#фа: поскольку мой пост про Mantra (OM) вошёл в ТОП-20: hackernoon.com/the-fall-of-om-by-mantra-dao-accident-or-pattern - то было бы хорошо, если бы вы поставили там реацию, комментарий и/или где-то поделились ссылкой. 

а вот что дополню:
1. в этом деле настолько завязаны биржи, что они даже наняли отдельных исследователей, чтобы отвести от себя подозрения: “В отличие от отслеживаемых транзакций на централизованных биржах, внебиржевые криптопереводы подразумевают метод покупки и продажи криптовалют за пределами бирж, призванный обеспечить высокую ликвидность и крупные сделки, одновременно смягчая волатильность цен… В этом случае накопление китом примерно 100 миллионов OM, по-видимому, стало результатом вторичных рыночных транзакций — не обязательно прямой активности инсайдеров Mantra”. то есть базово всё скинили на процесс ликвидаций, который, очевидно - следствие, а не причина; потом - на инсайдеров; на команду; а теперь и вовсе на ОТС-рынок. хотя очевидно, что никто и чихнуть не может, когда токен торгуется на CEXs без их ведома. 
2. при этом почти все советы, как предотвратить подобное у себя в портфеле, если честно, не очень, кроме, конечно же глубинной диверсификации, которую мало кто по-настоящему хочет поддерживать (но сторонником именно её я и являюсь). 

Вот эти советы:
3. Разнообразьте свой портфель — распределение капитала между проектами ограничивает воздействие отдельного токена.
4. Используйте стоп-лоссы (не более 10-20% ниже цены покупки) для автоматического контроля ущерба в нестабильных условиях. На CEXs это работает, на DEXs - не всегда: можно, конечно, попробовать реализовать через пул и займы, но, во-первых, не на каждый актив можно найти нормальную ликвидность, во-вторых, не каждый актив это спасёт с учётом именно ликвидности. Конкретно в случае с ОМ рынок деривативов был мало ликвиден.  
• Тщательно проверяйте токеномику проекта, особенно обращая внимание на распределение токенов и вестинг. Опять же - мало помогает: был и стейкинг для участников, и вестинг, был разбор на Reddit по держателям монет… Вот только такое можно найти в Maker и у крупных L1. Поэтому токеномика - круто, но она не работает сама по себе. 
• Отслеживайте активность китов с помощью инструментов, таких как Arkham и Nansen. Опять же: киты - не идиоты и крупные платежи если делают, то уже в момент конкретной фин. атаки. Вы должны будете настроить бота или не спать 24/7. Поэтому совет для большинства просто не работает. 
• Проверяйте ликвидность, чтобы оценить, может ли токен выдержать давление продаж без значительного падения цены. И как это сделать на CEXs? А никак! Обороты и ликвидность на моей памяти спокойно завышали в 15-20 раз, а в ряде случаев и в 100. И? И ничего. Поэтому любой токен, торгующийся на CEXs, - это просто токен опасный. 
• Следите за несоответствиями между оценкой проекта (FDV) и реальными показателями (TVL). Опять же, посмотрите на крупные проекты, особенно - после дропов. Там случалось всякое. Всё, конечно, круто, но на практике работает после, а не до. 
• Избегайте торговли в периоды низкой ликвидности, например, в полночь по UTC, когда риски проскальзывания наиболее высоки. А этот совет полностью противоречит предыдущим, т.к. как раз торговать придётся постоянно: с ботами или нет. 

Поэтому на деле работает лишь 3 примитива:
5. глубинная диверсификация; 
6. линейный и/или любой иной поэтапный выход: фиксация; 
7. хедж через займы, но он есть не всегда. 

И не утверждаю, все пункты выше - туфта, просто для очень большого числа проектов они или имеют оговорок/исключений больше, чем правил; или не применимы вовсе. Тогда как из 3-х примитивных правил выше: 2 - универсальны, 1 - хорошо, если есть где занять. 

P.S. А за Mantra DAO я наблюдаю: интересно, как и из этой ситуации CEXs выкрутятся.