Общественная палата предлагает запретить наличные расчеты у криптообменников

Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил запретить криптообменникам принимать наличные деньги, чтобы ограничить возможности телефонных мошенников, которые активно используют такие сервисы для обналичивания средств. По его словам, это нанесёт «масштабный удар» по преступным схемам, так как наличные операции сложнее отследить.

Также он предлагает разрешить торговлю криптовалютами только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под контролем Банка России, одновременно запретив их использование для оплаты товаров и услуг.

К сожалению, отдельные представители власти продолжают упорно занимать близорукую позицию, смысл которой: "Всё, чем пользуются мошенники, мы должны запретить". То мы запрещаем звонки в мессенджерах, то лишние сим-карты, то ограничиваем трафик через банковские карты, а теперь – криптообмен. Такими темпами можно запретить русский язык или вообще лишить людей денег, переведя всех на продуктовые карточки.

Проблема не в самих криптообменниках, а в отсутствии четких правил их работы. Вместо запретов необходимо внедрить регулирование, которое уже много лет откладывается (например, обязательную идентификацию клиентов и прозрачность операций).
Создать "белые списки" легальных обменников, работающих по строгим стандартам AML/KYC.

В итоге, сделать мошенничество экономически обременимым снижая маржинальность криминальных схем, а не загонять рынок в тень, где контроль ещё сложнее (если возможен вообще).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

A7A5 теперь в DeFi!

Наш проект выходит на новый этап развития — эмиссия токена в сети Ethereum и начало торговли на децентрализованных биржах (DEX).
Этот шаг открывает широкие возможности для использования A7A5 и получения дохода от хранения средств.

Уже сейчас вы можете приобрести A7A5 на:
🔹 Uniswap
🔹 Curve

💡 Обратите внимание: на DEX торгуется не сам A7A5, а его обёрнутая версия — wA7A5.
Это связано с тем, что DEX-протоколы пока не поддерживают технологию Rebase. Для решения этой задачи используется wrapped-версия токена. Обернуть и развернуть — у нас на сайте A7A5 ⇄ wA7A5.

📢 Уже завтра мы опубликуем отдельный пост, где подробно расскажем, что такое wA7A5, зачем он нужен и как с ним взаимодействовать.

Что дальше?
Мы продолжаем развивать A7A5 в DeFi:
— интеграции с новыми протоколами
— листинги на децентрализованных биржах
— запуск новых сценариев использования токена

Зато не мелочёвка

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Павел Дуров заявил, что за 12 лет Telegram «не раскрыл ни единого байта личных сообщений». В рамках законодательства ЕС мессенджер может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов и только по решению суда.

Наше отношение к этому заявлению выразим картинкой. Лучше верить в Бабу-Ягу, домового и Деда Мороза.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🔥Друзья, хорошие новости - мы начали подписывать соглашения об адвокатском депозите в г. Екатеринбурге

Если вы проживаете в г. Екатеринбурге, занимаетесь криптой и задумываетесь о том, чтобы заранее заключить соглашение с адвокатом на случай возможных проблем, то мы готовы вам помочь. Важное уточнение: мы берем под защиту только добросовестных и порядочных ребят с понятной деятельностью. Условно: оффлайн обменка с полным обязательным KYC и AML, работающая с автодилерам и агентствами недвижимости - это ок, прикроем. Если обрабатываете процессинговый трафик с площадки, подключенной к каскаду агрегаторов - наши полномочия усе.

В любом случае пишите в рабочий аккаунт @lexagency. Как минимум проконсультируем, как максимум возьмем под защиту. В любом случае сперва встретимся, пообщаемся - знакомства лишними не бывают.

P.S. Береженого Бог бережет, не береженого конвой стережет.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Сидим читаем первый на нашей практике приговор по 187 УК предприимчивым ребятам, которые ловко делали банковские карты на несуществующих людей (ошибки в ФИО и все такое). Детали и фото документов нас просили не публиковать, поэтому напишем так: всем процессинговым акулам, тимлидам и прочим экспертам, налаживающим работу процессинговых площадок, стоит учитывать, что срок давности по таким составам 10 лет и бутылка правосудия сможет дотянуться до любого. А до тех, кто это открыто рекламирует - тем более. Всего плохого.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

⏺ Запись эфира 19.04.2025: Игнат Лихунов, юридическое агентство Cartesius

Обсудили, как в 2025 году устроена сфера P2P и криптообмена в России, какие риски подстерегают участников и как их можно избежать.

🗣 Слушать запись эфира по ссылке

💸 Прошлые эфиры форума РБК Крипто — список и записи

😽🙀😿😾🤚 Новые эфиры пройдут на Форуме РБК Крипто, присоединяйтесь по ссылке и присылайте вопросы

В конце мая, в рамках очередной профильной конференции по ПОД/ФТ, ЦБ собирается принять решение относительно механики использования будущего реестра дропов (он же реестр дропперов).

Помимо моментальных ограничений (которые, де-факто, не требуется закреплять законодательно) хотят протащить норму, по которой замороженные у «дропперов» средства на счетах можно будет не отдавать.

Отдельно должны прописать процедуру «реабилитации», а именно исключение из нового реестра при наличии оснований, однако, всё указывает на то, что механика исключений будет не проще, чем существующий порядок по выходу из «чёрного списка Финцерт», так же известный как блок по 161 ФЗ (где по сообщению из одного банка блокируются остальные).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Через 15 минут начинаем, присоединяйтесь, друзья 😊

https://t.me/RBCCrypto/18970

Знаете, почему следаки постоянно не могут уехать поездом с вокзала?

Потому что состава нет

Наш инсайд от 11 апреля (последний абзац) подтвердили сегодня РИА Новости:

https://ria.ru/20250417/tsb-2011770550.html

Новый эфир РБК Крипто уже на этой неделе!

🗣Приглашенный гость: Игнат Лихунов — адвокат, основатель юридического агентства Cartesius

📅 Суббота, 19 апреля, 13:00 мск, на Форуме РБК Крипто

Что обсудим:

▪️Что происходит с P2P-рынком в 2025 году: тренды, площадки, схемы
▪️Как усилился контроль за криптообменниками и чем это грозит
▪️Какие уголовные дела и практики уже затрагивают участников рынка
▪️Что такое P2P-процессинг и почему он попал в фокус регуляторов

💸 Эфир пройдет в Telegram и будет доступен всем подписчикам РБК Крипто. Форум.

