❗️❗️❗️❗️После расследования ФБК об участнике российско-американских переговоров Кирилле Дмитриеве в РФПИ приостановили программу стажировок и практики для студентов

Инициативу приостановили в начале апреля, рассказали «Новой-Европа» два собеседника, знакомые с этой программой. До этого у студентов некоторых московских вузов была возможность попасть на стажировку в РФПИ в упрощенном режиме.

Как уточнил один из источников, в РФПИ начались «внутренние проверки». Таким образом в организации пытаются найти «утечку», которая могла помочь ФБК в расследовании о спецпредставителе России по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилле Дмитриеве.

«РФПИ думает, что у них завелась “крыса”. Поэтому пока никаких новых людей не принимают. Заниматься студентами пока рук и времени нет»,
— сказал собеседник «Новой-Европа».

Также один из источников рассказал «Новой-Европа», что в РФПИ на время «проверок» приостановили рекрутинг новых сотрудников.

📍 Читать без VPN

Подписаться на «Новую-Европа»

Экспортный контроль США 🇺🇸 и чипы

CNN пишет, как Nvidia теряет китайский рынок и что чипы H20, созданные специально для Китайского DeepSeek, теперь тоже подлежат экспортной лицензии.

#export #compliancepractice

Битва за Москву 1942 и ЦБ

В ведомостях переоценили действия Gpt-chat

ЕС 🇪🇺 обновил Директиву по экспорту

ЕС опубликовал Council Decision (CFSP) 2025/779 of 14 April 2025 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, который дополнил Директиву от 2008 г.

Добавлен ESG Language про то, что экспортная лицензия не предоставляется если страна нарушает права человека включая серьезные акты насильственных преступлений основаны на гендере и насилия против женщин и детей, а также в случае нарушения гуманитарного права

Это кстати, констатирует с language в США - теперь там такое не приветствуется (они даже обращались к французским компаниям, чтобы те отказались).

#compliancepractice #export #EU

В настоящее время возрастает роль FCA и таможенного комплаенса

Как отмечает американская Юр компания Gibson Dunn, во время тарифного противостояния, затеянного администрацией Трампа, необходимо учитывать положения False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729 - 3733), который наказывает тех, кто намерено вводит в заблуждение органов США.

Поэтому важно учитывать, что этот закон в том числе будет наказывать за такие действия:

📌Неправильная классификация товаров (misclassification)

📌преуменьшение реальной стоимости экспортных товаров

📌 неправильное указание страны происхождения товаров

#compliancepractice #customs #fraud #tariff

А так все хорошо шло

Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов, специализирующихся на арбитражной практике, — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя.

Понсе — международный юрист с 30-летним стажем, работал в бюро Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской юридической фирме Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом, а с 1986 года в собственном бюро CMS von Erlach Poncet SA. Понсе выступал в качестве арбитра и председателя в ряде международных арбитражных трибуналов.

Хамид Гарави — международный юрист, партнер в бюро Derains & Gharavi. Он специализируется на арбитражных разбирательствах, в частности, на спорах, связанных с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции в различных юрисдикциях. В России известен участием в качестве арбитра в Спортивном арбитражном суде по делам, связанным со спорами России и WADA, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с Международной федерацией (IAAF), а также между МОК и российскими спортсменами, дисквалифицированными после Олимпиады в Сочи.

Олуфунке Адекоя — международный юрист из Нигерии, в течении шести лет была арбитром в Международном центре по урегулированию инв

Экс-президента Перу с женой приговорили к 15 годам тюрьмы

В Перу бывшего президента Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию признали виновными в отмывании денег. Суд установил, что они получили миллионы долларов от строительного гиганта Odebrecht для финансирования кампаний Умалы. После долгих разбирательств пара приговорена к 15 годам тюрьмы (меньше, чем просили прокуроры).

Это все происходит на фоне масштабного коррупционного скандала с Odebrecht, который выплачивал сотни миллионов долларов взяток по всей Латинской Америке. Среди подозреваемых оказались сразу несколько экс-президентов, один из них покончил с собой, не дождавшись ареста.

#compliancepractice #court #corruption

«Марафон желаний» // Новое исключение из 🇺🇸 санкционного списка

7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.

15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".

#снятиесанкций

Продление санкций США 🇺🇸

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года.

#sanctions #compliancepractice

Исключения по тарифам

Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.

Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.

#compliancepractice #tariff #sanctions #export

Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций.

Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно.

#compliancepractice #court #sanction_violation

С 26 марта 2025 года в CTA были внесены поправки:

🛑 Американские компании и граждане США больше не обязаны предоставлять информацию о бенефициарных владельцах (BOI).

✅ Только иностранные организации, зарегистрированные для ведения бизнеса в США, должны подавать отчеты BOI, и даже в этом случае они не обязаны сообщать граждан США в качестве бенефициарных владельцев.

📅 Сроки:
Существующие иностранные организации должны подать отчет до 25 апреля 2025 года
У новых регистраторов есть 30 календарных дней с даты вступления регистрации в силу.

#beneficiary #FINcen #compliancepractice

Руководство по финансовым преступлениям (FCG) FCA, издание от апреля 2025 г.

Британский FCA выделяет следующие аспекты в области выявления финансовых преступлений в компаниях:

🔍 Системы и средства контроля, основанные на оценке риска
FCG подчеркивает подход, основанный на оценке риска, требуя от фирм адаптировать системы борьбы с финансовыми преступлениями пропорционально их размеру, структуре и подверженности риску. Это включает в себя:

• Подотчетность высшего руководства в соответствии с SM&CR.
• MI, которая фиксирует подверженность риску, возникающие угрозы и эффективность контроля.
• Внутренний аудит и надзор, которые являются действительно независимыми, хорошо обеспеченными ресурсами и ориентированными на риск.

📌 Управление и тон сверху
Лидерство имеет решающее значение. FCA ожидает, что советы директоров и старшие менеджеры продемонстрируют:
• Проактивное владение средствами контроля AML/CTF.
• Регулярный обзор оценок и политик рисков.
• Четкие пути эскалации для высокорисковых отношений и красных флажков.

📌 Надлежащая проверка клиентов:

Ожидается усиленный контроль для:
• Сложных или непрозрачных корпоративных структур.
• Высокорисковых стран или секторов.
• Политически значимых лиц и корреспондентских банковских отношений.
Электронные инструменты идентификации приветствуются, но их следует понимать, тестировать и использовать с осторожностью.

