⚡️Выведены из-под обязательного контроля операции по получению денежных средств региональными операторами

📄 Президент России подписал Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 81-ФЗ. В статью 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесено изменение, выводящее из-под обязательного контроля операции по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта в многоквартирных домах (региональный оператор).

❗️ Изменение направлено на снижение регуляторной нагрузки на участников финансового рынка. Одновременно сохраняется обязательный контроль за расходованием денежных средств региональным оператором.

Также приводится к единообразию терминологический аппарат 115-ФЗ в части использования слов «региональный оператор».

📆 Изменения вступят в силу с 21 июля 2025 г.

@fedsfm_ru

⚡️Оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю

📄 Президент России подписал Федеральный закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма».

❗️ Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключены отдельные утратившие актуальность операции, в том числе по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

📆 Федеральный закон вступит в силу с 20 августа 2025 года.


@fedsfm_ru

В Росфинмониторинге состоялось заседание Коллегии, посвященное вопросам производительности труда

⭐ Под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии на тему: «О мерах по повышению производительности труда».

Обсуждались основные направления повышения производительности труда в Службе: развитие кадрового потенциала, организация труда сотрудников и автоматизация рабочих процессов.

🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность цифровизации аналитической деятельности, отметив, что за последние 4 года реализовано свыше 40 проектов повышения эффективности на основе передовых информационных технологий.

«Преступность не стоит на месте, постоянно совершенствуя методы, средства и способы преступления. Чтобы эффективно противодействовать криминальному миру, мы должны обеспечить профессиональный междисциплинарный характер знаний у наших сотрудников. Аналитик должен обладать знаниями в экономике, понимать особенности функционирования кредитно-финансовой сферы, платежных инструментов и финансовых продуктов», - сказал Юрий Чиханчин.

📌 Доклад представил заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев. Как отметил замглавы Службы, одной из главных задач в направлении повышения производительности труда является работа с людьми, внедрение принципов и стандартов клиентоцентричности, а также формирование корпоративной культуры.

📌 Начальник Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Ирина Косенок представила концепцию Пояса кадровой безопасности и рассказала о методах оценки эффективности деятельности сотрудников.

💫 На заседании Коллегии руководству и сотрудникам Росфинмониторинга вручены государственные и ведомственные награды.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Иван Корнев принял участие в историко-патриотической акции «Кедры Великой Победы»

🎗Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в высадке Аллеи участников народного ополчения в Битве за Москву «Кедры Великой Победы».

Историко-патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, прошла в Донском сквере столицы.

🕊️ Участники высадили кедры и почтили память советских солдат, погибших в годы ВОВ, минутой молчания. В рамках акции в небо были выпущены белые голуби.

Официальная церемония сопровождалась выступлением Военного оркестра 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка и торжественным маршем стрелковой роты.

@fedsfm_ru

Сотрудники Росфинмониторинга рассказали студентам МФЮА о возможности прохождения практики в ведомстве

⭐Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в Дне карьеры Московского финансово-юридического университета.

В своем приветственном слове ректор МФЮА Алексей Забелин подчеркнул плодотворное сотрудничество вуза с Росфинмониторингом.

📍В рамках деловой программы начальник отдела подбора и развития персонала Управления кадров и противодействия коррупции Росфинмониторинга Сергей Гулецкий рассказал о деятельности ведомства.

💡 Студенты узнали о возможности прохождения практики и трудоустройства в финансовой разведке.

@fedsfm_ru

#Путь_в_профессию

Галина Бобрышева приняла участие в рабочей встрече с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным 
 
В Казначействе России прошло совещание с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой и руководителей подразделений ведомств, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями.

⚡️ Среди участников мероприятия: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая, начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка.

▶️В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний
на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

❗️Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла.

📄Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.

@fedsfm_ru

📹Делимся кадрами

💫 Сегодня на круглом столе в Совете Федерации обсудили актуальные вопросы укрепления национальной и международной финансовой безопасности.


@fedsfm_ru

Представитель Росфинмониторинга выступил с докладом на Межправительственной встрече под эгидой УНП ООН

🇺🇳 В г. Вене (Австрийская Республика) под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) состоялась Межправительственная встреча по использованию информации о бенефициарном владении в целях укрепления возврата активов.