⏺Задавайте свои вопросы в ветке «Эфиры с экспертами», рассмотрим их в прямом эфире.

😽🙀😿😾🤚 РБК Крипто. Форум — присоединяйтесь!

Пока в питупи-секции Bybit происходят баталии, где одни жалуются на дробные заливы (и весьма успешно), а другие пытаются скамить «процессеров» откатывая сделки – в HTX заняли позицию максимальной лояльности к явлению, когда вам на 1 ордер наливают переводы с 10 и более карт.

Ниже сделаем опрос где хотим узнать ваше мнение.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Продолжаем рубрику веселые картинки с агрегаторов.)

В этот раз мужик решил вызывать проститутку на каком-то скам сайте, скинул деньги на предоплату, а проститутка так и не приехала.
Вопрос:
А как сейлз агрегатора такой трафик пропустил?

P.S.
фото взято из трейдерских чатов

Т-банк готов к грядущим изменениям законодательства и действует на опережение 🫣

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Господа, у нас тут новость срочная. Ниже будет текст и ссылка на сайт Минфина России. А свое отношение мы выскажем одной картинкой

Выступая на форуме Crypto Summit, заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал о регулировании отрасли цифровых валют.
По его словам, криптовалюты невозможно запретить, поскольку огромное количество граждан связаны с этой индустрией. Вступление в силу закона о майнинге в 2024 году стало первым шагом на пути регулирования российской криптоиндустрии. 
Главное из его выступления:
— Наша задача — апробировать российскую инфраструктуру для торгов с криптовалютой, а не использовать зарубежную, где существуют высокие риски. 

— Организатором торгов криптовалютой может быть, например, Мосбиржа. Эксперимент планируется запустить не ранее чем через полгода. 
— Тренд на использование стейблкоинов растет быстрыми темпами. Мы видим его привязку к национальным валютам. 
Стейблкоины выпускаются в ОАЭ, Гонконге и других странах. Нам нужно будет найти подходы и решить вопрос дальнейшего регулирования. Очевидно, что этот сегмент рынка продолжит такой же рост. 
— В регулировании блокчейн-технологий необходимо сделать акцент на самой технологии. Нужно перейти от регулирования посредников к регулированию смарт-контрактов. 
— По расчетам цифровыми валютами внутри страны у нас единая позиция с Банком России. Расчётным платежным инструментом может быть только российский рубль. И эта позиция не меняется.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=39651-ivan_chebeskov_otrasl_kriptovalyuty_nelzya_zapreshchat_ee_nuzhno_regulirovat

⚡️ Кто выступит на митапе в Ереване?!

22 мая в Ереване пройдет Satoshkin Meetup — официальный сайд-ивент конференции MAC, ориентированный на P2P-шников, криптанов, представителей платежных систем, обменников и другие Fintech-проектов!

💥 Macan, OG Buda, Джиган и даже A$AP Rocky — всех этих исполнителей не будет на митапе. Но зато будут лучшие представители индустрии: от профессиональных P2P-шников до представителей крупных Fintech-проектов! Все под одной крышей, заряженные на плодотворный нетворкинг и каждый с доступом к открытому микрофону и возможностью выступить перед гостями!

Если планируете быть в Ереване в эти даты, или просто думаете куда бы слетать в конце мая, Satoshkin Meetup — отличный вариант! Там вы и отдохнете и проведете время с пользой!

📌 Купить билет: https://meetup.satoshkin.com/erevan2025
👉 И не забудьте получить свою скидку в 10% по промокоду CARTESIUS10

Покупайте билеты заранее! Они могут закончиться!

От подобных ситуаций, как бы банально не звучало, нет защиты кроме заранее заключённого адвокатского соглашения на всю команду

В иных случаях, при обращениях «когда случилось» – есть достаточный шанс, что пока мы будем подрываться и искать по отделам «пленённого» (если будет такая техническая возможность), там вместо криптокоманды по показаниям вырастет без двух минут организованное преступное сообщество.

Вместо 6-7 часов работы адвоката вы заплатите за 100+ часов его участия от следствия до суда. Не говоря о потерянном времени и упущенной выгоде под мерой пресечения.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🔺 МЫ В ЭФИРЕ!

Друзья, у нас начинается стрим в Telegram канале Satoshkin. Присоединяйтесь! https://t.me/satoshkin?livestream

Выиграли очередной процесс о неосновательном обогащении в сторону арбитражника

Существуют потерпевшие, которые понимая, что для того чтобы найти людей их взлохмативших по-удалёнке, нужно пройти несколько кругов ада (с возбуждением через следствие уголовного дела), решают для себя что крайним будет трейдер, тот самый, который им крипту на деньги менял.

И совсем не важно что уважаемый человек с дырой в кармане вместо обещанных 300% сам(а) хотел(а) заработать на некой криптосвязке или инвестициях.
Начинают судиться с обменкой или их дропом либо сами, либо через Прокуратуру, чтобы госпошлину не платить и иск самим не писать. Итоги бывают разнообразные, т.к. даже имея на руках все подтверждающие ордеры по сделке – нужно донести информацию до судьи, что весьма непросто.

В этот конкретный раз сложности были:

1. Переписка в Bybit удалилась (хранится всего лишь 180 дней).

2. В процессе, истец (участие принимала лично) кричала что в отношении нее были совершены мошеннические действия вот прямо этим лицом, которое ответчиком на процессе сидит, а такие-сякие силовики якобы не приняли заявление.

3. Через судью вынуждены были проходатайствовать об истребовании материалов проверки по заявлению либо дела, по обращению этой женщины в полицию. Выяснилось, что заявление было принято и по нему отказ в возбуждении.
Истец ранее опрашивалась, поясняя, что заработала свои деньги (по которым был совершен спорный перевод) ранее на криптобиржевых сделках, хотя в происходящем с нами гражданском процессе на голубом глазу рассказывала, что ни про какую криптовалюту слыхом не слыхивала, ничего не получала и лишь отправила рубли незнакомому человеку на карту.

Помимо нашего выигрыша судья ей пообещал посодействовать в выделении материала на поручение правоохранительным органам вновь проверить часть её заявлений на заведомо ложный донос по 306 УК РФ, в связи с открывшимися обстоятельствами.

