Дорогие коллеги и друзья!

Рады сообщить, что наше Адвокатское бюро «Забейда и партнеры» открывает новое направление практики – «Специальные ситуации и защита активов» и к нам присоединяется старший партнер Илья Родионов –
экс-глава юридических департаментов инвестиционной компании А1 и группы FESCO – с командой юристов.

Илья будет представлять интересы владельцев бизнеса, столкнувшихся с давлением кредиторов, попытками захвата активов и санкционными рисками.

Уникальная комбинация многолетнего опыта уголовных адвокатов с компетенциями Ильи в мультиюрисдикционных судебных спорах, международном арбитраже, антикризисном менеджменте, банкротстве и сделках с проблемными активами позволит нам реализовывать комплексные решения по защите личной свободы, бизнеса и имущества доверителей.

На протяжении многих лет наше бюро обеспечивало эффективную защиту доверителей от уголовного преследования. В современных реалиях бизнес сталкивается с ужесточением государственного контроля над экономикой, принудительным перераспределением активов и нарастающей регуляторной неопределенностью. Присоединение Ильи Родионова с командой и запуск нового направления позволит нам не только быстро реагировать на наиболее сложные и нестандартные ситуации, но и предотвращать их, обеспечивая комплексные решения международного уровня, адаптированные к российской действительности.
– прокомментировал управляющий партнер Александр Забейда.

Рад присоединиться к команде высококлассных специалистов АБ «Забейда и партнеры» и внести свой вклад в развитие бюро. Наша цель – чтобы доверитель сохранил не только свободу, но и имел возможность защитить свои имущественные интересы.
– добавил Илья Родионов.

Илья Родионов – специалист с более чем 20-летним опытом управления сложными юридическими проектами в сфере трансграничных споров, антикризисного менеджмента, банкротства и M&A. Илья специализируется на защите активов и инвестиций, разрешении корпоративных конфликтов и специальных ситуациях, включая сделки с проблемными активами (distressed assets). Помимо 13-летнего опыта в юридическом консалтинге, Илья возглавлял правовые департаменты "А1" и FESCO, где среди прочего курировал вопросы реструктуризации задолженности, создания совместных предприятий, развития бизнеса в иностранных юрисдикциях и решения санкционных вопросов.

​​Когда неформальная благодарность становится коммерческим подкупом

Использование бонусов, подарков и встречных услуг в предпринимательской среде нередко воспринимается как часть деловой культуры, безобидный способ наладить отношения с заказчиком или сохранить позиции на конкурентном рынке.

Однако такие практики могут квалифицироваться как коммерческий подкуп и представляют собой реальный, но часто недооцененный уголовный риск.

Ответственность по ст. 204 УК РФ наступает за передачу или получение имущественных выгод должностным лицом организации за действия (или бездействие) в интересах дающей стороны, если они входят в его полномочия или могут быть им обеспечены в силу занимаемой должности.

1️⃣Распространенные формы коммерческого подкупа:

▪️Подкуп при участии в тендерах. Сотрудник заказчика, обладающий доступом к тендерной документации, заявкам участников и коммерческим предложениям, передает участнику тендера конфиденциальную информацию, указывает, какие ценовые параметры следует включить в предложение для получения преимущества, гарантирует сопровождение сделки вплоть до оплаты. Взамен подрядчик предоставляет незаконное вознаграждение. Формально все процедуры соблюдены, но договоренность о «помощи» образует состав преступления.

▪️Вознаграждение за сопровождение исполнения договора. Представитель заказчика предлагает подрядчику неформальное содействие в виде отсутствия претензий к качеству работ или услуг, беспрепятственной приемки, ускоренной оплаты и создания положительного имиджа перед своим руководством в обмен на регулярные выплаты. Даже при надлежащем исполнении договора в соответствии с его условиями такие действия квалифицируются как коммерческий подкуп.

▪️Неформальная благодарность внутри компании. Сотрудник, обладающий управленческими полномочиями, получает от подчиненного деньги за предоставление доступа к дополнительной оплачиваемой работе. Такая «внутренняя благодарность» также квалифицируется как подкуп, несмотря на то, что происходит в рамках одной организации.