⭐ В мероприятии принял участие сотрудник Юридического управления Росфинмониторинга Виталий Карпович. Представитель ведомства выступил с докладом на тему правового регулирования обеспечения прозрачности бенефициарного владения юридических лиц и трастов в России.

🎙️Виталий Карпович подчеркнул недопустимость политизации вопросов международного антикриминального сотрудничества, а также отметил необходимость укрепления международно-правовой базы в сфере возврата активов.

Представлены:

🛡 подходы, реализованные в России, для имплементации обновленных Рекомендаций 24 и 25 ФАТФ;

🛡 примеры эффективной реализации указанных требований и привлечения к ответственности.

⚡️ Делегаты обменялись практиками по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности, укрепления международного антикриминального сотрудничества и совершенствования механизмов возврата преступных активов.

@fedsfm_ru

Герман Негляд выступил на круглом столе по финансовой безопасности в Совете Федерации

⭐ 17 апреля статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на круглом столе на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совете Федерации.

Круглый стол прошел под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева с участием представителей Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и вузов.

🎙️Герман Негляд подчеркнул значимость диалога государства и частного сектора в вопросах обеспечения национальной финансовой безопасности, а также обратил внимание на такие уязвимости, как использование криптовалют в преступных целях и активное вовлечение граждан в теневую деятельность, в том числе в дропперство.

«Для участников финансового рынка приоритетным направлением видим выстраивание работы в синергии комплаенс и антифрод систем, в частности за счет интенсификации обмена данными. В 2024 году удалось снизить долю кредитных организаций повышенного уровня риска, а также сократить объемы бюджетных средств, проходящих через высокорисковые финансовые учреждения, в 2,5 раза», - сказал Герман Негляд.

🎙️Говоря о международном сотрудничестве в антиотмывочной сфере, замглавы Росфинмониторинга обозначил такие глобальные угрозы, как:

⏺деятельность криминальных сообществ;

⏺мошенничество, в том числе в киберпространстве;

⏺незаконный оборот наркотиков;

⏺терроризм и экстремизм;

⏺коррупция и др.

🌐 Выступающий отметил необходимость соблюдения международных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и конвенций ООН для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Иван Корнев поприветствовал участников Всероссийской олимпиады школьников по праву

⭐ Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил на торжественной церемонии открытия финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Заключительный этап Олимпиады проходит в Москве на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы.

🎙️Иван Корнев отметил роль государства в просветительской работе для привлечения внимания школьников и студентов из разных регионов России к вопросам финансовой безопасности и права.

«Государство, со своей стороны, предоставляет вам большие возможности для того, чтобы развиваться, повышать уровень знаний, пробовать себя в разных сферах. Используйте их, будьте примером для своих сверстников. Участвуйте, побеждайте, стройте безопасное правовое и финансовое будущее нашей страны!», - сказал замглавы ведомства.

Представитель Росфинмониторинга рассказал участникам о таких проектах ведомства, как:

✔ Международная олимпиада по финансовой безопасности;

✔ Международное движение по финансовой безопасности.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Герман Негляд выступит на круглом столе по вопросам финансовой безопасности в Совете Федерации

📆 17 апреля в 9.00 часов (по мск) под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева пройдет круглый стол на тему «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности».

⭐ На мероприятии выступит статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Вопросы к обсуждению:

📌 Взаимосвязь финансовой безопасности и национальной безопасности;

📌 Национальная антиотмывочная система как элемент финансовой безопасности;

📌 Основные угрозы финансовой безопасности и их минимизация;

📌 Меры обеспечения финансовой безопасности;

📌 Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.

Среди участников круглого стола: первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Сергей Тетеруков, руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля, представители Минфина России, Банка России, СК России, Генпрокуратуры России, кредитных организаций и академического сообщества.