📌 Мониторинг транзакций и роль ИИ
FCG подчеркивает автоматизированный и управляемый ИИ мониторинг, но предупреждает, что:
• Системы должны быть настроены на реальные типологии.
• Человеческий фактор остается существенным.
• Новые инструменты, такие как машинное обучение, должны быть документированы и объяснимы, особенно при использовании для сортировки оповещений.

Пример HSBC, включенный в руководство, является четким напоминанием: неспособность откалибровать системы мониторинга транзакций в соответствии с меняющимися угрозами может привести к штрафам со стороны регулирующих органов (в случае HSBC — £63,9 млн) и реальному риску.

📌 Постоянный мониторинг и источник средств
Ожидается, что компании будут:
• обновлять CDD на основе поведения клиентов.
• Тщательно проверять источники средств и богатства — не только для PEP, но и для профилей с высоким уровнем риска.
• Рассматривать блокчейн и офчейн-анализ, когда речь идет о криптоактивах.

📌 Интеграция с нормативными актами
FCG усиливает соответствие:
• Требованиям SYSC, потребительским обязанностям и принципам COCON.
• Правилам по борьбе с отмыванием денег, Правилам ЕС о переводе средств и рекомендациям JMLSG.
• Государственно-частным партнерствам и обмену разведданными в соответствии с Законом об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года.

#FCA #compliancepractice #fraud #banks

Каждый день новости из Америки все хлеще и хлеще.

Здесь хотя бы можно порадоваться за американцев - теперь они могут принять душ вдоволь.

💸 Revolut снова под прицелом // 🇱🇹 Банк Литвы оштрафовал банк на €3.5 млн

🏦 В результате плановой проверки Revolut Bank литовский ЦБ выявил нарушения и недостатки в системе мониторинга бизнес-отношений и транзакций. Как отмечается, банк не всегда надлежащим образом выявлял подозрительные операции клиентов.

После обнаружения проблем, Revolut Bank сам инициировал диалог с Банком Литвы о заключении административного соглашения. Регулятор учёл, что банк признал нарушения, самостоятельно начал их устранять, а также согласовал и реализовал план по исправлению ситуации. Итог – административное соглашение и штраф в размере €3.5 млн.

Комментарий банка:

«Мы стремимся к наивысшим стандартам соблюдения законодательства, тесно сотрудничали с Банком Литвы и сразу предприняли шаги по устранению процедурных недостатков. Продолжаем инвестировать в лучшие инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями».

#compliance

🇰🇬 #Кыргызстан выдал США иммиграционного адвоката

Это первая экстрадиция из КР по федеральным уголовным обвинениям, проинформировали в прокуратуре Северного округа Калифорнии.

60-летняя Чен, ранее проживавшая в Калифорнии, вместе с бывшим супругом Цзяньюнем Е была обвинена федеральным жюри (Federal Grand Jury) в 2019 году. Согласно материалам дела, Чен и ее партнер подделывали документы для обеспечения иммиграционных льгот по программе EB-5, через которую иностранные инвесторы могли получить грин-карту в обмен на инвестиции в экономику США.

Обвинение утверждает, что Чен представила в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) ложные данные о более чем 100 иностранных инвесторах. В результате в экономику США было вложено около $52 млн, однако схема, по данным следствия, сопровождалась финансовыми махинациями.

После подачи и начала рассмотрения гражданского иска против нее в 2018 году Чен покинула США и скрывалась в Кыргызстане, пока не была задержана по запросу американских властей. В ее экстрадиции участвовали Генеральная прокуратура КР, ФБР и Министерство юстиции США.

Пятничное не тарифное настроение

Правительство США запретило своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения и сексуальные контакты с китайскими гражданами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Запрет касается служащих, которые имеют доступ к государственной тайне, а также членов их семей.
Решение было принято в январе 2025 года накануне отставки посла США в Китае Николаса Бёрнса. Хотя некоторые ведомства уже имели строгие правила в отношении подобных связей, публично о политике запрета на близкие отношения с гражданами «недружественных» стран не заявлялось со времен холодной войны, отмечает издание.

‼️ну а что, два пола, дружить только с белыми, ждем пока введут обязательство регистрировать любую связь (только с теми кто носит определяю прическу, утвержденную вся белым домом).

Тарифы - это «забытый» санкционный инструмент

Вчера Трамп ввел пошлины и пора пояснить в чем схожесть и разница с санкциями

Отличия:

1) тарифы вводятся на определенный срок (1 год).

2)Тарифы применяются ко всему импорту из данной юрисдикции

3) кроме BIS, например, в США тарифы администрирует US Customs and Border Protection

Схожесть:

1) могут носит экстерриториальный характер

2) направлен на коммерческий сектор и компании

3) могут включать исключения на определенные виды товаров /объектов.

#sanctions #compliancepractice #BIS

Швейцария 🇨🇭 исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один,

Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger.
По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам.
Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков (примерно $8,4 млрд), что на 1,6 млрд франков (почти 28%) больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO.

#compliancepractice #SECO #sanctions

Очень странная статья и название.

США не удерживает купленные автозапчасти.

Вопрос как вообще РФ купила их при существующих ограничениях BIS? Даже если это реэкспорт американских составляющих то тут работает de minimis rules of EAR (10% US- origin на поставку в РФ).

#sanctions #export #BIS #compliancepractice

Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании

41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider.

Так, в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером (специалистом по оценке рисков) в норвежской компании Hydor AS. Сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года, обнаружил The Insider.

Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем (person with significant control) фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го.

#compliancepractice #sanctions

Интересный график 📉 за 2024 г.

Британский OFSI на втором месте после OFAC по количеству sanction updates. ЕС 🇪🇺 - на третьем месте.

Капитал и активы переходят от основателей к членам семьи. Штатно или неожиданно. Такова жизнь.

При транзите 97% семей теряют от 34% до 72% активов. Поскольку 87,1% членов семей не имеют ни точной информации об активах сегодня, ни надёжного канала её автономного получения завтра.

Алгоритмы глобального Репозитория активов и транзита капитала — Owner.One, доступны в 32 странах. Теперь и у нас.

Посмотри видео. Пройди тест на выживание своего семейного капитала. Сделай выводы.

2 апреля в соответствии с указом 14245, США 🇺🇸 вводит 25%-ные пошлины на весь импорт из любой страны, которая напрямую или косвенно приобрела сырую нефть венесуэльского происхождения.

Среди основных ЛИЦЕНЗИОННЫХ покупателей венесуэльской нефти крупнейшая американская нефтяная компания Chevron должна свернуть все операции в стране к 27 мая после продления ее текущей лицензии, действующей с 2022 года.

