⤵️Персональные данные: что важно знать о новых законах и как адаптировать бизнес

1 июля 2025 года вступают в силу новые законодательные требования, которые запретят бизнесу хранить и обрабатывать персональные данные россиян за рубежом. Теперь персональные данные граждан РФ должны храниться только на территории России и не иметь копий за ее пределами (за исключением данных дипломатических работников и сотрудников российских СМИ, работающих за рубежом). Компании должны выстроить эффективную систему работы с персональными данными, которая будет соответствовать требованиям и оперативно адаптироваться к изменениям в законодательстве. Ошибки в этой сфере могут привести к утечкам данных, штрафам и репутационным рискам.

Если вы хотите разобраться в защите персональных данных и научиться обеспечивать их безопасную обработку, приходите на курс «‎Защита персональных данных»‎ от Moscow Digital School. На курсе вы:
— разберетесь в 152-ФЗ и трансграничной передаче данных;
— научитесь анализировать нормативно-правовые и локальные акты;
— сможете проводить аудит компаний и локализацию данных;
— получите навыки, которые помогут вырасти до Data Protection Officer.

Кто будет вас обучать?
✨Алексей Мунтян — CEO Privacy Advocates, соучредитель RPPA, 100+ выполненных проектов.
✨Артем Дмитриев — управляющий партнер Comply, 16+ лет опыта, признан рейтингами Best Lawyers, «Право-300» и «Коммерсантъ».
Денис Садовников — DPO в крупной IT-структуре, эксперт по защите данных в Великобритании, ЕС, КНР.

Занятия идут в удобном формате: видео-лекции дополнены конспектами, шаблонами и чек-листами. Будет много практики и бизнес-игр — в том числе, проверка Роскомнадзора и аудит компании по 152-Ф3.

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFJimS2t
*Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+*
ИНН 9715359482

🇪🇪 Эстония арестовала танкер из 🇷🇺 российского теневого флота

Эстонский флот задержал 🚢 танкер Kiwala в международных водах Балтийского моря. Судно под флагом 🇩🇯 Джибути фактически оказалось без флага – его регистрация была аннулирована ещё 1 января 2025 года.

По эстонских государственных органов, у судна нет действующей страховки и оно находится под санкциями 🇪🇺 ЕС, 🇬🇧 Великобритании, 🇨🇦 Канады и🇨🇭Швейцарии. Инспекция судна также выявила 40 нарушений, в основном по документам, включая флаговую принадлежность. Эстония удерживает танкер до устранения всех дефектов.

Kiwala — типичный представитель “теневого флота”: частая смена флагов (🇰🇳 Сент-Китс, 🇲🇳 Монголия, 🇬🇦 Габон), анонимный собственник на 🇲🇺 Маврикии, 🇨🇳 китайский экипаж.

Интересно, что из-за падения цен на нефть Urals ниже $60 (ценовой потолок G7), западные судовладельцы и страховщики снова могут легально участвовать в перевозке российской нефти, создавая конкуренцию для “теневых” судов вроде Kiwala.

#санкции

🇦🇪 Для всех, кто в 2025 году хочет не только открыть, но и без рисков вести бизнес в ОАЭ, приглашаем 15 апреля (Вторник) в 15:00 (МСК) на открытый вебинар!

Эксперты Amond & Smith, признанные ведущими рейтингами Forbes Club, ПРАВО300, Коммерсант, обсудят карту действий по открытию бизнеса в ОАЭ, расскажут, как эффективно вывести компанию на международный уровень и поделятся свежими практиками, и реальными кейсами.

Ключевые темы:
- Выбор оффшорной компании в ОАЭ и особенности владения недвижимостью
- Практика открытия и сопровождения счетов в местных банках
- Обзор наиболее популярных свободных экономических зон: от Абу-Даби до Фуджейры
- Преимущества структуры Mainland в Дубае

Присоединяйтесь и получите проверенные рекомендации для успешного старта и ведения бизнеса в ОАЭ!


➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.

➡️ Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ.

Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.

Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Международная юридическая группа Amond & Smith и её основатель Михаил Зимянин приглашают вас 24 апреля (Четверг) принять участие (очно или онлайн) в 10-ой ежегодной российской конференции

«Международное налоговое планирование-2025. Ведение бизнеса за рубежом в условиях геополитической неопределенности — выход есть! Азия и Ближний Восток. Лучшие актуальные практики и решения»,

которая пройдет в отеле «Националь» (г. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1). Мы постараемся рассказать Вам обо всех, даже самых сложных, вопросах, как и всегда, на простом и понятном человеческом языке!

Ведущие эксперты отрасли и представители органов власти рассмотрят актуальные подходы к международному налоговому планированию, управлению иностранными компаниями и счетами, поиску новых возможностей в разных юрисдикциях.

Специальный гость — Елисей Балта (ФНС России)

Среди спикеров — Виктор Мачехин (ех-руководитель Международной налоговой ассоциации РОС-ИФА, ex-Партнер Linklaters), Александр Захаров, Рустам Вахитов (Академия BEPS), Владимир Фокин, Валерия Качура (АБ "Линия права"), Антон Сыров (ex-DLA Piper) и другие.