Решение в нашу пользу получено, в апелляции устояло, клиент очень доволен.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Власти разрабатывают механизм изъятия криптовалюты в рамках уголовного процесса

Сомнений в необходимости подобных изменений в УПК нет, вопрос актуальный. Практика действительно была и есть противоречивая, хотя, в основном, в уголовных делах у крипты статус имущества. В данный момент никто не знает как ее разыскивать, оценивать, изымать, хранить и так далее. Банальное получение информации с зарубежных криптобирж вроде ByBit представляет не то, что квест, а Форт Боярд. И самая главная проблема сейчас в том, что нередко вся крипта, которая попадает в руки правоохранителей в ходе следствия куда-то исчезает. История с WEX, которую описывает Сергей Менделеев, не даст соврать.

Вопрос в том, что нам предложат поправки в УПК. Пока мы видим текст РБК и улыбка сама появляется на губах.

Изъятие может происходить по двум сценариям в зависимости от типа хранения криптовалюты: если она хранится на материальном носителе (холодный кошелек, например, USB-устройства), то следователь может изъять такой носитель или коды доступа к средствам. Если криптовалюта хранится в мобильном приложении или на веб-кошельке (горячий кошелек), то она должна быть переведена на адрес-идентификатор, «позволяющий обеспечить ее сохранность».

Мы, конечно, не считаем законодателей идиотами, но возникает ряд вопросов. Изымают, допустим, у злодея аппаратный кошелек Ledger. Сид-фраза от него далеко и надежно спрятана, восстановить этот кошелек и вывести все монеты на миксер для его близких - дело одного дня. И не важно, сказал наш задержанный пароль от леджера или нет. Но, допустим, сказал и правоохранители под протокол переводят монеты на другой холодный кошелек. Тут вопрос, а как будут создаваться холодные кошельки для "хранения", кто их будет делать? Специалист? А сид-фразу от них как будут записывать и хранить? Если в протокол, то любой ознакомившийся тут же все выведет. Ну, допустим, в конверт при понятых запечатают, допустим, специалист эту сид фразу честно перепишет, при этом ее никто не успеет ни сфоткать, ни запомнить. Но что будет, если при восстановлении такого кошелька по сид-фразе впоследствии окажется, что публичный ключ из нее оказывается не тот, что в протоколе записан? Мы, например, с одним таким делом столкнулись буквально на днях, и никто не знает, кого винить. А в том деле на кону 15 лет у человека, суд идет.

Ну, допустим, с холодного на холодный под протокол со специалистом перекинуть можно. А что делать с горячими кошельками? Если отечественная криптобиржа, то с ними взаимодействие нормальное, хоть они и не существуют де-юре. Ответы на запросы для них будут означать автоматическое признание вины по статьям 171 и 172 УК РФ? А зарубежные? Самый популярный в ру сегменте ByBit вообще игнорирует запросы российских органов и судов, упорно отказывая в ответах на запросы по мотивам расовой ненависти бредовых бюрократических требований. Про это мы еще отдельную кулстори напишем, но и наши молодцы - ведь вся почта с доменов .com тупо не доходит до доменов наших гос. органов. С кем вы там взаимодействовать собрались, господа?

И особо волнует вопрос со специалистами. Вы видели настоящих спецов в крипте и AML, которые решили бы вместо разработки обменников, бирж, АМЛ-провайдеров и расследователей внезапно трудоустроиться в МВД и получать тысячу долларов не в день, а в месяц? Мы пока не встречали. Если даже ФССП не научились пока даже запросы на биржи отправлять... В общем, хватит ворчать, посмотрим.

Ныкайте подальше резервные бумажки с сид-фразами от своих холодных кошельков, господа.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

💬💬💬💬💬
Количество возбуждаемых уголовных дел на руководителей и менеджеров небольших и средних криптообменок из тех кто меняет наличные – увеличивается в геометрической прогрессии в последнее время по всей стране

Случаются в том числе и провокации, после которых действующие лица становятся фигурантами у/д по статье 172 УК РФ.

На данный момент – всё это успешно решается если (!) криптообменник к этому готов и имеет, помимо плана действий, нормальный комплект документов. Мы с этим помогаем, обратиться можно, как обычно, в рабочий аккаунт: @lexagency.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Глядя во что превращаются Р2Р-секции на криптобиржах сегодня невольно задумываешься, а может и правда крипту можно доверять только суперквалам, как предлагает ЦБ 🤔

Как метко сказал один менеджер с криптообменки, треугольники в прошлом, сейчас там шестиугольники.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Верховный суд признал незаконным списание «ошибочно зачисленных» денег без согласия клиента

Верховный суд России вынес очередное знаковое решение, на этот раз через дело клиентки ЮниКредит-банка Тамары Шкулевой, признав незаконным списание банком 783 тыс. евро с её счёта без её распоряжения. Деньги были зачислены как купонный доход по облигациям в апреле 2022 года, но через 2,5 месяца банк списал их, сославшись на «ошибку» и отказался возвращать.

Позиция Юникредит была в том, что банк не имел возможности получить и перечислить истцу денежные средства в виде доходов и иных выплат по иностранным облигациям в связи с принятыми ЕС ограничительными мерами (санкции) против РФ. В частности, в связи с блокировкой счетов Банка, открытых в клиринговом банке Евросоюза, а указанные выше денежные средства якобы являются собственными средствами банка и зачислены на счет истца ошибочно.

Примечательно, что суды первой и апелляционной инстанций отказали Шкулевой, аргументируя достаточно забавно, а именно её статусом «опытного инвестора», который «должен был понимать риски».

ВС РФ отменил предыдущие решения, указав, что опыт клиента не даёт банку права на бесконтрольное списание средств. Банк обязан был либо получить согласие клиентки, либо обратиться в суд.
Верховный Суд также не признал зачисление ошибочным, так как деньги поступили в срок выплат по облигациям, а банк слишком поздно (через 2,5 месяца) «обнаружил ошибку».

К сожалению, решение не окончательное – дело направлено на новое рассмотрение, где банку придётся доказывать законность своих действий.

Однако, создан прецедент: банки не могут произвольно списывать средства даже при подозрении на ошибку без судебного решения.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Ситуация к лету

💬💬💬💬
Новые поправки для дропов и дроповодов получили очертания: штрафы до 1 млн рублей и сроки до 6 лет

Интерфакс сегодня подтвердил, что в Уголовный кодекс РФ планируют ввести достаточно жёсткие наказания для «дропперов» – посредников, передающих свои банковские карты.