▪️Вымогательство коммерческого подкупа. Представитель заказчика, обладая полномочиями подписывать закрывающие акты, требует от подрядчика регулярные выплаты за своевременное подписание документов, угрожая в противном случае затягивать процесс и блокировать оплату. Используя служебное положение, он создает ситуацию давления, в которой подрядчик вынужден платить, чтобы избежать убытков.

2️⃣Как возбуждаются такие дела?

Если подкуп затрагивает только интересы компании, дело может быть возбуждено по заявлению или с согласия ее руководителя (ст. 23 УПК РФ). Но если затронуты интересы третьих лиц или государства – такого согласия не требуется.

Проверка может быть инициирована на основании заявления представителя организации, которому предложили или от которого потребовали незаконное вознаграждение, а также от действующих либо бывших сотрудников, ставших свидетелями нарушений, или от конкурентов, чьи права были нарушены в ходе несправедливой тендерной процедуры.

3️⃣Что используется в качестве доказательств?

Следствие опирается на показания, записи переговоров, данные о переводах на личные карты, факты передачи денег под контролем оперативников. Часто участники не осознают противоправность действий, особенно если неофициальные «благодарности» давно стали нормой.

4️⃣Какое предусмотрено наказание?

Ответственность несут все участники подкупа — дающий, получающий и посредник (по ст. 204.1 УК РФ).

При сумме до 10 тыс. руб. применяется отдельная статья — 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп), предусматривающая более мягкое наказание.

Свыше этой суммы наказание зависит от обстоятельств и размера подкупа: значительный — от 25 тыс. руб., крупный — от 150 тыс., особо крупный — от 1 млн. Максимальная санкция — до 12 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества.

5️⃣Освобождение от ответственности

Лицо, передавшее подкуп, может быть освобождено от уголовной ответственности, если добровольно сообщило о преступлении или активно способствовало его расследованию либо имело место вымогательство предмета подкупа.

Как минимизировать риски?

Поддельные платежные поручения в налоговых схемах: отдельное преступление или часть уклонения?

Серые налоговые схемы редко обходятся без платежных поручений с фиктивным назначением платежа – «оплата за поставку», «услуги по договору», которых в действительности не было. Формально это расчетный документ, подтверждающий хозяйственную операцию. Фактически он представляет собой один из ключевых элементов механизма получения необоснованной налоговой выгоды или обналичивания.

Использование таких платежных документов могут повлечь за собой уголовное преследование не только по ст. 199 УК РФ за уклонения от уплаты налогов, но и по более тяжкой ст. 187 УК РФ, как за самостоятельное преступление, связанное с оборотом поддельных средств платежа.

Уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ наступает за оборот (изготовление, приобретение, хранение, транспортировку, использование или сбыт) поддельных распоряжений о переводе денежных средств, иных электронных и технических средств, предназначенных для неправомерного осуществления расчётов.

1️⃣Что понимается под поддельным платежным документом в контексте ст. 187 УК РФ?

Это платежный документ, содержащий заведомо ложные сведения, оформленный в установленной форме и предназначенный для осуществления расчетов, но не основанный на реальных хозяйственных операциях.

Такие документы составляются зачастую в рамках мнимых сделок либо от имени подконтрольных компаний или ИП и направляются в банк с использованием собственной или чужой ЭЦП. В рамках данного состава сумма и результат значения не имеют, достаточно самой подделки с целью использования.

Платежное поручение, подписанное квалифицированной электронной подписью в системе "Банк-Клиент", при наличии ложного содержания, например, оплаты за нереальную поставку, уже считается поддельным в контексте ст. 187 УК РФ.

2️⃣Возможно ли вменение ст. 187 УК дополнительно к составу уклонения от уплаты налогов?

Судебная практика по данному вопросу не однородна по регионам РФ. Существует три основных подхода к вопросу совокупности ст. 187 и 199 УК РФ:
▪️Исключение совокупности – если подделка платежных документов совершена в целях уклонения от уплаты налогов, она рассматривается как способ совершения налогового преступления и отдельной квалификации по ст. 187 УК РФ не требует.
▪️Ограниченная совокупность – если поддельные платежные поручения использовались с самостоятельной целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды – статья 187 УК РФ вменяется дополнительно.
▪️Формальный подход – изготовление поддельного платежного документа образует самостоятельный состав преступления и не охватывается ст. 199 УК РФ.

