🇹🇭 Таиланд пересматривает стратегию борьбы с номинальными структурами

В 2025 году Департамент развития бизнеса проверит 46 918 компаний в приоритетных отраслях

Министерство торговли Таиланда через Департамент развития бизнеса (DBD) запускает масштабную кампанию по борьбе с использованием тайцев в качестве номинальных владельцев иностранного бизнеса. Новая стратегия направлена на пресечение нарушений Закона об иностранном бизнесе и восстановление доверия к деловой среде Таиланда.

📌 Под особым контролем — 6 отраслей с высоким риском:
– Туризм (рестораны, сувенирные магазины)
– Недвижимость и торговля землёй
– E-commerce, логистика и склады
– Гостиницы и курорты
– Сельское хозяйство
– Общестроительные работы

📍Приоритетные зоны проверок — Бангкок (Huai Khwang, Rama IX, Krungthep Kreetha), а также провинции Районг и Чантхабури (агроземли).

⚖️ Готовится новый закон с участием AMLO:
– Нарушения по статьям 36 (номинальные владельцы) и 37 (ведение бизнеса без лицензии) будут считаться предикатными преступлениями по AMLA
– Вводится возможность конфискации имущества — как у тайцев, так и у иностранцев
– Цель — пресечь использование тайских компаний для отмывания денег

🗳 Проект закона вынесен на общественное обсуждение до 25 апреля 2025 г.

📎 Ссылка на законопроект — law.go.th

✍️ Ранее мы уже писали о готовящихся изменениях:
• Ссылка на пост 1
• Ссылка на пост 2


#DBD #иностранныйбизнес #FBA #номиналы #корпоративноеправо #AML #AMLA

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