Поправки в ст. 187 УК РФ уже поддержаны Верховным судом.

Что грозит дропам?
Возмездная передача карты, личного кабинета или доступа – штраф от 100 до 300 тыс. руб. или до 3 лет лишения свободы.

Что грозит дроповодам?
Если продажей банковского пластика занимается не клиент банка – штраф до 1 млн руб. или до 6 лет тюрьмы + дополнительный штраф до 500 тыс. руб.

Освобождение от ответственности возможно через примечание для впервые совершивших преступление, если они помогут следствию (раскроют цепочку покупателей).

Дополнительно (в качестве контекста):
1. По данным Сбербанка, в России около 2 млн «дропперов», большинству 14–16 лет.
2. Ущерб от мошенничества в 2024 году – 295 млрд руб.
3. ЦБ фиксирует 80 тыс. новых «дропперов» ежемесячно.

Президент поручил подготовить законопроект до 15 июля 2025 года.

Дополнительно можем придать огласке, что в рамках будущих изменений в законодательстве, планируется создать 2 специальных реестра: один для дропов, второй для потерпевших о действий мошенников. И те, и другие будут частично поражены в правах на банковское обслуживание с помощью дополнительных ограничений на выпуск карт и снятие наличных со своих счетов.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

ВС РФ вынес важное судебное решение по ст. 187 УК РФ

В ходе работы по делу в Оренбурге мы с коллегами нашли свежее Определение Верховного суда РФ по делу № 66-УДП25-11-К8, которым он буквально разворачивает сложившуюся судебную практику по 187 УК РФ.

Суть простая. Человека осудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ за то, что он согласился стать номинальным директором, открыл на себя ООО, сделал расчетный счет в банке, получил токен для доступа и передал доступ к счету третьим лицам. За передачу электронного средства платежа его и осудили судом первой инстанции, осудили к 1 году лишения свободы условно и штрафу 100 000 рублей. Мотивировка:

<...> подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку он, <...>, открыл в <данные изъяты> расчетные счета, получив при этом документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления денежных операций по расчетным счетам организации, которые передал неустановленным лицам, тем самым, предоставил им доступ к расчетным счетам организации для неправомерного, т.е. вопреки закону осуществления ими операций по расчетным счетам.

Суд апелляционной инстанции доводы первой поддержал и оставил решение в силе. А вот суд кассационной инстанции отменил решение первых двух, дело в отношении человека прекратили за отсутствием состава, признали право на реабилитацию. Мотивировка:

Вместе с тем, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.
Между тем, доказательства, подтверждающие наличие данного признака в действиях Тарбеева А.Е. в приговоре не приведены и судом не исследовались.

Генеральная прокуратура подала кассационное представление и 03 апреля 2025 года судебная коллегия Верховного суда РФ вынесла определение, которым поддержала доводы 8 кассационного суда общей юрисдикции. Верховный суд прямо говорит, что

<...> суд кассационной инстанции в своем решении обоснованно указал на отсутствие доказательств поддельности банковских карт и других документов, полученных Тарбеевым в банках для подключения к системам дистанционного банковского обслуживания, персональные логины и пароли от которых он передал неустановленному лицу, а также доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что указанные в приговоре электронные средства и электронные носители информации изначально, при их изготовлении, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, Верховный суд дал нам важную практику в защите людей по ст. 187 УК РФ. Те доводы, которые мы всегда приводили против практики привлечения дропов по ст. 187 УК РФ, получили подтверждение на уровне высшей судебной инстанции. Те, кто сейчас пишут эти обвинения и грозят дропам длинными сроками, после прочтения будут иметь неловкий вид. Что ж.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

О заливах из сотни хлебных крошек

Вы, наверное, замечали, что ситуаций, когда на p2p вам льют какие-нибудь 100 тысяч с помощью 20+ переводов стало больше? Белый треугол на треуголе сидит и треуголом погоняет, а иногда и с процессинга льют по рыночную курсу.

Многих это раздражает, да и последствия для принимающих карт всем понятен.

Рынок постепенно начинает с этим бороться, а некоторые площадки, например Bitpapa – реагируют на жалобы оперативно. Пользуйтесь этой возможностью.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Очередного процессингового тигра спасли сегодня из ОМВД «Арбат», Москва 👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Пока люди обучают друг друга халяльному процессингу без какой-либо чернухи, мы сидим и читаем 400-страничное обвинение в отношении процессеров, где подробно расписана механика работы онлайн-казино и процессинговых площадок, а людям вменяется соучастие.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Готовят отдельный статус? 😀

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

На этой неделе президентом были подписаны очередные поправки, запрещающие рекламу в экстремистских и нежелательных соцсетях, к которым относятся такие важные и эффективные как X, Facebook и Instagram

Всё это на фоне проблем у криптобирж, увеличения стоимости трафика и запрещённой в прошлом году рекламы крипты, а так же некоторых прочих видов современного бизнеса.

Как вы можете наблюдать по нашим открытым метрикам и росту – мы кое-что понимаем в этой сфере и можем вас проконсультировать на платной основе, обращайтесь как обычно в @lexagency.

Подскажем почему сейчас ваши промо работают не так, как вы ожидали, где закупаться и как по расходам не вылететь в трубу 😀

Некоторые методы уникальны и в продаже у известных маркетологов вы их не найдёте.

Истину глаголет Даниил https://t.me/gridasov_daniil/1509

В принципе об этом мы писали ещё 26 марта, только сейчас новость разошлась массово.

Председатель Государственной Думы РФ Володин поручил депутатам в апреле-мае проработать вопрос об уголовной ответственности для «дропперов»

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Время реакции от ЦБ оставляет желать лучшего, однако количество разблокировок по 161 ФЗ не может не радовать 👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Вкус неплохой, но ликвидности хочется побольше 😊

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Эту новость https://t.me/RBCCrypto/18845 нужно читать исключительно под саундтрек из сериала “Секретные материалы” https://www.youtube.com/watch?v=v4-GcS1UQyg

Специально для тех кто не успел на вебинар «Бизнес в 2025»
публикуем таймкоды, чтобы вы могли сориентироваться насколько актуальна для вас информация, которой мы на нём делились.