Трансляция будет доступна на сайте Совета Федерации

@fedsfm_ru

Вышел новый номер журнала «Финансовая безопасность» на тему борьбы с терроризмом и его финансированием

Главное в выпуске:

🌐 Международное сотрудничество против общих угроз

🇷🇺🗺Как борются с терроризмом в России и других странах

💻 Кибертерроризм – новая реальность

⚔ Как защитить молодежь от экстремизма

В журнале опубликовано эксклюзивное интервью с руководителем Антитеррористического центра государств - участников Содружества Независимых Государств Евгением Сысоевым. В июне 2025 года АТЦ СНГ отмечает 25 лет со дня образования.

📋 Авторские материалы:

⏺Владимира Воронкова, заместителя
Генерального секретаря
ООН, главы Контртеррористического
Управления (КТУ ООН);

⏺Игоря Краснова, Генерального прокурора Российской Федерации;

⏺Александра Бастрыкина, Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

⏺Сергея Вершинина, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации;

⏺Ивана Корнева, заместителя директора Росфинмониторинга;

⏺Уларбека Шаршеева, директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической
структуры (РАТС) ШОС.

🌐 Статьи представителей Египта, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Мадагаскара, Таджикистана.

Новый выпуск журнала «Финансовая безопасность» доступен по ссылке

@fedsfm_ru

#ФинБез_журнал

В Нижнем Новгороде под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества»
 
15 апреля в Нижнем Новгороде под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина прошло первое в 2025 году заседание Попечительского совета фонда «Защитники Отечества».

В заседании приняли участие:

🟦Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества»;

🟦Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

🟦Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

🎙️ Юрий Чиханчин отметил высокий уровень востребованности помощи, которую оказывает Фонд, его координирующую роль и необходимость дальнейшего усиления взаимодействия с организациями, выполняющими задачу поддержки участников СВО и членов их семей. 

«В ходе таких выездных встреч мы лучше понимаем фактическое положение дел на местах. Важно определить, какие меры необходимо дополнительно принять, в том числе координирующие работу заинтересованных структур и органов власти с Фондом «Защитники Отечества». Одним из главных вопросов, который необходимо решить – это организация процесса сбора информации о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке», – сказал председатель Попечительского совета.

На повестке дня: вопросы оказания многопрофильной помощи ветеранам специальной военной операции на примере регионов ПФО, взаимодействие фонда с комиссией Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей и др.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Магистерская программа «Правовое обеспечение финансового мониторинга» открылась на базовой кафедре Росфинмониторинга в МГЮА имени О.Е. Кутафина

⭐ Статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга, заведующий кафедрой МГЮА имени О.Е.Кутафина Герман Негляд представил магистерскую программу «Правовое обеспечение финансового мониторинга».

Презентация прошла в рамках дня открытых дверей вуза, в котором приняли участие более 2,5 тыс. человек.

⚡️ Программа реализуется в очной форме на кафедре «Правовое обеспечение финансовой безопасности» - базовой кафедре Росфинмониторинга.

🎙️ Как отметил Герман Негляд, новая магистерская программа уникальна своей междисциплинарной направленностью и научно-исследовательским потенциалом. Студенты смогут изучить вопросы внутреннего контроля и надзорной деятельности, развития национальной и международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, информационно-аналитической работы и особенности проведения финансовых расследований.  

«Прежде всего, хочу отметить преподавательский состав – это профессионалы, которые имеют обширный опыт работы в антиотмывочной сфере и готовы делиться своими знаниями с молодыми специалистами. Студенты сразу смогут погрузиться в будущую профессию: принять участие в международных мероприятиях, пройти стажировку в Росфинмониторинге и других профильных организациях, познакомиться с экспертами и наставниками», - сказал Герман Негляд.

Среди возможных мест для трудоустройства выпускников:

📌 финансовая разведка;

📌 контрольно-надзорные и правоохранительные органы;

📌 международные организации и банки;

📌 страховые, лизинговые, стратегические и системообразующие предприятия и др.

@fedsfm_ru

Подделки Уорхола, незаконная добыча руды, денежные мулы…

🕵️‍♂️ С какими схемами отмывания денег столкнулись компетентные органы и как борются с угрозами в разных странах? Читайте в нашем дайджесте ⬇️

📰 В Казахстане осужден предприниматель за незаконную добычу руды и легализацию доходов

Установлено, что фигурант с 2020 по 2023 год незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал» без лицензии и контракта на недропользование. Объем отгруженной руды превысил 16 тысяч тонн, а ущерб для государства составил более 1,1 млрд тенге. С целью легализации средств мужчина заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные компании реализовывал переработанную руду. Преступный доход превысил 3,5 млрд тенге.