Другие лицензированные покупатели — испанская Repsol и индийская Reliance Industries — по-видимому, все еще имеют действующие лицензии (обе действуют с 2024 года), но они уже проявляют признаки растущей осторожности и занимают выжидательную позицию.

‼️если сходство между тарифами и вторичными санкции?

Единственная разница заключается в том, что тарифы вводятся сроком на 1 год. В остальном - компании (и не обязательно Американские) должны подчиняться правилам по тарифам

#sanctions #export #комплаенс #BIS #compliancepractice

BIS включил в Entity list 80 компаний

Компании из Китая, ОАЭ, Южной Африки, Ирана и Тайваня.

Цели:

📌 Ограничить возможности Коммунистической партии Китая (КПК) приобретать и разрабатывать высокопроизводительные и экзафлопсные вычислительные возможности, а также квантовые технологии для военных целей;

📌 Препятствовать развитию Китаем своей программы гиперзвукового оружия;

📌Не допустить, чтобы организации, связанные с Академией испытательных полетов Южной Африки (TFASA), использовали американские товары для обучения китайских военных сил;

📌 Нарушить закупку Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними оборонных товаров; и

📌Препятствовать развитию негарантированной ядерной деятельности и программы баллистических ракет.

#compliancepractice #комплаенс #BIS #export #sanctions

Указ об отмене решения о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских активов Ariston.

Указ с требованием признать предыдущее решение утратившим силу размещен на портале публикования правовых актов. Документ вступает в силу со дня опубликования.

#контр_меры #комплаенс #compliancepractice

«Надежда - мой компас земной» // 🇪🇺 Разъяснения в отношении сделок с портами и аэропортами 🇷🇺

Европейская комиссия опубликовала разъяснения в отношении применения положений статьи 5ae Регламента 833, добавленной в рамках 16-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС.

✅ Европейская комиссия разъяснила, что запрещенными являются те сделки, которые связаные с инфраструктурой 🇷🇺 порта или аэропорта независимо от их юридической принадлежности.
К таким сделкам, в частности относятся,
📌 оплата причальных сборов,
📌 оказание услуг, по поддержанию функционированию инфраструктуры

✅ Запрет на совершение операций с 🇷🇺 портами и шлюзами распространяется на все суда, ходящие под флагом государства-члена 🇪🇺 ЕС, независимо от национальности экипажа и фактического владельца

✅ Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС не имеют экстерриториального действия, в связи с этим запрет на совершение сделок не распространяется на сделки, заключенные лицами третьих стран и 🇷🇺 портами и аэропортами, перечисленными в приложении XLVII к Регламенту 833

#ограничительныемеры

Американские компании смогут не исполнять европейские правила - законопроект

12 марта 2025 года сенатор Билл Хаггерти (республиканец от Теннесси) предложил законопроект, который запретит компаниям, «неотъемлемым для национальных интересов Соединенных Штатов», соблюдать любые «иностранные правила комплексной проверки устойчивости» (включая CSDDD), за некоторыми исключениями.

🔹 Компании, подпадающие под действие предлагаемого законопроекта, включают компании, которые ведут бизнес с правительством США, и американские компании и их дочки, которые соответствуют определенным критериям (в основном в горнодобывающем, редкоземельном и производственном секторах).

‼️что делать компаниям?

🔹 Если этот законопроект будет принят, он, безусловно, вызовет головную боль у компаний, которые попадают под действие как CSDDD (как бы там ни было), так и этого закона США (если он будет принят). 

#compliancepractice #DD #комплаенс

Отчет OFSI за 2024 год

Опубликован отчет и пресс релиз. Из него

«По состоянию на март 2024 года правительство Великобритании включило в режим санкций против России 2001 физическое и юридическое лицо.

Санкции, введенные Великобританией и ее союзниками, существенно повлияли на экономику России, лишив ее более 400 миллиардов долларов с февраля 2022 года, что эквивалентно четырем годам военных расходов России.

Команда OFSI Enforcement провела значительное количество расследований в 2023-24 годах, более чем в три раза увеличив количество закрытых дел по сравнению с предыдущим годом.

Конкретным примером мер принудительного характера, принятых OFSI, является «Wiseclosure» в августе 2023 года, которое продемонстрировало готовность OFSI публично называть фирмы, не соблюдающие финансовые санкции. OFSI также наложила денежные штрафы на International Concierge Services Limited (ICSL) в августе 2024 года и Herbert Smith Freehills (HSF) Moscow в марте 2025 года.

В 2025 году последуют дополнительные меры принудительного характера.

#OFSI #sanction #reports #compliancepractice

OFSI Penalty Note в отношении Юр компании Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow)

Из интересного:

Основные причины нарушения включали:
🔹 Ненадлежащий DD и проверка на наличие санкций
🔹 Ошибки, вызванные поспешным закрытием российских офисов HSF Moscow

Смягчающие факторы включали:
🔹 Своевременное уведомление о нарушении и последующее добровольное раскрытие информации — наряду с собственными расследованиями фирмы и соответствующим сотрудничеством
🔹 Тот факт, что нарушения произошли, когда фирма находилась в процессе закрытия, что соответствовало целям политики Великобритании.

#compliancepractice #legal_service #OFSI

Швейцария 🇨🇭 сняла санкции с семерых россиян,

SECO объявил 18 марта, решение вступило в силу 19 марта.

Из санкционного списка исключены миллиардер Вячеслав Кантор, бизнесмен Владимир Рашевский, министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова.

Кроме того, Швейцария сняла санкции с двух военных и бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, который умер в феврале 2024-го, а также с арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

#sanction #compliancepractice

#Великобритания Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) сегодня объявило о наложении денежного штрафа в размере 465,000 фунтов на Herbert Smith Freehills CIS LLP (бывшую дочернюю компанию зарегистрированной в Великобритании Herbert Smith Freehills LLP) за нарушение режима финансовых санкций в отношении России в связи с выплатами, которые HSF Moscow произвела в пользу лиц, активы которых подлежали заморозке - в частности, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» (платежи осуществлялись в течение семи дней, пока фирма сворачивала свои российские офисы). Компания HSF London от имени компании HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.

Эриксон перешел в руки Р-Климата

Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» («Русклимат»)

Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов.

#compliancepractice #sanction #меры

Лишить диплома, чтобы не мог баллотироваться

Властям из РФ, которые неистово борются с любой оппозицией на протяжении 20 лет, мысль на заметку. Странно, что вечные ректора МГУ, СПбГУ сами не предложили это. Ой вэй. Надо им замечание сделать с занесением в личное дело 😀😀😀

Суд в Лондоне за нарушение санкций

Бывший губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg.
Овсянникова, его жену Екатерину и брата Алексея обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введенные санкции.

