие меры ко множеству компаний с иностранным акционерным капиталом, что не говорит о предвзятом отношении именно к истцу.

Постановление по делу T‑281/23 Dana Astra v Council доступно на 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английском и 🇫🇷 французском языках.

#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy

"Как фанера над Парижем" // Еврокомиссия предупреждает о рисках обхода санкций

14 марта 🇪🇺 Еврокомиссия опубликовала памятку. Она предупреждает о высоких рисках обхода санкций путем импорта 🇷🇺 российской или 🇧🇾 белорусской фанеры.

Этот товар включен в статью 3k Секторального Регламента как способствующий "усилению российского промышленного потенциала".

Еврокомиссия утверждает, что для обхода санкций фанера продается через посредников, которые используют поддельные сертификаты происхождения и иные документы.

Памятка напоминает, что лица ЕС (включая конечных покупателей!) обязаны проявлять должную осмотрительность. В противном случае им грозит ответственность за нарушение санкционных режимов ЕС.

#комплаенс #ограничительныемеры

Немного статистики исполнения решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по исключениям из списка

15 марта 🇪🇺 Совет ЕС исключил из списка 4 лиц. У одного из них - Вячеслава (Моше) Кантора недавно было проиграно дело, но это не помешало ему быть исключенным. У Гульбахор Исмаиловой схожая ситуация, она проиграла дело 8 мая 2024, а у Владимира Рашевского наоборот - дело было выиграно 8 месяцев назад.

Поэтому мы решили посмотреть, чьи решения и как были исполнены с момента предпоследнего полугодового продления санкций 🇪🇺 ЕС в сентябре 2024.

✔️ Дело Павла Езубова T-741/22

11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отменил НПА Совета ЕС от 13 сентября 2023, в соответствии с которым к двоюродному брату Олега Дерипаски был применен обновленный критерий g статьи 3 Регламента 269. Однако бизнесмен не был исключен из санкционного списка.

✔️ Дела Майи Токаревой T-269/24 и T-744/22

11 сентября 2024 и 26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил отменить НПА Совета ЕС о продлении нахождения дочери главы «Транснефти» в санкционном списке за периоды вплоть до 15 марта этого года. Мы рассчитывали, что ответчик исключит её 15 марта, однако он не прислушался к суду.

✔️ Дела Андрея Козицына Т-607/22 и Т-731/22

18 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес решение об отмене продления нахождения Андрея Козицына в санкционном списке с сентября 2022 по март 2023, однако не отменил НПА Совета ЕС о первичном включении, поэтому бизнесмен продолжает оставаться в санкционном списке.

✔️ Дело Дмитрия Конова T-326/22

11 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск заявителя. Были отменены продления от сентября 2022 и марта 2023, при этом его первичное включение было признано обоснованным. Из списка не исключён до сих пор.

#СудЕС #статистика

«Отсель грозить мы будем шведу» // Amicus curiae в деле Reibel

🇷🇺 Арбитражная ассоциация (РАА) направила в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 свой amicus curiae в деле C-802/24 Reibel. Если коротко, РАА просит ограничительно толковать статью 11 🇪🇺 Регламента 833, поскольку расширительное толкование приведёт к негативным последствиям.

Полная версия заключения РАА на английском языке здесь.

Согласно карточке дела, Генеральный адвокат к делу не привлечён, дата слушаний пока не назначена. Напомним, ⚖️ Суду ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС были переданы 3 вопроса:

1️⃣ должны ли положения Регламента 833 толковаться как означающие, что стороны разбирательства лишены возможности достичь соглашения во внесудебном порядке по искам, которые в соответствии со статьей 11(1) этого Регламента не подлежат удовлетворению, и что мировые соглашения, достигнутые сторонами по требованиям, охватываемым статьей 11(1), являются недействительными по законодательству стран-членов ЕС 🇪🇺
2️⃣ должны ли положения статьи 11 Регламента 833 толковаться как означающие, что ⚖️ национальный суд, рассматривающий заявление об отмене арбитражного решения, в котором была применена эта статья, должен по своей собственной инициативе определить, совместимо ли применение арбитражным судом закона с Регламентом 833, и в таком случае должен ли он отменить арбитражное решение полностью или частично, если применение арбитражным судом закона противоречило Регламенту ЕС
3️⃣ должна ли норма статьи 11(1) Регламента 833 толковаться как не исключающая удовлетворение иска, если иск касается:
(a) возврата авансового платежа за товары, которые никогда не были поставлены из-за мер, предусмотренных Регламентом
(b) процентов за пользование чужими денежными средствами по вышеуказанному требованию