3️⃣Какая ответственность предусмотрена по ст. 187 УК РФ?

Верхняя планка наказания за неправомерный оборот средств платежей составляет 6 лет лишения свободы. Если преступление совершено организованной группой – до 7 лет. При совокупности с другими составами, например, с уклонением от уплаты налогов или легализацией денежных средств, санкции могут существенно возрастать.

❗️Особенность данной статьи в том, что она, в отличие от налоговых составов, не предусматривает освобождения от уголовной ответственности при полном возмещении причиненного ущерба. Формальный характер состава делает эту статью удобной для утяжеления обвинения по налоговым преступлениям – достаточно самого факта создания или использования платежного документа с заведомо ложными сведениями либо применения чужой ЭЦП в расчетах.

Уголовная ответственность за сокрытие активов от налогового взыскания

Выявление налоговой недоимки по итогам проверки и отсутствие возможности своевременно ее погасить ставят предпринимателей в крайне уязвимое положение. Налоговый орган может заблокировать счета и принять обеспечительные меры в отношении имущества, что способно фактически остановить финансово-хозяйственную деятельность.

Стремясь сохранить бизнес и обойти ограничительные меры на счета и имущество, предприниматели нередко прибегают к различным схемам: проводят платежи через третьих лиц, открывают новые расчетные счета, оформляют фиктивные сделки. Однако такие действия могут быть расценены как преднамеренное сокрытие активов, что влечет уголовную ответственность по ст. 199.2 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание за умышленное сокрытие денег или имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

1️⃣ Основные незаконные схемы в рамках ст. 199.2 УК РФ:

▪️Контрагентам-дебиторам направляются распорядительные письма с указанием перечислять средства по заключенным договорам на реквизиты контрагентов-кредиторов. Такой механизм позволяет перенаправить денежные потоки в обход заблокированных расчетных счетов, исключив зачисление средств на счета налогоплательщика и предотвратив их списание.
▪️В других банках открываются новые расчетные счета, через которые осуществляются расчеты по текущим обязательствам. Такой подход позволяет на время избежать блокировки поступающих средств и их принудительного списания в счёт налоговой недоимки.
▪️Финансовые операции проводятся через счета подконтрольных организаций или физических лиц, аффилированных с налогоплательщиком. Например, может использоваться специально созданная техническая компания либо несколько таких структур, предназначенных исключительно для аккумулирования денежных средств и последующих расчетов с кредиторами.

❗️Перечень обстоятельств и признаков, свидетельствующих о преступном сокрытии активов в рамках ст. 199.2 УК РФ, приведен в Письме ФНС России и не является закрытым.

2️⃣ Кто может быть привлечен по ст. 199.2. УК РФ?

▫️Индивидуальный предприниматель
▫️Руководитель организации
▫️Фактический руководитель – лицо, осуществляющее фактическое управление организацией и распоряжение ее имуществом
▫️Собственник имущества организации
▫️Иное лицо, выполняющее в организации управленческие функции, связанные с распоряжением ее имуществом

3️⃣ Условия наступления уголовной ответственности по ст. 199.2 УК РФ

▪️ Установлены факты получения налогоплательщиком требования об уплате налога или сбора и истек срок для уплаты, установленный в требовании.
▪️ Установлены факты умышленного сокрытия денежных средств или имущества в размере недоимки с целью воспрепятствовать ее принудительному взысканию.
▪️ Обязательное условие – сокрытие денег и иного имущества:
▫️ в крупном размере (свыше 3 млн 500 тыс.) – наказание по ч.1. ст. 199.2 УК РФ до 3 лет лишения свободы;
▫️ в особо крупном (свыше 13 млн 500 тыс.) – наказание по ч.2 до 5 лет лишения свободы.
❕ Суммы пени и штрафов за нарушение налогового законодательства при определении крупного размера не учитываются.

4️⃣ Основания для освобождения от ответственности

Лицо, впервые совершившее преступление по ст. 199.2 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности, если возместило причиненный государству ущерб или доход от преступной деятельности, а также перечислило в бюджет денежное возмещение в размере двухкратной суммы ущерба либо дохода (ч.2 ст. 76.1 УК РФ). В таком случае уголовное дело может быть прекращено, однако по нереабилитирующим основаниям.

❗️Ст. 199.2 УК РФ – одна из немногих экономических статей, в рамках которой суды могут признать крайнюю необходимость (ст. 39 УК РФ) обстоятельством, исключающим преступность деяния. Это возможно, если сокрытие средств (имущества) было единственным способом предотвратить угрозу для личности, общества или государства. Например, в случае приобретения материалов, необходимых для бесперебойной работы стратегически важного объекта и предотвращения аварийных ситуаций.

Риск уголовного преследования за «легализацию» в дополнение к налоговым составам

В нашем обзоре уголовных рисков для бизнеса на 2025 год мы отмечали тенденцию к вменению дополнительно к налоговым составам статей 174 и 174.1 УК о легализации имущества, полученного преступным путем. Очередной резонансный случай подтверждает этот тренд.

Как указывает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, по версии следствия, М. получила более 127 млн рублей, уклонившись от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), и легализовала часть средств путем покупки недвижимости в Москве.

Напомним, что легализация (ст. 174.1 УК) подразумевает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными в результате преступления, с целью придания им правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

1️⃣ История вопроса

До 2013 года статьи 174.1 и 174 УК РФ исключали возможность квалификации сделок с деньгами и имуществом, полученными в результате налоговых преступлений (ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), как легализацию.

В июне 2013 года эти исключения были упразднены, однако до 2023 года заметного увеличения случаев дополнительного вменения легализации к налоговым преступлениям не наблюдалось.

Правомерность вменения легализации к налоговым преступлениям остается предметом споров. Ранее мы рассматривали противоположные правовые позиции по этому вопросу в посте.

2️⃣ Как определяется преступный доход при смешении с правомерно приобретенными денежными средствами?

Если преступно полученные денежные средства или имущество смешиваются с законными, например, поступают на один банковский счет вместе с правомерными доходами, то любые дальнейшие финансовые операции с этими средствами могут подпадать под действие статей 174 и 174.1 УК в размере суммы денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

3️⃣ Препятствует ли прекращение УД по налоговому преступлению в связи с уплатой недоимки возбуждению дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ?

Согласно актуальным разъяснениям Пленума ВС РФ суд может установить преступный характер происхождения имущества, которое обвиняемый пытается легализовать по ст. 174 и 174.1 УК РФ, в том числе на основании постановления о прекращении УД по основному преступлению, даже если оно прекращено в связи с полным возмещением ущерба бюджету. Достаточно, чтобы материалы дела содержали доказательства совершения основного преступления, подтвержденные следственными органами или судом.

Таким образом, прекращение УД по налоговому преступлению на основании полной уплаты недоимки, пеней и штрафов в бюджет не исключает возбуждения дела по ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Тактика дополнительного вменения «легализации» может применяться для конфискации легализованного имущества и доходов от его преобразования (в порядке ст. 104.1 УК РФ) на основании обвинительного приговора, а также для назначения наказания вплоть до 7 лет лишения свободы.

4️⃣ Повлияет ли рост случаев доп. вменения легализации на готовность обвиняемых возмещать ущерб для прекращения налогового дела?

Как мы отмечали ранее, в отличие от статей 198 и 199 УК РФ, статья 174.1 не предусматривает прекращение уголовного дела при полном возмещении ущерба бюджету. Если судебная практика по дополнительной квалификации легализации укрепится, желание предпринимателей добровольно возмещать ущерб бюджету для прекращения УД по налоговому преступлению и избежания судимости, вероятно, снизится.

Отсутствие четкого правового подхода создает риски для предпринимателей. Возможность дополнительного вменения ст. 174.1 УК после прекращения дела по налоговому преступлению остается на усмотрение следствия, что ведет к избирательному правоприменению и требует разъяснений высших судебных инстанций для исключения произвольного уголовного преследования.

​​«Убежать нельзя сидеть»: где ставить запятую в сроках давности?

Срок давности – это установленный законом период, по истечении которого лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Однако в некоторых случаях течение этого срока приостанавливается или не применяется вовсе. Разбираем, как работает эта система.

1️⃣ Как исчисляются сроки давности?

Срок давности начинает исчисляться с момента совершения преступления, независимо от наступления его последствий, и продолжается до вступления приговора в законную силу, истекая в последний день установленного срока.

Например, если преступление небольшой тяжести совершено 12 августа 2023 года, срок давности заканчивается 11 августа 2025 года. С 00:00 12 августа 2025 года уголовное преследование становится невозможным, независимо от того, выпадает ли этот день на выходной или праздник.

Если срок истекает в день вступления приговора в силу, освобождение от ответственности не применяется.

2️⃣ Какие бывают сроки давности?

Срок давности зависит от тяжести преступления:
▪️2 года – для преступлений небольшой тяжести (наказание до 3 лет лишения свободы), например, незаконное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ) или мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).
▪️6 лет – для преступлений средней тяжести (до 5 лет лишения свободы для умышленных и до 10 лет для неосторожных), например, уклонение от налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).
▪️10 лет – для тяжких преступлений (до 10 лет лишения свободы для умышленных и до 15 лет для неосторожных), например, мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
▪️15 лет – для особо тяжких преступлений (наказание свыше 10 лет), например, организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) или убийство (ст. 105 УК РФ).

Вопрос применения сроков давности для преступлений, предусматривающих смертную казнь или пожизненное лишение свободы, решает суд. Сроки давности не распространяются на лиц, совершивших террористические преступления, преступления против безопасности государства и человечества.

3️⃣ Когда сроки давности приостанавливаются?

Срок давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление:
▪️уклоняется от следствия или суда, то есть намеренно скрывается, чтобы избежать задержания и уголовной ответственности;
▪️не оплачивает судебный штраф, назначенный в рамках освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

4️⃣ Что считается уклонением?

▪️Смена места жительства без уведомления следствия.
▪️Нарушение меры пресечения (например, подписки о невыезде или побег из-под стражи).
▪️Другие действия, направленные на намеренное избегание правоохранительных органов.

Срок давности возобновляется с момента задержания уклонявшегося лица либо его явки с повинной. При этом отсутствие явки с повинной, если преступление не выявлено и не раскрыто, не считается уклонением от следствия и суда.

5️⃣ Что будет, если срок давности истек?

Если срок давности истек, уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное подлежит прекращению.
Однако если подозреваемый или обвиняемый возражает против прекращения уголовного преследования, дело расследуется в обычном порядке.

6️⃣ Как долго может продолжаться расследование в таком случае?

Если обвиняемый настаивает на продолжении производства, но УД не передано в суд и не прекращено по другим основаниям, уголовное преследование должно быть прекращено в связи с непричастностью лица к совершению преступления спустя:

▪️2 месяца – за преступления небольшой тяжести,
▪️3 месяца – средней тяжести,
▪️12 месяцев – тяжкие и особо тяжкие преступления.

Если в ходе судебного разбирательства вина обвиняемого подтверждается, прекращение дела по срокам давности становится невозможным – суд выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания.

❗️Прекращение дела по истечению сроков давности не является оправданием и не реабилитирует лицо: наказание не применяется, но невиновность лица не устанавливается.

Прекращение УД по срокам давности, даже без приговора, имеет негативные последствия:

​​Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров

Перемещение товаров различных категорий через границу в рамках ВЭД связано с определенными рисками. Количество уголовных дел, возбуждаемых таможенными органами, остается стабильно высоким, причем значительная их часть приходится на ст. 226.1 УК РФ, касающуюся контрабанды.

Уголовная ответственность по ст. 226.1 УК РФ наступает за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС или государственную границу РФ любым способом товаров, указанных в статье.

1️⃣ Какие товары подпадают под ст. 226.1 УК РФ?

▫️стратегически важные товары, в т.ч. часы, ювелирные изделия, драгоценные, цветные и черные металлы (стоимостью от 1 млн руб.), спирт, алкогольная и табачная продукция (от 100 тыс. руб.)
▫️стратегически важные ресурсы, в т.ч. мясо, рыба, янтарь, нефть, газ, драгоценные/полудрагоценные камни и руды (от 1 млн руб.), лесоматериалы (от 100 тыс. руб.)
▫️культурные ценности – предметы художественного, исторического и археологического достояния народов России и других стран (от 100 тыс. руб.)
▫️особо ценные дикие животные, водные биологические ресурсы, растения и грибы, занесенные в Красную книгу РФ или охраняемые международными договорами РФ, их части и производные (для отдельных видов от 100 тыс. руб.)
▫️патогенные биологические агенты, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, его основные части, взрывные устройства, боеприпасы, иное вооружение и военная техника
▫️сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация и интеллектуальная собственность, способные применяться в создании вооружения

2️⃣Что понимается под незаконным перемещением товара?

Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС или РФ:

▪️вне мест перемещения товаров через таможенную границу
▪️вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах
▪️с сокрытием от таможенного контроля
▪️с недекларированием товаров
▪️с недостоверным декларированием
▪️с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах
▪️с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

3️⃣ Что может рассматриваться как недостоверное декларирование?

▫️Неверное указание кода товарной номенклатуры ВЭД;
▫️Искажение сведений о количестве, свойствах и характеристиках товара, либо об их наименовании и описании;
▫️Сокрытие страны происхождения товара;
▫️Указание недостоверных сведений о таможенной стоимости товара;
▫️Указание в соответствующем разделе таможенной декларации на фиктивные документы, сопровождающие поставку.

4️⃣ Когда недостоверное декларирование образует состав преступления по ст. 226.1 УК РФ?

Если целью недостоверного декларирования является умышленное введение таможенного органа в заблуждение относительно товара на основании предъявленных заявлений, документов и деклараций (в т.ч. путем представления подложных документов).

5️⃣ Какое наказание предусмотрено по ст. 226.1 УК РФ?

▫️Незаконный вывоз стратегически важных товаров, культурных ценностей, редких животных и растений (ч.1) лишение свободы – до 5 лет.
▫️Контрабанда оружия, боеприпасов, ядовитых и радиоактивных веществ, военной техники и средств создания вооружения (ч.1.1) – до 7 лет.
▫️Если преступление совершено с насилием, по сговору, с использованием служебного положения или в отношении оружия массового поражения и средств для его создания (ч.2) – до 10 лет.
▫️Если преступление совершено организованной группой (ч.3) – до 12 лет.

❗️При возбуждении дела по ст. 226.1 УК РФ проверяется возможность дополнительной квалификации по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) по совокупности, если контрабанда повлекла неуплату таможенных пошлин.

Как минимизировать уголовно-правовые риски?

Конфискация транспорта за преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения

Конституционный суд подтвердил, что конфискация транспортных средств (ТС) является обязательной мерой при привлечении лица к уголовной ответственности за соответствующие преступления в сфере ПДД на основании обвинительного приговора.

С момента введения этой нормы (п. "д" ч.1. ст. 104.1. УК РФ) в 2022 году количество изъятых автомобилей значительно возросло. По данным СМИ, только за первое полугодие прошлого года в государственную собственность было передано 5800 ТС.

Рассмотрим, в каких случаях применяется конфискация и какие правовые механизмы регулируют данный процесс.

1️⃣ Преступления, влекущие конфискацию ТС

▪️Ст. 264.1 УК РФ – управление ТС в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым за аналогичное нарушение административному наказанию или имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности в результате нарушения ПДД (ч.2, ч.4, ч.6 ст. 264 УК РФ).
▪️Ст. 264.2 УК РФ – нарушение ПДД лицом, лишенным права управления ТС, при наличии повторного превышения скорости более чем на 60 км/ч или повторного выезда на встречную полосу. Фиксация таких нарушений должна быть осуществлена сотрудниками ГИБДД; автоматическая фиксация камерами не учитывается.
▪️Ст. 264.3 УК РФ – управление ТС лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию за повторное аналогичное нарушение или имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности в результате нарушения ПДД не имеющим или лишенным права управлять ТС.

2️⃣ Основания для конфискации ТС

▫️Лицом совершено преступление, предусмотренное вышеуказанными статьями;
▫️ТС принадлежит обвиняемому;
▫️ТС использовалось при совершении преступления.

3️⃣ Влияет ли форма собственности на возможность конфискации?

Право собственности на ТС определяется согласно п. 3(1) ППВС от 14.06.2018 № 17. Конфискация возможна, если транспорт находится:

▫️в собственности обвиняемого;
▫️общей собственности обвиняемого и других лиц;
▫️в совместной собственности супругов.

❗️Факт расторжения брака не исключает возможность конфискации, если имущество продолжает находиться в совместной собственности.

4️⃣ Отчуждение автомобиля третьим лицам не всегда предотвращает конфискацию

▫️Право собственности определяется моментом передачи имущества, а не государственной регистрацией.
▫️Если конфисковать ТС невозможно в связи с его продажей или по каким-либо иным причинам (например, ввиду дарения, утраты, уничтожения), конфискации подлежат эквивалентные денежные средства или равноценное имущество (ст. 104.2 УК РФ).

5️⃣ Конфискация возможна даже при наличии ареста или обременения

▫️Обеспечительные меры, наложенные судом в отношении ТС, не препятствуют его изъятию.
▫️ТС может быть изъято, даже если находится в залоге у банка и приобретено в кредит или по договору займа и на него обращено взыскание.

6️⃣ Какие ТС подлежат конфискации?

▫️автомобили;
▫️трамваи;
▫️иные механические ТС, включая трактора, самоходные машины, мотоциклы, скутеры и другие ТС, управляемые на основании специального права.

❕Конфискация распространяется и на ТС, которые формально не зарегистрированы в их качестве, но соответствуют критериям механического ТС. Судебная практика подтверждает возможность изъятия, например, питбайков, несмотря на их позиционирование как спортивного инвентаря.

7️⃣ Особенности конфискации ТС

Конфискация реализуется после вынесения обвинительного приговора за вышеуказанные преступления и является императивной мерой. На практике она применяется независимо от наличия смягчающих наказание обстоятельств, имущественного и семейного положения осужденного, данных о его личности, состоянии здоровья и т.п.

​​Уголовные риски при реализации госконтракта

Госконтракты привлекают бизнес стабильностью, рентабельностью и прогнозируемым доходом, а их успешное исполнение повышает репутацию подрядчика.

Однако жёсткое регулирование этой сферы ограничивает возможность изменения условий, сроков и стоимости контракта. А строгий контроль со стороны правоохранительных органов повышает уголовные риски, даже для добросовестных компаний.

Дела могут инициировать не только надзорные органы, но и конкуренты или сам заказчик — из-за смены руководства, претензий к качеству или попытки пересмотреть условия контракта. Рассмотрим, какие нарушения могут привести к ответственности.

1️⃣ Использование дешёвых или некачественных материалов вместо указанных в контракте

Госконтракты на выполнение работ обычно содержат строгие требования к качеству и типу материалов. Если исполнитель без письменного согласования с заказчиком заменяет их на более дешёвые, это может быть расценено как мошенничество.

В подобных ситуациях суд указывает, что подрядчик вводил заказчика в заблуждение, подписывая акты с ложными данными о материалах. Их подмена без согласования позволила ему похитить средства, что ухудшило качество работ и нарушило условия контракта.

2️⃣ Подписание актов до фактического выполнения работ

Госконтракты обычно строго регламентируют сроки выполнения работ и порядок подписания актов. Акты и другие отчетные документы должны оформляться только после выполнения работ. Досрочное их подписание, например, для предотвращения возврата неосвоенных средств в бюджет, может квалифицироваться как мошенничество.

Суд разъясняет, что ссылка подрядчика на корректировку документации или технические сложности не оправдывает нарушение сроков и не свидетельствует о добросовестности. Готовность исполнить обязательства после подписания актов не освобождает от ответственности. Недостоверные акты ведут к незаконному перечислению средств, тогда как оплата возможна только по факту выполненных работ. Досрочное подписание актов считается умышленным обманом заказчика.

3️⃣ Подмена работ по поставке нового оборудования ремонтом уже имеющегося

Если по госконтракту требуется поставка нового оборудования, но вместо нее подрядчик с ведома заказчика ремонтирует старое, это считается нарушением.

Суд указывает, что такие действия не соответствуют условиям контракта и нормативным требованиям. Аргумент о работоспособности восстановленных деталей не принимается, поскольку контракт предусматривает именно новую технику. Такие подмены квалифицируются как обман заказчика.

4️⃣ Поставка оборудования, не соответствующего заявленным характеристикам

Если подрядчик не может поставить оборудование, соответствующее контракту, например, из-за прекращения работы производителя, он обязан уведомить заказчика и инициировать расторжение или изменение условий договора.