#sanction #court #UK #compliancepractice

Великобритания и ЕС поднимут вопрос о конфискации замороженных активов России для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, переговоры будут касаться обеспечения необходимой юридической и финансовой основы для изъятия денежных средств. Несмотря на сопротивление этой инициативе ряда европейских стран, в частности Бельгии и Германии, наблюдается прогресс в этом вопросе, добавили они.

#compliancepractice #confiscation #sanction

Deutsche Bank может перестать пропускать платежи из/в Россию с 21 марта 2025

В профильном чате сообщают, что Post Bank от лица всей группы Deutsche Bank разослал клиентам-юр лицам письмо с уведомлением, что платежи из/в Россию не будут обрабатываться ни в каких валютах с 21 марта 2025 года.

Коснётся ли это переводов через Deutsche Bank станет известно только от фин институтов, у которых открыты ностро счета в нём, ну или по первым отклонённым переводам.

Deutsche Bank второй по популярности банк-корреспондент по евро. Использование target2 при переводах и вообще более тонкий выбор банков-корреспондентов станет еще более важным в следующем году.

Сам Deutsche Bank тоже разослал письма своим клиентам. Пока выглядит так, что под ограничения попали и физические лица и юридические.

#compliancepractice #banks

3 года прошло, но многое подтвердилось из того что писали тогда.

Спорить с OFAC дороже будет

Интересное судебное дело ALAIN GOETZ, Plaintiff, v. LISA M. PALLUCONI, et закончилось разгромом позиции истца. Решение вынесено федеральным судном округа Колумбия 4 марта 2025 г.

Истец - Ален Гетц, гражданин Бельгии, проживающий в Дубае, был замешан в торговле золотом, поступающим из региона Великих озер Африки, в частности из Демократической Республики Конго (ДРК). Правительство утверждает, что деятельность Гетца, особенно через его компанию African Gold Refinery (AGR), созданную в Уганде, способствовала финансированию вооруженных группировок в восточной части ДРК.

На основании этих обвинений OFAC внесло Гетца в SDN в соответствии с EO 13413, который направлен против лиц, оказывающих поддержку таким вооруженным группировкам.

Суд отказал истцу и заключил, что действия OFAC были обоснованы и разумны и истцу нужно было проверять с кем они имеет бизнес отношения.

#sanction #OFAC #compliancepractice #court

Как подготовиться к переходу на налоговый мониторинг в 2025 году

19 марта пройдет конференция для крупного бизнеса
«Путь в налоговый мониторинг».

Узнайте самое важное о подготовке к переходу на налоговый мониторинг: с чего начать этот путь, что учесть, на какие успешные практики ориентироваться. Представители ФНС дадут необходимые рекомендации. Эксперты Контура поэтапно разберут процесс вступления в налоговый мониторинг. Спикеры от компаний поделятся практическим опытом по переходу. Смотрите конференцию очно или онлайн.

👉🏻 Зарегистрироваться

Венгрия сняла вето на продление европейских санкций против России, пишет Bloomberg. Теперь ЕС сможет продлить их до 15 марта.

#compliancepractice #sanction #EU

Трамп не продлил GL-8

Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта.

‼️Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы.

#compliancepractice #sanction

Врачи подали в суд на администрацию Трампа

Их статьи, которые касались здоровья LGBT были опубликованы на Patient Safety Network, веб-сайте, который содержит новости и ресурсы по безопасности пациентов. Им управляет Агентство по исследованиям и качеству в области здравоохранения, которое является частью Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В иске врачей утверждается, что администрация Трампа нарушила Первую поправку к Конституции США, наложив ограничение на участие врачей в форуме, организованном правительством и открытом для частных докладчиков, основанное на их точке зрения.

#court #compliancepractice

⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта».

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu

Ответные тарифы ЕС 🇪🇺в отношении американских товаров


Еврокомиссия сообщила, что вводит пошлины на ряд товаров из США в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы в 25% на импорт стали и алюминия, в том числе из ЕС. Общий объем американских товаров, которые обложат сборами, составит 26 млрд евро. Это соответствует суммарной стоимости европейских товаров, тарифы на которые ввели США.

Новые пошлины ЕС затронут, среди прочего, виски, мотоциклы и лодки из США.

Европейские тарифы должны полностью вступить в силу к середине апреля.

‼️Видимо, никто не хочет становиться 51 штатом США 😀😀

#sanction #compliancepractice #EU

Конфискация яхты Керимова в США 🇺🇸


Суд встал на сторону США в деле о конфискации суперъяхты Amadea стоимостью более $300 млн, приписываемой американскими властями Сулейману Керимову. Окружной судья США Дейл Хо постановил, что экс-глава Роснефти Эдуард Худайнатов, который пытался предотвратить конфискацию, заявив о праве собственности на яхту в конце 2023 года, не может обоснованно утверждать, что владеет ей, пишет Reuters. 

В документе указывается, что большинство доказательств указывают на то, что, хотя Худайнатов был «номинальным владельцем» яхты с сентября 2021 года, истинным ее владельцем с того момента был Керимов, отмечает агентство. Как указывает Reuters, решение Хо усиливает позицию федеральных прокуроров Манхэттена по вопросу конфискации Amadea, которая может быть продана на аукционе

#compliancepractice #confiscation #sanction

Американцы, которые в свое время стояли за принятием the OECD Anti-Bribery Convention теперь не посещают рабочую группу ОЭСР.

Ожидаемо, но интересно.

#compliancepractice #FCPA

OFAC и хуситы

OFAC включил в блокирующие санкции хуситов, но в то же время выпустил много лицензий в отношении хуситкой группы ANSARALLAH

В этом сроке Трамп решил зарабатывать на всем что только можно. По поводу стенаний, что Трамп такой хороший - не забываем, он по нескольким делам был осужден и не понес наказания, только потому что он стал президентом. Поэтому самое лучшее для него эпитет «президент-уголовник».

#compliancepractice #sanction #OFAC

Немного не про Трампа (а то слишком много стало этого безумца)

Суд в штате Миссури признал власти Китая ответственными за сокрытие начала пандемии COVID-19 и постановил взыскать с них более $24 млрд, которые местные чиновники собираются получить путем ареста китайских активов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на решение суда, принятое в пятницу.


‼️На самом деле, хорошая идея. Мистер Си, плиз, выплати компенсацию всем.

Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против России.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно», — написал президент США.

