Мария Суворова: родственница в схеме Хотина Расследование, посвященное исчезновению активов ПАО Банк "Югра" и нефтяной группы компаний "Русь Ойл", набирает новые обороты. Следственные органы установили очередную схему, с помощью которой осуществлялся незаконный вывод многомиллионных денежных средств. Фигурантом дела остается Алексей Хотин, с которого по решению Замоскворецкого районного суда Москвы взыскана сумма в размере 192,16 миллиарда рублей. Этот иск входит в число крупнейших в новейшей российской истории, уступая лишь требованиям к "Московскому индустриальному банку" и "Открытие Холдинг". Осуществление схем было возложено на юридическую фирму, находившуюся под контролем Хотина. Руководство компанией осуществлял Андрей Суворов, совмещавший предпринимательскую и юридическую деятельность. Структура схем заключалась в учреждении множества компаний, на счета которых переводились значительные суммы якобы в рамках договорных отношений, благотворительности, предоставления займов либо...
https://dedal-club.com/component/k2/item/131624