Суд приговорил к трем годам условно инвестора, чей счет использовался для манипуляций на торгах, которые привели к ущербу на 160 млн руб. Он дал знакомому доступ к своему счету и передавал наличные, за что получал 30 тыс. в месяц.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск W-Empirical Holding Corp. о взыскании с Кулешова всей суммы доходов, полученных им вместе с соучастником в результате фиктивных сделок, — почти 162 млн руб. В счет уплаты этого долга на недвижимое имущество и все счета Кулешова был наложен арест.
В чем заключалась схема обмана робота.
Со счетов Кулешова и Зинченко, используя счета во «Фридом Финанс», совершались закольцованные фиктивные сделки с низколиквидными американскими бумагами — сначала цена на них безосновательно снижалась, а затем разгонялась, писал РБК.
Такие сделки позволяли обмануть алгоритмы торгового робота, принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp., которая выступала маркетмейкером по договору с брокером «Фридом Финанс». Маркетмейкер — это особый участник торгов, поддерживающий торговлю финансовыми инструментами в активном состоянии: его деятельность нужна, для того чтобы инвестор, желающий купить или продать бумаги, всегда мог найти контрагента для рыночной сделки, даже в отсутствие встречных предложений в определенный момент времени.
С брокерских счетов Кулешова и Зинченко подавали множественные встречные заявки, на которые автоматически срабатывал алгоритм робота W-Empirical Holding Corp. Робот сначала продавал инвесторам бумаги по более низкой цене, а затем выкупал у них по более высокой. Разница между этими сделками и была доходом. Инвесторы совершали сделки с более чем 150 иностранными ценными бумагами. Все операции проводились на премаркете и постмаркете, то есть за пределами основной торговой сессии. Сессии вне основной, как правило, менее ликвидны и более волатильны — во время них легче влиять на движение котировок, и их резкие движения привлекают меньше внимания.
Часть незаконно полученных средств — около 58,56 млн руб. — удалось вывести, еще 96,05 млн руб. были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства.
Рофлы с Волк Стрит 📈