#267_ДФЕС #МКА #СудЕС

"Фонды, фонды, фонды" // О разрешении Президента 🇷🇺 РФ на сделки с российскими акциями

17 марта Президент РФ своим Распоряжением разрешил американскому хедж-фонду 683 Capital Partners:

✅ В порядке п. 5 Указа Президента РФ №520 от 05.08.2022, регулирующего прежде всего сделки с ценными бумагами компаний -"стратегов", выкупить у ряда западных инвестиционных компаний акции некоторых российских обществ.

✅ Также двум 🇷🇺 российским доверительным управляющим ЗПИФом "Современный рублевый" разрешено совершать сделки с ценными бумагами этого хедж-фонда.

Можно только предположить, что Распоряжение Президента РФ - пролог к частичному обмену активами. Как известно, выделение ЗПИФов с их передачей под управление СФО - распространенный в 🇷🇺 России вариант работы с заблокированными активами.

Впрочем, сделка потребует согласования как минимум 🇺🇸 американского регулятора: все регистраторы акционерных обществ в России под санкциями с ноября 2024. Лицам США запрещены инвестиции в 🇷🇺 экономику. Энергетический сектор российской экономики, в котором оперируют "стратеги", также находится под масштабными санкциями.

Могут потребоваться лицензии и иных западных юрисдикций, так как не все продавцы российских акций - лица США.

#контрсанкции

"Дестабилизация - признак мастерства" // Новое оспаривание антироссийских санкций по новому режиму 🇪🇺

Читатель помнит, что с октября 2024 ЕС создал новую санкционную программу в связи с "дестабилизирующими" действиями России за рубежом.

16 декабря 2024 под санкциями по её основаниям оказалась предпринимательница Ольга Белявцева. Она - супруга Висы Мизаева. Совет ЕС утверждает, что он участвовал в операции 🇷🇺 российских спецслужб против 🇩🇪 немецких спецслужб с целью получения секретных данных.

По мнению Совета ЕС, Ольга Белявцева, владея активами компаний "Агроном-сад" и "Бипласт", поддерживает своего супруга в "дестабилизации конституционного строя" Германии, а также является лицом, с ним связанным.

10 марта 2025 Ольга Белявцева обратилась в ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 с иском об оспаривании введённых санкций. Выдержки из иска пока не опубликованы. Язык судопроизводства - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 английский. Дело №T-176/25.

#ограничительныемеры #СудЕС

"Летящая стрела" // 🇺🇸 Увеличен срок хранения информации по "санкционным" сделкам

Еще в апреле 2024 президент 🇺🇸 США подписал 21st Century Peace through Strength Act, который увеличил сроки давности за нарушения санкционного законодательства (IEEPA) с 5 до 10 лет.

В логике этого увеличения срока OFAC изменило положения § 501.601 Регламента 31 CFR о правилах отчётности и хранении информации. Теперь все субъекты, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, в особенности финансово-кредитные учреждения, должны хранить информацию по совершённым сделкам и операциям не 5, а 10 лет.

Также увеличен размер административных штрафов за каждый случай несвоевременной подачи отчётности и уведомлений:

✅💲3550 долларов в течение первых 30 дней после наступления срока подачи отчета
✅ до 💲7104 долларов если подано более чем через 30 дней после наступления срока подачи отчета.
✅ Если отчет касается заблокированных активов, штраф может включать дополнительные 💲1422 доллара за каждые 30 дней просрочки

12 марта эти изменения в Регламент вступили в силу.

#санкции #комплаенс #ответственность

«От такого никто не застрахован» // Другие курьёзы изменения обоснования санкций М.Фридману и П.Авену

Как вы помните, АльфаСтрахование (АС) попало в 12-й пакет 🇪🇺 ЕС. В обосновании – 3 предложения: крупнейшая страховая компания в РФ, часть консорциума Альфа-Групп; страхует Росгвардию, Минобороны и предприятия 🇷🇺 ВПК, поэтому соответствует критерию f.

