🇹🇭 DBD: за номинальные схемы будут конфисковывать активы

В продолжение вчерашнего поста: Департамент развития бизнеса (DBD) официально подтвердил, что поправки к Закону о противодействии отмыванию доходов (AMLA), подготовленные совместно с AMLO, направлены на признание номинальных структур предикатными преступлениями.

🔗 Официальное заявление опубликовано сегодня, 9 апреля 2025 года

🔹 Что именно предлагается:

– Тайцы, содействующие иностранцам в ведении бизнеса без лицензии, включая подставное участие и владение акциями,
– Иностранцы, использующие номиналов,
➡️ будут считаться участниками предикатного преступления по AMLA.
⠀
Это открывает возможность для изъятия и заморозки активов — как у тайцев, так и у иностранцев. Цель — остановить использование тайских юрлиц как инструмента отмывания доходов.

📌 DBD подчёркивает: поправки направлены не против иностранного участия как такового, а на защиту легального бизнеса и прозрачности, устранение схем обхода FBA и повышение доверия к корпоративной системе Таиланда.

🔹 Законопроект опубликован на law.go.th, обсуждение открыто до 25 апреля 2025 года

📎 Ссылка на законопроект — law.go.th

#FBA #номиналы #корпоративноеправо #AML #AMLA

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