То, что нужно?
[ССЫЛКА] где запись вебинара можно приобрести 👍

Дисклеймер:

(нажать чтобы раскрыть)

При оплате через криптоклауд рекомендуем пользоваться USDT TRC-20. Страницу оплаты лучше открывать не встроенным в Telegram браузером, а системным. При переводе монет обращайте внимание на комиссии - если сервис просит оплату в 108.99 USDT, а вы отправляете с биржи, то смотрите, чтобы сумма поступления не стала меньше после оплаты комиссий биржи. Пожалуйста, не закрывайте страницу с оплатой до подтверждения операции. После отправки монет требуется несколько минут для подтверждения сервисом, после чего вы увидите подтверждение оплаты и кнопку “Вернуться на сайт”. По ней возвращаетесь в бота и он выдает ссылку на закрытый канал с вебинаром (это произойдёт автоматически и без нажатия, но через некоторое время после оплаты). Обязательно сохраняйте хэш транзакции.

Если что-то пойдёт не так: @lexagency

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Чуть было мимо не прошла такая важная новость: на сайте ФНС России появились официальные котировки цифровой валюты 🔥

Вот по этой ссылке https://www.nalog.gov.ru/mining/ внизу страницы мы с вами можем глянуть практически официальные курсы цифровой валюты, которые ФНС России берет с сайтов крупнейших бирж.

Тот факт, что биржи эти предлагают ЦВ неограниченному кругу лиц, что прямо запрещено законом, никого не смущает. Что там нет российских бирж - тоже. Что частично эти биржи исполняют санкции недружественных стран в отношении россиян - тоже. USDT цифровой валютой вообще не считается, хотя у майнеров намайненные монеты легко могут автоматически конвертироваться в USDT в момент выплат с пула - тоже пофигу. С выгрузкой данных за прошлые года тоже беда. Нам продолжать? 😁

Вот как это выглядит. Выводы делаем сами 😊

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Судиться с ВТБ – отдельный вид извращения

Ведём типичный процесс с этим банком: после того как СБ на клиента натравить не получилось – ребята засухарились очень знатно.

Помимо того, что банк не направил отзыв на исковое (но это Бог с ними, этот документ направить не их обязанность, а право) – на уведомления о судах их юридический отдел не реагирует никак.

Дополнительно, в рамках своей процедурной части, суд несколько раз направляет запрос в их адрес, на который ВТБ также не отвечает: в итоге мы переносимся третий раз подряд, потому что судья боится вынести решение без документов от банка, которые доказывают как факт наличия счета, так и точную сумму денежных средств на счету.

Если у вас блокировка по 161 в любом другом банке – обращайтесь, как обычно, в @lexagency.
Там всё решается намного проще, без иска и судебных заседаний. Разблокировок уже столько, что мы забываем в отзывы публиковать.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Криптаны: с 2018 года ждут первую отечественную легальную криптобиржу
MOEX: разработали Моккачино ☕️

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Получилось не просто интересно, а офигеть как интересно. Такую экспертизу от юристов найти не просто. А уж от юристов, которые работают с криптой - тем более.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, что такое белый бизнес, что такое ИП, ООО, расчетные счета, как ведется бухгалтерия и платятся налоги - обязательно к прослушиванию. За вебинаром пишите @lexagency

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

https://www.youtube.com/watch?v=sW3_yIfYBCg

Урок нам всем. Наркотики - зло.

Какой же дружелюбный интерфейс у Сбербанка 😀👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Интересные подробности по делу Валерии Федякиной (Битмамы)

https://www.kommersant.ru/doc/7624340

💬💬💬💬
Закрытый эфир будет ровно через 2 часа 👍

📣 Подробности: https://t.me/LexagencyLawStream/1839
➡️➡️➡️
🚪 Успеть попасть: @doingBusiness2025_bot

В Центробанке подтвердили свою позицию на жёсткий подход к криптовалютам: запрет расчетов и новые правила для инвесторов

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила жесткую позицию регулятора в отношении использования криптовалют во внутренних расчетах, одновременно предложив новые правила для квалифицированных инвесторов. Эти инициативы были подробно озвучены на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ:

Нельзя позволять крипте проникать во внутреннее денежное обращение. И здесь мы предлагаем одновременно усилить ответственность, допуская больше как инвестиционные возможности, усилить ответственность за использование крипты в расчетах внутри страны.

Мы предлагаем разрешить инвестировать в российской инфраструктуре, в крипту, особо квалифицированным инвесторам. Критерии можно обсуждать. Но действительно, мы должны защитить массовых инвесторов от вкладывания в крипту, которая очень волатильна, риски которой они не понимают.
По использованию крипты во внешнеэкономической деятельности уже принят закон и позволяет это делать в экспериментально-правовом режиме. Там несколько проектов. Мы их по естественным причинам не раскрываем, но они идут.

Суть в следующем:

ЦБ вновь настаивает на невозможности использования криптовалют как платежного средства внутри страны, это их последовательная позиция, однако есть новые доводы и уточнения.

Предлагается не только ввести прямой запрет на такие расчеты между резидентами вне экспериментального правового режима (ЭПР), но и установить ответственность за его нарушение – если помните, мы рассказывали об этих планах ещё 17 марта, тогда они были только слухами, сегодня же первые лица подтверждают официально.

Напомним, что в рамках ЭПР, который планируется запустить на три года, доступ к прямым сделкам с криптовалютами получат:
1. Физические лица с инвестициями в ценные бумаги и депозиты свыше 100 млн рублей или доходом за прошлый год более 50 млн рублей.
2. Компании, уже имеющие статус квалифицированных инвесторов (банки, брокеры, управляющие активами финансовые компании).

Как отметил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, интерес к регулированию криптовалют среди депутатов высок – как из-за запросов избирателей, так и в силу некой личной заинтересованности. При этом Минфин уточняет, что запуск ЭПР для "суперквалифицированных" инвесторов возможен не ранее чем через полгода.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Придумал схему, всем хороша, но лет на 6 тянет? 😀
Или нет? А как узнать?

На закрытом вебинаре, который состоится уже сегодня, у вас помимо прочего будет возможность обсудить свою схему и получить её оценку – это просто, выгодно и выйдет дешевле чем консультация.

Кроме того, в последующем индивидуальном порядке мы поможем найти слабые места и убережём от лишних шагов на грабли (на которые уже наступили другие). В результате, сможете допилить вашу идею до приемлемого решения и запустите свой проект наконец.

