Операция против пунктов обмена валют на Пхукете проходила при поддержке США

Операция Crypto Phantom, в ходе которой полиция Таиланда произвела обыски в пхукетских пунктах обмена валют, проводилась при поддержке спецслужб США. Соответствующее заявление сделало Центральное бюро расследований (CIB) после пресс-конференции 24 апреля.

«Центральное бюро расследований (CIB) в тесном сотрудничестве с Секретной службой США успешно провело операцию Crypto Phantom, направленную на ликвидацию транснациональной сети, вовлечённой в нелегальный обмен цифровых активов. Эта операция отражает приверженность CIB целям защиты национальной экономической стабильности, поддержки законопослушного использования цифровых активов и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег», – говорится в заявлении CIB на английском языке.

«CIB призывает общественность пользоваться только лицензированными платформами обмена криптовалют в соответствии с законом, который направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и уверенности инвесторов в цифровой экономике Таиланда. Информированность общества остаётся ключевой частью этой непрекращающейся работы», – добавляется в нем также на английском.

В комментариях к посту CIB повторила список целей операции Crypto Phantom:

1. Пхукет, Чалонг. Неназванное коммерческое помещение.
2. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Ex24pro.
3. Пхукет, Чернг-Талей. Офис Cryptopida.
4. Пхукет, Патонг. Пункт обмена валют Money Market.
5. Чонбури, Нонг-Пры (Паттайя). Неназванный сервис обмена цифровых активов.
6. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Yen Zhi Jia.
7. Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Pi Tui Huan Chang.
8. Бангкок, Soi Phra Ram 2. Жилой дом, связанный с неназванными фигурантами операции.

Согласно заявлениям CIB, в ходе следственных мероприятий по восьми вышеуказанным адресам были задержаны пять человек, но их имена следственное ведомство не назвало.

ОБНОВЛЕНИЕ: Сервис обмена валют EX24 попросил The Phuket News опубликовать следующее пояснение:

«Тщательно изучив заявления CIB по данному вопросу, мы хотим подчеркнуть, что против EX24 не выдвигалось никаких обвинений. Наш офис упоминается в материалах ведомства исключительно как место проведения сотрудника CIB служебных мероприятий.

Мы считаем важным прямо указать, что, согласно официальным заявлениям СIB, сервис EX24 не обвиняется ни в каких нарушениях в связи с описанными событиями».

Читайте полностью в статье на сайте «Новостей Пхукета».

Фото: CIB