➡️ Регистрация по ссылке.

*До 13 апреля по промокоду EARLY24 действуют специальные условия.

▶️ Смотрите подробнее о конференции, её программе и спикерах специальный ВИДЕО-обзор.

Заместитель генерального прокурора и бывший адвокат Дональда Трампа Todd Blanche уведомил подчинённых о ликвидации National Cryptocurrency Enforcement Unit/Национального отдела по расследованию преступлений в области криптовалют. Этот отдел был создан в 2021 году и, как очевидно из названия, занимался расследованием уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют.

Одним из самых известных дел подразделения было расследование против Tornado Cash.

Заместитель генпрокурора указал, что подразделение использовалось предыдущей Администрацией как средство регулирования крипторынка, однако Минюст не должен заниматься подобной активностью. К тому же президент Трамп потребовал сделать правила работы криптоиндустрии более прозрачными.

💸 Revolut снова под прицелом // 🇱🇹 Банк Литвы оштрафовал банк на €3.5 млн

🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.

После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.

Комментарий банка:

«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».

#compliance

⚡️ Для всех, кто интересуется не только открытием, но и поддержанием своих личных банковских счетов за рубежом в 2025 году — приглашаем 10 апреля (четверг) в 15:00 (МСК) на открытый вебинар.

Открытие личного зарубежного банковского счёта в 2024–2025 годах для российских граждан стало серьёзным вызовом - требования банков ужесточились, а риски блокировок или закрытия счетов в банках даже дружественных по отношению к России странах (ОАЭ, Казахстан, Киргизия и др.) продолжают расти. Как открыть, использовать и сохранить личный счёт за границей - в том числе для инвестирования в ценные бумаги, накопления сбережений, размещения депозитов и других операций - с учётом санкций и иных ограничений?

Иван Тихонёнок - ведущий банковский эксперт России, самый цитируемый в СМИ специалист по зарубежным банковским счетам, руководитель банковской практики, признанной ведущей рейтингом Forbes Club, юридической компании Amond & Smith расскажет:

- Где открывают зарубежные счета россиянам
- Как минимизировать риски отказа или блокировок счета
- Правила взаимодействия с банками: что можно и что нельзя
- Как проверяет банк? Требования к документам
- Прогнозы на ближайшее будущее
- Вся последняя актуальная практика, реальные кейсы и примеры


➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.


👤Михаил Зимянин, Управляющий партнер и основатель Amond & Smith:
За последние три года мы открыли примерно более сотни личных счетов для россиян в зарубежных банках. И хотим поделиться своим опытом проведения данной работы в данной сфере в условиях ограничений и санкций. Ждем вас!

➡️ Подробнее об открытии личных счетов за рубежом.

🗂️ Канал возвращается с каникул – санкционный дайджест

Возвращаемся с подборкой ключевых событий последних недель в области санкций.

1️⃣ Еврокомиссия запустила Sanctions Helpdesk — справочную службу, призванную помочь компаниям и операторам соблюдать санкционное регулирование 🇪🇺 ЕС. Помимо самого Helpdesk, на странице размещены полезные материалы, включая рекомендации по проведению due diligence, перечень red flags, а также обзор актуальных ресурсов. Это продолжение усилий Евросоюза по повышению прозрачности санкционного режима и снижению уровня правовой неопределенности для бизнеса.

2️⃣ В санкционном списке ЕС больше не фигурирует🇨🇭Морис Тейлор – резидент, чье имя ранее упомин Швейцарии алось в связи с санкциями против Нильса Троста. Тейлор подал иск в Суд ЕС и ходатайствовал о применении обеспечительных мер. Несмотря на отказ в этих мерах, на следующий день после подачи иска Совет ЕС внес правки в соответствующие акты, в результате которых Тейлор и ряд других лиц были исключены из перечня связанных с Тростом.

3️⃣ Санкции США от 2 апреля примечательны не только первым исключением из списка SDN в новой каденции Трампа (Карина Ротенберг), но и новыми мерами против хуситов на основании указа №13224 о борьбе с международным терроризмом. В пресс-релизе Минфина США говорится, что ряд российских физических лиц и судов якобы поставляли хуситам зерно, “украденное у 🇺🇦 Украины”. Эти меры выглядят как продолжение линии давления новой администрации на РФ, несмотря на более ранние сигналы о готовности содействовать экспорту российской агропродукции.

4️⃣⚖️ Суд ЕС вынес пять решений по делам, связанным с санкционными актами: против Геннадия и Елены Тимченко, а также Дмитрия, Галины и Александра Пумпянских. В первых двух случаях иски были отклонены, а санкции оставлены в силе. В остальных трёх случаях Суд встал на сторону истцов и аннулировал соответствующие акты Совета ЕС. Тем не менее, все упомянутые лица уже включены в новое продление санкционных мер, и санкции продолжают действовать, несмотря на судебные победы некоторых из них. Ранее Пумпянские уже успешно оспаривали санкции в суде, в то время как Тимченко — нет.