➡️ Записаться: @doingBusiness2025_bot

В качестве солидного приемущества можем констатировать, что на данный момент мы не берём процент за участие в ваших задачах (хотя могли бы, это делают многие в других нишах и сидят на проценте вечно) – вы платите только за информацию. Полезную и применимую.

Так что успевайте 🤝

Роскомнадзор получил новые полномочия и технические возможности

31 марта 2025 года в Минюсте зарегистрирован приказ РКН
об установке порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в Роскомнадзор информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование) в сети «Интернет» на территории РФ, субъекта РФ или части территории субъекта РФ, в электронной форме.

Документ пока не вступил в силу, однако, по сути реализованы поправки от 08.08.2024 в ФЗ №216 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Новые меры Роскомнадзора (РКН), обязывающие операторов связи собирать и передавать данные об устройствах и их местоположении, действительно ужесточают контроль за интернет-трафиком в России.

Вот что это означает на практике:

1. Удар по анонимности
- Операторы теперь обязаны передавать РКН не только сетевые адреса (IP), но и идентификаторы оборудования (MAC/IMEI/серийные номера), а также примерное местоположение (пока лишь с точностью до муниципального образования).
- VPN больше не скроет устройство без дополнительных мер анонимизации через ретрансляторы: хотя трафик шифруется, оператор фиксирует сам факт подключения к VPN и идентифицирует устройство через его "железные" параметры .
- РКН отрицает сбор персональных данных, но эксперты отмечают, что комбинация MAC-адреса и геолокации позволяет деанонимизировать пользователей .

2. Новые аппаратные ограничения:
Операторы смогут блокировать доступ к интернету для конкретных устройств (например, роутеров с альтернативными прошивками или несертифицированных модемов).
Активация широкого применения ТСПУ (технические средства противодействия угрозам): с 2019 года операторы обязаны устанавливать эти системы для фильтрации трафика. Теперь они будут использоваться и для сбора данных о подключения.

Пример: если устройство часто использует VPN или подключается к заблокированным ресурсам, оператор теперь сможет замедлить трафик или полностью отключить его от сети.

3. Усиление контроля за трафиком
Данные каждого абонента передаются в РКН в режиме реального времени через систему "Ревизор", которая отслеживает попытки обхода блокировок.
- Цель: выявление "неучтенного трафика" (например, через Tor или запрещенные VPN) и обновление фильтров для блокировки протоколов (WireGuard, OpenVPN).

Новые методы РКН – часть стратегии по созданию чебурнета "суверенного интернета". Они усиливают контроль, но пока не исключают обход блокировок.

При всём при этом анонимность в сети неуклонно снижается, а риски аппаратных ограничений растут. Актуальные способы защиты требуют технической грамотности и постоянного отслеживания изменений в законодательстве, дабы не попасть в ситуацию как с недавними посадками по 272 УК РФ.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Не все банки одинаково полезны

Существует модная практика, когда счёт в небольшом банке используется как накопитель при ежедневном выводе с карточных ферм.

Но есть нюансы, один из которых вы можете наблюдать на скрине.

В этот раз «грабеж среди бела дня» осуществляет банк «Саратов».

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

🎙Вебинар 3 апреля, четверг

Наш недавний опрос показал ваш интерес к созданию современного бизнеса в легальном поле – многим нужные базовые, понятные пояснения рекомендации по открытию своего дела и правилах его ведения: бухгалтерия, отчетность, учёт и, конечно, налоги.

Поэтому,
в этот четверг, 3 апреля, в 19:00 по Москве мы проведём большой вебинар о современном бизнесе

Всё свежее, актуальное и насущное.

Особенно рекомендуем тем, кто начинает арбитражить через юридические лица, ИП, НПД.

Стоимость: 9200 рублей
Ожидаемая продолжительность: 90 минут

✅ Записаться: @doingBusiness2025_bot

Количество мест ограничено (рассчитываем на 100 человек максимум), чтобы каждый смог задать вопросы.

Дисклеймер:

(нажать чтобы раскрыть)

При оплате через криптоклауд рекомендуем пользоваться USDT TRC-20. Страницу оплаты лучше открывать не встроенным в Telegram браузером, а системным. При переводе монет обращайте внимание на комиссии - если сервис просит оплату в 108.99 USDT, а вы отправляете с биржи, то смотрите, чтобы сумма поступления не стала меньше после оплаты комиссий биржи. Пожалуйста, не закрывайте страницу с оплатой до подтверждения операции. После отправки монет требуется несколько минут для подтверждения сервисом, после чего вы увидите подтверждение оплаты и кнопку “Вернуться на сайт”. По ней возвращаетесь в бота и он выдает ссылку на закрытый канал с вебинаром (это произойдёт автоматически и без нажатия, но через некоторое время после оплаты). Обязательно сохраняйте хэш транзакции.

Если что-то пойдёт не так: @lexagency

Важная новость

С 11 марта 2025 года вступили в силу поправки в УПК РФ, согласно которым теперь нельзя на время следствия помещать людей в СИЗО по ненасильственным преступлениям средней тяжести.

Исключениями являются две ситуации: когда у человека нет места жительства или места пребывания на территории РФ; и когда его личность не установлена.

Это означает, например, что

🚪по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество в значительном размере, то есть до 250к рублей (а это большая масса треуголов на р2р)

🚪по ст. 171 УК – незаконное предпринимательство

🚪по частям 1 и 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с доходом до особо крупного размера)

🚪по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с доходом до особо крупного размера, то есть до 13.5кк руб)

🚪по ст. 198 и 199 УК РФ - неуплата налогов

и другим экономическим статьям, где лишение свободы не превышает 5 лет,

людей теперь нельзя будет произвольно кидать в СИЗО к бомжам только потому, что они не хотят писать явку с повинной.

бонус для наркоманов: по части 1 статьи 228 УК РФ, хранение в значительном размере, тоже теперь нельзя будет просто так в поместить в изолятор

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

В итоге при деньгах украинские мошенники, криптаны в СИЗО, покупатель квартиры без денег, Лариса Долина при своей квартире. Всего плохого.

https://t.me/mash/62763

Когда переманиваешь майнеров в свой отель

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Рискованные майнеры

Только порассуждали на тему что если электричество на воровать – для органов не будете в приоритете, так посыпались случаи, доказывающие обратное 😀

Как вы, быть может, помните существует постановление Правительства №1869 от 23 декабря прошлого года, запрещающее майнинг в избранных регионах нашей Родины.