📰 В России принят закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию счетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости личного присутствия. Реализация ФЗ позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

📰 Арт-дилер из Майами обвиняется в продаже поддельных работ Энди Уорхола и отмывании денег

Сообщается, что директор галереи искусств продавал коллекционерам поддельные работы Энди Уорхола, используя ложные счета-фактуры и фальшивые документы о подлинности произведений. Злоумышленнику предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.
 
📰 Ватикан опубликовал отчет о состоянии дел в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма за 2024 год

Годовой отчет подготовлен Управлением по надзору и финансовой информации. В документе говорится, что Институт религиозных дел (Банк Ватикана) и другие учреждения страны подали в Управление 79 сообщений о подозрительной деятельности, 11 из которых направлены в Госпрокуратуру. Кроме того, из-за подозрительной активности приостановлены три транзакции на общую сумму более 1,05 млн евро, два счета с 2,11 млн евро заморожены.

📰 С начала 2025 года в Джамму и Кашмир арестованы 7,2 тыс. банковских счетов, связанных с кибермошенничеством

Аккаунты, принадлежащие денежным мулам, выявлены полицией Джамму и Кашмира. Счета предназначались для отмывания денег через поддельные инвестиционные сайты и аферы с букмекерскими конторами. Часть аккаунтов контролировалась из-за рубежа, а также использовалась для перевода криптовалют. В рамках расследования арестован 21 человек.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

🚀12 апреля - День космонавтики!🚀

А вам не кажется, что глобальная система ПОД/ФТ чем-то напоминает космическую? Ведь «космос» в переводе с древнегреческого значит «порядок». В ПОД/ФТ мы тоже стремимся к идеальному порядку 😉

Итак, давайте включим воображение.

💫 Звезды – это ключевые организации глобальной системы ПОД/ФТ:

ФАТФ: Как самая яркая звезда, задает стандарты и координирует усилия по борьбе с отмыванием денег.

Регуляторы и надзорные органы: Как созвездия, образуют стройный порядок, контролируя соблюдение правил ПОД/ФТ.

Подразделения финансовой разведки: Как звезды, разбросанные по разным уголкам вселенной. Выявляют подозрительные финансовые операции, борются с общими угрозами.

Финансовые организации: Как звездные скопления, движущиеся в пространстве ПОД/ФТ в едином направлении, обеспечивая чистоту финансовых потоков.

🪐 Планеты и другие космические тела – это финансовые инструменты и разные объекты финансовой сферы:

Банковские счета: Как планеты финансового космоса, за которыми ведется постоянное наблюдение.

Транзакции: Как кометы, проносящиеся в финансовом пространстве, требуют пристального внимания, особенно если кажутся необычными или подозрительными.

Криптовалюты: Как загадочные и малоизученные планеты, новые вызовы для вселенной ПОД/ФТ.

Ценные бумаги: Как далекие карликовые звезды, ценные бумаги могут использоваться для сокрытия реальных бенефициарных владельцев.

👽Космические явления – это финансовые махинации:

Черные дыры: Как черные дыры поглощают все вокруг, отмывание денег «засасывает» средства в теневую экономику.

Астероидный пояс: Как астероидный пояс представляет собой скопление обломков, «серые схемы» – это совокупность мелких нарушений, которые в сумме могут нанести серьезный ущерб.

Солнечные вспышки: Как солнечные вспышки могут нарушить работу космических аппаратов, внезапные крупные транзакции могут указывать на незаконную деятельность.

Столкновение галактик: Как столкновение галактик приводит к хаосу, финансовые кризисы могут быть вызваны незаконными финансовыми операциями.

Туманности: Как туманности скрывают звезды, сложные корпоративные структуры могут скрывать реальных бенефициарных владельцев.

Солнечное затмение: Как Луна закрывает Солнце, так темный умысел накрывает разум финансовых махинаторов. Но Солнце очень скоро вступает в свои права!


