❗️ За регулярные переводы денег друг другу грозят штрафы и пени

Российские законы допускают денежные переводы между физлицами, но в случае, если речь идет о безвозмездной передаче средств. Когда на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица — особенно если эти переводы не укладываются в рамки официальных доходов, — налоговая вправе заинтересоваться источником средств, предупреждают эксперты.

По их словам, если у ФНС возникают вопросы, служба может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку. Кроме пени и штрафа за такие переводы могут доначислить налог, если их сочтут оказанием услуг.

Даже если перевод проводится под предлогом возврата долга, это нужно будет доказать распиской, а если никаких документов и объяснений не будет, то его сочтут доходом.

Стартап-лотерея