Утверждены поправки, направленные на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней (Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. № 88-ФЗ).
В сферу обязательного контроля включены следующие операции на сумму от 1 млн. руб.:
✔️зачисление и списание денег по счетам юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома;
✔️покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
✔️покупка и продажа ИП или юрлицом драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

Получение физлицом денег по чеку на предъявителя от нерезидента и внесение гражданином в уставный (складочный) капитал организации наличных денег на сумму от 1 млн. руб. выведено из-под обязательного контроля