#sanction #compliancepractice

Бывший зам глава BIS Matt Axelrod стал сопреседателем санкционной практики в вашингтонском офисе амкриканаской юркомпании Gibson Dunn.

Мэт много сделал, чтобы приблизить практику BIS к OFAC и превратил сайт хоть немного user friendly.

В ответ на то, что Трамп включил торговые рестрикции и повысил тарифы на канадские товары на 20%, Канада тоже повысила тарифы.

🇺🇸🇨🇳Гражданин США признал вину в незаконном экспорте акселерометров в Китай

Дэвид Бомервальд — гражданин США, владелец компании-дистрибьютера электроники Components Company Inc.

Согласно информации Минюста, обвиняемый приобрел у американского производителя 100 акселерометров, предварительно уведомив, что конечным получателем продукции является компания из штата Миссури.

Поставщик согласился продать электронику Д. Бомервальду, однако уведомил правоохранительные органы США о подозрительной сделке. После этого американские власти направили запрос в миссурийскую компанию на получение деталей заказа, но узнали, что компания соответствующий заказ не оформляла.

В свою очередь после получения заказа Д. Бомервальд передал посылку в службу доставки FedEx. Конечным пользователем продукции обозначалось предприятие, расположенное в КНР. Обвиняемый также указал, что стоимость поставляемого груза составляет 100 долларов США, в то время как реальная стоимость товара оценивается в 20 тыс. долларов.

В результате посылка была задержана и изъята сотрудниками BIS.

В настоящий момент расследование продолжается. Д. Бомервальд признал вину в нарушении экспортного контроля США. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/north-carolina-man-pleads-guilty-attempting-illegally-export-sensitive-technology-china

Трамп объявил, что скоро отменит требования об отчетности компаний

Exciting news! The Treasury Department has announced that they are suspending all enforcement of the outrageous and invasive Beneficial Ownership Information (BOI) reporting requirement for U.S. Citizens. This Biden rule has been an absolute disaster for Small Businesses Nationwide. Furthermore, Treasury is now finalizing an Emergency Regulation to formally suspend this rule for American businesses. The economic menace of BOI reporting will soon be no more.



#compliancepractice

⚡️🇨🇾 #Кипр высший суд поддержал МВД в практике отказа предоставления гражданства по причине плохой репутации ⚠️

Высший конституционный суд отклонил апелляцию иностранца, оспаривающего отказ в его заявлении о предоставлении кипрского гражданства. В постановлении подтверждается, что информация, предполагающая участие в незаконной деятельности – независимо от формальных обвинений – может подорвать законное требование наличия «хорошей репутации» для натурализации.

Дело было сосредоточено на заявлении, отклоненном на основании статьи 111 Закона Кипра «О записи актов гражданского состояния». Суд подчеркнул, что предоставление гражданства находится в компетенции министра внутренних дел и является суверенным правом Республики. Он также постановил, что предыдущие уголовные судимости, даже если они погашены, могут учитываться при оценке характера заявителя.

Поддерживая позицию генерального прокурора, суд заявил, что власти не обязаны обосновывать отказы, если достоверная информация вызывает опасения. «Любое сомнение работает на пользу республики», - отмечается в постановлении. Кроме того, заявители не имеют права на слушание, поскольку решения о натурализации носят скорее административный, чем дисциплинарный характер.
 
Это решение усиливает полномочия правительства отклонять заявления о предоставлении гражданства по соображениям безопасности, даже без официальных обвинений или слушаний. 

@residenteu

Трамп продлил санкции против России еще на год

Санкции, введенные США в 2014, 2018 и 2022 годах в ответ на аннексию Крыма и вторжение в Украину, останутся в силе. Это подтверждают материалы Федерального реестра США.

Согласно документу, все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

В указах отмечается, что действия России продолжают «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».

#compliancepractice #sanction #OFAC

Тут Венгрия торгуется с ЕС 🇪🇺 по поводу неких санкционных русских, которых она предлагает исключить из санкций ЕС.

Предлагаем в комментарии предложить ФИО тех, кого вы бы исключили из блокирующих санкций. Называем только физиков.

Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ ценные бумаги нидерландской Fortenova Group TopCo.

Такое решение принято по иску голландской Adria (ключевой владелец хорватского конгломерата Agrokor, который после реструктуризации превратился в Fortenova Group). Компания утверждает, что не получила компенсации за долю в Agrokor и добивается выплаты более €1,1 млрд

#compliancepractice #sanction #case #court

В настоящее время экстремистами и террористами становятся поэты.

В непоэтическое время мы с вами живем

И им не дурно там? Не мерзко самим объявлять экстремистами поэтов?

Новые санкции Канады 🇨🇦

Санкции введены в отношении 76 физических и юридических лиц, включая журналиста и телеведущего Владимира Познера.

Помимо Владимира Познера, под ограничения также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, глава Института развития интернета Алексей Гореславский, замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, глава Минэнерго Сергей Цивилев, предприниматель Василий Анисимов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и другие. 

#sanction #compliancepractice #Canada

Новые санкции Британии 🇬🇧

Великобритания опубликовала новые санкции.

Санкции касаются:

📌 107 физических и юридических лиц

📌Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

📌Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники, соучастники развертывания более 11 000 военнослужащих КНДР в России.

📌13 российских субъектов, включая ООО «Грант-Трейд», его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для переправки передовых европейских технологий в Россию.

#compliancepractice #sanction #OFSI

16 пакет ЕС

Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение SWIFT:

Ак барс банк

Уралсиб

Банк «Точка»

Национальный резервный банк

Росэксимбанк

Банк «Синара»

Примсоцбанк

ББР-банк

РНКО Платежный конструктор

Петербургский платежный центр

Кузнецкбизнесбанк

Мирбизнесбанк

Банк «Кубань-кредит»

МФК «Точка опоры»

Также под санкции попали 48 физических и 35 юридических лиц. Среди них:

▪️ Комик Михаил Галустян;
▪️ Политтехнолог Кристина Потупчик;
▪️ Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный,
▪️ Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
▪️ Гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
▪️ Президент «Южуралзолота» Константин Струков;
▪️ Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
▪️ Гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
▪️ Генидиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха;
▪️ Бизнесмен Альберт Авдолян;
▪️ АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“»;
▪️ Гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова;
▪️ Сенаторы Андрей Деркач, Юрий Нимченко и Сергей Карякин;
▪️ Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);
▪️ Акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин;
▪️ Владелец предприятия по производству БПЛА Zala Aero Group Александр Захаров;
▪️ Холдинг «Ленинец» и его глава Анатолий Турчак;
▪️ Гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев;
▪️ Глава НПО «Орион» Вадим Старцев;
▪️ Создатель снайперской винтовки Лобаева Владислав Лобаев;
▪️ Гендиректор госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов;
▪️ Директор по особым поручениям «Ростеха» и муж Тины Канделаки Василий Бровко;
▪️ Криптовалютная биржа Garantex;
▪️ Черноморский банк развития и реконструкции;
▪️ Физико-технический институт имени Иоффе.