💡 Финансовая разведка, как и космонавты, исследует неизведанное, чтобы защитить нашу планету от угроз.

🚀С Днём космонавтики, дорогие друзья!


@fedsfm_ru

⭐ Представители Росфинмониторинга приняли участие в обучении оценщиков ФАТФ/АТГ/ЕАГ

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).

Организаторы:

🟦Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

🟦Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

🟦Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Представители Росфинмониторинга:

💡посетили семинары и лекции, посвященные вопросам имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурам нового раунда взаимных оценок;

💡на практике отработали все этапы проведения взаимной оценки:

💡обменялись опытом с коллегами из более 15 стран.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Иван Корнев провел заседание Попечительского Совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и «Динамо» № 33

⭐ Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Ивана Корнева в Минфине России состоялось заседание Попечительского совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и организации «Динамо» № 33.

🎙️ Иван Корнев поблагодарил коллег из финансово-экономических органов за сотрудничество в развитии ведомственного спорта. Заместитель директора Службы отметил роль физической культуры в жизни госслужащих и рассказал о планах на текущий год.

«Крайне важна патриотическая и социальная работа с кадровым резервом и молодежью. В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне план нашей работы будет включать как спортивные соревнования, так и мероприятия военно-патриотической направленности, к которым присоединятся наши сотрудники», - сказал замглавы Росфинмониторинга.

🎙️ Советник директора Росфинмониторинга, Председатель «Динамо» №33 Олег Шабуневич представил отчет о деятельности за 2024 год и дал общую оценку проведенным мероприятиям.

🏆 Иван Корнев и Олег Шабуневич вручили кубки и дипломы за X Спартакиаду финансово-экономических органов:

🥇 1 место - Минфин России;

🥈 2 место - Росфинмониторинг;

🥉 3 место - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству

⭐ 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.

«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин.

🎙️На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.

«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд.  

На повестке дня вопросы:

⏺ борьбы с мошенничеством;

⏺ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;

⏺ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;

⏺ проведения удаленной идентификации клиентов;

⏺ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).

Фото предоставлены пресс-службой АРБ

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

🌎Делимся кадрами с XIV Евразийского антикоррупционного форума!

📹 Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин обозначил приоритеты международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Подробнее

@fedsfm_ru

Главное из выступления первого заместителя директора Росфинмониторинга Олега Крылова на XIV Евразийском антикоррупционном форуме (9 апреля, г. Москва):
 
📌 Риски коррупционных проявлений традиционно находятся в фокусе повышенного внимания участников национальной антиотмывочной системы.
 
📌 Наиболее вовлеченными в теневые схемы остаются отрасли строительства, торговли, а также сфера услуг.
 
📌 Конечные пункты дислокации коррупционных доходов: традиционные финансовые гавани стран Европейского Союза, Великобритания, офшорные юрисдикции, в последние годы - Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.
 
📌 Основными инструментами для вывода бюджетных средств в теневой оборот и последующей легализации остаются «технические» компании в цепочках расчетов посредников, аффилированных с бенефициарами преступных схем, обналичивание денежных средств.

📌 По итогам 2024 года с использованием материалов Росфинмониторинга пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей, предотвращено от возможного хищения около 27,4 млрд рублей, возмещено в федеральный бюджет порядка 26 млрд рублей, возбуждено свыше 1,3 тыс. уголовных дел.
 
📌 С использованием материалов Службы в рамках национальных проектов в 2024 году сохранено от возможного хищения более 2 млрд руб.
 
📌 По линии взаимодействия Росфинмониторинга с  антикоррупционными подразделениями различных госорганов в 2024 году поступило более 9,5 тыс. запросов в отношении свыше 100 тыс. должностных лиц и их родственников.

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин поприветствовал участников XIV Евразийского антикоррупционного форума

⭐ Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на открытии XIV Евразийского антикоррупционного форума «Противодействие коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: взаимодействие систем в современном правопорядке».

🎙️ Юрий Чиханчин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и наращивания усилий стран Евразийского региона в борьбе с коррупционными преступлениями.

Как почеркнул глава ведомства, оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами удается обеспечить благодаря реализации Росфинмониторингом таких проектов, как Международный центр оценки рисков (МЦОР).