📝Особенность в том, что в случае если:
1) вы не подключались к подстанции самостоятельно (нет состава по ст. 7.19 КоАП)
2) вы не причиняете ущерб энергосбытовой компании и платите за энергию (нет состава по ст. 165 УК)
3) вы не продаёте объём под размещение = не устраиваете майнинг-отель (нет состава по ст. 171 УК)
4) ваши машинки ввезены «в белую» и имеют грузовые таможенные декларации (нет состава по ст. 194 УК)

➡️Вам ничего страшного не грозит, ведь санкции, предусмотренные вышеупомянутым постановлением, позволяют лишь отключить ваше оборудование от энергосети.

Однако, это по закону. На практике – у вас в 90% случаев изымут оборудование (хорошо, если под протокол) и далее откажутся отдавать без «решения вопроса». Причём, чем депрессивней регион и чем меньше должностные лица понимают в крипте – тем более космическая сумма будет нарисована.

Благо, всё это рассасывается как туман поутру, как только приезжает профильный адвокат с посылом «господа, рад всех видеть, но что у вас тут происходит?».

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

⚡️ Какие планы на май?

Коллеги, кто-то уже купил билеты в Ереван? Если нет, то чего вы ждете?!

Ведь уже 22 мая там пройдет Satoshkin Meetup — закрытое мероприятие для P2P-шников, криптанов, представителей обменников и других финтех проектов.

На нестабильном рынке P2P единственное, что помогает оставаться на плаву — нетворкинг и обмен опытом! И лучше делать это вживую, на мероприятиях, где собралась пара сотен таких же P2P-трейдеров, как и вы. У всех есть свои наработки, а атмосфера располагает к тому, чтобы ими делиться!

📌 Кстати, по промокоду CARTESIUS10 вы можете купить билеты со скидкой 10%!
👉 Купить билет: https://meetup.satoshkin.com/erevan2025

И поторопитесь! Количество мест строго ограничено, а спрос на билеты с каждым разом все выше!

В РосФинМониторинге подтвердили что «точат ножи» на дропов

Об этом заявил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК:
Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность.

Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску.

Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет.
Росфинмониторинг рассматривает дропперство как инфраструктуру для отмывания преступных доходов.

Первыми под удар РФМ, судя по всему, попадут «процессинговые» сделки. Именно их рассматривают в качестве части инфраструктуры для отмывания доходов от нелегальной деятельности (казино, в первую очередь).

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Ещё раз о 161 ФЗ

У нас есть широкая практика по разблокировкам в разнообразных ситуациях, в том числе в крайне запущенных (по истории операций) случаях – когда в Финцерт «жалуется» не один банк, а 2, 3 или даже 5 (да, такое бывает), однако вероятность успеха высока лишь когда мы готовим для вас последовательные документы в банк, которые основаны на применимости законодательства в вашей конкретной ситуации.

В подобных кейсах нет шаблонов – есть грамотное изучение ситуации с налаживанием коммуникации с конкретным кредитным учреждением.

В случаях, когда вы в банк уже отгрузили вашу историю выдуманных, или откровенно процессинговых сделок и/или расписали чудесную историю по которой хоть завтра уголовное дело возбуждай – мы скорее всего не возьмёмся, просим отнестись к этому с пониманием. По всей досудебной работе в таких случаях банк отбреет и будет прав, на суд их представитель принесёт всю историю взаимодействия с клиентом – мы будем краснеть, а вы потеряете свои деньги.

Мы не хотим чтобы вы платили за воздух и попытки, при которых успех возможен лишь случайно.

Подробнее о рисках первичных самостоятельных пояснений можете прочитать по ссылкам [здесь] и [здесь].

Берегите свою банковскую историю, в перспективе ближайших 5 лет она превратится в социальный рейтинг, который запятнав один раз, есть серьёзные шансы остаться с негативом в базах навсегда.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Позиция президента по вопросам ужесточения законодательства для дропов

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Володин предложил ужесточить наказание для дропов уже в апреле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам оперативно подготовить законопроект по изменениям в уголовный кодекс с целью введения уголовной ответственности для «дропперов».

Речь идёт о поправках в статью 187 УК РФ.

Инициативы планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях в рамках борьбы с кибермошенничеством.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Пояснительная бригада к посту про Trust Wallet и Bybit

Мы не ожидали, что данный кейс вызовет такой резонанс, скорее просто хотели поделиться кринжем. Но раз уж пошло такое обсуждение, то давайте внесем ясность.

У одного нашего знакомого трейдера – абсолютно реального человека и опытного бойца была давняя история работы с биржей и ходили крупные суммы. Средства он туда переводил с другой биржи, белой и пушистой со всеми KYC. Монеты ходили в больших объемах, прошло более 2.5 млн USDT перед блокировкой. Средства проходили через некастодиальный кошелек Trust Wallet, откуда попадали на кластер ByBit.

В какой-то момент при попытке вывода 10к USDT биржа заморозила вывод и запросила проверку безопасности, то есть попросила снять видео, как пользователь пополняет баланс аккаунта. Он снял видео с собственным кошельком Trust, то есть выполнил все требования комплаенса. При этом он на всякий случай проверил чистоту активов с помощью AML-провайдероа Elliptic и CrystalBlockchain: они показали 100% чистоту средств, скриншот о чем мы приложили в изначальном посте.

В ответ на всё это комплаенс биржи не придумал написать ничего лучшего, что, мол, средства получены с Trust, а он не безопасен, поэтому пополняйте свой аккаунт откуда-то еще. И все, блок оставили!

Соль истории не в том, что якобы кошельки в Trust каким-то образом размечены в блокчейне, это, разумеется, невозможно. А в том, что саппорт биржи просто сослался на якобы нехороший Trust, которым пол мира пользуется, не придумав ничего лучшего, чтобы оставить блок висеть. Именно поэтому мы придали историю огласке. Единственное, в чем мы ошиблись, это в сумме замороженных в моменте средств, их там сейчас в районе 200к, а не 2.5 миллионов, что сути дела не меняет.

И да, видеозапись переписки с почтового ящика клиента, как говорится, есть в распоряжении редакции.

Прикладываем ещё скриншоты с отображением почтового ящика биржи и их требованиями подтвердить кошелек отправителя.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Bybit начал блокировать аккаунты за зачисление депозита с Trust Wallet

По факту, классический случай необоснованной блокировки средств криптобиржей под предлогом «подозрительной активности», хотя в чем конкретно подозрительность этой, прости Господи, активности никто не поясняет.

