🇹🇭 Crypto Phantom: CIB разоблачает P2P криптообмен с участием россиян и китайцев

Центральное бюро расследований Таиланда (CIB) провело операцию Crypto Phantom, направленную против сети нелегальных обменников цифровых активов в Бангкоке, Чонбури и Пхукете. Под видом легальных валютных сервисов они осуществляли обмен USDT в формате hand-to-hand, минуя лицензированные биржи и без соблюдения KYC.

🔍 Основные факты:
– 8 локаций обысков, 4 из них — на Пхукете
– 5 подозреваемых, 12 повесток
– Более 1,000 транзакций на общую сумму 425 млн USDT (~14 млрд батов)
– Изъяты: техника, документы, hardware-кошельки и даже сувенирные «биткоины» (проверяют, не золото ли)

🌍 Среди клиентов — иностранцы, в первую очередь граждане России и Китая. По данным следствия, средства уходили в серые схемы: наркоторговлю, мошеннические колл-центры и офшорные кошельки.

📛 Все 8 обменников имели лицензии Банка Таиланда на валютные операции, но не имели разрешения SEC на работу с криптовалютой, что является уголовным правонарушением. Им грозит:
– до 10 лет тюрьмы
– штраф до 500,000 батов
– ежедневный штраф до 10,000 батов до устранения нарушения
– и аннулирование лицензии

🧾 На пресс-конференции CIB, как водится, представило подробную схему движения средств — от туристических обменников до международных криптокошельков.

🔗 Источник: CIB Facebook


#криптовалюта #Крипторегулирование

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