«Совместно со странами СНГ на основании определенных моделей финансового поведения коррупционеров, анализа видов и форм расчетов выявляются иностранные финансовые центры притяжения, используемые для сокрытия коррупционных доходов. К работе в данном формате, обмену опытом, в том числе по антикоррупционной тематике, проявляют интерес партнеры из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африканского континента и Южной Америки», - сказал Юрий Чиханчин.

🔐 Как отметил глава Службы, благодаря мерам межведомственного взаимодействия объем бюджетных средств, не допущенных в теневой оборот, составляет десятки миллиардов рублей.  

🎙️В мероприятии также принял участие первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов. В своем докладе представитель ведомства осветил антиотмывочные механизмы противодействия коррупционным правонарушениям.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов

📄 Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (проект № 658358-8).

Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

📆Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

@fedsfm_ru

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

⚡️ В Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), Директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК.

Рассмотрен вопрос совершенствования системы подготовки профильных специалистов к решению задач в сфере противодействия распространению идеологии терроризма и идей неонацизма в молодёжной среде.

🚨Отмечено, что силовыми структурами с начала 2025 года предотвращено 47 преступлений террористической направленности, подготовка большинства из которых осуществлялась с участием подростков.

По результатам заседания:

🛡 выработаны дополнительные меры по защите молодежи от влияния деструктивных идеологий;

🛡 определены приоритетные задачи по совершенствованию системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма.

Подробнее на сайте НАК

@fedsfm_ru

⚡️Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда журналу «ПЛАС»:

📌Росфинмониторинг последовательно в рамках законодательных инициатив руководствуется риск-ориентированным подходом.
В качестве источника информации используются выводы Национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, а также результаты секторальных оценок рисков.

📌При имплементации международных стандартов всегда учитываются в первую очередь национальные интересы России, интересы нашей финансовой безопасности.

📌 Общая задача – как государственных органов, так и частного сектора, – снижать риски незаконного использования виртуальных активов, риски их применения в преступной деятельности.

📌В ситуации ускоренного развития информационных и финансовых технологий широкое применение дистанционных каналов взаимодействия для идентификации должно быть очень и очень взвешенным.

📌 Постоянно находимся в диалоге и с банковским, и с клиентским сообществом для достижения оптимального баланса между безопасностью и доступностью финансовых услуг.

📌Закон № 67-ФЗ о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов позволит в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) на ограниченном количестве участников отработать проектируемую технологию.

Читать интервью

@fedsfm_ru

Будьте бдительны: рассказываем о нескольких популярных мошеннических схемах

Мошенники от имени Росфинмониторинга и других государственных органов звонят гражданам по телефону и в мессенджерах, нацеливая свой умысел на пожилых людей.

❗️Схема с перерасчетом трудового стажа

📞 Как работает схема?

1️⃣ Мошенник представляется сотрудником Пенсионного фонда и сообщает о необходимости предоставить паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа.

2️⃣ Через некоторое время жертве злоумышленников поступает еще один звонок. «Сотрудник» правоохранительных органов или «инспектор» Росфинмониторинга заверяет пенсионера, что с использованием его паспортных данных аферисты перевели деньги ВСУ и теперь будет возбуждено уголовное дело.

3️⃣Играя на эмоциях пожилого человека, мошенники убеждают его снять деньги со своих счетов и передать курьеру.

❗️Схема с заменой счетчиков

📞 Как работает схема?

1️⃣Гражданину звонит «работник энергетической компании», который сообщает о необходимости заменить электросчетчик и просит продиктовать код из СМС.

2️⃣Затем с жертвой мошенников связывается лжепредставитель госорганов. Он пытается убедить пожилого человека, что его персональным данными и сбережениями якобы пытаются завладеть злоумышленники.

3️⃣Мошенник убеждает жертву снять все накопления и передать их курьеру для размещения на «безопасном счете».

Напоминаем, если вам поступил подозрительный звонок, кладите трубку и не вступайте в диалог со злоумышленниками. Не передавайте коды из смс, не переходите по направленным ссылкам и не отправляйте деньги.

Росфинмониторинг не обзванивает граждан и не рассылает сообщения в мессенджерах.