15 марта обоснование АС изменено не было. Можете проверить по последней консолидированной версии Регламента 269 (№ 270 среди юрлиц). Но вот Михаилу Фридману и Петру Авену в изменённое обоснование было сильно много вписано именно про АС.

Добавлено про страхование 🚔 машин Росгвардии на новых 🇷🇺 территориях; Концерна Калашников и ЦНИИТОЧМАШ, чья продукция широко используется против 🇺🇦 Украины, включая в событиях в Буче. Повторим, всего этого в описании санкций самому АС добавлено не было.

Но заметили здесь курьёз. Ещё в сентябре 2024 через «слив» в FT стало известно о продаже АС 3-му лицу для облегчения снятия санкций названными бизнесменами. 16-й пакет, как вы помните, формировала 🇵🇱 Польша. Она кстати председательствует в 🇪🇺 ЕС эти полгода. Поэтому или за полгода в Варшаве не увидели или не захотели увидеть эту новость.

#курьёз #ограничительныемеры

«А и Б сидели на трубе» // Читаем изменённые обоснования санкций ЕС 🇪🇺

Как оказалось, 🇪🇺 ЕС не только не прислушался к 🇭🇺 Венгрии с 🇱🇺 Люксембургом и не удалил из списка Петра Авена с Михаилом Фридманом, но и добавил обоим новых эпизодов для поддержания существующих санкций.

Имеем второй случай применения критерия j, внесённого 12-м пакетом ЕС. Основанием его применения к обоим выступила принудительная экспроприация в 🇷🇺 России 🇪🇺 холдинговых компаний, владеющих «Альфа-Банком». Теперь Таймуразу Боллоеву (Балтика) будет не так одиноко находиться в j-клубе.

Также поскольку деньги за продажу экспроприированных активов третьему лицу оба получили в России, то имеем первый случай попадания за такое под вторичные 🇪🇺 санкции по критерию h.

Это не первый случай изменения обоснования санкций указанным основателям Альфа-Банка. Об эволюции таких изменений обоим мы писали здесь. При этом Герману Хану и Алексею Кузьмичёву 15 марта тоже изменили обоснование, но j и h им не вписали.

Теперь в коллекции бизнесменов есть a, d, f, g, h и j. Выход из-под санкций с таким послужным списком теперь будет из ряда фантастики.

#вторичныесанкции #обходсанкций #ограничительныемеры

⚡️Исключения из санкционного списка 🇪🇺 ЕС

Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:

📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.

Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.

Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода.

#ограничительныемеры

«Хотели как лучше…» // Уголовное дело в 🇱🇻 Латвии за нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС

5 марта 2025 Служба государственной безопасности 🇱🇻 Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности четырех лиц, которые предположительно вступили в тайный сговор и осуществили покупку и поставку портативных комплектов спутникового интернета для 🇷🇺 армии.

Согласно информации ведомства, уголовное дело было возбуждено еще 9 октября 2024. По данным 🇱🇻 службы государственной безопасности, группа лиц приобрела онлайн и впоследствии отправила в Россию несколько десятков портативных комплектов спутникового интернета Starlink Mini, разработанных 🇺🇸 компанией SpaceX. Это является нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении России, так как Регламент 833 содержит запрет на передачу таких систем российским лицам.

Подозреваемыми по данному делу являются – гражданин 🇦🇿 Азербайджана, два гражданина 🇱🇻 Латвии и негражданин Латвии. В настоящее время к ним применена мера пресечения в виде ареста.