Пополнение с Trust Wallet каким-то образом ассоциируется у Bybit с "серыми" операциями, хотя сам по себе это просто некастодиальный кошелек.

Зачисление на Bybit прошло без проблем, но при выводе даже небольшой суммы (10K USDT) — аккаунт заморожен с формулировкой «подозрительная активность». Биржа требует доказательства происхождения средств, хотя монеты изначально были с лицензированной площадки и не имеют негативного риск-скор ни при зачислении, ни на данный момент.

В сухом остатке около 2.5 млн USDT заблокированы на неопределенный срок.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Продолжаем наблюдать за практикой привлечения к ответственности майнеров, есть хорошие новости

Они в в том, что на данный момент органам интересны лишь те, кто ворует электричество – уголовные дела возбуждаются по ч.2 статьи 165 УК РФ, по ним всё понятно: энергосбытовая компания (Россети, в данном случае) выявляет увеличение потребления на определённом участке, передаёт в полицию и далее УЭБиПК расследует как хищение.

Естественно, всё это в случаях когда за электроэнергию никто не платил и не собирался, надеясь потеряться где-то в неучтённых объёмах.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Хотим узнать наших читателей получше:

https://forms.gle/eZTVDvdGyG6ZS61P7

Заполните анкету, пожалуйста.
Потребуется 1-2 минуты времени на эту форму 🤝

Анкета анонимная.

Сперва эта бабушка шлет нахрен полицейских и упорно шлет деньги по всем картам, которые ей скажут, а потом также будет ходить и жаловаться на полицейских, которые не захотят получателей-р2ршников сажать в СИЗО, потому что законных оснований не будет. А у вас возникает сострадание к таким потерпевшим?

https://t.me/e1_news/179308

Сегодня отбили от уголовного преследования очередного арбитражника,
на этот раз в городе Владимир 👍

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

В последнее время большую популярность набирают не очень опытные и умные по жизни молодые “эксперты”, рассказывающие еще менее опытной и умной аудитории про работу в крипте через ИП и ООО. Теперь чуть ли не трафик с процессинга предлагают лить прямо на расчетные счета, мол, делайте, дети, ИПшки да успевайте в кассу все принимать, станете богатыми. И ведь всему этому учат эти псевдоэксперты.

Апофеозом стал вот этот персонаж https://t.me/mendeleevshina/7404 , который покупает в Китае турбины Siemens без НДС за USDT, причем уже находясь в ЭПР и работая с дочками Росатома, причем делает это все не по старинке с договором поставки и гарантией, а как-то, видимо, по-другому. Естественно на словах. Проще говоря, молодой человек произносит случайный набор слов в случайном порядке, услышанных, по-всей видимости, где в кабинетах у умных людей, вводя аудиторию, мягко говоря, в недоумение.

Кроме того, до сих пор на консультациях мы все так же терпеливо объясняем криптанам самые базовые вещи, например, почему при продаже крипты нужно подписывать не левую писульку типа “декларация” или “расписка”, а договор купли-продажи с актом приема-передачи между двумя сторонами. Даже такие базовые вещи большинство, увы, не понимает.

Мы нашей командой на все это посмотрели и подумали о следующем. У нас в штате юристы, работавшие и с ГОЗ (гособоронзаказ), и с военной приемкой, и с ВЭД, инхаус юристами в строительных и промышленных предприятиях, с опытом сопровождения камеральных и выездных налоговых проверок, работы с бухгалтерией и банками.

Почему бы нам не организовать вебинар, где мы просто расскажем простым языком на широкую аудиторию базовые вещи про реальный бизнес:

1. Почему нельзя подменять реквизиты карты физ. лица реквизитами расчетного счета юр. лица, чем они отличаются и чем это чревато.
2. Какие проблемы имеет реальный бизнес с блоками по 115-ФЗ, по сравнению с физ. лицами.
3. Что такое блок ЗСК и насколько тяжело из него выходить.
4. Основы бухгалтерского учета и как он устроен в организации, что такое баланс
4. Как составляются и зачем нужны налоговая и бухгалтерская отчетности и почему юр. лицо не может принимать и отправлять оплаты за что попало по желанию директора.
5. Принципы и логика работы ФНС с юридическими лицами.
6. Доходы минус расходы - что считается за расходы.
7. Что такое договор в деятельности организации, что такое закрывающие документы.

Покажем примеры из нашей практики и объясним, как правильно налаживать работу, если вы решите заняться бизнесом через ИП и ООО.

Если вам интересны эти темы и вы готовы поучаствовать в вебинаре, поставьте пальцы или огонёчки.

Когда надежный контр на р2р внезапно поставил твои реки в каскад на даркпроц

В России утвердили четыре кода ОКВЭД для блогеров, легально занимающихся предпринимательской деятельностью. Изменения начнут действовать с 1 мая.

Список новых кодов:

• 70.21.1: Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети.

• 70.21.9: Деятельность в сфере связей с общественностью прочая.

• 73.11.1: Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети.

• 73.11.9: Деятельность рекламных агентств прочая.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Если ваша криптоконференция не похожа на эту – даже не думайте звать нас

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

ЦБ предлагает запретить расчеты криптовалютами вне экспериментального режима, а также сохраняет позицию о невозможности использования криптовалют в качестве платежного средства.

Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

То, о чём рассказывали совсем недавно подтверждается.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Когда пришёл в Мои Документы, направили в отдельную очередь и не знаешь чего ждать

Наш подписчик Мухамеджон К.:
Я не понимаю, это чтобы суперквала получить чтоль? Сразу говорю, на анальный зонд я не согласен.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал

Некоторые большие дроповоды одно время с гордостью нам рассказывали что оформляют карты по кривым иностранным документам – мол, это безопасно, т.к. в отделениях кредитных учреждений нет оборудования и специалистов чтобы выявить несоответствие знаков различия на узбекских, например, паспортах.

Карточки заполнялись вручную и один паспорт с несколькими ошибками в миграционной карте можно вбить 2-3 раза, выпустив аналогичное количество независимого пластика по одному и тому же фактическому документу.

Естественно, всё это уголовка в чистом виде (статья 327 УК РФ) и реализации по ним были лишь вопросом времени.

Как видим из репортажа, это время пришло.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал