США меж тем продолжают политику вторичных санкций в отношении перевозчиков иранской нефти. Заблокирована группа компаний из КНР, Таиланда и Панамы, которая обеспечивала перевозки и последующую переработку иранской нефти в интересах китайских заказчиков.

Трамп остается пока последовательным в своей линии, где основными соперниками являются Китай и Иран.

Одновременно Минфин США выпустил руководство по контролю рисков сделок, связанных с перевозками иранской нефти. В нем до боли знакомые понятия: "теневой флот", перевалка нефти борт в борт и т.п.

Полезно почитать. Как мы хорошо знаем, схемы санкций против Ирана легко применяются против России. И наоборот.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0090

Коллеги в НИУ ВШЭ смотрят на тематику санкций с разных дисциплинарных углов. Наряду с огромной работой юристов, в которой мы принимаем активное участие, свою лепту вносят и международники. Совсем скоро стартует программа, ключевой акцент которой будет на политических аспектах санкций. Программа представляется важной, поскольку санкции - производная от внешней политики. Должно быть интересно.

🔬👥 Научно-практический семинар «Государство и бизнес в эпоху санкций: тренды и риски 2025 года»

24 апреля 2025 года в 17:00 в онлайнформате пройдет научно-практический семинар «Государство и бизнес в эпоху санкций: тренды и риски 2025 года»

Семинар пройдет в рамках проекта «Новый мировой порядок» Академического кадрового резерва. На семинаре представят свои доклады эксперты в сфере санкций.

👤Модератор:Лев Сокольщик – доцент Департамента зарубежного регионоведения, ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ), старший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ.
💼Эксперты:— Иван Тимофеев – генеральный директор Российского совета по международным делам.
— Мария Роскошная – руководитель направления Экспортного контроля и сопровождения ВЭД ООО «ЯНДЕКС». — Владимир Морозов – ведущий советник Департамента международного и регионального сотрудничества Счетной палаты России.
— Егор Прохин – эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований, приглашенный преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.
2025 год станет очередным испытанием для российского бизнеса: возможное ужесточение санкций, ответные меры государства, новые правила экспорта. Как адаптироваться и не только выжить, а найти точки роста? 🧑🏻‍🏫 Наш семинар – не просто лекция, а серия мастер-классов, где вы: ✔️ Разберете ключевые тенденции в сфере санкций в 2025 году;
✔️ Проанализируете актуальные санкционные кейсы;✔️ Сможете задать вопросы экспертам по санкционной тематике.
📌Цель – обсудить новые реалии глобальной санкционной политики в 2025 году и дать практические инструменты для:
🔹 Эффективной адаптации государства и бизнеса к ограничениям 🔹 Минимизации рисков при работе на внешних рынках
🔹 Выстраивания продуктивного диалога между бизнесом и властью
🔐Ключевые акценты: — Анализ устойчивости санкционных режимов и прогноз их развития
— Логики ответных мер России и требований к бизнесу — Освоение легальных схем международного взаимодействия
— Разбор успешных кейсов адаптации российских компаний
🚀Результат: ✔️ Алгоритм действий в условиях санкций 2025 года
✔️ Набор работающих инструментов для защиты бизнеса ✔️ Понимание вектора российской государственной политики на санкционном треке
✔️ Полезные подарки от экспертов для активных участников семинара
📋Программа мастер-классов:
1. Тенденции антироссийских санкций в 2025 г.: раскол Запада и новые риски 2. Экспортный контроль: инструкция по применению. Как не нарушить правила и не потерять рынки?
3. Тенденции санкций ЕС в 2025 г.: стратегии для России 4. Формирование устойчивого международного бизнес-партнёрства в условиях санкционных рисков
Кто ведет мастер-классы? 🔸 Практикующие эксперты по санкционной тематике
🔸 Представители профильных министерств и госкорпораций
Формат: онлайн, мастер-классы с разбором актуальных кейсов Для кого: Руководители компаний, топ-менеджеры, предприниматели, экономисты, политологи, представители госструктур, все, кому интересна санкционная тематика
📅Дата и время проведения: 24 апреля 2025, 17:00 – 19:00
📍Место проведения: MTС-Линк💻Формат: онлайн
💰Участие: Бесплатно📌Регистрация
Не упустите шанс подготовиться к вызовам 2025 года!
📢 Регистрируйтесь сейчас – количество мест ограничено!
❗️Кстати, для специалистов в этой теме у нас запускается совершенно новый курс дополнительного профессионального образования с участие ведущих экспертов - Государство и бизнес в эпоху санкций: стратегии успешного развития - https://www.hse.ru/edu/dpo/1033998811

В литературе по санкциям хорошо описана их роль в политическом сигнализировании. В качестве сигнала эскалации на уровне исполнительной власти США могут использоваться, например, символические санкции, которые не наносят большого ущерба, но сам факт их введения посылает сигнал по тому или иному вопросу. На уровне Конгресса таким сигналом может быть внесение законопроектов о санкциях. Много таких проектов было, например, накануне СВО.

С точки зрения деэскалации могут использоваться как отдельные исключения из режима санкций, так и сам факт неиспользования санкций, как это произошло со стороны США в годовщину СВО 24 февраля 2025 г.

Противоположная сторона может отвечать как своими санкционными сигналами, так и сигналами в других областях. В России практика односторонних санкций в силу разных причин более ограничена в сравнении с США - это не ключевой инструмент нашей политики. Поэтому и сигналы здесь видны не так часто, хотя иногда случаются и они.

Но вот в военно-политическом плане сигналы с нашей стороны могут быть и более заметными, и более убедительными. Предложенное Президентом России Пасхальное перемирие вполне может стать таким сигналом. Вопрос в том, в какой степени оно будет разделяться Киевом. Но инициатива в любом случае играет на пользу российской дипломатии. Если оно поможет переговорному процессу и достижению результатов с учетом наших условий - хорошо. Если оно будет нарушено, то мы в любом случае показали, что готовы пусть на минимальные, но деэскалационные шаги. И то, что они не поддерживаются противником - проблема противника.

https://www.rbc.ru/politics/19/04/2025/6803a94b9a79478127bada4f?ysclid=m9oanyb0xa568644630

⬆️Меня часто просят объяснить скепсис в отношении смягчения санкций. Коллеги @ru_global дают аргументы. Основной, как мне кажется, неустойчивость соглашений даже в том случае, если они будут достигнуты. Отсюда и неустойчивость деэскалации всего, включая нашу любимую санкционку.

Всплеск комментариев руководителей США о готовности прекратить усилия по украинскому урегулированию свидетельствует, что американская сторона вникла в особенности данного конфликта. Изначальное предположение, что ненужную Америке проблему можно быстро притушить и отодвинуть в сторону, сменилось осознанием, что ненужную Америке проблему быстро притушить нельзя, а вот отодвинуть в сторону, действительно, можно. Высказывания Уиткоффа (после долгого разговора с Путиным он понял, чего хочет Россия) и Рубио (у сторон есть ещё немного времени, чтобы достичь согласия, если нет – Вашингтон умывает руки) вполне сочетаются. Наперсник Трампа, поняв российские желания, видимо, не уверен, что они в полной мере выполнимы. А госсекретарь напоминает, что у Белого дома есть дела и поважнее (да сколько!).

Ключевой момент, если воспринимать Рубио и Трампа буквально, – желание полностью устраниться, прекратить иметь дело с происходящим. Угрозы санкций за нежелание мира на сей раз не прозвучали, видимо, потому что новые санкции кажутся Соединённым Штатам оправданными только как инструмент принуждения сторон к чему-то, чего добиваются американцы. Если же американцы ничего не добиваются, потому что обратились к другим делам, то зачем санкции? Что есть – пусть будут, новые – смысл?

Вашингтон, вероятно, полагает, что в случае его дистанцирования ситуация станет, по сути, внутренней европейской. Ну и пусть Европа ей занимается, если хочет, или не занимается, если не хочет. Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы. Просто по той причине, что Россия воюет на свои, а Украина на чужие. И с резким сокращением этих самых чужих (а Европа не в состоянии заместить Америку) перспективы становятся сумрачными. Ещё мрачнее для Украины вероятность того, что, выйдя из данного сюжета, американцы просто попробуют развивать с Россией отношения по другим направлениям, в обход украинской темы. Раз они не посредники – какая тогда разница, что там.

Новости пятницы не означают, что процесс уже точно на грани окончания. Слова Рубио скорее выглядят как попытка надавить на стороны, дав им понять, что окно возможностей может захлопнуться. Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат. Ну и интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается и она не бессодержательна. Но ничего и не гарантирует.

Можно согласиться, что процесс подошёл к точке поворота. Российская дилемма, если её совсем упросить, состоит в следующем. Воспользоваться пока остающимся желанием Трампа снискать лавры миротворца и попытаться-таки получить за остановку боевых действий нечто, выходящее за рамки прежде допустимого (юридическое признание территорий, формализованные гарантии прекращения расширения НАТО и пр.) Либо фактически подтолкнуть США к выходу из процесса, чтобы далее терпеливо дожидаться превращения проблем Украины в непреодолимые.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Главный из последних, относящийся к обоим сценариям, носит объективный характер – малая вероятность того, что в современной мировой обстановке практически достижима долгосрочная фиксация любого статус-кво. То есть всякий результат лишь следующая позиция для продолжения противостояния. Впрочем, многие посчитают это как раз достоинством.

👍ЕС отложил введение запрета на импорт российского СПГ в ближайших пакетах санкций из-за сопротивления некоторых стран и неопределенности относительно альтернативных поставщиков. Сейчас Еврокомиссия готовит 17-й пакет санкций, проект которого планирует представить к июню, хотя чиновники говорят, что работа над ним продвигается медленно. А в мае Еврокомиссия должна представить план по поэтапному отказу от российских энергоносителей, который станет альтернативой немедленному запрету на импорт СПГ.

Отмечу, что еврочиновники опасаются, что отказ от российского СПГ ослабит их позицию на переговорах о тарифах с США.
IG Energy 👍

https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/14/2025-06399/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the

Наша публика и СМИ взбудоражены в связи с продлением Д. Трампом исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. Чего только не пишут - "Трам подписал санкционный указ", "Трамп ввел санкции", "Трамп продлил санкции". От некоторых таких цитат рука санкционщика тянется к дедушкиному нагану. Разбираемся по пунктам. В режиме вопрос-ответ:

1. Что сделал Трамп?
10 апреля Трамп действительно продлил действие чрезвычайного положения "в связи с вредоносными действиями России", которое было объявлено его предшественником Дж. Байденом 15 апреля 2021 г. и закреплено в исполнительном указе 14024.

2. Что это за Указ и какие санкции он предполагал?
Указ наделял органы исполнительной власти вводить блокирующие финансовые санкции в отношении лиц и организаций, вовлеченных в широкий круг "вредоносных действий" России. От "вмешательства в выборы" до нарушения территориальной целостности зарубежных государств. После начала СВО, указ стал ключевым правовым механизмом блокирующих санкций в отношении российских физических и юридических лиц в связи с конфликтом на Украине. В рамках данного чрезвычайного положения впоследствии вводились дополнительные указы, создававшие правовые механизмы для иных санкций: 14066, 14039, 14068, 14071 и 14114. В них широкий спектр дополнительных ограничений: от запрета на новые инвестиции в Россию до ограничений по импорту энергоносителей. С конкретикой можно ознакомиться на сайте Минфина США.

3. На основе чего Трамп принял решение о продлении?
Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. обязывает президента принимать решение о продлении или непродлении чрезвычайного положения каждый год. По своей сути, это техническая процедура. Она создавалась как "защита от дурака" - как повод для того, чтобы хотя бы формально была возможность обязать президента задумываться о введенном ЧП. На практике они, как правило, продлеваются без лишнего шума и разговоров. Сегодня действует одновременно более 30 режимов ЧП, по которым у президента есть полномочия использовать санкции. Например, ЧП по Ирану действует с 1979. Продлевается как миленькое. И никто не носится с криками "Ах, против Ирана продлили санкции". То же - по Беларуси, отдельным указам по Китаю, правам человека, кибер-безопасностью и проч.

4. Зачем 14024 подписывал Байден и почему это было до СВО?
Администрации Байдена нужен был правовой механизм для санкций, решения по которому не требовали бы согласований с Конгрессом. Предыдущее ЧП по Украине, введенне Обамой в 2014 г. , вошло в федеральное законодательство в качестве части Закона о противодействии врагам Америки посредства санкций 2017 г. (CAATSA или PL 115-44). Закон накладывал ограничения на президента в его решениях по выводу отдельных лиц из под санкций, а также по отмене указов Обамы. Байден в 2021 г. сделал себе "чистый" указ. В него собрали все, что можно было поставить в вину России. Получился резиновый режим ЧП "все плохое о России". По нему можно было вводить санкции, по большому счету, за что угодно. СВО стала крупным и значимым поводом.

5. Что означает продление указа 14024 с точки зрения санкций? Ничего не означает. Санкции как действовали, так и продолжают действовать в прежнем объеме. Их наращивания не произошло. Просто продлен режим чрезвычайного положения. Всё.

6. Мог ли Трамп поступить иначе?
Нет. Не мог. Прогресса в переговорах пока нет. Тогда как отмена правового механизма - серьезный политический шаг. Более того, Трампу не обязательно его отменять даже в случае прогресса. Он может просто сокращать число санкций, сохраняя правовой механизм. И так, скорее всего, и будет. Конечно, прецеденты отмены и замены правовых механизмов есть. Их немало. Но указ 14024 достаточно гибок и всех в США устраивает. Вероятно, он будет существовать долго.

7. Надо ли по этому поводу переживать? Нет. Не надо. Потому что ничего существенного не произошло.

https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/14/2025-06399/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the

Администрация Трампа раздает вторичные санкции за сотрудничество с Ираном. Не с таким энтузиазмом, как Байден за сотрудничество с Россией, но все же. Основание - операции по перевозке иранской нефти. Заблокированы компании из ОАЭ, Индии, КНР, а также три десятка танкеров.

Мы такое проходили. Но следим за иранским опытом.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250410

Тенденцией становится включение россиян, попавших под уголовное преследование властей США за обход экспортного контроля и иных ограничительных мер, в "обменные списки". То есть они обмениваются на граждан США или иных лиц, которые США считают важным освободить из заключения в России.

В частности, сообщается об обмене россиянина Артура Петрова на гражданку США Ксению Карелину. Дело Артура Петрова мы внимательно изучали по американским следственным материалам. Он был задержан на Кипре, а затем передан США.

Ранее по такой же схеме обменивали российского гражданина Вадима Конощенка. Он был задержан в Эстонии по подозрению в нарушении экспортного контроля и тоже экстрадирован в США.

Обвинительные материалы в отношении Артура Петрова прилагаем.

Вассалы или не вассалы?

В медийном нарративе для характеристики отношений США и их союзников часто используются понятия "сюзерена" (США) и "вассалов" (союзников). Предполагается, что союзники следуют линии США, то есть ведут себя как вассалы в отношении сюзерена в средневековой Европе.

Мы решили посмотреть на наших данных по вторичным санкциям на российской направлении, в какой степени Великобритания и ЕС следуют линии США.

Гипотеза: списки компаний под вторичными санкциями США и союзников совпадают в силу высокой политической зависимости вторых от первых и координации их усилий.

Получается следующая картина.

США за три года СВО ввела, по нашим данным, вторичные санкции в отношении 976 компаний из третьих стран.

Великобритания за тот же период - против 89 компаний. В 42 случаях против таких компаний вводили санкции и США. Причем в 30 случаях делали это раньше в Британии. В остальных случаях опережал Лондон или санкции вводились одновременно.

ЕС за тот же период заблокировал 25 компаний из третьих стран. Американцы из них вводили санкции против семи. Во всех случаях кроме одного раньше вводили американцы.

Но ЕС помимо блокирующих вносит компании из третьих стран в Приложение 4 Регламента 833/2014, то есть запрещает им поставки товаров двойного назначения. Здесь 108 компаний из третьих стран. 52 из них ранее блокировались США. В 36 случаях США вводили санкции первыми.

Выводы:
1. "Вассалы" не поспевают за "сюзереном" по числу санкционированных лиц. Разница на порядок.
2. Списки "вассалов" не тождественны спискам "сюзерена". Совпадений от трети до половины.
3. Там, где совпадения есть, США в большем числе случаев вводили санкции первыми. То есть "вассалы" ориентировались на "сюзерена". Но иногда происходит и наоборот.

В целом же, попадание под санкции США далеко не гарантирует повторения действий союзниками. Хотя координация в некоторых случаях прослеживается.

Будем списывать на гибель гонцов по пути от "сюзерена" к "вассалам" ))

Для тех, кто в субботу расположился у камина, взял стаканчик с пуншем и укрылся пледом, предлагаем медленно почитать обзор Исследовательской службы Конгресса США закона "О чрезвычайных международных экономических полномочиях" 1977 г. Это ключевой правовой механизм применения санкций исполнительной властью США. Мы его часто упоминаем, читали первоисточник, но редко вдаемся в детали. В рабочие будни такое не прочитается.

https://sgp.fas.org/crs/natsec/R45618.pdf

📰🗞️Для нас тема тарифов и торговых войн основной не является. Только в том разрезе, в котором она используется как санкционная мера или вместе с санкциями. Но вот статью Максима Медведкова в Ъ мы прочитать рекомендуем.

https://www.kommersant.ru/doc/7624508

Сегодня в РСМД представляем подготовленный совместно с коллегами из МГИМО учебно-методический материал "Политика санкций: понятие, институты, практика".

Материал задумывался как своего рода ликбез для самых начинающих. Те, кто долго изучает тему санкций, равно как и другую тему, постепенно переходит на птичий язык и считает, что многие вещи понятны по умолчанию. Потом мы удивляемся, что нас не понимают, когда мы походя говорим "четвертая директива", или "первая статья двадцать четвертого указа". Но до птичьего языка нужно освоить нормальный. И вот предлагаемый материал как раз написан на более или менее нормальном, в духе "мама мыла раму".
Но это важный этап для начинающих, который нужно пройти.

Одновременно поговорим с коллегами из МГИМО, НИУ ВШЭ, Дипломатической академии, Финансового университета, МГУ и других наших ведущих ВУЗов о том, как именно нам передавать знания о санкциях.

У нас сложился опыт работы с самыми разными аудиториями. Это и совсем зеленые студенты. И не зеленые студенты, уставшие приезжающие на пары к 19.00 после работы. И сотрудники компаний и корпораций. Не менее уставшие к семи вечера, но мотивированные и заряженные. И коллеги из государственных ведомств, повышающие квалификацию. Передавать им знания нужно совершенно в разном ключе и в разной логике. У каждой аудитории свои особенности и практические запросы. Но объединяет их необходимость систематизации знаний, их увязки в единую логику, обретение необходимых рельс, на которые можно поставить любой локомотив.

Об этом сегодня и поговорим.

Сам текст, конечно, уже нуждается в улучшениях. Это бесконечный процесс.

https://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/politika-sanktsiy-ponyatie-instituty-praktika/

Дональд Трамп недавно вновь "порадовал" российский рынок угрозами санкций в отношении российского энергетического сектора в случае отказа России от мирного процесса по Украине (между строк - на условиях США).

Но мы обратили внимание на другое. Угрозы Трампа подразумевали использование "вторичных тарифов" в отношении стран-покупателей российской нефти.

Мы привыкли к понятию вторичных санкций. Но вот "вторичные тарифы" - это что-то новое. Что это такое?

Судя по всему, Трамп имеет в виду то, что если страна Х, в отношении которой не действуют санкции, покупает российскую нефть, то в ее отношении повышаются тарифы. "Вторичными" их делает то, что речь именно о третьей стране. То есть это не страна-инициатор санкций и не страна-мишень.

Может ли такое быть на практике? Может. В литературе принято разделять понятия санкций и торговых войн. Тарифы - это как раз инструмент торговой войны, тогда как санкции обычно подразумевают запреты на отдельные финансовые и торговые операции. Но тарифы вполне могут использоваться и в дополнение к санкциям и даже как замена санкционного инструментария. Так, например, продукция российской черной металлургии запрещена к ввозу в ЕС "санкционным" Регламентом 833/2014. Логично было бы ожидать, что США сделают то же самое, и запретят такую продукцию исполнительным указом или директивой Минфина. Но нет. Байден выпускал прокламации, вводящие фактически запретительные пошлины на сталь. То есть здесь инструмент торговой войны (тарифы) использовался как санкционный (де факто - запрет на поставки стали).

Так что "вторичные тарифы" технически возможны. Скоро придется добавлять в наши учебные материалы новое понятие.

Пока же снимем с архивной полки законодательство США в отношении Ирана. Там нет "вторичных тарифов", но есть механизм того, что мы сегодня называем вторичными санкциями.

Например, PL 112-239 2012 г., ст. 1244 дает полномочия Администрации вводить блокирующие санкции в отношении тех, кто является частью энергетического и некоторых других секторов экономики Ирана, а также тех, кто приносит им материальную выгоду (сюда может подпадать, например, покупка нефти). Ст. 1245 также грозила санкциями в отношении участников сделок по отдельным материалам, в том числе связанных с энергетическим сектором.

Примечательным здесь является то, что по ст. 1245 закон дает возможность не вводить санкции в отношении тех, что проводит надлежащий контроль сделок (Due Dil).

Можно обратить внимание и на ст. 1245 PL 112-81 2012 г. Она давала возможность исключений по финансовым транзакциям для банков из стран, которые существенно сократили закупки нефти в Иране.

Зачем мы все это вспомнили? Затем, что значение будут иметь не только санкции, но и исключения из них. Те, кто ведет себя хорошо или улучшает, по мнению властей США, свое поведение, получает пряник в виде исключения из режима санкций. В случае Ирана на практике это приводило к превентивному комплаенсу в отношении закупок нефти и, соответственно, к падению объемов таких закупок. Для Ирана это обернулось убытками.

Не исключено, что "вторичные тарифы" могут иметь сходную логику. Но посмотрим. Пока только угрозы. Пока.

Свежий английский номер для гурманов.

https://eng.globalaffairs.ru/issues/2025/2/

Меж тем американские санкционные орудия вновь поворачиваются в сторону Китая. И это важный сигнал. В период президентства Дж. Байдена Вашингтон избегал серьезной санкционной эскалации в отношении КНР (хотя новые правовые механизмы, такие как H.R.815 2024 г. все же появлялись). Антикитайская кампания первого срока Трампа была весьма подзабыта. И вот сейчас придется вспоминать снова.

Пока шаги довольно легкие. Минфин США заблокировал шестерых официальных лиц КНР за "подрыв автономии Гонконга". А Госдеп ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников, ответственных, с точки зрения США, за ограничение доступа иностранцев в Тибет. Правовые механизмы для санкций были созданы в виде федеральных законов еще в первый срок Трампа.

Гонконг и Тибет не самые ключевые направления американо-китайских отношений. Но Вашингтон периодически проворачивает этот ножичек. Ждем новых санкций и по СУАР.

Ключевой вопрос - будет ли эскалация в отношении китайских телекомов и других технологических компаний. Наше мнение - да. Будет.

https://www.state.gov/implementing-visa-restrictions-under-the-reciprocal-access-to-tibet-act/

И еще серьезного, а не первоапрельского.

Еврокомиссия запустила сервис для малого и среднего бизнеса EU Sanctions Helpdesk.

На нем будут, во-первых, публиковаться справочные материалы. Один из них - информация о "красных флагах" санкционных сделок. Мы за этой темой давно следим. В целом, материал довольно подробный.

Во-вторых, компании из ЕС смогут запрашивать поддержку по вопросам комплаенса у команды проекта.

В сухом остатке власти ЕС пошли на создание бесплатного консультационного ресурса для компаний, у которых нет достаточных средств для комплаенса, подобного крупным компаниям. Своего рода public good для профилактики неумышленных нарушений.

Посмотрим на его развитие и публикуемые материалы.

https://eu-sanctions-compliance-helpdesk.europa.eu/support-service_en

А вот тут уже не 1 апреля. Таки про санкции.

https://globalaffairs.ru/articles/sdelka-ne-vyhod-lihacheva/

Дональд Трамп закроет OFAC и другие санкционные ведомства, кроме BIS.

Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".

На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.

Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).

По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"

Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.

"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.

"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".

Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.

"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.

В Минфине США явно недовольны тем, что с Tornado Cash пришлось снять блокирующие санкции. В пресс-релизе офаковцы грозят карами тем, кто будет пытаться цифровые технологии для обхода санкций.

А мы прикрепляем текст иска Джозефа Ван Луна и ко против Минфина США и ко. С него и пошло.

Чтение на ночь)

Российско-американские переговоры ожидаемо идут достаточно трудно. Их предмет сложен. Еще сложнее причины, которые его породили. Так что переговоры по отдельным проблемам (case by case) - разумное решение.

Результат прошедших переговоров - возможные подвижки по судоходству в Черном море и облегчение доступа российского сельскохозяйственного экспорта на мировые рынки.

Что это означает в плане санкций? Возможности транзакций по сделкам в данной области юридически уже есть. И действуют они давно. Речь о генеральной лицензии Минфина США № 6D. Она как раз разрешает сделки, связанные с продовольствием и медициной.

Вашингтон вряд ли пойдет сейчас на что-то большее в плане правовых механизмов. Однако может действовать методам мягкого права. Например, дать разъяснения рыночным игрокам, которые могут снизить их избыточный комплаенс: условно - не бойтесь сделок, подпадающих под генеральную лицензию 6D. На первый взгляд, это абсурдно. Но на практике бизнес нередко проявляет избыточный комплаенс даже по тем сделкам, которые формально разрешены.

Что может быть сделано еще? В качестве сигналов деэскалации могли бы быть сняты блокирующие финансовые санкции с отдельных российских активов в области сельского хозяйства или перевозок сельскохозяйственной продукции. Но такие разблокировки, если и произойдут, пока массовыми не будут.

Если смотреть совсем творчески, то могли бы быть сделаны исключения из экспортного контроля по промышленным товарам в интересах сельского хозяйства. Но это уже не о доступе на рынке. Хотя было бы красиво.

https://ofac.treasury.gov/media/932921/download?inline

Переговоры в Саудовской Аравии вновь порождают разговоры о возможном смягчении санкций. Но здесь есть свои стереотипы, которые нужно воспринимать с осторожностью.

В оценках перспектив санкций в отношении России уже не в первый раз можно встретить ожидания их отмены или радикального смягчения. Некоторые такие оценки базируются на специфике правовых механизмов США. Распространено два стереотипа:

Стереотип 1. Те санкции, которые введены исполнительными указами президента США могут быть отменены или отредактированы в любой момент. А значит это довольно легко и при наличии политической воли это произойдет.

Стереотип 2. Если чрезвычайное положение, введенное по IEEPA, не продлевается президентом, то и режим санкций попросту отменяется. Собственно, это вариант первого стереотипа, так как чрезвычайные положения вводятся указами президента.

Проблема с этими стереотипами в их правдоподобности. Действительно, с правовой точки зрения президент и правда может отменять, редактировать, заменять исполнительные указы по тем или иным санкциям. Байден, например, отменял одиозные указы Трампа о санкциях против WeChat и TikTok.

Опять же, с правовой точки зрения чрезвычайное положение по IEEPA должно продлеваться каждый год. Но здесь уже сложнее. Прецедентов непродления крайне мало. И с ходу вспомнить таковые сложно.

Правовая правдоподобность, однако, не означает практического правоприменения. Помимо права есть политика, дипломатия и политическая воля. И вот здесь возникают проблемы.

Мы не видим серьезной мотивации для Трампа отменять, например, EO 14024 или не продлевать его действие. С какой стати? Правовой механизм позволяет ему сохранять рычаг давления на Россию. Равно как и другие подобные механизмы. Гораздо проще для него вводить исключения по отдельным лицам или сделкам, подавая это Москве как уступки. Но при этом оставлять возможность быстрой обратимости санкций. На практике так делалось в заметном числе случаев: в отношении Белоруссии, Венесуэлы и даже Китая.

Трамп в теории может отменить EO 14024 или иные указы, связанные с Байденом. Но тогда заменит их своими. То есть вакуума не будет. Не забываем также о сохранении "паутины законов" в отношении России, а также указов Обамы, включенных в CAATSA. Отменить их Трамп не может.

В сухом остатке. Если переговоры пройдут успешно, то вероятность смягчения санкций действительно есть. Но не через отмену чрезвычайного положения или указов. А скорее через исключения и лицензии. В лучшем случае - через замену указов. Всякое возможно, конечно. Мы удивимся, если будет по-другому. Но вероятным все же считаем устойчивость указов и/или зашитых в них ограничений.

⬆️Добавим только, что Генлицензия 8L и не предполагала продления. В отличие от своих предшественниц. Но новую и правда не выдали.

Трамп и антироссийские санкции: итоги 2 месяцев

20 января Дональд Трамп вступил в должность 🇺🇸 президента США. За 2 месяца на основании принятых им решений в области санкционной политики и соответствующего правоприменения в отношении 🇷🇺 России можно сделать такие выводы:

1️⃣ Трамп не ввёл новых санкций. Даже на 3-летнюю годовщину начала СВО, когда 🇪🇺 ЕС принял 16-й пакет и свои санкции ввела 🇬🇧 Великобритания
2️⃣ Но и не снял он никаких санкций. Не отменил ни один санкционный указ
3️⃣ Более того, продлил действие международного чрезвычайного положения, объявленного Бараком Обамой 11 лет назад из-за событий «Крымской весны»
4️⃣ Не продлил он Генлицензии, принятые в январе администрацией Байдена или раньше. Например, после 27 февраля американским компаниям и гражданам окончательно стало запрещено заниматься в 🇷🇺 России нефтесервисом (petroleum services), оказывать такие и сопутствующие услуги
5️⃣ Назначенная им Генпрокурор разогнала группу KleptoCapture и группу «охоты за ведьмами» (борьба с иностранным влиянием), но ни одно из соответствующих уголовных дел, возбуждённых и расследуемых этими группами, закрыто не было

Продолжаем наблюдать.

#санкции

Довольно часто нам задают вопрос о стратегиях присутствия в Интернете с учетом риска санкций.

Здесь есть два крайних случая. Первый - вообще никак не давать о себе знать в Интернете и социальных сетях. Все постирать, если было. Сидеть тише воды, ниже травы. Второй - писать обо всем, в том числе об услугах по "обходу санкций".

Молчание в Интернете, на первый взгляд, имеет смысл. Если тебя нет, то и вроде как и нет. Но не все просто. Если Вы работаете на внешнем контуре и у контрагента нет высокого аппетита к риску, но есть минимальный комплаенс, то отсутствие цифрового следа для него - красный флаг. Вас сразу начинают считать схематозной однодневкой.

С другой стороны, выкладывать все - значит давать открытую информацию санкционным регуляторам для отслеживание связей, статусов, событий и т.п.

Истина, как обычно, посередине и в деталях. Многое зависит от задач компании, профиля ее работы, заказчиков, бенефициаров и т.д. Но цифровую версию себя в современном цифровом мире следует иметь. Другое дело - наполнение контентом. Тут придется проявить аккуратность, не подставляясь, но и не прячась.

Забавно, что в ряде случаев, комании, специально создаваемые для обхода санкций, делают очень красивые и правдоподобные сайты. Наметанный глаз видит подвох. Но иногда красота зашкаливает: фото кораблей, морей, оборудования и т.п. Креатив не меркнет даже в период санкций.

Ну и в заключение данные. Согласно нашим подсчетам, из 976 компаний, которые попали под вторичные санкции США после начала СВО, 390 имели хоть какие-то сайты. То есть почти 40%. Наша гипотеза была, что сайтов будет намного меньше. Но нет. Люди креативят.

Ажиотаж вокруг разговора Путина и Трампа вновь подогрел ожидания смягчения санкций.

Наш ответ: пока нет.

Разговор и правда умеренно позитивный. Прослеживаются контуры возможного алгоритма решения конфликта. Но споткнуться алгоритм может на любом этапе. К тому же, о нем еще надо договориться.

Как именно будет увязано смягчение санкций с алгоритмом мирного урегулирования пока тоже не ясно. В лучшем случае ожидаем сигнальных мер, то есть минимальных смягчений для подтверждения позитива. Или же неиспользование санкций для того же подтверждения.

Уже неплохо. Уже хорошо.

Вспоминается анекдот про бомжа, который в углу общественного туалета находит недокуренный бычок и недопитую чекушку: а жизнь-то налаживается!

17 марта вышло Распоряжение Президента России, разрешающее американскому хедж-фонду 683 Capital Partners, LP сделки по приобретению ценных бумаг российских акционерных обществ, принадлежащих ряду зарубежных лиц. Два российских юридических лица ("Цефей-2" и "Современные фонды недвижимости") получили разрешение на сделки с ценными бумагами, принадлежащими 683 Capital Partners.

При всей незаметности и умеренности, данный шаг может укрепить ожидания рынка по некоторой нормализации политического фона. Посмотрим как пойдет дальше.

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202503170004?index=1

Ну и еще на ночь. Трамп выпалил по Ирану то, чем Байден палил по России и ее партнерам. То есть вторичными санкциями. При старике в отношении Ирана они были редкостью. Трамп известен своим негативом в отношении Ирана. Так что такое еще увидим. На заметку.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250313

А тем временем программа "Международное обозрение" отмечает свой десятилетний юбилей. Ее разгоняла энергия Евгения Примакова @evgenyprimakov, а сейчас выводит на новые орбиты Федор Лукьянов @ru_global.

В моем представлении программе, конечно, не десять лет. А намного больше. В сознании она четко ассоциируется с "Международной панорамой", которая шла аж с 1969 г. И которую вели такие титаны как Александр Бовин, Генрих Боровик, Валентин Зорин.

Для многих дипломатов и международников программа была своего рода триггером, который вел в профессию с самого раннего детства.

Возможно, сравнение необычное, но это что-то вроде фильма "Офицеры" для военных или "Семнадцать мгновений весны" для разведчиков. То есть продукты, которые сподвигли к выбору жизненного пути тысячи наших коллег.

Так что на Федоре и редакторской команде ответственность. Преемственность поколений никто не отменял. Удачи!

https://rutube.ru/video/09daca27d21a4fcbddfe81378c6cef27/

Общественность обсуждает непродление Минфином США Генеральной лицензии 8L от 10 января 2025 г. Напомним, что она вводила исключения из режима финансовых блокирующих санкций США в отношении 12 российских финансовых институтов. Истекала она 12 марта с.г.. После чего новой лицензии не последовало. Тогда как ранее они продлевались постоянно практически на протяжении всей СВО.

Прозвучала разумная гипотеза о том, что отсутствие новой лицензии - это такой хитрый дипломатический ход Трампа. Послать сигнал России о том, что гаечки можем и закрутить.

При всей правдоподобности гипотезы, против нее играют детали. В Лицензии 8L написано, что она предназначена для сворачивания сделок в энергетическом секторе (wind down of any transaction related to energy). Тогда как в предыдущих лицензиях-восьмерках понятие wind-down не использовалось. То есть они не были предназначены для сворачивания.

Вывод. Непродление лицензии было заложено еще в момент ее выхода в январе с.г.. То есть при Байдене. А если так, то техническое истечение ее действия с Трампом прямо не связано.

Другое дело, что в OFAC тоже не лапти сидят и за таким следят. Могли бы и новую выправить. Но это уже был бы сигнал в сторону уступок. А так пока можно свалить на наследие старика. То есть дипломатия все же есть. Но чуть в другом изводе.

А какую нормативку по санкциям ВЫ читаете в пятничный поздний вечер? ;)))

🇬🇧Великобритания исключила из санкционного списка два юридических лица из России и Турции

Так, блокирующие ограничения были сняты с ПАО "Росбанк", который был интегрирован в структуру Т-Банка в январе 2025 г. Ранее банк попал под британские санкции по основаниям "предоставления выгоды Правительству России посредством ведения деятельности в финансовом секторе РФ".

Кроме того, из санкционного списка было исключено турецкое судостроительное предприятие Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi.

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67caed5da4dacdc2b08d80e4/Notice_Russia_070325.pdf

Санкционная тематика качает российский рынок. Сначала игроки начала покупать на новостях о возможном смягчении. А в конце недели начался ужас-ужас в связи с заявлениями Трампа о возможных новых санкциях.

Наша позиция - в обе крайности кидаться не надо. Мы уже писали многократно о том, что смягчение, если и случится, растянется во времени. То есть первые такие шаги, конечно, вызовут большие ожидания. Именно они будут выкупаться рынком или уже частично выкуплены. Но дальше будет стагнация. Например, экспортный контроль по товарам двойного назначения не отменят еще долго. И вряд ли как-то сильно смягчат.

С другой стороны, масштабная эскалация тоже сейчас имеет пределы. Трамп грозил финансовому сектору. Но он и так во многом под санкциями. Понятно, что есть куда расти. Но мы три года росли по числу и охвату санкций. Так что не в новинку. Другое дело, такая риторика выводит из состояния безудержного оптимизма последнего месяца. И хорошо. Избыточный оптимизм тоже вреден.

Помним, что санкции - инструмент дипломатии. Поэтому риторику об эскалации/деэскалации воспринимаем спокойно.

🇺🇸⛓️🇷🇺 Едва заехав в Белый дом, Дональд Трамп начал резко перетряхивать основы американской внешней и внутренней политики. В частности, он дал понять, что намерен быстро добиться мира на Украине. В Москве на это ответили, что к диалогу готовы.

Однако союзники и партнеры Вашингтона настроя Трампа не разделяют. Как и США, за последние три года они по-крупному вложились в этот конфликт — материально и идеологически. Активность Трампа грозит обесценить эти инвестиции. Сам он, судя по всему, считает, что потери лучше зафиксировать сейчас, пока подконтрольная Киеву территория не стала еще меньше, а из американского бюджета не выкачаны еще десятки миллиардов долларов без каких-либо перспектив с их помощью одолеть Россию.

Предстоят трудные переговоры. Одной из фишек в игре дипломатов станет отмена или хотя бы смягчение санкций. Насколько реален такой сценарий?

Иван Тимофеев @sanctionsrisk в статье для @profilejournal рассказывает, каких конкретно подвижек можно ждать на санкционном фронте, если учесть опыт других стран. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/privedet-li-poteplenie-dialoga-rossii-i-ssha-k-otmene-sanktsiy/

В случае достижения каких-либо внятных соглашений по Украине можно ждать некоторого смягчения санкций (исключений и изъятий). Будет сделано то, что соответствует интересам самих США и не требует изменения правовых механизмов. Судя по риторике двух сторон, первым шагом может стать возобновление нормальной работы посольств. Возможны послабления в области транспорта, исключения по точечным новым инвестициям и лицензии на участие американских компаний в заранее оговоренных проектах. Возможны некоторые изъятия по экспортному контролю. Скорее всего, они будут касаться медицинских и иных гуманитарных товаров, потребительских товаров и низкотехнологичной промышленной продукции. Экспортный контроль по товарам двойного назначения, наоборот, сохранится в течение длительного времени как вопрос национальной безопасности. В области запрета российского импорта также возможны изъятия. Главным образом касающиеся российской тяжелой нефти. Возможно, разрешат транзакции отдельным российским банкам, но исключать их из списка заблокированных лиц не будут. По крайней мере всех и сразу. Правовые механизмы в виде федеральных законов США по санкциям против России сохранятся на десятилетия. То же касается и исполнительных указов президента — их могут отредактировать или заменить, но не более.

Если США возьмут устойчивый курс на смягчение, то рано или поздно их примеру могут последовать ЕС и другие страны. Однако сложность украинского вопроса грозит сорвать урегулирования с риском возврата санкций в еще большем объеме.

Один из примеров использования генеральных лицензий в качестве механизма смягчения санкций - Венесуэла. Минфин США выдавал такие лицензии для сделок с венесуэльским производителем нефти PdVSA. Но при этом не исключал компанию из списка заблокированных лиц и тем более не отменял правовые механизмы - исполнительные указы 13835 и 13857. Буквально вчера была опубликована очередная такая лицензия.

https://ofac.treasury.gov/media/934061/download?inline

Сообщается о подготовке Американской торговой палатой (AmCham) предложений по снятию санкций с России.

Мы считаем это хорошим признаком, пусть и не гарантирующим того, что предложения будут услышаны или приняты. Важно уже то, что бизнес ощущает перемены в области политического риска и готов оперативно на них реагировать.

Предложения AmCham выглядят довольно разумно с точки зрения американского бизнеса. Они в полной мере отражают коммерческие интересы США, но далеко не заходят на поляну безопасности.

Снятие ограничений в области гражданской авиации позволит освежить российский рынок авиатехники, выбивая с него менее расторопных конкурентов из ЕС. Боинг здесь может перехватить инициативу у Эйрбаса.

Отмена или приостановка санкций по товарам роскоши тоже полностью соответствует коммерческим интересам США и особо не касается вопросов безопасности. Напомним, что среди товаров роскоши - не только сумки, шубы, ювелирка и прочее, но и смартфоны, посудомоечные машины, фены и проч. Россия это все и так импортирует из дружественных стран. Но американские компании будут не прочь вернуться. ЕСовцам здесь опять сделают козью морду. Ведь в этом сегменте они раньше чувствовали себя хорошо.

Наконец, предложение по облегчению банковских транзакций. Тоже вполне разумно и доступно для тонкой настройки. Чтобы избыточно не нарываться на критику в Конгрессе, санкции в отношении российских банков могут не отменять, а попросту приостанавливать их действие в виде генеральной лицензии. Этого достаточно, чтобы платежи пошли. Но при этом рософобам всегда скажут, что банки все же под санкциями и исключения являются временными.

В целом же, смягчение санкций возможно, но не отмена. Правовые механизмы в виде федеральных законов будут жить вечность вечную. С исполнительными указами проще, но и они могут оставаться долгое время. Пока можно прогнозировать приостановки, лицензии, временные исключения и прочие движения с высокой степенью обратимости.

https://www.rbc.ru/interview/economics/07/03/2025/67c71b989a79470c3285a934?ysclid=m7yfvxjtc3751416660

🇷🇺🇯🇵Россия ввела ответные санкции в отношении граждан Японии

Согласно информации МИД РФ, было принято решение запретить въезд в Россию девяти физическим лицам из Японии. Среди них - государственные деятели и главы крупных компаний, специализирующихся на производстве автомобилей, электроники и технологий, в том числе:

- Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая;
- Посол Японии на Украине Масаси Накагомэ;
- Посол на Украине в период 2021-2024 гг. Кунинори Мацуда;
- Старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара;
- Глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага;
- Президент IHO Corporation Хироси Идэ;
- Президент ISUZU Motors Limited Синсукэ Минами;
- Президент Prodrone Co., Ltd Сюнсукэ Тоя;
- Президент Cyberdyne, Inc. Ёсиюки Санкай.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/2001039/

🇺🇸🇨🇳Гражданин США признал вину в незаконном экспорте акселерометров в Китай

Дэвид Бомервальд — гражданин США, владелец компании-дистрибьютера электроники Components Company Inc.

Согласно информации Минюста, обвиняемый приобрел у американского производителя 100 акселерометров, предварительно уведомив, что конечным получателем продукции является компания из штата Миссури.

Поставщик согласился продать электронику Д. Бомервальду, однако уведомил правоохранительные органы США о подозрительной сделке. После этого американские власти направили запрос в миссурийскую компанию на получение деталей заказа, но узнали, что компания соответствующий заказ не оформляла.

В свою очередь после получения заказа Д. Бомервальд передал посылку в службу доставки FedEx. Конечным пользователем продукции обозначалось предприятие, расположенное в КНР. Обвиняемый также указал, что стоимость поставляемого груза составляет 100 долларов США, в то время как реальная стоимость товара оценивается в 20 тыс. долларов.

В результате посылка была задержана и изъята сотрудниками BIS.

В настоящий момент расследование продолжается. Д. Бомервальд признал вину в нарушении экспортного контроля США. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/opa/pr/north-carolina-man-pleads-guilty-attempting-illegally-export-sensitive-technology-china

🇰🇷28 февраля 2025 г. в Южной Корее вступили в силу поправки к "Уведомлению об импорте и экспорте стратегических товаров".

Согласно пресс-релизу Министерства экономики и торговли, было принято решение о включении в список товаров стратегического значения 21 наименования продукции, в их числе:

- Квантовые компьютеры;
- Криогенные холодильники и измерительное оборудование;
- Оборудование для 3D-печати;
- Сканирующие электронные микроскопы.

Теперь их экспорт из Южной Кореи возможен только после получения специальной лицензии.

С другой стороны, по гуманитарным соображениям торговые санкции были сняты с медицинского оборудования. Поставки данной категории товаров и технологий в Россию теперь возможны со стандартным набором экспортных документов.

https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/170186/view#

🇦🇺Австралия расширила блокирующие санкции против России

Согласно информации Министерства иностранных дел и торговли Австралии, под ограничения попали 70 физических лиц и 79 юридических лиц. В их числе:

- Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак;
- Замминистра обороны РФ Павел Фрадков;
- Начальник Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин;
- Помощник Президента Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Юрий Ушаков;
- Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков;
- Гендиректор АК "АЛРОСА" Павел Маринычев.

- Разработчик радиовысотомеров и радиолокационных систем для БЛА АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь";
- Специализирующийся на создании и поставках вооружений и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота РФ АО "НПО "Базальт";
- Поставщик импортных электронных компонентов и печатных плат ООО "Инкотех";
- Россотрудничество;
- Росгвардия;
- Центральная избирательная комиссия РФ.

Вторичные ограничения были введены в отношении лиц из КНДР 🇰🇵 и Белоруссии 🇧🇾, в числе которых:

- Заместители начальника Генштаба КНДР, генерал-майоры Ким Ен Бок и Ли Чхан Хо;
- Гендиректор холдинга «Белорусское оптико-механическое объединение» (БелОМО) Александр Мороз.

- Ракетное Управление КНДР;
- Белорусская компания по разработке и производству оптико-электронной продукции военного и гражданского назначения ОАО "Пеленг".

📎https://www.legislation.gov.au/F2025L00194/asmade/text
📎https://www.dfat.gov.au/news/news/70-persons-and-79-entities-listed-under-autonomous-sanctions-regulations-2011-russia

🇺🇸🇮🇱Гражданина Израиля приговорили к двум годам лишения свободы за поставки в Россию авиационного оборудования

Галь Хаймович - гражданин Израиля и владелец международной транспортно-экспедиторской компании.

По информации Минюста США, в период с марта 2022 г. по май 2023 г. обвиняемый организовал более 160 поставок авиационного оборудования и запчастей из США в пользу нескольких посреднических компаний, расположенных на Мальдивах и в ОАЭ. Последние, как сообщается, вели деятельность от лица российских предприятий.

Так, в рамках одной из схем в августе 2022 г. обвиняемый поставил модуль воздушных данных в компанию на Мальдивах. Впоследствии товар был предположительно реэкспортирован российской авиакомпании S7 Airlines. Общая сумма поставок за весь период составила порядка двух млн долларов США.

В феврале 2025 г. Г. Хаймович признал вину в сговоре с целью нарушения экспортного контроля США. В результате было принято решение о конфискации у обвиняемого незаконно полученных средств в размере более двух млн долларов США. Он также был приговорен к лишению свободы на два года и к трем годам условного срока.

https://www.justice.gov/opa/pr/israeli-freight-forwarder-sentenced-two-years-prison-violating-export-restrictions-imposed

🇰🇷С 28 февраля 2025 г. в Южной Корее вступают в силу поправки к "Декларации об импорте и экспорте товаров и технологий стратегического значения".

Согласно пресс-релизу Министерства экономики и торговли, было принято решение о снятии ограничений на экспорт в Россию ряда товаров, относящихся к медицинскому оборудованию. В их числе:

- Квантовые компьютеры;
- Криогенные холодильники и измерительное оборудование;
- Оборудование для 3D-печати;
- Сканирующие электронные микроскопы.

Отмечается, что при экспорте данных категорий медицинского оборудования в Россию не потребуется получение специальной лицензий.

https://www.motie.go.kr/kor/article/ATCL3f49a5a8c/170186/view#

🇨🇦Вслед за ЕС и Великобританией, Канада ввела новые ограничения в отношении России

1. Под блокирующие санкции попали 32 физических и 44 юридических лиц из РФ. В их числе:

- Глава Минэнерго Сергей Цивилев;
- Замминистра обороны Анна Цивилева;
- Гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак;
- Журналист и глава АНО "Института развития интернета" Алексей Гореславский;
- Журналист и ведущий Владимир Познер;

- Металлургический производственный холдинг АО "Русская медная компания";
- Фонд имени Ахмата Кадырова и Детский центр "Артек";
- Российский ведущий операторов специализированных портовых терминалов Global Ports Managing Company LLC;
- Контейнерный терминал в морском порту Восточный ООО "Восточная стивидорная компания".

2. Вторичные ограничения были введены в отношении компаний из Ирана, Латвии, Белоруссии, КНР и Кипра. Среди них:

- Национальная авиакомпания Ирана Iran Air;
- Латвийская компания, специализирующаяся на перевозках морских грузов Fast Bunkering Holding, Ltd.;
- Белорусская логистическая компания ОАО "Белмагистраль";
- Китайский поставщик электронных компонентов Ace Era Co Limited;
- Кипрская судоходная компания Ibex Shipping Inc.

3. Под ограничения попали 109 морских судов. В их отношении действует запрет на швартование у портов Канады и проход через ее территорию.

4. В список запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий были включены шариковые и роликовые подшипники.

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie66.aspx?lang=eng

🇪🇺Как мы кратко отмечали ранее, в рамках 16-го пакета санкций ЕС был заметно расширен список компаний, в отношении которых действуют расширенные торговые ограничения (Приложение IV Регламента 833/2014).

Под вторичные торговые санкции попали компании из Китая (25), России (20), ОАЭ (3), Индии (2), Казахстана (2), Узбекистана (1), Турции (1) и Сингапура (1). В их числе:

- Компания, специализирующаяся на продаже строительных материалов ООО "Тирекс";
- Производитель радиоэлектронных средств связи НПП "Авиаком";
- Поставщик производственного электротехнического оборудования ООО "ПТ-Электроник";
- Китайская компания, специализирующаяся на текстильной промышленности Yusha Group Co. Ltd.;
- Казахстанский поставщик станочного оборудования Stanex Group LLP;
- Поставщик автокомпонентов для легковых и грузовых транспортных средств из ОАЭ Texco FZE;
- Индийский поставщик роликовых подшипников Pratik Corporation;
- Сингапурская компания, специализирующаяся на продаже электронных компонентов Splendent Technologies Pte. Ltd.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500394

🇮🇳 Одной из целей масштабных санкций против России после начала специальной военной операции (СВО) стала торговая и финансовая изоляция российской экономики.

Отчасти задача была выполнена: санкции существенно подорвали отечественную торговлю с западными странами.

Однако Россия энергично пробивает изоляцию через отношения с дружественными странами. Заметную роль в их числе играет Индия.

За последние два года торговля между Россией и Индией увеличилась в разы, в том числе за счёт переориентации поставок российского сырья на индийский рынок.

Вместе с тем индийский бизнес обеспокоен рисками вторичных санкций со стороны США и других западных юрисдикций.

Насколько обоснованы такие опасения, какова структура риска для индийского бизнеса и как конкретно риск проявляет себя на практике? Об этом пишет Иван Тимофеев @sanctionsrisk, программный директор Валдайского клуба.

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/sanktsii-protiv-rossii-riski-dlya-indii/

#ПолитэкономияКонфронтации2025 #Индия #РоссияИндия

🗣🗣🗣

🟥Дорогие подписчики, нас уже более 10 тысяч! Благодарю каждого из вас.

Роскомнадзор включил IG Energy в перечень персональных страниц, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти
тысяч пользователей социальной сети.

🔵Публикую список рекомендуемых мною телеграм-каналов:

⛽️Нефть, газ и не только

✅«Нефтегазовая игра» с Александром Фроловым – @OilGasGame
✅Честно о рынке. Дмитрий Гусев - @oilfly
✅Neftegaz.Ru - @neftegazchannel
✅Нефтегазовая территория - @neftegazterritory
✅World Energy Policy - @EnergyEnglish
✅Все о безуглеродной экономике - @CarbonFree
✅Достоверно о событиях в отраслях и компаниях ТЭК - @energytodaygroup
✅Нефть и Капитал - @oil_capital
✅Энергетика Сахалина - @sakhalinonetwo
✅Мазуты сухопутные - @mazuts_ru
✅Дайджест: ТЭК и экология - @daytec

☀️Ближний Восток

✅Про дела восточные. Мурад Садыгзаде – @vostochnykaraul
✅Об Иране и не только. Фархад Ибрагимов - @farhadibragim
✅Разворот на Восток. Турал Керимов - @turalkerimov
✅Ближний Восток и Северная Африка (БВСА). Кирилл Семенов - @semenovkirill
✅Экономика Большого Ближнего Востока @sharq_analytics

🇷🇺Геополитика

✅Санкции. Экспертиза Ивана Тимофеева и команды РСМД - @sanctionsrisk
✅Расклад политновостей. Камран Гасанов - @KamranLeaks
✅Журналист Эдвард Чесноков - @chesnokmedia
✅Декан ф-та управления и политики МГИМО Генри Сардарян - @sardaryanh
✅Декан ф-та МО МГИМО Андрей Сушенцов - @asushentsov
✅Директор ИМИ МГИМО Максим Сучков - @postamerica
✅Елена Маслова об Италии - @italo_mania

@IGEnergy - Игбал Гулиев об энергетике

IG Energy 👍

Наши читатели, да и мы сами, привыкли писать о вводимых санкциях. И ни разу практически мы не писали о том, что санкции не ввели.

И вот такой случай наступил.

Настоящим событием вчерашнего дня, конечно, стал вовсе не 16-й пакет санкций ЕС. Который опять положили в пакет с пакетами. И не британские санкции. И не ограничительные меры экзотических Австралии и Новой Зеландии.

Настоящим событием стало отсутствие санкций США. Вашингтон продолжает демонстрировать настрой на решение конфликта, вопреки политике прошлой администрации и инерции своих союзников. Уклонение от санкций к годовщине СВО - политический сигнал, говорящий об окне возможностей для переговоров.

Впрочем, обольщаться не стоит. Передумать могут в любой момент. И послать уже другие сигналы. С позиции силы. Но если новая администрация действительно лучше понимает Москву и если там действительно хотят избавиться от пассивов на выгодных для себя условиях, то делать это вряд ли стоит.

Для истории дипломатии санкций - это важный эпизод. Для бизнеса - тоже важный сигнал.

Ссылка на сайт OFAC: отсутствует.

🇪🇺⛓️🇷🇺 Вот уже третий год 24 февраля становится «днем санкций». Хотя санкционные пакеты появляются и в другие дни, в годовщину начала СВО западные страны стараются сделать новые рестрикции наиболее заметными. В предыдущие годы санкции символизировали сплоченность Запада в решимости наказать Россию. Сегодня сплоченность под вопросом.

Хотя параметры 16-го пакета разрабатывались давно, в текущих условиях он заиграл новыми красками. Для Брюсселя он становится символом своей субъектности, приверженности прежней атлантической линии, способом показать свою силу, компенсировать унижение, сохранить идентичность. Новые санкции выражают протест против дипломатии Трампа с его готовностью к разменам и открытой демонстрацией того, кто в доме хозяин.

Для России 16-й пакет неприятен, но не смертелен. В реалиях 2022 года такие меры были бы шоком. Сейчас — очередная рутина, пусть и небезобидная. Бизнес больше волнует другой вопрос — будет ли смягчение санкций в результате переговоров России и США. Здесь завышать ожидания рано.

Даже если пушки замолчат, санкционный фронт останется активным. Все санкции отменить нельзя просто в силу их правовой природы. Множество ограничений зашито в федеральные законы США. Снять их президент не может, только приостановить. Санкции останутся способом давить на Россию. Сам Трамп охотно их использует. Достаточно вспомнить санкционную атаку на «Северный поток-2» еще в первый срок его президентства.

Если по Украине удастся договориться, то с оговорками можно ожидать сценарий смягчения санкций США против Китая с начала 1970-х. Процесс шел медленно. Правовые механизмы санкций не менялись. Но смягчение шло через исключения, изъятия и точечную приостановку действия тех или иных норм. Лишь к 2000 году законодательно был закреплен новый уровень экономических отношений с КНР, хотя остаточные санкции сохранялись. Процесс занял 30 лет.

Иван Тимофеев @sanctionsrisk для @kommersant о 16-м пакете европейских санкций и перспективах смягчения санкций США.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/16-y-poshel/

🇬🇧Великобритания расширила санкции против России

Согласно информации правительства, под ограничительные меры попали 107 физических и юридических лиц, включая 40 морских судов. В их числе:

- Сенатор Арсен Каноков;
- Замглавы МЧС РФ Денис Попов;
- Руководитель "Главного центра специальной связи" (ФГУП ГЦСС) Иван Гайченя;
- Директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов;
- Генеральный директор "Автодома" Андрей Ольховский;
- Глава компании "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев;
- Генеральный директор "Акрон Холдинга" Павел Морозов;
- Предприниматель Роман Троценко;
- Владелец АО «Независимая Нефтегазовая Компания» Эдуард Худайнатов;
- Гендиректор телеканала "Царьград" Наталья Тюрина.

- Поставщик станков и электроники ООО "Грант-Трейд" и ее руководители Марат и Динара Мустафаевы;
- Поставщик станкостроительных изделий ООО "Интервесп";
- Специализирующаяся на разработке и внедрении IT-решений ООО "Крафттек";
- Авиакомпания S7 и ее сооснователь Владислав Филев;
- Производитель корабельных радаров АО "НПП "Салют";
- Крупнейший поставщик угля АО "Стройсервис";
- Поставщик легковых и грузовых автомобилей АО "Автомобильная группа "Авилон".

Под вторичные санкции попали физлица и предприятия из Китая, КНДР, Индии, Турции, Германии, Тайланда и Кыргызстана. Среди них:

- Министр обороны КНДР Но Кван Чхоль;
- Cтарший инженер-ракетчик КНДР Ри Сон Чжин;
- Китайский поставщик промышленных материалов Ace Electronics Co. Limited;
- Германский поставщик сырья EKC.AG и его совладельцы Владимир Платунов и Евгений Порохня ;
- Тайландская компания, специализирующаяся на экспорте микроэлектроники Exora Co. Limited;
- Индийский производитель и поставщик микроэлектроники Inussia Impex Private Limited;
- Киргизский ОАО "Керемет Банк".

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67bc69c5ba253db298782cbd/List_of_Russia_sanctions_targets_-24_February_2025.odt

Кроме того, запрет на доступ к системе SWIFT был введен в отношении следующих банков:

- Ак Барс Банк;
- Банк "Уралсиб";
- Банк «Точка»;
- Национальный резервный банк;
- Росэксимбанк;
- Банк «Синара»;
- Примсоцбанк;
- ББР-банк;
- РНКО Платежный конструктор;
- Петербургский платежный центр;
- Кузнецкбизнесбанк;
- Мирбизнесбанк;
- Банк «Кубань-кредит»;
- МФК «Точка опоры».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500394

🇪🇺В список блокирующих санкций ЕС попали деятели культуры, предприниматели, спортсмены и чиновники, а также образовательные учреждения и предприятия российского ВПК. Среди них, в частности:

- Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин;
- Генеральный директор "Интер РАО" Сергей Дрегваль;
- Генеральный директор станкостроительного холдинга "Стан" Борис Богатырев;
- Глава НПО "Орион" Вадим Старцев;
- Гендиректор "Алмаз-Антей" Ян Новиков;
- Основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков;
- Заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Леликов;
- Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Карякин;
- Комик Михаил Галустян;
- Телеведущая Юлия Барановская;
- Олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.

- Производитель легкой промышленности АО “БТК Групп”;
- Специализирующееся на разработке многофункциональных БПЛА Конструкторское бюро “Око”;
- Разработчик нано- и микросистемной техники АО "Зеленоградский нанотехнологический центр";
- Специализирующаяся на морских перевозках ООО “Инвест Флот”;
- Производитель спецтехники гражданского и военного назначения АО “Астейс”;
- Специализирующийся на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры АО “Самарский Электромеханический Завод”.

Под вторичные санкции попали:

- Специализирующаяся на изготовлении спутниковых изображений China Head Aerospace Technology Company и ее глава Чжоу Дачуань;
- Турецкий поставщик электронных интегральных схем и керамических конденсаторов Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret;
- Белорусский производитель интегральных микросхем и полупроводниковых приборов ОАО “Интеграл”.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500389

ЕС принял 16 пакет санкций в отношении России. Событие ожидаемое. Во-первых, годовщина СВО, во-вторых, отморозить себе уши назло американской бабушке.

Пока оценки предварительные на основе пресс-релиза.

- Из ожидаемого - стандартное расширение списка заблокированных лиц и компаний (48 и 35 соответственно), а также морских судов (74). Точный перечень пока не опубликован, ждем официальных документов.

- Устанавливаются новые критерии для блокирования. По всей видимости, они появятся в ст. 3 Регламента 269/2014 1) лиц, связанных с т.н. "теневым флотом РФ"; 2) лиц, оказывающих поддержку или извлекающих выгоду из сотрудничества с российским ВПК.

- Новый удар по финансовому сектору. Вводится запрет на осуществление транзакций с кредитными и финансовыми организациями, расположенными за пределами РФ, но использующих СПФС ЦБ РФ. Мера является применением ограничений, принятых в 14-м пакете (тогда были введены ограничения на использование СПФС).

- Подтвердились январские прогнозы о расширении числа российских банков без доступа к системе SWIFT. Сообщается о 13 региональных банках, пока без деталей и названий. Но скоро их увидим. Новелла противная. Так как в отключении от SWIFT, скорее всего, не будет дата конкретная мотивировка. И ущерб даже тем, кто с ЕС никак не работает.

- Очередное расширение списка иностранных компаний (53 единицы), в отношении которых действуют расширенные экспортные ограничения. Речь о Приложении IV регламента 833/2014 (иными словами, о вторичных торговых санкциях за сотрудничество с РФ).

- В перечень запрещенных к экспорту в Россию товаров и технологий включены новые товары двойного и военного назначения (контроллеры для БПЛА, др.). Импортные ограничения распространились на первичный алюминий из России. Похоже, речь идет не о полном запрете, а о частичных ограничениях. Но посмотрим. На наш взгляд, это важнейшая новелла.

- Запрет на трансляцию в ЕС восьми российских СМИ (EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Фонд стратегической культуры, Красная звезда / Tvzvezda). Будут слушать подпольно. Как у нас BBC при советской власти.

- Весьма неопределенные меры касаются российских портов, шлюзов и аэропортов, которые "были использованы для поставок в РФ БПЛА, вооружений, транспортировки нефти, пр." С ними запрещается осуществлять любые сделки и транзакции. Власти ЕС при этом список таких портов и аэропортов пока не публикуют. Но опубликуют рано или поздно.

- Вводится запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, которые принадлежат лицу из России на 25% и более.

- Продолжен курс на блокирование российских энергетических проектов. В 16 пакете под удар попал "Восток Ойл". Под экспортные ограничения попало ПО, связанное с разведкой нефти и газа. Временное хранение российской сырой нефти и нефтепродуктов на территории ЕС теперь запрещено. При этом ограничения распространяются также на нефть, приобретенную в соответствии с правила Oil Price Cap. В данном секторе и так все было глухо. Больших изменений пока не видим. Ждем документы.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/02/24/three-years-of-russia-s-full-scale-invasion-and-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-its-16th-package-of-economic-and-individual-measures/

#почитатьнавыходных #статистика

Служба исследований при 🇪🇺 Европарламенте в середине февраля опубликовала новый отчёт «Санкции ЕС против России на 2025 год: состояние дел, перспективы и проблемы». Для его подготовки использовались данные по состоянию на 22.01.2025. Главные выводы:

✅ Оборот торговли между 🇪🇺 ЕС и 🇷🇺 Россией за 3 года упал на 75%
✅ Россия опустилась с 5-го на 15-е место среди торговых партнеров 🇪🇺 ЕС
✅ благодаря 15 пакетам санкций, рубль остается нестабильной валютой, а инфляция продолжает расти – в декабре 2024 она составила 9,5%

Среди достижений 2024 года заявлены:

📌 создание новых механизмов борьбы с обходом санкций, начатое ещё в 11-м пакете
📌 успехи в борьбе с «теневым» танкерным флотом
📌 принятие Директивы 2024/1226 и курс на унификацию юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций 🇪🇺

В качестве рекомендуемых направлений ужесточения санкций против 🇷🇺 России в документе заявлено:

1️⃣ дополнительные санкции в отношении энергетического сектора
2️⃣ дальнейшие запреты на импорт, в частности российского алюминия и никеля, а также дополнительных категорий продукции из железа и стали
3️⃣ запрет на сопутствующие профессиональные услуги, связанные с поставками вооружений и боеприпасов, включая соответствующие финансовые услуги
4️⃣ усиление координации и оптимизация усилий по обеспечению соблюдения законодательства ЕС с использованием существующих структур
5️⃣ создание в 🇪🇺 ЕС контрольного органа, наподобие 🇺🇸 OFAC

⬆️ Что касается вторичных санкций против компаний стран Центральный Азии и Южного Кавказа, предложенная информация лишь частично совпадает с данными РСМД.

По нашим подсчетам, подставные организации составляют меньше половины всех попавших под вторичные ограничения компаний региона. Более 50% компаний под санкциями при этом являются филиалами и дочерними предприятиями крупных российских компаний и банков (в т.ч. филиалы банка ВТБ и дочерние организации Газпромнефти), либо представляют собой небольшие, но реально функционирующие предприятия в сфере IT, строительства, логистики, пр.

Ключевой причиной применения вторичных санкций против бизнеса ЦА и ЮК остается экспорт в РФ микроэлектроники и товаров двойного назначения.

Обратили внимание на аналитический материал, подготовленный экспертами Foreign Policy Research Institute о влиянии антироссийских ограничений на экономику Центральной Азии и Южного Кавказа.

Основные моменты:

- Начиная с 2022 г. торговля России со странами Центральной Азии и Закавказья значительно возросла. Рост экспорта в Россию в 2022 г. составил 5% в Грузии, 30% в Казахстане и 193% в Армении. Констатируется, что частично речь идет о поставках товаров, подпадающих под экспортный контроль США, ЕС и др.;

- Еще одним следствием антироссийских ограничений стал заметный приток российских граждан и капитала, что способствовало резкому росту валют Грузии и Армении;

- Правительства большинства государств разрешили регулирующим органам издавать указания относительно работы с российскими финансовыми учреждениями. Так, ведущие банки Центральной Азии и Южного Кавказа прекратили корреспондентские отношения с попавшими под санкции банками РФ;

- Вторичные санкции США и ЕС преимущественно используются в отношении компаний-посредников (однодневок), созданных специально для обхода санкций;

- Страны Центральной Азии и Южного Кавказа придерживаются многовекторной политики в отношении России и стран Запада. Сохраняющаяся экономическая зависимость стран регионов от России при этом способствует продолжению торгово-экономического взаимодействия сторон, несмотря на потенциальные риски.

🇪🇸🇷🇺Пять человек задержаны в Испании за поставки взрывчатых веществ в Россию

На прошлой неделе Национальная полиция Испании совместно со Службой таможенного контроля (SVA) арестовали пять человек, предположительно осуществляющих экспорт нервно-паралитических и взрывчатых веществ в Россию.

Подозреваемые вели деятельность через сеть подставных компаний, расположенных в нескольких провинциях Испании, включая Барселону, Сан-Кугат-дель-Вальес, Матадепера и др.

В рамках расследования было установлено, что незаконный экспорт товаров в Россию осуществлялся через посреднические компании из Кыргызстана и Армении.

В ходе обысков сети испанских фирм правоохранительными органами были изъяты 700 тыс. евро наличными, компьютерная техника, электронные устройства и документация.

Сообщается, что данное расследование является продолжением операции "Пробирка", о которой мы писали в октябре 2024 г.

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/notas-prensa/notas-prensa/2025/febrero/13/detenidas-cinco-personas-violacion-embargo-rusia.html

Один из частых вопросов, который мы получаем на семинарах и мероприятиях по санкциям - где и как узнать о мотивах введения санкций. Вопрос, на первый взгляд, достаточно простой. По санкциям ЕС мотивировка дается прямо в приложении, где поименованы заблокированные лица. Иногда формулировки общие, водянистые и кривые. Но в целом они есть.

По блокирующим санкциям США таким источником являются пресс-релизы OFAC, хотя далеко не всегда информация по мотивам является исчерпывающей. Иногда блокировки релизами вообще не сопровождаются. Но вытащить сведения из релизов можно.

Вроде все просто. Однако есть отдельные детали. Обратим внимание на две из них.

Ситуация 1. Вы нашли лица в cписке заблокированных лиц, но в релизе OFAC о них ничего нет. Что делать? Открываем релиз Госдепартамента за эту же дату. Помним, что у Госдепа тоже есть полномочия вводить блокирующие санкции, хотя администрирует их OFAC. Но вот мотивировка будет в релизе Госдепа. Учитываем, что после смены Администрации старые пресс-релизы нужно смотреть на старом сайте, а не на новом.

Ситуация 2. Мотивы отключения от SWIFT. В приложении к Регламенту 833/2014 их попросту нет. Поэтому понять, за что именно будет сложно, если только мотивы не будут отражены в преамбуле к решению Совета ЕС по конкретному пакету. То же касается, например, и фирм, которые попадают в приложение IV Регламента 833/2014. По каждой из них мотивировок в самом приложении тоже не будет.

Наш коллега Денис Примаков выступит с обзором тенденций в области санкций в 2025 г. Делимся информацией о семинаре:

Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?

Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:

🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.

Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.

📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация

🇬🇧Великобритания расширила санкции в отношении России

По информации OFSI, под блокирующие санкции попали три гражданина РФ и две российские компании:

- Руководитель Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин;
- Заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
- Владелец ООО ПНК-Урал Артем Чайка;
- Дочерние компании "Росатом", специализирующиеся на производстве техники для энергетического сектора АО «Киров-Энергомаш» и ООО «Росатом Аддитивные технологии».

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67aef3f7a75f02dffca29b2b/Notice_Russia_140225.pdf

🇺🇸Американская компания-поставщик авиационных запчастей обвиняется в нарушении экспортного контроля США

Flighttime Enterprises Inc. - американская дочерняя компания российского поставщика авиационных запчастей и комплектующих.

Согласно информации Минюста США, Flighttime и трое сотрудников компании - граждане США Даниэла Фрири и Марат Айсин, и гражданин России Павел Иглин - на протяжении длительного времени экспортировали авиационные компоненты российским авиакомпаниям из США без получения специальной лицензии.

Сотрудничество Flighttime с российскими компаниями началось задолго до февраля 2022 г., однако продолжилось после введения запрета на экспорт в РФ авиационного оборудования. В числе получателей продукции числятся авиакомпании, в отношении которых действуют постановления о временном лишении экспортных прав (TDO).

Всего были реализованы четыре поставки на общую сумму более двух млн долларов. В рамках одной из них сотрудники Flighttime договорились о приобретении у американского поставщика вспомогательной силовой установки для самолета за 395 тыс. долларов США.

Чтобы скрыть факт нарушения соучастники неправильно маркировали товар, использовали ложные экспортные сертификаты, поставляли товары через посреднические компании и страны.

⚖️ В результате против Flighttime и троих подозреваемых было выдвинуто обвинение по 11 пунктам, в том числе:

- в нарушении экспортного контроля;
- в контрабанде товаров из США;
- в отмывании денежных средств, др.

https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-based-supplier-aircraft-parts-and-three-employees-charged-illicit-export-scheme

будут. Ждем.

Перспектива переговоров России и США по Украине породила закономерный оптимизм на рынках. Индекс РТС уверенно растет. Пошли разговоры о возможном возвращении ушедших из России западных компаний. И, разумеется, об отмене или смягчении санкций. Настроение приподнятое, бодрое, боевое. Пора дать слово Бабе Яге и немного охладить пыл.

Повсеместный оптимизм можно и нужно понять. В сравнении с прошедшими тремя годами, да и более длительным периодом, мы видим разрыв шаблона. США идут на прямой диалог с Россией, Европа подвергается публичной порке прямо у себя дома, Украину цинично ставят перед фактом и требуют платить по счетам в виде доступа к природным ресурсам. Такое мало кому могло прийти в голову еще месяц назад. Однако подводных камней в этом прекрасном новом мире хватает.

Во-первых, исход переговоров пока не предопределен. Наличие политической воли к решению вопроса - хороший знак. Но Трамп - непростой переговорщик. В продвижении своей позиции он готов к давлению. С нашей стороны переговоры тоже ведут люди, которые в своей жизни проходили и не такое. На понт их будет взять сложно. За закрытыми дверями предстоят сложные переговоры. Плюсом является то, что Вашингтон отодвигает от них союзников и партнеров. Переговоры в паре имеют больше шансов. Их будет сложнее торпедировать, как это произошло в Стамбуле в 2022 г.

Во-вторых, сложным будет обеспечить устойчивость и выполнимость соглашений, если они будут достигнуты. Москва будет настаивать на жестких и обязывающих условиях. Аналог Минских соглашений ее не устроит. Есть риск спойлерства со стороны Киева, хотя делать это будет непросто в силу серьезной зависимости от американской военной и финансовой помощи. Европа приходит в себя от унижения в Мюнхене и в будущем может пытаться взять реванш. Но не за счет США, а за счет России. Тихая или громкая оппозиция соглашениям может стать механизмом компенсации. Важна и внутренняя политика в самих США. Пока Конгресс не мешает дипломатии Трампа. Но выборы могут внести свои коррективы. А смена Администрации в 2028 и далее тоже являются фактором неустойчивости.

В-третьих, отмена санкций в случае соглашений не будет быстрой и тем более тотальной. Слишком плотной является паутина правовых механизмов ограничительных мер. Отменить федеральные законы Трамп не может. А в них запреты на поставки российских энергоносителей в США, нормальные торговые отношения с Россией, импорт урана и другие вещи. Впрочем, Трамп может их приостановить или вовсе не выполнять. С исполнительными указами чуть проще. Указ 14024 он может отметить (что вряд ли) или модифицировать (что более вероятно). Отмена санкций по указу 13662 потребует согласия Конгресса по каждому лицу. В текущих условиях это небольшая проблема. Но отменять массово и тотально Трамп будет вряд ли. Ведь это козырь для дальнейшего давления на Москву.

В случае успеха российско-американских переговоров (а он не гарантирован, при всем оптимизме), реалистично ожидать хотя бы частичного восстановления деятельности посольств и загранучреждений от уровня 2022 г. и ранее, расшивка визовых процедур. С восстановлением авиасообщения будет сложнее в силу финансовых и торговых ограничений. Можно ожидать смягчения санкций в виде генеральных лицензий на отдельные сделки, представляющих интерес для самих США. Можно ожидать несколько меньшего аппетита по наращиванию списков заблокированных лиц.

Еще раз напомним опыт снятия санкций с КНР после визита Никсона. Процесс шел 30 лет и так и не завершился. Исключения из режимов санкций, а не их отмена, были ключевым механизмом.

Хорошим индикатором будет 24 февраля. Санкции к годовщине СВО уже стали "традицией". Ванговать не будем. Но закономерно ожидать санкционного залпа со стороны ЕС. Это будет способ сохранить лицо. Тем более, что 16 пакет давно готовится. А вот со стороны США не все ясно. Трамп может воздержаться, показывая, кто в западном доме хозяин и посылая жест добро воли Москве. А может и подкинуть дровишек, подкрепляя позицию силой. Посмотрим. В любом случае, наш рынок уже ко всему привык. И новые санкции точно фатальными не будут. Ждем.

И еще о новых санкциях Украины. Ранее мы уже писали, что они обладают своей спецификой. Мы указывали на то, что Украина вводит санкции против собственных граждан. Это странно, поскольку санкции являются инструментом внешней политики. В отношении собственных граждан государства обычно используют меры административного и уголовного преследования. Подобная практика, тем не менее, существует. В американском SDN, например, мы найдем несколько десятков американских лиц. Но санкции вводятся в основном в отношении активов зарубежных граждан на территории страны-инициатора. И таких случаев в общей массе все же очень мало.

Санкции против бывшего президента страны - еще более редкое явление. Опять же, есть немало случаев уголовного преследования бывших лидеров. Но санкции против них мы не припомним. Отчасти потому, что ключевым инициатором санкций выступают западные страны, а там такой практики нет.

В целом, санкции против отставного президента - скорее плохой признак. В отличие от уголовного преследования, которое обладает жестким набором процессуальных составляющих, решение о санкциях является политическим. Оно может говорить как о дефектах национального права, так и о дефиците легитимности самой политической системы. Грубо говоря, ни один новый президент не застрахован от санкций последующего. К чему придраться всегда найдут. Но это уже другой вопрос. За пределами темы санкций.

🇺🇦Украина ввела новые ограничительные меры в отношении представителей бизнеса и оппозиции

Согласно опубликованному Указу Президента, под блокирующие санкции попали пять физических лиц:

- Основатель украинской промышленно-финансовой группы «Приват» Игорь Коломойский;
- Бывший сопредседатель коммерческого банка "ПриватБанк" Геннадий Боголюбов;
- Народный депутат Украины (1998-2019 гг.) Константин Жеваго;
- Экс-президент Украины Петр Порошенко;
- Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (2018-2023 гг.) Виктор Медведчук.

Ограничения против указанных лиц вводятся бессрочно и включают лишение государственных наград, блокировку активов, запрет на осуществление транзакций, прекращение экономических и финансовых обязательств и пр.

https://www.president.gov.ua/documents/812025-53777

🇺🇸🇬🇧🇦🇺США, Великобритания и Австралия расширили санкции в отношении России

По информации OFAC, под блокирующие ограничения попали два физических лица и одна организация из России, предположительно причастные к осуществлению кибератак:

- Зарегистрированный в Барнауле провайдер услуг BPH-хостинга Zservers;

- «Администраторы» Zservers Александр Большаков и Александр Мишин.

Помимо прочего, российский хостинг подозревают в сотрудничестве с российской группировкой Lockbit, которая с 2022 г. до 2024 г. осуществляла кибератаки с использованием программ-вымогателей.

Австралия и Великобритания присоединились к американским ограничениям. В австралийский санкционный список дополнительно были включены три сотрудника Zservers — Илья Сидоров, Дмитрий Большаков и Игорь Одинцов.

📎OFAC: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0018
📎 Australian Government: https://www.dfat.gov.au/news/news/five-persons-and-one-entity-listed-under-autonomous-sanctions-regulations-2011-cyber

🇷🇺Гражданин Кыргызстана обвиняется в экспорте американского огнестрельного оружия в Россию

Сергей Жарновников - генеральный директор и владелец фирмы по продаже оружия в Бишкеке. Согласно информации Минюста США, обвиняемый от лица собственной компании заключил пятилетний контракт с американским производителем полуавтоматических винтовок и других видов вооружений на экспорт в Бишкек оружия общей стоимостью 900 тыс. долларов.

Впоследствии приобретенная продукция была реэкспортирована в пользу другой киргизской компании, которая тесно работала с российскими оборонными предприятиями. Через нее огнестрельное оружие американского производства было предположительно продано в РФ за 10 млн долларов США.

Доказательством причастности С. Жарновникова стала экспортная документация, в которой он указал партнерскую компанию из Бишкека в качестве продавца, а российское предприятие - покупателя. Серийные номера проданного в Россию оружия совпали с номерами ранее приобретенного у американских поставщиков.

⚖️24 января обвиняемый был задержан в Лас-Вегасе и в настоящий момент ожидает вынесения приговора суда. Ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

https://www.justice.gov/usao-edny/pr/international-arms-dealer-charged-exporting-us-firearms-russia

🇺🇦🇷🇺Украина расширила санкции против России

Согласно опубликованным Указам Президента Украины, в санкционный список были включены 111 физических и 3 юридических лица из России. Среди них:

👤Физические лица
- Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин,
- Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева (2023-2025);
- Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко;
- Руководитель археологических экспедиций ИИМК РАН Сергей Соловьев;
- Российский религиовед и социолог Михаил Смирнов.

Под ограничения попали также 56 российских граждан, предположительно связанных с "теневым флотом" РФ.

🏬Юридические лица
- Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник;
- Центральный музей Тавриды.


📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/49/13cab6e92fc5f11b4683122255768ae6_1738779430.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/45/8285f2ac0d4ea5733a981701ab58b6e6_1738777156.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/53/8d3ecc4368ea828a70c0b75c1cba185b_1738779469.pdf

🇺🇸Минюст США предъявил обвинения двум гражданам КНДР и их соучастникам за обход американских санкционных ограничений

Согласно обвинительному заключению, схема преступления состояла в следующем. С апреля 2018 г. по август 2024 г. пять обвиняемых из КНДР, США и Мексики через ряд подставных IT-компаний получили доступ к корпоративным финансам 64 американских организаций. Платежи от десяти из них составили более 866 тыс. долларов США. Все незаконно полученные денежные средства были предположительно направлены в КНДР с целью "финансирования государственных программ". Для сокрытия нарушений значительная часть средств сначала была переведена на китайский банковский счет, а затем — в КНДР.

Более того, утверждается, что граждане КНДР — Чин Сон Иль и Пак Чин Сон и др. — скрывая свою национальность, были трудоустроены в американские компании в качестве внештатных IT-специалистов. В рамках сговора двое их соучастников из США получили доступ к компьютерам организаций и устанавливали на них ПО для удаленного доступа с целью получения доступа к конфиденциальной информации.

В результате в отношении пяти соучастников нарушения было выдвинуто обвинение по пяти пунктам:
- сговор с целью взлома "защищенных" компьютеров;
- мошенничество с использованием эл.почты и иных электронных средств связи;
- отмывание денежных средств и подделка документов;
- нарушение санкционного законодательства США.

В случае доказательства вины Чин Сон Илю и Пак Чин Сону будет грозить до 20 лет тюремного заключения.

https://www.justice.gov/opa/pr/two-north-korean-nationals-and-three-facilitators-indicted-multi-year-fraudulent-remote

📍📍 Повышение квалификации для участников внешнеэкономической деятельности в Московской ТПП «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
(Курс дополнительного профессионального образования)
 
♦️Планируемая дата начала курса: 04 февраля 2025 года
♦️44 академических часа
♦️Формат: Онлайн

Регистрация открыта

Уникальный курс МТПП по экспортному контролю для экспортеров и импортеров
Курс решает амбициозную задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.

Экспортный контроль зарубежных стран в отношении РФ, выделился в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения. Попытки обойти зарубежные нормы экспортного контроля порождают правовые риски, включая вторичные санкции, а также административное и уголовное преследование поставщиков, посредников и самих российских импортеров.
 
Указанные риски требуют актуализации знаний, тщательной экспертизы и понимания безопасных с правовой точки зрения способов ведения внешнеэкономической деятельности.
 
🌱 Получите важные знания от ведущих экспертов по экспортному контролю на курсе повышения квалификации для ВЭД Московской ТПП!

❕Регистрация открыта

#МТПП_событие

🇬🇧🇨🇦🇧🇾Великобритания и Канада расширили санкции против Белоруссии

Великобритания включила в список блокирующих санкций шесть физических и трех юридических лиц из Белоруссии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой СВО на Украине. По аналогичным основаниям Канада заблокировала 10 белорусских компаний и 12 граждан страны. Среди них:

- Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко;
- Глава ГУБОПик Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.

- Специализирующаяся на разработке и производстве радиолокационных систем ОАО "АЛЕВКУРП";
- Производитель беспилотных летательных аппаратов KB Unmanned Helicopters;
- Белорусский металлургический завод;
- Чугунолитейное предприятие ОАО "СтанкоГомель";
- Крупнейший производитель подшипников в Европе ОАО "Минский подшипниковый завод";
- Производитель оборудования для лазерной резки ООО "Рухсервомотор";
- Подразделения милиции особого назначения (ОМОН);
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК);
- Комитет государственной безопасности страны.

📎OFSI: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679791fecbd1e3a508a22ca6/Notice_Belarus_270125.pdf
📎Government of Canada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/belarus_regulations-reglement3.aspx?lang=eng

🇪🇺🇷🇺Евросоюз расширил санкции в отношении граждан России

Вчера ЕС включил в список блокирующих санкций трех граждан РФ, которые предположительно осуществляли взлом компьютерной техники с целью сбора конфиденциальной информации и других данных эстонских государственных учреждений:

- Николай Корчагин;
- Виталий Шевченко;
- Юрий Федорович Денисов.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500171

🇱🇹🇷🇺10 человек подозреваются в поставках литовского высокотехнологичного оборудования в РФ

На прошлой неделе Департамент государственной безопасности Литвы (SSD) сообщил о начале досудебного расследования в отношении проживающего в стране гражданина России, предположительно причастного к экспорту высокотехнологичного и телекоммуникационного оборудования российским оборонным предприятиям.

Вместе с тем в ходе обысков, а также допросов подозреваемого и свидетелей, правоохранительным органам Литвы удалось выявить 10 участников схемы по обходу экспортного контроля ЕС. Подозреваемые вели незаконную деятельность из Литвы, Латвии и Эстонии.

Один из обвиняемых находится под предварительным заключением сроком на один месяц. В отношении иных подозреваемых применены другие меры пресечения.

https://www.vsd.lt/ru/2025/01/21/atliekamas-ikiteisminis-tyrimas-del-itariama-tarptautiniu-sankciju-pazeidimo/

📕 Редакция "Финансового журнала" опубликовала перечень статей, опубликованных в 2021-2022 гг. и процитированных наибольшее количество раз.

Статья генерального директора РСМД И.Н. Тимофеева "Противодействие экономическим санкциям: российский законодательный и институциональный опыт" заняла второе место в рейтинге за 2021 г., будучи процитированной 32 раза.

Исследование фокусируется на анализе ключевых направлений российской политики противодействия зарубежным санкциям, специфики институциональной структуры такой политики, а также практического опыта ее реализации.

Текст статьи опубликован на сайте журнала, а также в 3-м издании хрестоматии по санкциям РСМД.

📎 https://www.finjournal-nifi.ru/ru/o-zhurnale/messages/1022-o-tsitirovanii-statej-opublikovannykh-v-finansovom-zhurnale