🔍Раскрыт крупнейший канал, который позволял России оплачивать поставки оружия
Основой канала стал киргизский «Капитал банк Центральной Азии», с российской стороны задействован ПСБ. Связующим звеном выступил молдавский бизнесмен Илан Шор, находящийся в розыске Интерпола и под санкциями США.
Илан Шор и его компания А7 использовали ПСБ для финансирования китайских компаний, поставляющих оружие в Россию. «Капитал банк Центральной Азии» стал ключевым звеном в обходе санкций против России.
"Капитал Банк Центральной Азии" заменил "Керемет Банк" после введения США ограничений за сотрудничество с Шором и ПСБ. В новом банке работает команда бывших топ-менеджеров из "Керемета", возглавляемая Кантемиром Чалбаевым. За деятельностью банка следят Алексей Ширшов и Игорь Гойхман.
"Капитал банк" стал ключевым элементом международной преступной цепочки, связанной с санкционным "Кереметом". Банк был переведен в собственность Минфина и сделан расчетным банком для рублевых операций с Россией. Это позволило банку эффективно осуществлять теневые поставки оружия для российской армии.
Илан Шор, бывший депутат Парламента Молдовы, может стать причиной наложения санкций на кыргызский банк "Азиясельхозбанк". Шор обвиняется в причастности к масштабной финансовой махинации, которая привела к краху крупнейшего молдавского банка "Банка Социалэ". В результате этого скандала, Шор был признан виновным в отмывании денег и осужден на 7,5 года тюремного заключения.
Санкции против "Азиясельхозбанка" могут быть введены в связи с его предполагаемой связью с Иланом Шором и его финансовыми махинациями.