@fedsfm_ru

Владимир Путин подписал закон о проведении  эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов

📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.

▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

@fedsfm_ru

👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Свежие новости о борьбе с финансовыми преступлениями с разных уголков планеты - в нашем дайджесте. Читайте скорее ⬇️

📰В Уганде состоялась 49-я встреча старших должностных лиц Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)

Целью встречи стало укрепление регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении финансовой целостности. На церемонии открытия премьер-министр Уганды зачитала обращение Президента, в котором подчеркнуты приоритеты обмена информацией, наращивания потенциала и гармонизации политики по предотвращению и судебному преследованию таких преступлений, как отмывание денег и финансирование терроризма.
 
📰В Индии финтех-компания подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства

Правоохранительное управление Индии арестовало активы компании на сумму 8,5 крор рупий, которые включают частный крипто-кошелек стоимостью 1,36 крор рупий, недвижимость стоимостью 7 крор рупий и наличность. Предполагается, что полученные в результате различных киберпреступлений средства были конвертированы с использованием платформы.

📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлен факт неуплаты порядка 2 млн рублей налогов

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность должностных лиц частного предприятия, оказывавшего стоматологические услуги. Компания с 2018 года скрывала от налогообложения часть полученных от пациентов средств. Неотраженная в учете выручка передавалась владельцам бизнеса, которой они распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма сокрытой выручки превысила 1,8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
 
📰В ЮАР экс-сотрудники разведывательных подразделений обвиняются в хищении 5,8 млн рандов государственных средств и отмывании денег

Согласно заявлению представителя Управления по борьбе с коррупцией, обвиняемые создали юрлицо для сокрытия происхождения похищенных средств и владения объектами коммерческой недвижимости. Они также обвиняются в мошенничестве и подделке документов.
 
📰Эксперты: через Европу прошло 750 млрд долларов грязных денег или 2,3% от общего объема европейского ВВП

Об этом говорится в исследовании финтех-корпорации. Документ представляет собой обзор финансовых преступлений, тенденций и приоритетов в финансовых секторах Великобритании, ЕС и стран Северной Европы. Отмечается, что экспертный анализ подчеркивает масштабы финансовых преступлений в регионе, которые существенно препятствуют росту и безопасности финансовой системы Европы. Подчеркивается необходимость принятия согласованных мер для устранения рисков.
 
@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

В 2024 году при участии финансовой разведки в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей

⭐ В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.

📌 Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.

📌 Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.

Подробнее в интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК

@fedsfm_ru

Представитель Росфинмониторинга принял участие в мероприятиях ОДКБ по линии противодействия незаконному обороту наркотиков

⭐ Сотрудник Управления по противодействию отмыванию доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу Владислав Цуканов принял участие в заседании Рабочей группы по организации антинаркотических операций и других направлений деятельности в рамках компетенции Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ.

⚡️ 🇰🇬Мероприятие прошло в Кыргызской Республике под председательством заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Бориса Яковченко.

Среди участников - представители:

⏺правоохранительных органов;

⏺подразделений финансовой разведки;

⏺профильных министерств и ведомств стран Евразийского региона.

🎙️ Владислав Цуканов выступил с докладом об участии подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ (СРПФР) в антинаркотических мероприятиях ОДКБ в 2025 году.

Представитель ведомства также рассказал об опыте использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» при выявлении финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и мерах по совершенствованию антиотмывочного законодательства.  
 
Подробнее на сайте

Фото: ОДКБ

@fedsfm_ru

На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)

✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.

В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.

📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)

🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать

2 апреля - День единения народов России и Беларуси

🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.

⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.

🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:

📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);

📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.

@fedsfm_ru

⚡️В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
 
Замоскворецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».

Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

👩‍⚖️Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подробнее

@fedsfm_ru

⚡️Госдума приняла закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.

Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⚔Реализация положений закона позволит в рамках экспериментального правового режима учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

@fedsfm_ru

‼️‼️‼️‼️

Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
 
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.

Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:

❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;

❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

👋🤝Вместе против отмывания! В нашем сегодняшнем дайджесте: как страны объединяют усилия для борьбы с финансовой преступностью, какие организации помогают в этом и что нового произошло в сфере ПОД/ФТ. Читайте и будьте в курсе! ⬇️

📰Россия и Казахстан объединяют усилия для финансовой безопасности молодежи
 
27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум, посвященный обучению школьников и студентов основам финансовой безопасности. На встрече обсудили подготовку кадров для борьбы с отмыванием денег, обучение молодежи финбезопасности и финграмотности, использование цифровизации и искусственного интеллекта в финансах, а также проекты Международного движения по финансовой безопасности.

📰Жительница Могилева решила обогатиться за счет бюджетных средств
 
Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлены факты хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что сотрудница бюджетной организации периодически переводила деньги со счета организации на личный счет. Возбуждено уголовное дело.
 
📰Глава Резервного банка Индии отметил важность диалога государства и частного сектора для борьбы с угрозами в сфере ПОД/ФТ

Тесное сотрудничество между госучреждениями, финансовыми организациями и гражданским обществом необходимо для эффективного противодействия угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил глава Резервного банка Индии (RBI) Санджай Малхотра. Он также обратил внимание на то, что предпринимаемые меры в области финансовой безопасности не должны быть чрезмерными и препятствовать законной деятельности компаний.

📰Финразведка Кыргызстана провела рабочие встречи в рамках подготовки страны к взаимной оценке ЕАГ
 
Участниками встречи стали представители госорганов – субъектов национальной системы ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы подготовки страны к предстоящей взаимной оценке ЕАГ в рамках 3-го раунда взаимных оценок, совершенствования законодательства, межведомственного сотрудничества и эффективности принимаемых мер.

📰Власти Туниса: приложения для вызова такси могут использоваться для отмывания денег

Власти Туниса проводят расследование, связанное с использованием приложений для вызова такси в преступных схемах по отмыванию денег и налоговому мошенничеству. В ходе следственных действий изъято около 3,8 млн долларов. Как отмечается в публикации, злоумышленники также могли использовать банковские счета для незаконного вывода средств за рубеж.


Понравился обзор? Ставьте 👍👍👍


@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

Представитель Росфинмониторинга провел мастер-класс для студентов РУДН имени Патриса Лумумбы

⭐ Сотрудник Федеральной службы по финансовому мониторингу Захар Каретников рассказал студентам о правилах финансовой безопасности и уловках аферистов в интернете в рамках мастер-класса «Грамотная стратегия личностного поведения и противодействие мошенничеству».

📍 Мероприятие прошло в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве.

🎙️ Захар Каретников представил кейсы, связанные с мошенническими схемами в виртуальном пространстве.
В частности, выделяется практика финансирования противоправной деятельности с использованием:

⏺музыкальных стриминговых сервисов;

⏺игровых валют через онлайн-сервисы распространения компьютерных игр;

⏺невзаимозаменяемых токенов (NFT).
 
🎙️На мероприятии также выступил директор ДО Банка ВТБ, преподаватель кафедры финансового мониторинга РУДН имени Патриса Лумумбы Павел Никитин.

🔍Студенты задали экспертам вопросы и испытали удачу в лотерее, поборовшись за главный приз - настольную игру «Финансовый разведчик».

Фото РУДН

@fedsfm_ru

Юрий Чиханчин принял участие в 3-м этапе Учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности

Директор Росфинмониторинга отметил важность совместной работы по защите молодежи от современных угроз, среди которых вовлечение в противоправную деятельность в качестве дропов:

🎙 «Международное движение призвано объединить активную неравнодушную молодежь и экспертов в области финансовой безопасности. Сегодня нам важно не только передавать знания, но и помогать молодым людям в формировании критического мышления, научить их анализировать информацию и адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Наша молодежь должна быть готова к любым вызовам и всегда оставаться на шаг впереди финансовых преступников».

Участники конференции:

✔ рассмотрели и единогласно приняли основной нормативный документ – Положение о Международном движении по финансовой безопасности

✔ избрали кандидатуры в состав Президиума Движения

✔ заслушали информацию о работе технологического ресурса Движения – платформе «Содружество»

📍Мероприятие прошло в гибридном формате на площадке НИУ «Высшая школа экономики»

Подробнее

Фото: МУМЦФМ, НИУ ВШЭ