#ответственность

"Внимание к деталям" // Статистика санкций 🇺🇸 США

🇺🇸 Исследовательский центр опубликовал статистику введения санкций США за 2024. Основные выводы:

✅ Всего в SDN включено – 3135 лиц, что на 25 % больше, чем в 2023. Тогда в санкционный список было включено 2 502 лица
✅ В «черный список» Минторга 🇺🇸 США включено 520 лиц, что на 11 % больше, чем в 2023
✅ Первое место по числу введенных санкций США заняла 🇷🇺 Россия - 1706 лиц были включены в SDN, далее идут 🇨🇳 Китай – 267 лиц, 🇮🇷 Иран – 130 лиц, 🇦🇪 ОАЭ – 119 лиц, 🇹🇷 Турция – 109 лиц, 🇲🇽 Мексика – 102 лица
✅ В 2024 США впервые ввели санкции против 🇨🇳 компаний именно за поставку российским лицам готовых систем вооружения, а не военно-промышленных компонентов или сырья
✅ В период с 2022 по 2024 количество санкций по российским основаниям в отношении нероссийских лиц значительно возросло, что отражает растущую обеспокоенность по поводу обхода режимов 🇺🇸 санкций
✅ В 2024 🇺🇸 США продолжили усиливать давление на энергетический и финансовый секторы 🇷🇺 российской экономики
✅ Первое место по числу принятых мер экспортного контроля занял 🇨🇳 Китай
✅ Минторг 🇺🇸 США включил в «черный список» 147 🇷🇺 российских лиц, что значительно меньше, чем по сравнению с предыдущими годами. В 2023 - включено 207 лиц, а в 2022 - 374 лица

#статистика #санкции

Вечное прошлое // Апелляция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не удовлетворила жалобу Игоря Шувалова

Председатель 🇷🇺 государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов оспорил отказ Суда ЕС общей юрисдикции в отмене санкций.

Истец выдвинул шесть доводов в поддержку апелляционной жалобы. По мнению истца, Суд ЕС общей юрисдикции допустил следующие ошибки:
1️⃣ признал, что Совет ЕС верно оценил фактические обстоятельства дела
2️⃣ подтвердил, что Совет ЕС надлежащим образом мотивировал оспариваемые акты
3️⃣ признал не нарушенной свободу слова истца
4️⃣ не усмотрел нарушения принципа пропорциональности
5️⃣ не усмотрел нарушения принципа недискриминации
6️⃣ признал не нарушенным право на судебную защиту.

В частности, истец не согласился с тем, что первая инстанция приняла во внимание факты, имевшие место до введения санкций.

Апелляция отклонила этот довод: предшествующие факты могут приниматься во внимание, особенно, если они подтверждают неизменность в ситуации подсанкционного лица.

Необычный довод о том, что санкции нарушили свободу слова, также был отвергнут. Утверждения, сказанные во время пребывания истца на государственной службе, являлись одним из доказательств в пользу введения санкций. На свободу слова они не влияют.

Остальные доводы также были отвергнуты.

Постановление доступно на французском и испанском языках.

#ограничительныемеры #СудЕС

«Аппетит приходит во время еды» // О нетипичном производстве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

Как вы помните, с начала СВО 4-м по счёту успешным «русским» истцом в Суде ЕС был Сергей Мндоянц.

🇪🇺 Ответчик тогда не стал оспаривать свой провал в апелляцию и исполнил решение менее чем через 3 месяца.

Но мы были очень удивлены, когда 25 февраля в картотеке Суда ЕС «ожила» карточка дела Mndoiants v Council T-390/22 DEP. Приставка DEP означает, что между сторонами возник спор о размере компенсации расходов на представителей и судебных издержек.

Это крайне редкий подвид споров. В более чем 100 «русских» дел видим такое впервые. Из опубликованных сведений не вытекает, сколько выставил успешный истец 🇪🇺 Совету ЕС.

Другие практикующие коллеги в Суде ЕС, с кем мы обсудили вопрос, отметили: здесь или Мндоянц выставил непропорционально большой счёт или он перевыставил ответчику гонорар успеха, оплаченный им своим 🇫🇷 адвокатам Фредерику Бело и Полине Тхор, что не приветствуется.

Однако раз дело появилось - значит Совет счёл счёт необоснованным и отказался оплатить. Теперь вопрос о размере компенсации разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.

#расходы #СудЕС #компенсация

"Все течет, не все продлевается" // OFAC не продлило "энергетическую" генеральную лицензию

С 24 февраля 2022 в 🇺🇸 США действует и продлевается генеральная лицензия №8. Сейчас в результате многократных продлений она известна под №8L.

Эта лицензия разрешает проводить транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных 🇷🇺 российских финансовых учреждений.

Она действовала до 12 марта 2025. Она уже истекла. OFAC пока что ее не продлило, хотя ранее оно регулярно делало это заранее.

Не исключено, что "забывчивость" OFAC связана с "мирным предложением", выдвинутым США.

#санкции

«Пока смерть не разлучит вас» // Генадвокат ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 разберётся в критериях семейной связи

В последнее время самый заметный Генеральный адвокат (ГА) Суда ЕС – Лайла Медина (🇱🇻 Латвия). Она мелькает чаще чем остальные 10 её коллег вместе взятые. Заметили её в 2 «русских» апелляциях по делам C-702/23 P Геннадия Тимченко и C-703/23 P Елены Тимченко, где супруги оспаривают отказы ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 от 06.09.2023.

Это, кстати, первый раз за всё время, когда ГА привлекается к «русским» делам об оспаривании блокирующих санкций. До СВО ГА назначался только 1 раз в секторальном деле Rosneft I.

На основании выдержек из апелляционных жалоб не трудно установить, какие вопросы поставлены перед ГА. В первой инстанции суд установил общность экономических интересов на основании совместного руководства супругами Тимченко ... одноименным благотворительным фондом. Но благотворительная деятельность по своей сути - некоммерческая и не тождественна экономической по систематическому извлечению прибыли.

На этот основной вопрос, и нет ли здесь противоречий прецедентным позициям Суда ЕС в деле Tay Za, и ответит г-жа Медина.

В деле Tay Za первая инстанция отказала в удовлетворении иска, в апелляции ГА 🇮🇹 Паоло Менгоцци сформулировал концепцию 3 кругов лиц как адресатов санкций 🇪🇺 ЕС. Суд ЕС тогда прислушался к ГА и сформировал ту известную нам сейчас правовую позицию о недопустимости введения санкций только на основании родственной связи.

Вынесение заключения назначено на 10 апреля.

#СудЕС #ограничительныемеры #комплаенс

«Длина Удава равна 38 попугаев, или 5 мартышек, или 2 слоненка» // Статистика отчётности о нарушениях режимов 🇬🇧 санкций

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в своих разъяснениях указывает, что лица, в том числе финансовые организации, обязаны сообщать о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства, а также предоставлять ведомству информацию об активах санкционных лиц.

В период с 1 февраля 2023 по 31 декабря 2024 в OFSI поступило 50 сообщений (self-reporting) от лиц из различных секторов экономики о возможных нарушениях режима санкций в отношении 🇷🇺 России из них:

✅ Лица, предоставляющие финансовые услуги – 38
✅ Страховые компании – 4
✅ Лица, осуществляющие операции с криптоактивами – 3
✅ СМИ – 2
✅ Лица из производственного сектора – 1
✅ Лица, предоставляющие профессиональные услуги – 1
✅ Компания по управлению судами – 1

Согласно исследованию, криптовалюты активно используются для обхода режимов санкций. Однако лица, осуществляющие операции с криптовалютами стали все чаще сообщать информацию в OFSI в силу того, что происходит усиление регулирования в этой сфере, а также наложение регуляторами штрафов, в том числе за нарушение правил KYC и AML.

#статистика #комплаенс

«Остался один, совсем один» // Об изменениях в антитурецкой программе санкций ЕС 🇪🇺

12 марта в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС опубликованы Решение и Регламент об изменениях в режиме ограничительных мер в связи с несанкционированным бурением 🇹🇷 Турции в Восточном Средиземноморье.

Напомним, данную программу на уровне 🇪🇺 ЕС пролоббировал 🇨🇾 Кипр в ответ на допуск частично признанным «соседом» - Турецкой Республикой Северный Кипр турецких нефтегазовых компаний для разведки и разработки своего континентального шельфа.

🇨🇾 Кипр считает этот шельф своим, а действия турецких компаний – незаконными.

27.02.2020 в санкционный список ЕС попали 2 физлица:

1️⃣ Мехмет Феррух Алкалин, вице-президент и член совета директоров Turkish Petroleum Corporation (ТНК). Он возглавляет Департамент геологоразведки ТНК
2️⃣ Али Джощкун Намоглу, заместитель директора Департамента геологоразведки ТНК

Согласно опубликованным актам, первый был исключён. Али Джощкун Намоглу остался в списке в одиночестве.