#санкции

⤵️Новые вызовы для юристов: как изменения в законах об ООО и АО влияют на M&A

С 1 марта вступили в силу изменения в законодательстве об ООО и АО: они касаются дистанционных собраний и голосования акционеров. Также обсуждаются поправки, позволяющие создавать цепочки юридических лиц с одним участником. Эти изменения влияют на сделки M&A — рынку нужны специалисты, которые умеют их сопровождать, проводить due diligence и выстраивать стратегию в быстро меняющихся реалиях.

Юридическое сопровождение сделок слияния и поглощения вы освоите на курсе Moscow Digital School «Юрист в M&A». Вас ждет разбор актуальной практики и разносторонний взгляд на сделки — от структуры и механики их заключения до антимонопольных аспектов и интеграции после слияния.

В программе курса:
правовые основы сделок M&A в России и за рубежом
Due Diligence, оценка рисков и оформление документов
согласования с регулятором и защита интересов сторон
особенности работы с иностранными инвесторами и сделками в условиях санкционных ограничений.

Вы будете учиться у признанных экспертов в сфере M&A:
✨Анна Бандина — директор по правовому сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и инвестиционных вопросов ПАО «Ростелеком»
✨Владислав Чуканов — руководитель направления в ПАО МТС. Участвовал в сделках с объемом более 3,5 млрд долларов США.
✨Олег Ганюшин — руководитель практики корпоративного права и банкротства юридической компании Versus.legal. Возглавлял команду, сопровождавшую сделку по приобретению российским инвестором более 15 гипермаркетов товаров для дома (в 12 регионах РФ) у международной компании. Также руководил юридической командой, представляющей интересы банка в банкротстве группы компаний с суммой требований свыше 4 млрд рублей.

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFJimS2t
*Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+*
ИНН 9715359482

⤵️ Новый закон против кибермошенничества: что ждет бизнес

Ассоциация цифровых платформ (в нее входят «Яндекс», «Сбер», Wildberries, Ozon и «Авито») обеспокоена новым законопроектом о борьбе с кибермошенничеством. Эксперты предупреждают, что его принятие может привести к значительным затратам для бизнеса и росту тарифов. Законопроект, внесенный в Госдуму в феврале, в частности, предусматривает запрет на использование зарубежных мессенджеров для коммуникации госорганов и ряда частных компаний.
Чтобы своевременно реагировать на изменения и выстраивать правильные бизнес-процессы, необходимо учиться у практиков, которые обладают не только теоретическими знаниями, но и релевантным опытом работы в отрасли.

На программе MDS «Юрист в сфере IT» преподают эксперты из ведущих технологических компаний и цифровые юристы:
✨Алексей Минаев — заместитель управляющего директора Ozon, экс-замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Участвовал в разработке ключевых нормативных документов об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
✨Роман Янковский — академический директор MDS, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.
✨Анатолий Семенов — генеральный директор Ассоциации параллельного импорта, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участвовал в разработке законопроекта о принудительном лицензировании объектов интеллектуальной собственности.

На курсе вы станете экспертом в цифровом праве и сможете участвовать в разработке и юридической защите новых технологических продуктов. Цифровое право будет совершенствоваться, а ваша ценность — расти.

📌В программе:
— 60 уроков, 7 практических вебинаров и 16 гайдов
— модули по созданию, коммерциализации и защите IT-продукта, информационной безопасности и созданию IT-компании

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFJimS2t
*Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+*
ИНН 9715359482

🇦🇪 Для всех, кто интересуется бизнесом с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)!

Приглашаем всех принять участие в открытом вебинаре о ключевых аспектах применения Нового Соглашения об избежании двойного налогообложения между (СОИДН) Россией и ОАЭ.

Когда: 25 марта (Вт) в 15:00 (Мск)

Спикер: Владимир Фокин, Ассоциированный партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования юридической компании Amond & Smith, кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий, медиа-персона, регулярный спикер в деловых СМИ.

Модератор: Кирилл Бондаренко, Ведущий юрист компании – один из лучших юристов федерального рейтинга юристов юридических фирм Право-300

Владимир Фокин расскажет, что поменяется для бизнеса с новым соглашением ОАЭ–Россия? Какие риски и выгоды несут обновлённые налоговые правила? Как грамотно структурировать трансграничные операции, учитывая, в том числе, судебную практику?

Темы обсуждения:
— Новые положения СОИДН ОАЭ–Россия: как и когда будут применяться
— Отличия соглашения ОАЭ–Россия от соглашений с другими юрисдикциями
— Налогообложение дивидендов, процентов, роялти, доходов от капитала
— Основные судебные кейсы по применению в России СОИДН и выводы для бизнеса
— Типичные ошибки в международном налоговом планировании и пути их предотвращения

➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.

Присоединяйтесь, чтобы получить актуальную информацию и практические советы от одного из ведущих экспертов России в сфере международного налогообложения!

→ Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ на сайте.