Однако, если подрядчик, стремясь избежать включения в Реестр недобросовестных поставщиков, скрытно заменяет оборудование на более дешёвое и низкокачественное, суд квалифицирует такие действия как мошенничество, поскольку они представляют собой сознательное нарушение обязательств и введение заказчика в заблуждение.

5️⃣ Завышение стоимости государственного контракта

Исполнитель может использовать подставные юридические лица для создания и предоставления фиктивных коммерческих предложений с целью завышения максимальной цены контракта и получения сверхприбыли.

Дополнительно в результате сговора с заказчиком в техническое задание могут включаться ограничения, допускающие участие только определённого поставщика. В ходе исполнения контракта подрядчик приобретает оборудование по заниженной цене, а заказчику продаёт его с существенной наценкой.

Суд квалифицирует такие действия как мошенничество, указывая на осознанный и целенаправленный характер схемы по завышению стоимости закупки и ограничению конкуренции.

Как снизить уголовно-правовые риски при реализации госконтракта?

Уголовная ответственность за врачебные ошибки в 2025 году

В конце декабря 2024 года в статью 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было внесено примечание, исключающее ее применение к случаям оказания медицинской помощи медработниками.

Однако это не означает, что медработники освобождены от ответственности за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по другим действующим нормам УК.

Какие ошибки медработников могут привести к уголовному наказанию?

1️⃣ Причинение смерти (ч. 2 ст. 109 УК) или тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 118 УК РФ) по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей

Для привлечения к ответственности врача по этим статьям необходимо установить прямую причинно-следственную связь между допущенными им нарушениями и наступившими последствиями. Действия или бездействие врача должны грубо противоречить современным медицинским стандартам и клиническим рекомендациям.

Правоохранительные органы обязаны детально анализировать обстоятельства дела, чтобы исключить необоснованное преследование врача, если он мотивированно выбрал альтернативный метод лечения, отличающийся от предписанного стандартами, считая его оптимальным для пациента.

В одном из решений суд отметил, что для установления вины врача необходимо доказать, что у него была реальная возможность своевременно выявить заболевание и предотвратить летальный исход. При этом материалы дела должны однозначно подтверждать, что ошибки медицинского работника стали ключевым фактором наступления смерти, а своевременно оказанная медицинская помощь гарантированно могла бы ее предотвратить.

❕В случаях, когда вред, причиненный пациенту, является прямым следствием медицинских ошибок, медработник может быть привлечен к ответственности. Например, если из-за грубых нарушений профилактики, диагностики или лечения у пациента развилось критическое состояние, не связанное с основным заболеванием.

2️⃣ Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью, смерть больного либо причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 124 УК РФ)

Это преступление совершается путем бездействия, когда медработник без уважительных причин не выполняет необходимых действий для лечения или спасения жизни пациента. Ключевым фактором является наличие причинной связи между этим бездействием и наступившими последствиями.

Для квалификации преступления необходимо установить:

▫️отсутствие уважительных причин для бездействия;
▫️невыполнение обязанностей, например, неявка к пациенту по вызову, отказ в приёме в медучреждении, в проведении реанимации, экстренной операции, осмотра из-за отсутствия страхового полиса, отказ от транспортировки пациента;
▫️наличие негативных последствий (средний или тяжкий вред здоровью, смерть);
▫️прямую причинно-следственную связь между бездействием медработника и причиненным вредом.

3️⃣ Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.4 ст. 122 УК РФ)

В данном случае необходимо установить факт ненадлежащего исполнения медработником своих обязанностей и прямую причинно-следственную связь между его действиями и заражением пациента.

К таким нарушениям относятся, например, несоблюдение правил при переливании крови, правил и стандартов при обеззараживании медицинских инструментов и применении медицинских приборов, небрежная проверка трансплантационного материала перед его пересадкой реципиенту.

❕Статья «Халатность» (ст. 293 УК РФ) применяется к должностным лицам медучреждений (например, главным врачам, заведующим отделениями) за ненадлежащее исполнение управленческих обязанностей. Однако она не охватывает ошибки, допущенные медработниками при проведении медицинских манипуляций, поскольку в этих случаях они действуют не как должностные лица, а как специалисты, оказывающие медицинскую помощь.