А еще под санкции попали 53 компании из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

#sanction #EU #compliancepractice #package_16

ЕС 🇪🇺 санкции в отношении Сирии 🇸🇾

Совет Евросоюза принял решение приостановить санкции в ключевых секторах экономики Сирии, а также вывести из-под ограничений четыре сирийских банка и национальную авиакомпанию.

Санкции будут приостановлены в энергетическом и транспортном секторах. Кроме того, ограничения будут сняты с пяти организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.

В решении Совета ЕС уточняется, что сирийским банкам разрешат проводить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, и устанавливать отношения с европейскими финансовыми учреждениями. Кроме того, сирийскому Центральному банку будет разрешено предоставление средств и экономических ресурсов.

#EU #compliancepractice #sanction #Syria

ЕС 🇪🇺 публикует пресс-релиз о 16 пакете

📌48 физических лиц
📌35 юридических лиц
📌Shadow fleet (74 танкера)
📌Санкции против 13 региональных банков
📌53 компаний из разных стран (ОАЭ, Гонг-Конг, Узбекистан, Турция, Сингапур), торгующих товарами двойного назначения.

#sanction #compliancepractice #EU

Новые санкции Новой Зеландии

Страна ввела санкции в отношении 52 физических и юридических лиц, связанных с военным, энергетическим сектором, торговлей с Северной Кореей.

#compliancepractice #sanction

Новые санкции Австралии

Как говорится в заявлении правительства, на 70 человек расширен список лиц, в отношении которых действует запрет на въезд в страну.

Кроме того, в санкционный список добавлены 79 компаний и введены дополнительные целевые финансовые санкции.
«Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — подчеркнуло правительство.

Санкции, в частности, введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореи, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».

#compliancepractice #sanction #Australia

С праздником, сочувствующие!

Что 2025 год готовит для компаний в области санкций

Комментарии по поводу:
- Американских санкций
- Европейских санкций

И что ожидать от Трампа гадание на картах таро

#sanction #compliancepractice

Бизнес по Орбану (или где-то мы это уже встречали)

Зять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Иштван Тиборц ведёт переговоры о покупке российского подразделения Raiffeisenbank.

В подготовке сделки, кроме непосредственных участников, задействованы администрация президента России Владимира Путина и российский Центробанк. Об этом пишет со ссылкой на источники австрийская газета Der Standard.

Как утверждается, покупатель мог быть предложен австрийскому банку российской стороной. Источники газеты сообщают, что в сделке может участвовать и венгерский "ОТП-Банк", однако там это отрицают.

#sanction #compliancepractice

🗣 ЕС готовы развивать свою санкционную политику против РФ независимо от США

Политика санкций ЕС в ближайшие месяцы может развиваться независимо от США, пишет Euractiv со ссылкой на европейского чиновника. По данным издания, во вторник, 18 февраля, в Брюсселе прошла встреча министров финансов стран ЕС, где они подтвердили поддержку текущего санкционного режима, несмотря на неопределенность в отношении курса Вашингтона. По словам одного из чиновников, знакомого с ходом дискуссий, "весьма вероятно", что политика ЕС в этой сфере будет эволюционировать независимо от США, поскольку остается неясным, каким будет подход Дональда Трампа, предпринявшего первые шаги к нормализации отношений с Владимиром Путиным.

В то же время, несмотря на необходимость единогласного одобрения санкций, дипломаты не исключают, что позиция США усилит влияние Венгрии, чей премьер Виктор Орбан неоднократно критиковал ограничения против Москвы.
Однако, как отметила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер в ответ на запрос Frank Media, Евросоюз остается приверженным поддержке Украины, а замороженные активы ЦБ РФ останутся заблокированными как минимум до 31 июля 2025 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

IT-рынок растет, а вместе с ним — спрос на юристов. Как войти в профессию?

С ростом отечественного IT-рынка спрос на юристов, разбирающихся в технологиях, только увеличивается. Зарплаты в этой сфере уже достигают 450 000 рублей. А в ближайшие годы прогнозируется рост потребности в цифровых юристах еще на 30% — компании ищут экспертов, которые говорят с разработчиками на одном языке.


Топ-3 навыка для IT-юриста по данным исследования hh.ru:
— эффективное управление информацией и данными (назвали 70% опрошенных работодателей)
— саморазвитие в условиях неопределенности (39%)
— критическое мышление (34%)


Практический курс «Юрист в сфере IT» от Moscow Digital School поможет освоить востребованную профессию: вы научитесь защищать интеллектуальную собственность, оформлять льготы для IT-компаний и выстраивать юридические отношения с разработчиками.

Курс ведут эксперты с большим стажем и опытом работы в крупных организациях:

Алексей Минаев — заместитель управляющего директора Ozon, экс-замдиректора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ. Участвовал в разработке ключевых нормативных документов об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.
Анатолий Семенов — генеральный директор Ассоциации параллельного импорта, заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участвовал в разработке законопроекта о принудительном лицензировании объектов интеллектуальной собственности.
Владислав Архипов — доктор юридических наук, старший советник Denuo, профессор СПбГУ. Специализируется на вопросах информационного и авторского права, регулировании Интернета.

Запишитесь на курс сейчас и получите самую большую скидку — 32 800 руб!
Предложение ограничено

erid 2W5zFH5vECg
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+.
ИНН 9715359482

«У нас не забалуешь!» // 🇵🇱 Польша ужесточает ответственность за обход санкций

11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.

Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:

✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:

1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС

✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях

✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований

✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши

#ответственность

📌 Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?

Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:

🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как международные санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Как сейчас работают обходные схемы и насколько они безопасны?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.

Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.

📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация

Новые санкции Украины

Президент Украины утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Звенья одной цепи.

Трамп все-таки приостановил действия FCPA. А зачем он, если это мешает процветанию Америки.

Следом можно ожидать, что все уголовные составы будут тоже приостановлены, кроме наркокартелей. И заживет Америка😀😀😀

Перерождение FCPA

Министерство юстиции США поручило прокуратуре Южного округа Нью-Йорка снять обвинения в коррупции с мэра города Эрика Адамса, сообщаетReuters. В служебной записке, которую и. о. заместителя генпрокурора Эмиль Бове написал нью-йоркским прокурорам, говорится, что уголовное преследование мешает мэру бороться с нелегальной миграцией.

«Ожидаемое судебное преследование неоправданно ограничило способность мэра Адамса уделять все внимание и ресурсы... нелегальной иммиграции и насильственным преступлениям», — написал Бове. При этом он отметил, что указание закрыть дело не имеет отношения к его сути и что никто не сомневается в честности прокуроров, которые его возбудили.

Эрик Адамс, член Демократической партии и мэр Нью-Йорка с 2022 года, в сентябре был обвинен в коррупции по пяти пунктам. По версии следствия, он получал пожертвования для своей избирательной кампании от иностранцев, а также оплаченные туристические поездки от турецких чиновников в обмен на лоббирование интересов Турции.

‼️С приходом Трампа и Маска борьба с коррупцией в бизнесе уйдет на второй если не на третий план. Но Трамп по истечению своего срока предпримет действия похожие либо на 6 января либо на второй Уотергейт и после этого либо будут пересмотрены и усилены нормы FCPA либо примут новое законодательство, ограничивающее вопиющие вмешательство в закон и право.

#compliancepractice #FCPA

The Cambridge Handbook of Secondary Sanctions and International Law

Вышел интересный сборник статей по вторичным санкциям. Вообще по санкциям не так много литературы, особенно, относительно вторичных санкциях, поскольку они стали популярны только в последние 4 года. Поэтому этот сборник можно назвать уникальным.

NB. Благодарим одного из читателей, который в комментариях выложил сборник в пдф формате.

#compliancepractice #sanctions

В США 🇺🇸 обсуждают поворот от преследования за коррупцию в бизнесе к преследованию за наркотики

В Compliance Week опубликована статья Арона Никодемуса, в которой он замечает


DoJ под руководством нового генерального прокурора Пэм Бонди будет уделять меньше внимания должностным преступлениям, связанным со взятками и иностранной коррупцией, вместо этого уделяя приоритетное внимание делам о коррупции, связанным с контрабандой людей и торговлей наркотиками и огнестрельным оружием

В общем посмотрим, что получится, но сдвиг под лозунгом «не трогайте богатых» уже виден.

#compliancepractice #FCPA #комплаенс

Приложение к Указу пока не обнародовано.

Понравилась статья в The New-York Times под названием What Is ‘State Capture’? A Warning for Americans.

В ней автор анализирует деятельность Элона Маска через призму известной доктрины state capture.

Захват государства происходит, когда богатые частные интересы влияют на правительство до такой степени, что они могут свободно направлять политические решения и государственные средства в своих собственных интересах или в интересах своих идеологических попутчиков (или и того, и другого).

Разоблачения этой особенно пагубной, широко распространенной формы коррупции произошли в других странах — яркий пример произошел в стране рождения г-на Маска, Южной Африке — и они предлагают предостерегающие истории для демократических правительств во всем мире.

Детали различаются в зависимости от контекста, но политолог Элизабет Дэвид-Барретт излагает три общих механизма захвата государства. Теперь они кажутся знакомыми: формирование правил игры посредством закона и политики; влияние на административные решения путем захвата бюджета, назначений, государственных контрактов и нормативных решений; и отключение проверок власти путем демонтажа структур подотчетности, таких как судебная система, правоохранительные органы и прокуратура, а также аудиторские институты, такие как генеральные инспекторы и средства массовой информации

‼️ USAID оболганный и разогнанный (очерненный в том числе Маском), кстати, спонсировал программы по борьбе с коррупцией. Но ветер поменялся - сейчас в фаворе опять коррупционеры и похабные популисты по две стороны Атлантики.

Исполнительный Указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС)

Как сообщается на сайте Белого дома МУС «без законных оснований» начал предварительное расследование в отношении США и некоторых их союзников, включая Израиль. Суд также выдал «необоснованные» ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоав Галанта, «злоупотребив своей властью».

МУС не имеет юрисдикции в отношении США и Израиля, поскольку ни одна из этих стран не является участником Римского статута или членом МУС. 

Действия суда против Израиля и США создают «опасный прецедент» и подвергают опасности в том числе действующих военнослужащих, что угрожает посягательством на суверенитет США и подрывает деятельность правительства США и их союзников.

#sanctions #compliancepractice

Украинские санкции против капитанов российских танкеров и лиц, «ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности».

Один из президентских указов касается капитанов российских танкеров теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленного западными странами потолка в 60 долларов за баррель. В него вошли 57 человек: 56 россиян и один иранец.

Во втором указе перечислены попавшие под санкции российские чиновники и деятели культуры. В списке 55 человек, в их числе генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель министра культуры Владимир Осинцев, первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин и руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, участвовавший в раскопках на территории Херсонеса в Крыму.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Начало международной карьеры юриста

Российский рынок привлекает новые зарубежные компании из регионов юга, формируются новые партнерские связи. В то же время отечественные компании активно выходят на рынки Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и стран СНГ. В связи с этим потребность в юристах, специализирующихся на международном праве и структурировании бизнеса за рубежом, остается высокой.

Разобраться в нюансах ведения бизнеса в разных странах поможет курс «Международное право для бизнеса» от Moscow Digital School. Вместе с практикующими экспертами вы изучите 26 ключевых юрисдикций, включая Китай, ОАЭ, Кипр и офшорные зоны.

После прохождения курса вы освоите:
— Основные правовые аспекты ведения бизнеса в популярных зарубежных юрисдикциях;
— Принципы работы с международными санкциями;
— Основы международного налогового права, защиты интеллектуальной собственности и корпоративного структурирования;
— Методы управления рисками в международном бизнесе;
— Специфику контрактных отношений во внешнеэкономической деятельности;
— Особенности межкультурной бизнес-коммуникации.

Преподаватели курса:
✅ Альберт Трофимов – советник China Window Consulting Group
✅ Ангелина Фитоз – управляющий партнер Lawitt Hamilton Group
✅ Ирина Гетьман-Павлова – доцент факультета права НИУ ВШЭ
Освойте ключевые аспекты международного права и помогайте компаниям уверенно работать на зарубежных рынках, учитывая санкционные риски.

🔗 Регистрация на курс уже открыта!

erid 2W5zFHUXsMJ
Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+

Китай 🇨🇳 с 10 февраля 2025 года вводит дополнительные пошлины на товары из США

Пошлины вводятся на энергоресурсы, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим рабочим объемом двигателя, импортируемые из США, сообщила пресс-служба комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР.

Эти меры являются ответом на решение Вашингтона о введении с 4 февраля 10%-ной пошлины на все китайские товары, импортируемые в США. Одностороннее введение пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и вредит нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США.

#sanctions #compliancepractice #China

Эти все GPT чаты - нарушают privacy. Юридические компании вводят регламенты работы с GPT и появились аналоги для юристов, например, Suits.

Но умиляться GPT чату - рановато. Скорее вы обучаете его (только вам за это не платят), и те ошибки которые до сих пор совершает GPT - могут быть очень чреваты.

Спорить можно в комментариях - GPT обработает информацию и удалит непонравившиеся комментарии 😀😀😀😀

В Италии заблокировали китайский чат-бот DeepSeek

Об этом сообщил местный регулятор Garante. Ранее он обратился к разработчикам DeepSeek с просьбой раскрыть, какие персональные данные итальянских пользователей собирает их бот. А также рассказать, как они хранятся и обрабатываются в соответствии с GDPR — регламентом по защите данных, который действует в Евросоюзе с 2018 года.

По заявлению регулятора, ответ разработчиков его не устроил. Те сообщили, что не работают в Италии и что европейское законодательство на них не распространяется.

———

Подробнее о DeepSeek читайте здесь. Или здесь — без VPN.

Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях.

Президент США подписал указ и обещает мобилизацию "всех федеральных ресурсов" для борьбы со "взрывом антисемитизма" в американских "кампусах и на улицах" в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

"Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом".

📌Про неконституционность можно рассказать либо в совете по правам человека ООН, там как раз заседает Иран 🇮🇷 либо сразу хамасовцам

#compliancepractice #sanctions

Сага о Законе о корпоративной прозрачности продолжается.

Теперь FINCEN подтвердил, что
В свете недавнего постановления федерального суда отчитывающиеся компании в настоящее время не обязаны подавать информацию о бенефициарной собственности в FinCEN и не несут ответственности, если они не сделают этого, пока постановление остается в силе. Однако отчитывающиеся компании могут продолжать добровольно подавать отчеты о бенефициарной собственности

Аргументы по этому вопросу, безусловно, интересны, но зачем менять позиции каждые две недели.

#compliancepractice #комплаенс #FinCen

Министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России,

Венгрия сняла свои возражения против этого шага.

Как пишет Die Welt 16 пакет примут в феврале 2025 г.

#compliancepractice #sanctions #EU

Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге

В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.

Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.

FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.

Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.

В конце 2024 года были приняты новые законы, ка­саю­щие­ся пер­со­наль­ных дан­ных. Повышена ответственность за на­руше­ние по­ряд­ка об­ра­бот­ки персональных данных вплоть до уголовной. А чем больше ответственность и риски для бизнеса, тем больше спрос на юристов с соответствующей экспертизой.

Подготовить бизнес к изменениям можно, погрузившись в нюансы работы с персональными данными на курсе «Защита персональных данных» от Moscow Digital School. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало рост спроса на юристов с экспертизой в ПДн в 2,5 раза., согласно исследованию платформы hh. ru и MDS.

С новыми знаниями вы сможете быстро дорасти до Data Protection Officer.

Что вы сможете после окончания обучения:

— Провести аудит компании на соответствие требованиям 152-ФЗ
— При необходимости провести локализацию данных
— Профессионально разбираться в локальных нормативных актах, касающихся персональных данных

В программе 2 практические бизнес-игры: проверка Роскомнадзора по утечке персональных данных, аудит по 152-ФЗ.

Преподаватели программы:

— Алексей Мунтян (CEO, соучредитель Privacy Advocates),
— Артем Дмитриев (управляющий партнер ООО «Комплай» (Comply), эксперт нескольких групп Роскомнадзора),
— Денис Садовников (участвовал в разработке и законопроектов об оборотных штрафах за утечки персональных данных, об обезличенных данных (ст. 13.1 ФЗ-152).

Регистрация на курс и подробности по ссылке.

erid 2W5zFK8t456 *Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+* ИНН 9715359482

Вы тоже ждете, затаив дыхание, кто же победит в этой схватке титанов? 😀😀😀😀😀

Ставки принимаются в комментариях.

Интересно, что судебная практика в Израиле не считает войну - как форс-мажор и обстоятельство непреодолимой силы в контексте ст.18 закона о договорах (меры ответственности за нарушение договора) 1970 г.

Помню как в РФ многие пытались представить санкции как обстоятельства непреодолимой силы - но из этого мало что вышло.

На прошлой неделе вступило в силу Final Rule об инвестициях США в определенные технологии и продукты национальной безопасности в странах, вызывающих обеспокоенность.

Почему это важно для неамериканских технологических стартапов?

Это важно, потому что final rule существенно повлияет на способность инвесторов США инвестировать в неамериканские технологические компании со значительным участием или представительством в совете директоров граждан/субъектов КНР, а также на инвестиции в неамериканские технологические компании, которые вносят значительные инвестиции в эти области в КНР.

Компании, ищущие инвесторов с американскими связями, должны ожидать, что им придется столкнуться с большим количеством вопросов о гражданстве своих различных акционеров, инвесторов и директоров, а также об их собственных активах и операциях в КНР 🇨🇳 .

📌Сейчас Final Rule касается только компаний в полупроводниковой, ИИ или квантовой сфере, но, как и аналогичные законы (например, CFIUS), эти типы правил можно легко расширить, чтобы охватить дополнительные чувствительные или новые области.

#sanctions #export #compliancepractice #комплаенс

⚡️⚡️⚡️🇺🇸 #США федеральный судья в Сиэтле приостановил действие исполнительного указа Президента Трампа о запрете автоматического предоставления гражданства по праву рождения

https://agportal-s3bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/10_TROMot.pdf?VersionId=eWXZfvZtw60HmNTPOMluCKS_Li3n1Tu8 текст удовлетворенного ходатайства Штата Вашингтон по делу NO. 2:25-cv-00127

Об этом сообщил генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-brown-statement-federal-court-temporarily-blocking-unconstitutional-order

Как хорошо, что наше поколение росло вне пропаганды чего-либо. Только что убрали бюст Ленина и в учебниках мы пролистывали рассказы о детстве дедушки Ленина.

Какое все таки это было счастье.

На сайте Белого Дома опубликован список revocations - отмен действий EO, принятых Байденом.

Так, отменен EO о включении в санкции израильских поселенцев. В этом контексте интересно снимут ли с них санкции Канада и ЕС 🇪🇺.

#compliancepractice #sanctions