🇦🇪 Для всех, кто интересуется бизнесом с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)!

Приглашаем всех принять участие в открытом вебинаре о ключевых аспектах применения Нового Соглашения об избежании двойного налогообложения между (СОИДН) Россией и ОАЭ.

Когда: 25 марта (Вт) в 15:00 (Мск)

Спикер: Владимир Фокин, Ассоциированный партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования юридической компании Amond & Smith, кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий, медиа-персона, регулярный спикер в деловых СМИ.

Модератор: Кирилл Бондаренко, Ведущий юрист компании – один из лучших юристов федерального рейтинга юристов юридических фирм Право-300

Владимир Фокин расскажет, что поменяется для бизнеса с новым соглашением ОАЭ–Россия? Какие риски и выгоды несут обновлённые налоговые правила? Как грамотно структурировать трансграничные операции, учитывая, в том числе, судебную практику?

Темы обсуждения:
— Новые положения СОИДН ОАЭ–Россия: как и когда будут применяться
— Отличия соглашения ОАЭ–Россия от соглашений с другими юрисдикциями
— Налогообложение дивидендов, процентов, роялти, доходов от капитала
— Основные судебные кейсы по применению в России СОИДН и выводы для бизнеса
— Типичные ошибки в международном налоговом планировании и пути их предотвращения

➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.

Присоединяйтесь, чтобы получить актуальную информацию и практические советы от одного из ведущих экспертов России в сфере международного налогообложения!

→ Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ на сайте.

💸 Юрфирма оштрафована в 🇬🇧 Великобритании за нарушение санкций против 🇷🇺 РФ

Сегодня OFSI наложило штраф на московский офис Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкций, введённых Великобританией против РФ. Московский офис фирмы был закрыт 31 мая 2022 года.

Штраф в размере 💷 465 тысяч фунтов стерлингов был наложен за шесть платежей на общую сумму 💷 3,932,392.10, направленных замороженным в рамках санкций лицам: Альфа-Банк, ПАО Совкомбанк и ПАО Сбербанк. Средства были непосредственно предоставлены указанным санкционным организациям в период семидневного сворачивания деятельности HSF Moscow в России, что указывает на системные недостатки в соблюдении санкционного режима.

Штраф был уменьшен на 50% благодаря тому, что HSF London добровольно сообщил о нарушениях в OFSI. В своём уведомлении OFSI подчеркнуло, что штраф наложен исключительно на HSF Moscow, и никаких претензий к действиям HSF London не предъявляется.

#санкции

⚡️Исключения из санкционного списка 🇪🇺 ЕС

Опубликован правовой акт, в соответствии с которым отменяются блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС в отношении некоторых российских лиц. Совет ЕС исключает из санкционного списка следующих лиц:

📌 Михаил Дегтярев – министр спорта 🇷🇺 Российской Федерации
📌 Владимир Рашевский – экс-глава Еврохима
📌 Вячеслав Моше Кантор – председатель Европейского еврейского конгресса
📌 Гульбахор Исмаилова – сестра Алишера Усманова.

Из санкционного списка также исключаются некоторые умершие лица, а также удаляются дублирующиеся записи.

Также опубликовано решение Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры, в отношении всех за исключением указанных выше лиц еще на полгода. Соответствующий регламент пока не опубликован.

#ограничительныемеры

🇺🇸 США усиливают ограничения в отношении 🇷🇺 российской нефти

OFAC не стало продлевать генеральную лицензию 8L, срок действия которой истек 12 марта. Этот документ позволял проводить платежи за российскую нефть и газ через крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями, включая Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и ВЭБ.

📌 Теперь любые расчеты за российские энергоносители через санкционные банки невозможны, что серьезно усложняет экспорт.

📌 СМИ подтверждают: отказ от продления лицензии — осознанный шаг, связанный с дальнейшим усилением санкционного давления.

📌 До ноября 2024 года основным каналом расчетов за нефть и газ оставался Газпромбанк, но после введения санкций против него 21 ноября его лицензия так и не была выдана.

Решение США создает дополнительные риски для 🇪🇺 европейских покупателей, которые столкнутся с санкционными барьерами при попытке оплачивать российскую нефть.

#санкции

🇬🇧 Исключения из британского санкционного списка, но есть нюанс

Сегодня OFSI уведомила о снятии санкций с двух компаний, а также о внесении изменений в описание еще одной. Однако первому делистингу никто не обрадовался – речь об исключении Росбанка, который с 1 января 2025 года стал частью Т-Банка. Последний остается под санкциями и получил незначительные изменение в своей "карточке".

Что касается второй исключенной компании, то речь о 🇹🇷 турецкой ACTIVE DENIZCILIK VE GEMI ISLETMECILIGI ANONIM SIRKETI. Она находилась под санкциями с 22 февраля 2024 года. Раннее эта транспортная компания публично заявляла, что не нарушала никаких санкций и не соответствует критериям внесения. Компания по-прежнему активна, поэтому высока вероятность успешного оспаривания.

#санкции

➡️ 6 марта (Чт) в 15:00 (Мск) ведущий банковский эксперт рейтинга Forbes Club юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок расскажет о ключевых практических решениях для работы с зарубежными банками в 2025 году: где открыть счёт, как безопасно проводить международные платежи, а также, какие инструменты подойдут для небольших оборотов.

Ключевые темы вебинара:
- Текущая ситуация и основные ограничительные меры
- Основные юрисдикции, которые используются при работе с иностранными партнерами
- Банки ОАЭ: какие задачи решают при работе с Россией и какие транзакции пропускают
- Сделки с РФ: возможности Гонконга и Лаоса
- Сделки с РФ. Небольшие обороты: как использовать Сейшелы и платёжную систему в Казахстане.

Участие свободное.

🔗 Регистрация по ссылке.

🇺🇸 Минфин США приостанавливает действие требования к раскрытию бенефициаров

Министерство финансов США объявило, что больше не будет применять Corporate Transparency Act (CTA) и связанные с ним требования по раскрытию информации о бенефициарном владении (BOI).

📌 Что это значит?

Минфин не будет накладывать штрафы за несвоевременное раскрытие информации о бенефициарах компаний. По словам министра финансов Скотта Бессента, это победа здравого смысла и часть стратегии администрации Трампа по снижению регуляторного давления на малый бизнес.

CTA изначально был принят в 2021 году как мера борьбы с отмыванием денег, обязывая компании раскрывать структуру владения перед FinCEN. Однако сроки подачи отчетности переносились несколько раз, а теперь исполнение этих требований и вовсе приостановлено.

#compliance

16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций

Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:

✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования

#ограничительныемеры #комплаенс

🇪🇺 Санкции ЕС 24 февраля

В этом году 🇪🇺 ЕС ответственно подошел к годовщине начала полномасштабных боевых действий в 🇺🇦 Украине, и санкции принимаются без опозданий. Акты опубликованы в Официальном журнале, а ниже предсталвле общий обзор, детализацией которого мы займемся на этой неделе:

Меры против обхода санкций:

📌 В санкционный список добавлено 74 судна, связанных с теневым флотом РФ.
📌 Введены ограничения против 53 компаний, помогающих обходить санкции, включая 34 компании из третьих стран.

Пополнения санкционных списков:

📌 Внесены 83 новых фигуранта – 48 физических лиц и 35 юридических лиц, включая российские криптобиржи (к примеру, Garantex) и участников судоходного сектора.

Экспортные ограничения:

📌 Полный запрет на импорт российского алюминия (с переходным механизмом квот).
📌 Расширены экспортные ограничения на двойного назначения товары: Химические прекурсоры для производства хлоропикрина; CNC-программное обеспечение для станков, используемых в ВПК; геймпады, которые российская армия использует для управления дронами; хромовые руды и соединения военного назначения.

Энергетические санкции:

📌 Запрещено временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в портах ЕС.
📌 Запрещено предоставление оборудования и технологий для российских нефтегазовых проектов, включая «Восток Ойл».

Транспортные ограничения:

📌 Расширен авиационный запрет на перевозчиков, летающих внутри России или поставляющих авиадетали российским авиакомпаниям.
📌 Запрещено увеличивать долю российских владельцев в транспортных компаниях ЕС выше 25%.

Финансовые ограничения:
📌 В список ограничений добавлены 13 российских банков и 3 финучреждения, использующие СПФС (российский аналог SWIFT).
📌 Введены санкции против крипто-компаний, участвующих в обходе предельных цен на российскую нефть.

Борьба с дезинформацией:

📌 В ЕС запрещено вещание 8 российских СМИ.

#санкции

📍Бизнесу и юристам: новые риски из-за утечек данных

11 декабря 2024 года вступила в силу новая статья 272.1 УК РФ — теперь за незаконную обработку персональных данных грозят штрафы до 300 000 руб. и до 4 лет лишения свободы. А с 30 мая 2025 года начнут действовать оборотные штрафы за утечку персональных данных. Они зависят от годовой выручки компании и могут достигать 500 млн рублей.

🔖С новыми законами появились новые риски, поэтому бизнес еще больше стал нуждаться в экспертах, способных обезопасить компанию.

Стать специалистом и освоить работу с персональными данными можно на курсе «‎Защита персональных данных»‎ от Moscow Digital School:
— разберетесь в 152-ФЗ и трансграничной передаче данных;
— научитесь анализировать нормативно-правовые и локальные акты;
— сможете проводить аудит компаний и локализацию данных;
— получите навыки, которые помогут вырасти до Data Protection Officer.

Кто будет вас обучать?
Алексей Мунтян — CEO Privacy Advocates, соучредитель RPPA, 100+ выполненных проектов.
Артем Дмитриев — управляющий партнер Comply, 16+ лет опыта, признан рейтингами Best Lawyers, «Право-300» и «Коммерсантъ».
Денис Садовников — DPO в крупной IT-структуре, эксперт по защите данных в Великобритании, ЕС, КНР.

Программа и запись по ссылке

erid 2W5zFGgexCp
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482

🇪🇺 Новые назначения в управляющем совете AMLA

Как вы уже помните, в 🇪🇺 ЕС создаётся новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Он станет центром единой системы надзора в сфере AML/CFT и будет координировать работу национальных регуляторов. AMLA разместится во Франкфурте-на-Майне 🇩🇪 и начнёт полноценную работу в этом году.

Сегодня стало известно, кто войдёт в управляющий совет AMLA. В него назначены:

🔹 Симонас Крепшта 🇱🇹 — член совета Банка Литвы, курирующий надзор за финансовым рынком и цифровое развитие
🔹 Рикке-Луиза Петерсен 🇩🇰 — заместитель генерального директора Датского финансового надзорного органа
🔹 Маркус Плайер 🇩🇪 — заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии, ответственного за AML
🔹 Дервил Роуленд 🇮🇪 — заместитель управляющего Центрального банка Ирландии
🔹 Хуан Мануэль Вега-Серрано 🇪🇸 — старший советник Министерства экономики Испании

Управляющий совет AMLA будет осуществлять надзор за субъектами финансового надзора, обеспечивать гармонизацию подходов к противодействию отмыванию денег в ЕС, а также координировать взаимодействие национальных регуляторов и правоохранительных органов.

#AML

Что волнует участников рынка в связи с санкциями?

Все, кто так или иначе сталкивается с санкциями в своей деятельности, сейчас задают три главных вопроса:

🔹 Как соблюдать санкционные принципы и минимизировать риски?
Комплаенс стал не просто формальностью, а ключевым элементом устойчивого бизнеса. Ошибка в процедуре может стоить не только денег, но и возможности работать с зарубежными партнерами.

🔹 Можно ли взаимодействовать с подсанкционными субъектами?
Не всегда запрет — это полный стоп. Есть исключения, нюансы регулирования и способы выстроить работу в соответствии с нормами.

🔹 Как выйти из-под санкций (делистинг), обжаловать их?
Процедура сложная, но реальные кейсы показывают, что выход возможен. Важно понимать, какие инструменты работают и как их правильно применять.

Подробнее обо всем этом поговорим 20 февраля на вебинаре. Разберем реальные кейсы, практики обжалования и возможные сценарии для бизнеса в 2025 году.

Своей экспертизой поделится Денис Примаков: кандидат юридических наук, член ACSS — Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям и один из самых цитируемых экспертов в области санкций и права по Ближнему Востоку.

🔗 Регистрация по ссылке
Готовьтесь к изменениям заранее!


Erid 2W5zFHC2FYk
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482

Новые санкции Украины

Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

«После разморозки повторной заморозке не подлежит» // ⚖️ ВС Швейцарии 🇨🇭 разрешил разблокировать средства 3 фигурантов по делу Сергея Магнитского

Связанный с бежавшим из России 🇬🇧 инвестором Биллом Браудером инвестиционный фонд Hermitage Capital Management в 🇺🇸 США и ещё в ряде государств был признан пострадавшей стороной в деле Сергея Магнитского о крупном мошенничестве и выводе из 🇷🇺 России 💲230 млн долларов США.

21 января ⚖️ палата по уголовным делам Верховного суда Швейцарии 🇨🇭оставила в силе постановление апелляционного суда, чем разрешила разморозить 14 млн швейцарских франков (из 18 млн замороженных) со счетов в швейцарских банках UBS и Credit Suisse, принадлежащих 3 🇷🇺 гражданам: Владлену Степанову - бывшему мужу Ольги Степановой, экс-главы ИФНС 28 по Москве, Дмитрию Клюеву и Денису Кацыву. При этом 2 из них находятся в санкционном списке 🇺🇸 США.

Основание: нижестоящие инстанции не ошиблись, не установив наличия прямой причинно-следственной связи между действиями 3 вышеуказанных граждан и понесением Hermitage Capital Management косвенного ущерба от вывода средств, раскрытого Сергеем Магнитским.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ответственный за администрирование санкционного режима 🇨🇭 Швейцарии, заявил, что введенные третьими странами режимы санкций, в том числе 🇺🇸 США, признаются в 🇨🇭 нелегитимными, поэтому банковские транзакции находятся вне зоны риска. В то же время SECO утверждает, что банки в рамках своей комплаенс-политики нередко учитывают односторонние санкционные режимы третьих стран, чтобы минимизировать негативные последствия.

Таким образом, теперь банки столкнутся с правовой дилеммой: исполнить решение суда и вернуть денежные средства, при этом нарушить санкционный режим 🇺🇸 США в отношении 🇷🇺 России, или не исполнять решение суда, тем самым нарушить национальное 🇨🇭 законодательство.

Решение ⚖️ Верховного суда Швейцарии 🇨🇭 здесь.

#casestudy #комплаенс #AML

Преимущества немедленного реагирования на нарушение санкций 🇺🇸 США

На примере компании 🇺🇸 SkyGeek мы приведем основные причины в необходимости сразу же сообщать OFAC о выявленном в вашей компании нарушении санкций США.

В прошлом году OFAC оштрафовал американскую компанию SkyGeek на 💵 22 тысячи за нарушение санкционного режима в отношении 🇷🇺 России. Компания пыталась провести два незаконных платежа и осуществила четыре поставки в адрес российских организаций, находящихся под санкциями.

Среди прочих, размер штрафа является не таким большим. Однако если бы SkyGeek немедленно инициировала 🔍 внутреннее расследование после совершения первой запрещенной транзакции и сообщила в OFAC, компания могла бы вообще избежать штрафа. Компании, которые оперативно реагируют на платежи, запрещенные санкциями, как правило, избегают последующих связанных с этим нарушений. Как показывает практика OFAC, самостоятельное расследование нарушения санкций компании провести дешевле, чем отвечать на запросы от OFAC, кроме того, самостоятельное расследование позволяет компании контролировать ход дела.

Этот кейс также подчеркивает важность внедрения соответствующих мер комплаенс контроля на основе risk-based approach в течение всего «жизненного цикла» транзакции для обеспечения соблюдения санкций. Поскольку перечень SDN постоянно обновляется, и расширение списка заблокированных лиц может произойти после проведения первоначальных проверок или установления отношений, обеспечение постоянного скрининга может помочь избежать непреднамеренных нарушений. Ответственность за соблюдение санкционного режима должна быть возложена на разные подразделения компании, а не только на департамент комплаенса.

#compliance

🌏 "Страны-единомышленники" призывают G7 сократить энергетические доходы России

Двенадцать стран – 🇨🇿 Чехия, 🇩🇰 Дания, 🇪🇪 Эстония, 🇫🇮 Финляндия, 🇮🇸 Исландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇱🇻 Латвия, 🇱🇹 Литва, 🇳🇴 Норвегия, 🇵🇱 Польша, 🇷🇴 Румыния, 🇸🇪 Швеция – направили совместное письмо государствам-членам G7 с призывом принять дополнительные меры по ограничению доходов 🇷🇺 РФ от продажи энергоресурсов.

Авторы подчеркивают, что российский бюджет на треть зависит от доходов от энергоресурсов, а две трети экспорта связаны с нефтью и газом. Кроме того, РФ использует 🚢 «теневой флот» – старые и часто аварийные суда, перевозящие российскую нефть в обход санкционных ограничений. Эти суда создают риски для окружающей среды, безопасности судоходства и европейских вод.

Что предлагают страны-инициаторы?

📌 Усилить контроль над механизмом “потолка цен” на российскую нефть, чтобы он оставался эффективным инструментом ограничения доходов РФ.
📌 Ввести дополнительные санкции против теневого флота и связанных с ним компаний.
📌 Рассмотреть новые меры против морских перевозок российских товаров.

Напомним, что в декабре 2022 года G7, 🇪🇺 ЕС и 🇦🇺 Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, чтобы ограничить доходы РФ, не создавая глобального кризиса на рынке топлива. В октябре 2024 года представители G7 признали нарушения потолка цен и пообещали усилить контроль.

В январе 2025 года шесть стран ЕС уже призвали Еврокомиссию снизить потолок цен на нефть, чтобы еще сильнее ослабить российскую экономику.

Отметим, что подобные региональные инициативы уже встречались ранее. В сентябре 2023 года была создана Nordic-Baltic Eight (NB8) – альянс, включающий страны Балтии, а также 🇩🇰 Данию, 🇮🇸 Исландию, 🇳🇴 Норвегию и 🇫🇮 Финляндию. Но практическая полезность и тем более юридлическая сила подобных инициатив крайне сомнительны.

#санкции

Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».

Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.

Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

🇬🇧 Всему есть конец // Исключение из британского санкционного списка в силу смерти

30 января было опубликовано обновление санкционного списка Великобритании. Несмотря на многообещающее упоминание процедуры делистинга в начале документа, речь о Николае Борцове, бывшем депутате 🇷🇺 Госдумы РФ. Он умер в апреле 2023 года, однако у OFSI "дошли руки" только сейчас.

В связи с этой новостью не можем не вспомнить, что Евгений Пригожин до сих пор находится в санкционных списках Великобритании и 🇺🇸 США.

#санкции

Первые шаги для международной карьеры юриста

На российском рынке появляются новые зарубежные компании из регионов глобального Юга. Образовываются новые партнерства. Российские компании выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, СНГ. Поэтому спрос на юристов-международников, специалистах по структурированию международного бизнеса, не падает..

Разобраться в правовых аспектах ведения бизнеса в других странах можно на курсе «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Совместно с практикующими экспертами вы изучите 26 популярных юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр, а также офшорные юрисдикции.

По окончании обучения вы будете знать:

- Какова правовая специфика бизнеса в юрисдикциях, наиболее востребованных для российских компаний;
- Алгоритм работы с международными санкциями;
- Основы международного налогового права, международного регулирования интеллектуальной собственности, корпоративного структурирования;
- Управление рисками в рамках международной структуры бизнеса;
- Порядок работы с контрактами в сфере внешнеэкономической деятельности;
- Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.

Преподаватели курса:
— Альберт Трофимов, советник Сhina Window Consulting Group;
— Ангелина Фитоз, управляющий партнер Lawitt Hamilton Group;
— Ирина Гетьман-Павлова, доцент факультета права НИУ ВШЭ.

Научитесь ориентироваться в международном поле и грамотно сопровождать компании, учитывая санкционные риски.

Регистрация на курс открыта по ссылке

erid 2W5zFHEkT92 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ОГРН 1197746524513 123242, г. Москва

Москва-Минск // Новые санкции против 🇧🇾 белорусских и 🇷🇺 российских лиц

Последние сутки оказались богатыми на точечные обновления санкционных списков. Разбираемся в деталях:

1️⃣ 🇨🇦 Канада объявила о санкциях в отношении 🇧🇾 белорусских лиц и организаций, связанных с нарушениями прав человека и поддержкой действий 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине. Напомним, в Беларуси 26 января прошли "выборы" президента.

В санкционный список добавлены: Галина Лукашенко, Ольга Маршалович, Артем и Максим Балаба, Ирина и Игорь Карпенковы, Владислав Павленко, Владимир Чудаков, Анатолий Савенок, Андрей Ананенко.

Среди организаций: ОМОН, ГУБОПиК, КГБ Беларуси, Белорусский металлургический завод, Легмаш, Минский подшипниковый завод и другие.

2️⃣ 🇬🇧 Великобритания также ужесточает санкции против Беларуси. В ответ на фальсифицированные выборы и поддержку действий РФ в Украине, Великобритания ввела санкции против 9 человек и 3 организаций.

В санкционный список включены: Руководитель ЦИК Беларуси и главы пенитенциарных учреждений; компании оборонного сектора, такие как Легмаш.

3️⃣ 🇪🇺 ЕС внес в санкционный список офицеров ГРУ, причастных к атакам на 🇪🇪 Эстонию в 2020 году. Под санкции попали: Николай Корчагин, Виталий Шевченко, Юрий Денисов.

ЕС сообщает о причастности хакеров ко взлому серверов министерств Эстонии в целях хищения тысяч документов. Эти атаки нанесли ущерб национальной безопасности и репутации страны.

#санкции

Без сюрпризов // 🇪🇺 Совет ЕС продлил действие секторальных санкций против 🇷🇺 РФ на 6 месяцев

Вопреки ожиданиям ряда экспертов и раннее обозначеной позиции 🇭🇺 Венгрии, 🇪🇺 Совет ЕС сегодня продлил действие "секторального" Регламента в связи с продолжающимися действиями 🇷🇺 РФ в 🇺🇦 Украине еще на 6 месяцев – до 31 июля 2025 года.

Указанные меры включают широкий спектр мер, таких как ограничения в сферах торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Также предусмотрены запрет на импорт или передачу нефти и отдельных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение российских 🏦 банков от системы SWIFT и приостановка деятельности и лицензий ряда пропагандистских ресурсов в Европейском Союзе.

Что касается Венгрии, то глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности и отметил, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы, ведущие в ЕС, а также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок.

#санкции

❓ Венгрия отмени санкции против РФ? // Что нас ждет после 31 января

Переговоры между государствами-членами 🇪🇺 ЕС о 16-м пакете санкций против 🇷🇺 РФ начнутся завтра. Планируется, что новый пакет примут к 24 февраля 2025 года.

Но сегодня предлагаем сфокусироваться на другой дате – 31 января. Именно в этот день истечет срок действия решения Совета ЕС 2014/512/CFSP, которое является основой для многих ограничительных мер в связи с ситуацией в 🇺🇦 Украине.

Почему это важно:

📌 Продление санкций требует единогласия всех стран ЕС. 🇭🇺 Виктор Орбан уже заявил, что не поддержит продление до переговоров с новым президентом 🇺🇸 США. В 🇸🇰 Словакии идут переговоры с Украиной о газовом транзите, а в 🇦🇹 Австрии сформировано новое, менее проукраинское правительство.

📌 Согласно принципам общей внешней политики и политики безопасности ЕС, ограничительные меры должны отменяться только при достижении их целей, а не только в связи с истечением срока действия (п. 35 Sanctions Guidelines). Таким образом, установленный временной предел должен служить поводом для пересмотра режима ограничительных мер и оценки достижения поставленных целей. Это может усложнить юридические баталии вокруг голосования.

Что произойдет, если решение Совета ЕС не продлят?

📌 Регламент 833/2014 наверняка останется в силе, так как его отмена требует отдельного голосования квалифицированным большинством. Даже если некоторые страны, например 🇭🇺 Венгрия, блокируют продление решения, другие, такие как 🇱🇻 Латвия и 🇵🇱 Польша, могут заблокировать отмену постановления.

Таким образом, хотя ситуация может стать сложной с точки зрения законодательного цикла, ограничительные меры ЕС против РФ в значительной мере продолжат действовать, как прежде.

#санкции