#курьёз #ограничительныемеры #комплаенс

Президент Джо Байден вводил санкции против России по указу, не требующему участия Конгресса. Однако под занавес его полномочий некоторые санкции против российского финансового и энергетического сектора были продублированы отдельным указом так, чтобы их отмена требовала уведомления Конгресса.

На фоне активных российско-американских контактов и обсуждения урегулирования конфликта на Украине появились надежды на хотя бы частичную отмену введенных США против России санкций.

Чтобы оценить оправданность таких надежд, считают партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук и юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, нужно понять юридическую специфику действующих американских санкций, а также обратиться к историческим примерам.

Что будет с американскими санкциями против России — читайте в колонке на сайте Forbes

📸: Фото EPA / TASS

Новости из ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺

Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 с начала января 2025 зарегистрировала еще 2 новых исковых заявления об оспаривании нахождения в санкционном списке

Среди истцов:
✔️ Utair T-137/25
✔️ Владимир Сергиенко T-111/25

В том числе были зарегистрированы 4 апелляционные жалобы на решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делам:
✔️ Т-Банка C-171/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Дмитрия Конова C-156/25 P - апелляция на решение от 11 декабря 2024
✔️ Олега Дерипаски C-177/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024
✔️ Марина Таубер 🇲🇩 T-179/25 P - апелляция на решение от 18 декабря 2024

#СудЕС

⚡️ «Сушите вёсла» // ⚖️ Суд 🇺🇸 не признал Эдуарда Худайнатова собственником Amadea

10 марта нью-йоркский судья Дейл Хо не счёл претензии Эдуарда Худайнатова на владение 106-метровой суперяхтой Amadea обоснованными.

🇺🇸 Минюст США с момента ареста яхты на 🇫🇯 Фиджи 3 года назад считает лодку принадлежащей Сулейману Керимову, а Э.Ю. Худайнатова – подставным владельцем (straw owner).

Если судебный акт устоит в апелляции, продаже Amadea с аукциона будет дан зелёный свет.

Примечательно, что решение суда было вынесено уже после того как новая генеральный прокурор Пэм Бонди распустила оперативную группу KleptoCapture, которая вела многие дела против 🇷🇺 российских санкционных олигархов, включая такие громкие дела, как арест Amadea.

39-страничное решение в деле US v. The M/Y Amadea, a Motor Yacht Bearing IMO No. 1012531 здесь.

#casestudy #комплаенс #санкции

«И в школу можно не ходить» // В Новосибирске не признали сингапурское арбитражное решение

Коллега обратил внимание на определение ⚖️ Арбитражного суда Новосибирской области 🇷🇺 в деле А45-1031/25 🇪🇪 AMSTRADshipping OU против Новосибирскхлебопродукт (НХП) об отказе в признании и приведении в исполнение решения ⚖️ Сингапурской палаты морского арбитража 🇸🇬.

🇸🇬 Арбитраж установил вину НХП в 🚢 задержке груза и взыскал убытки (демередж). Отказ 🇷🇺 стороны в исполнении решения повлёк обращение в АСНО с соответствующим иском.

⚖️ Государственный суд 🇷🇺 отказал полностью по основанию противоречия публичному порядку. Выводы суда:

✅ Арбитраж 🇸🇬 был необъективным и пристрастным поэтому было нарушено право НХП на доступ к правосудию, несмотря на принятие активного участия в разбирательствах
✅ При разрешении спора в арбитраже правовое положение сторон было не равным
✅ АСНО необходимо учитывать своё же определение от 06.02.2025 по делу № А45-8140/24, в котором АМСТРАДшиппинг ОУ запрещено инициировать и продолжать судебные разбирательства против 🇷🇺 ответчика
✅ 🇸🇬 Сингапур и 🇪🇪 Эстония – недружественные государства в силу 🇷🇺 Распоряжения 430-р, поэтому заключение договора, лежащего в основании спора, в декабре 2022 (!) не имеет правового значения

На стороне ответчика в деле участвовала 🇷🇺 прокуратура области.

#признание #МКА #248_2АПК